Nikolai Timofejev
15 años en FinTech y pagos. Traslada su modelo de negocio al alcance de licencia adecuado y dirige el expediente hasta la resolución del Ministro de Finanzas, incluidas las conexiones bancarias y de pago.
Obtenga una licencia de pago en Tailandia.
Las reglas de pagos de Tailandia están en la Ley de Sistemas de Pago B.E. 2560 y en una notificación del Ministerio de Finanzas de 17 de abril de 2018 que nombra qué servicios se licencian y cuáles se registran. Los servicios de tarjeta, el dinero electrónico, la familia de recepción de pagos y la transferencia electrónica de dinero necesitan licencia, que concede el Ministro de Finanzas a propuesta del Banco de Tailandia. El capital desembolsado va desde 10 millones de bats para los servicios menores hasta 50 millones para la adquirencia y 100 millones para el dinero electrónico. El banco central tiene 60 días hábiles para estudiar una solicitud de licencia completa y 30 para un registro, y el solicitante es una sociedad registrada en Tailandia con al menos un consejero de nacionalidad tailandesa domiciliado en el país.
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Tailandia en breve
Una licencia firmada por el ministro de finanzas, un plazo de 60 días hábiles y capital por servicio.
La Ley de Sistemas de Pago B.E. 2560 entró en vigor en 2017 y dejó el perímetro al Ministerio de Finanzas. Su notificación de 17 de abril de 2018 enumera los servicios de pago designados. La cláusula 2 pone cuatro de ellos en la vía de la licencia: los servicios de tarjeta de crédito, de débito y de cajero; el dinero electrónico, salvo los esquemas de comercio único y de patio de comidas; la familia de recepción de pagos, formada por la adquirencia, la facilitación de pagos y la recepción de pagos por cuenta de comercios; y la transferencia electrónica de dinero, nacional y transfronteriza. La cláusula 3 pone dos en la vía del registro: el dinero electrónico multicomercio cuyo saldo medio mensual a seis meses de fondos recibidos por anticipado alcanza los 50 millones de bats, y los servicios novedosos que se prueban en el sandbox regulatorio del banco central. Los sistemas de pago designados llevan su propia licencia: transferencia interinstitucional de fondos, redes de tarjetas y sistemas de liquidación. Las cifras de capital desembolsado vienen de la notificación del Banco de Tailandia SorNorChor. 5/2561: 100 millones de bats para el dinero electrónico, 50 millones para la adquirencia y 10 millones para cada uno de los otros dos servicios de recepción de pagos y para la transferencia electrónica de dinero. Para los servicios de tarjeta la notificación no imprime cifra alguna.
Las solicitudes van al banco central, que propone, y al Ministro de Finanzas, que concede. El banco tiene 60 días hábiles desde una solicitud de licencia completa y correcta y 30 días hábiles para un registro; su propio manual desglosa la ventana de licencia en un día de comprobación documental, 29 días de evaluación, revisiones paralelas de veinte días por la oficina antiblanqueo y el regulador de valores, y la aprobación del ministerio. El solicitante es una sociedad limitada o una sociedad anónima registrada en Tailandia, o una entidad financiera, y necesita al menos un consejero de nacionalidad tailandesa domiciliado en el país. Los fondos recibidos por anticipado para dinero electrónico se mantienen aparte del capital de trabajo y se depositan en un banco comercial o en una entidad financiera especializada, en una cuenta libre de cargas, dedicada a nada más que a la liquidación de ese servicio, con un saldo que nunca baja del flotante pendiente; una solicitud válida de reembolso se paga en 15 días. La notificación no fija tope de saldo por monedero ni de transacción. PromptPay, lanzado en 2016, mueve el dinero minorista por número de identidad o de móvil. El impuesto de sociedades es del 20%, con un 15% para una empresa pequeña sobre parte de su beneficio, el IVA del 7% y una retención del 10% sobre dividendos pagados a una sociedad extranjera.
Ley de Sistemas de Pago B.E. 2560 más la notificación del Ministerio de Finanzas de 17 de abril de 2018, que nombra los servicios de pago designados. Licenciados bajo la cláusula 2: servicios de tarjeta, dinero electrónico, adquirencia y los demás servicios de recepción de pagos, y transferencia electrónica de dinero. Registrados bajo la cláusula 3: e-money multicomercio con un flotante medio a seis meses de 50 millones de bats, y servicios probados en el sandbox del banco central.
Capital bajo SorNorChor. 5/2561: 100 millones de bats de e-money, 50 millones de adquirencia, 10 millones para los servicios menores; nada impreso para las tarjetas. Sociedad tailandesa con un consejero de nacionalidad tailandesa domiciliado en el país. Flotante en una cuenta bancaria separada, reembolsos en 15 días. Sesenta días hábiles y después firma el ministro.
Las rutas
Servicios licenciados, servicios registrados - y los sistemas de pago.
La notificación del Ministerio de Finanzas de 17 de abril de 2018 ordena el mercado. Cuatro familias de servicios se licencian, dos se registran, y los sistemas de pago se licencian aparte con sus propias cifras de capital.
Cuatro familias de servicios licenciados, dos registrados y los sistemas de pago.
