6 000+
sociedades constituidas
Suficiente repetición como para que los casos incómodos -un accionista que no puede viajar, un banco que pide un documento más- resulten conocidos y no una novedad.
Independiente · desde 1995
Construimos la parte aburrida de la internacionalización.
Sociedades, licencias, cuentas bancarias y segundos pasaportes son problemas de papeleo disfrazados de problemas de estrategia. Llevamos 30 años haciendo ese papeleo: en 100+ jurisdicciones, desde 16 oficinas, con personal propio y no con una red de intermediarios.
30 años
de experiencia
11 000+
clientes atendidos
100+
jurisdicciones cubiertas
60+
especialistas en plantilla
En cifras
En qué se traducen realmente 30 años.
Las cifras de una página «Quiénes somos» suelen ser decoración. Estas son las cuatro que cambian lo que podemos hacer por usted; el resto se derivan de ellas.
70+
relaciones bancarias
La razón por la que una solicitud de cuenta llega a un banco que la abrirá de verdad, en lugar de acabar en una cola y encomendarse a la suerte.
16
oficinas propias
En ocho husos horarios. Siempre hay alguien despierto cuando le escribe el supervisor y alguien que puede presentarse en persona cuando un expediente necesita una firma.
400+
licencias obtenidas
Cripto, pagos, forex, inversión, juego y fondos. Todo regulador que aparece en nuestras páginas es uno ante el que hemos presentado expedientes, no uno del que hemos leído.
Qué hacemos
Ocho áreas, un solo expediente.
La mayoría de los clientes llega con una de ellas y se marcha con tres: una licencia necesita una sociedad, una sociedad necesita una cuenta y el fundador acaba necesitando un segundo pasaporte. Lo mantenemos todo en un mismo equipo para que las piezas encajen.
Constitución de sociedades320 jurisdiccionesDesde una IBC sin impuestos hasta una sociedad operativa de la UE con sustancia económica real.Más detalles →Licenciamiento cripto137 jurisdiccionesCASP de MiCA en toda la UE, regímenes VASP fuera de ella y una lectura clara de cuál es cuál.Más detalles →Licenciamiento de pagos109 jurisdiccionesExpedientes de EMI y PI construidos para adaptarse al régimen PSD3, no para tener que rehacerse.Más detalles →Licenciamiento de inversión113 jurisdiccionesEmpresas MiFID, gestoras de activos y vehículos de fondos, de Luxemburgo a Labuán.Más detalles →Licenciamiento forex90 jurisdiccionesAutorizaciones de intermediación allí donde existen y una respuesta clara allí donde no.Más detalles →Fondos y trusts15 estructurasAIF, UCITS, fundaciones privadas y trusts para mantener lo que ya posee.Más detalles →Licenciamiento de juego41 jurisdiccionesLicencias B2C y B2B, con los requisitos de fondos de jugadores y RNG resueltos de entrada.Más detalles →Ciudadanía por inversión7 programasFondos del Caribe, Vanuatu y Turquía, incluido cuál de ellos acaba de perder la exención de visado para Europa.Más detalles →
Cómo trabajamos
Cuatro reglas que no negociamos.
01
Un dictamen por escrito antes que una factura
Todo encargo empieza con un dictamen jurídico gratuito por escrito: qué jurisdicción, qué alcance de licencia, qué vía y qué puede salir mal. Usted lo lee antes de comprometerse a nada. De dos a cinco días hábiles.
02
Honorarios fijos, acordados de antemano
Las tasas oficiales son lo que cobra la administración. Los nuestros se presupuestan una sola vez, por escrito, para un alcance definido. Si el alcance cambia, se lo decimos antes del trabajo, no en la factura.
03
Un solo equipo desde la primera llamada hasta la licencia en mano
El abogado que definió el alcance de su expediente es el que responde a las preguntas que el supervisor plantea sobre él. Sin traspasos a un gestor de cuentas al que hay que poner al día.
