A partir de una legislación bien desarrollada, la FCMC (Financial and Capital Market Commission, Comisión del Mercado Financiero y de Capitales) lleva a cabo una supervisión de la actividad de las empresas y elabora un listado de los tipos de actividad para los que se requiere un permiso.
Las empresas de corretaje, divisas, fideicomisos financieros (incluida la aceptación de las órdenes de los inversores para su cumplimiento), la gestión de plataformas de negociación, etc., están relacionadas con el grupo de inversión.
Características de la concesión de licencias
Si desea operar en Letonia, la licencia de inversión requerirá que la empresa se registre en el país. Este procedimiento suele requerir de 4 a 10 días (dependiendo de la disponibilidad de los fundadores de las personas jurídicas), y la activación de la cuenta bancaria tarda de una a dos semanas.
La sociedad debe proporcionar:
- Disponibilidad de un capital autorizado superior a 50.000 euros en fondos internos que cubran los riesgos de crédito, divisas o mercancías.
- Pago del derecho anual. La licencia se expide por un plazo indeterminado, no hay que pagar por la expedición de la licencia.
- La presencia de una sociedad registrada que cumpla todas las normativas.
Para crear una empresa (en forma de sociedad anónima o de sociedad de responsabilidad limitada) es necesario presentar una serie de datos sobre los fundadores. También es obligatorio abonar la totalidad del capital autorizado y abrir una cuenta bancaria.
Para recibir la licencia tras la constitución de la sociedad es necesario entregar una solicitud con la documentación íntegra: informe, descripción de la sociedad y otros documentos. El registro tarda hasta 5 días laborables, transcurridos los cuales se tomará una decisión sobre la concesión del permiso en un plazo de tres meses.
Si la sociedad se inscribe en Letonia, la licencia de inversión también es válida en otros países de la UE. Para poder realizar actividades en ellos es necesario notificar la ampliación de la actividad a la Comisión nacional y someterse a un procedimiento de certificación si fuera necesario.
Prifinance le proporcionará asistencia en todas las etapas de la tramitación de la licencia y le brindará todo su apoyo. Nuestra dilatada experiencia práctica y las cualificaciones de nuestros empleados nos permiten resolver cualquier dificultad, llevando a buen término todas las gestiones de forma rápida, precisa y con la mínima implicación del cliente en el proceso.