04
Decimos que no por escrito
Si una jurisdicción no va a funcionar para su negocio, o un programa está agonizando, o su expediente de origen de fondos no superará la diligencia debida, lo oirá de nosotros antes de gastar dinero, no después.
Qué no hacemos
La lista breve de lo que rechazamos.
Es una página más corta que la de servicios, y más útil. Cada punto de esta lista es un encargo que hemos rechazado.
- Garantizar una aprobación.
Las licencias y las ciudadanías las conceden las autoridades a su discreción; quien prometa lo contrario le está vendiendo un cuento.
- Vender una licencia que no existe.
Varias jurisdicciones comercializan «licencias forex» y «autorizaciones cripto» que, como mucho, son registros. Nuestras páginas lo dicen con nombres y apellidos.
- Montar una estructura en la que no pondríamos nuestro nombre.
Las sociedades pantalla con solo testaferros y sin sustancia económica fracasan en el banco, después ante el supervisor y luego ante la administración tributaria.
- Aceptar un expediente que esperamos que no supere la diligencia debida.
Si el origen de los fondos no se puede documentar, la respuesta es no: antes de la tasa oficial no reembolsable, no después.
Dónde estamos
Dieciséis oficinas, ocho husos horarios.
Personal propio, no agentes. La ciudad más cercana a usted no suele ser la que lleva su expediente: la lleva la que conoce a su supervisor.
Hong KongHong KongOficina central
5/F, Yau Lee Centre, 45 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
VilnaLituania
Gedimino pr. 2, LT-01103 Vilnius, Lithuania
LondresReino Unido
7 Bell Yard, London WC2A 2JR, United Kingdom
PragaChequia
Vlkova 532/8, Žižkov 130 00, Praha 3, Czech Republic
BerlínAlemania
Rankestraße 26, 10789 Berlin, Germany
MadeiraPortugal
Rua da Alegria 31, 1F, Funchal 9000-040, Madeira
BudapestHungría
Korányi Sándor u. 4, Budapest, Hungary
EstambulTurquía
H. Rıfat Paşa, Perpa Ticaret Merkezi, A Blok, Kat 10, Istanbul
DubáiEAU
33 Level, Al Saqr Business Tower, Sheikh Zayed Road, Dubai
MiamiEE. UU.
2301 Laguna Circle Ave, North Miami, Florida, USA
TorontoCanadá
1110 Finch Avenue West, suite 406, Toronto, Ontario, Canada
SingapurSingapur
3 Church Street, #29-68 Samsung Hub, Singapore 049483
BangkokTailandia
Unit P01, Penthouse, VASU1, 1 Sukhumvit 25 Alley, Khlong Toei Nuea, Wathana, Bangkok 10110, Thailand
FoshanChina
A-Tower, Yuneng Digital Plaza, 46 Lishui Avenue South, Lishui Town, Nanhai District, Foshan, Guangdong 528244, China
AlmatyKazajistán
Republic Square 13, Almaty 050013, Kazakhstan
BiskekKirguistán
32 Razzakov Street, Bishkek 720040, Kyrgyzstan
Con quién trabajará
Las personas que llevan su expediente.
Sesenta especialistas en plantilla: abogados, responsables de cumplimiento normativo, contables y mesas de banca. Estos son los primeros a los que conocerá.
Dmitri Mihhailov
Socio director
Dirige la práctica corporativa de Prifinance y supervisa los encargos de clientes, con experiencia senior en estructuración internacional de sociedades y apertura de cuentas bancarias.
Eugeniu Bevziuc
Asesor de servicios corporativos
Asesora sobre constitución de sociedades, IVA y cumplimiento continuo, coordinando cada paso del proceso en toda la UE.
Alex Danila
Especialista en constitución de sociedades
Tu contacto diario: coordina la constitución, la documentación y la presentación bancaria, desde la primera llamada hasta el lanzamiento.
Nikolai Timofejev
Experto en licencias
Experto con 15 años de experiencia en FinTech, pagos y estrategia empresarial.
Oleksii Kindratenko
Asesor de licencias y AML
Experto en registro de sociedades, licencias financieras, AML y asesoría fiscal.
Melaniia Kosa
Ejecutiva comercial, clientes internacionales
Atiende las consultas que llegan: concreta qué necesita de verdad, le expone las opciones realistas y vuelve con un presupuesto cerrado.
Ana Hineva
Ejecutiva comercial, clientes internacionales
Toma una idea de negocio y la convierte en una lista corta de jurisdicciones viables. Los pros y los contras de cada una quedan explicados antes de firmar nada.
Alina Tapu
Gerente sénior de clientes, clientes internacionales
Lleva los expedientes de clientes en el día a día - documentos, plazos, el ir y venir con registros y bancos - y le mantiene al tanto de cómo va cada trámite.
Elena Sibanova
Gerente sénior de clientes, clientes internacionales
Se ocupa de los expedientes largos, los de varias sociedades en más de una jurisdicción a la vez, y del mantenimiento anual que viene después.
Daniela Nazari
Gerente de clientes, clientes internacionales
Su contacto diario desde que arranca el proyecto: reúne la documentación, sigue cada presentación y presiona a quien la tenga parada.
Sofiia Buriak
Gerente de clientes, trámites jurídicos
Hace avanzar la parte jurídica de cada expediente: borradores y documentos societarios preparados, certificados y presentados en el orden correcto.
Marian Khaitov
Asesor jurídico, relación con clientes
Revisa la documentación y resuelve las dudas que surgen con el expediente ya en marcha. También lleva la correspondencia con las autoridades.
Elena Bashli
Jefa de contabilidad
Dirige el área contable: cuentas anuales y declaraciones obligatorias, auditorías y la contabilidad diaria que mantiene a una sociedad al corriente de sus obligaciones año tras año.
Viktoria Litovtšenko
Contable financiera
Prepara la contabilidad y los informes de las sociedades: registros de IVA, declaraciones y las cifras que pide ver un banco o un regulador.
Anastasia Andronik
Contable júnior
Se encarga de los apuntes contables y los informes de las sociedades de clientes, y deja listos los registros en los que se apoya cada declaración anual.
Yurii Rummo
Consultor de constitución de sociedades
Primer punto de contacto para nuevos proyectos: analiza el modelo de negocio, reduce la elección a dos o tres jurisdicciones viables y entrega el caso a los abogados con el brief ya preparado.
Liliia Denisova
Consultora de constitución de sociedades
Acompaña al cliente desde la primera conversación hasta el alcance acordado: qué jurisdicción, qué documentos y qué pedirá el banco - explicado en lenguaje claro antes de empezar.
Madina Ibrayeva
Gerente de operaciones, ejecución de proyectos
Mantiene los proyectos en marcha: sigue cada presentación, pago y envío, desbloquea lo que se atasca y mantiene al cliente informado - para que la operación cierre en los plazos fijados al inicio.
Inessa Tavshavadze
Gerente de operaciones, documentación y trámites
Lleva la parte documental de cada proyecto: reúne y revisa los documentos, organiza notarios y traducciones, presenta todo a tiempo - y señala los riesgos antes de que se conviertan en retrasos.
Svitlana Dmytriienko
Gerente de clientes, nuevos proyectos
Responde a la primera consulta y la convierte en un plan: una llamada breve, un presupuesto claro y un plazo realista - antes de que empiece el papeleo.
Ivan Silaev
Gerente de clientes, clientes corporativos
Trabaja con clientes que comparan varias jurisdicciones a la vez: pone las opciones una junto a otra, con costes y plazos, y ayuda a elegir la que el negocio realmente va a usar.
Con quién trabajamos
Bancos y plataformas ante los que presentamos expedientes.
Relaciones construidas a lo largo de años de solicitudes, no un muro de logotipos. Cuál encaja depende de su modelo de negocio: eso forma parte del dictamen.
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Un especialista responde en un día hábil con una recomendación concreta, un plazo y unos honorarios fijos, o con la razón por la que creemos que no debería hacerlo.