01 - SERVICIO DE PAGO LICENCIADO
Servicios de pago designados de la cláusula 2
Una licencia que concede el Ministro de Finanzas a propuesta del banco central para los servicios de tarjeta, el dinero electrónico, la familia de recepción de pagos y la transferencia electrónica de dinero. El capital desembolsado sigue al servicio, y el banco tiene 60 días hábiles desde una solicitud completa y correcta.
Una licencia que concede el Ministro de Finanzas a propuesta del banco central para los servicios de tarjeta, el dinero electrónico, la familia de recepción de pagos y la transferencia electrónica de dinero. El capital desembolsado sigue al servicio, y el banco tiene 60 días hábiles desde una solicitud completa y correcta.
- ✓Dinero electrónico - capital desembolsado THB 100.000.000
- ✓Servicio de adquirencia - THB 50.000.000
- ✓Servicio de facilitación de pagos - THB 10.000.000
- ✓Recepción de pagos por cuenta de comercios - THB 10.000.000
- ✓Transferencia electrónica de dinero, nacional y transfronteriza - THB 10.000.000
- ✓Servicios de tarjeta - sin cifra de capital en la notificación
02 - SERVICIO REGISTRADO
Registro - 30 días hábilesRegistros de la cláusula 3 y los sistemas de pago
El registro ante el banco central cubre el dinero electrónico multicomercio cuyo saldo medio mensual a seis meses de fondos recibidos por anticipado alcanza los 50 millones de bats, y los servicios novedosos que se prueban en el sandbox regulatorio. Los sistemas de pago designados toman una licencia propia.
Registro: e-money multicomercio con flotante medio de THB 50M, o un servicio de sandbox; sistemas a THB 50M, 50M y 200M.
- ✓E-money multicomercio con saldo medio a seis meses de THB 50M
- ✓Servicios novedosos en el sandbox del Banco de Tailandia
- ✓Resolución en 30 días hábiles desde una solicitud completa
- ✓Sistema de transferencia interinstitucional de fondos - THB 50.000.000
- ✓Red de tarjetas de pago - THB 50.000.000
- ✓Sistema de liquidación - THB 200.000.000
Costes y plazos se confirman para su caso antes de empezar cualquier trabajo. Las solicitudes presentadas antes de 2019 no llevaban tasa y las posteriores se cobran a las tarifas que anuncia el banco central, así que las cargas estatales, la cuenta del flotante y la sustancia se detallan en su presupuesto.
Por qué Tailandia
Un plazo publicado, capital que arranca en 10 millones de bats y un raíl minorista que ya usa todo el mundo.
Tailandia es de los pocos regímenes asiáticos que dice cuánto dura el examen y luego desglosa esa ventana públicamente, departamento por departamento. La escalera de capital arranca lo bastante abajo para un solicitante de un solo servicio.
✓
Sesenta días hábiles, publicados
El banco central estudia una solicitud de licencia completa y propone al ministro dentro de 60 días hábiles, y 30 para un registro. Su manual imprime además el reparto interno.60 días hábiles, 30 para registrar.
✓
Capital por servicio
10 millones de bats para cada uno de los tres servicios menores de la lista, 50 millones para la adquirencia y 100 millones para el dinero electrónico. Un solicitante de un solo servicio entra abajo.Desde THB 10 millones.
✓
Una regla de flotante, sin juegos de porcentajes
Los fondos recibidos por anticipado están aparte del capital de trabajo, en una cuenta bancaria libre de cargas dedicada solo a la liquidación, con un saldo que nunca baja del flotante pendiente.Cuenta separada, saldo íntegro.
✓
Reembolsos en 15 días
Una solicitud válida de reembolso se paga dentro de los 15 días siguientes a que el usuario la presente, y ese es el número que tienen que llevar las condiciones del producto.Escritos en las condiciones del producto.
✓
PromptPay
El raíl minorista del banco central, lanzado en 2016, mueve dinero por número de identidad, de móvil o de cuenta y con comisiones más bajas. Cualquier producto de consumo se diseña contra él.Raíl minorista desde 2016.
✓
Un consejero tailandés, sin tope de propiedad hallado
Las notificaciones de pagos no fijan un límite general a la propiedad extranjera. Lo que sí fijan es al menos un consejero de nacionalidad tailandesa domiciliado en el país.Sin tope de propiedad hallado.
Comparativa
En qué se diferencia Tailandia de las otras rutas del Sudeste Asiático.
Tailandia e Indonesia publican plazos y tablas de capital; la diferencia está en quién firma, cuánto tarda y qué dicen las reglas sobre la propiedad. La comparación honesta está abajo.
Tailandia frente a otras jurisdicciones
| Característica |  Tailandia | Otras jurisdicciones |
|---|---|---|
| Capital | THB 100M de e-money · 50M adquirencia · 10M los demás | IDR 15.000M en Indonesia, PHP 100-200M en Filipinas |
| Plazo de resolución | 60 días hábiles la licencia · 30 el registro | 5 + 20 días hábiles en Indonesia |
| Fondos de clientes | Cuenta bancaria separada por todo el saldo pendiente | Fideicomiso del 50% o más en Filipinas |
| Impuesto de sociedades | 20% · 15% para una empresa pequeña | 22% Indonesia · 24% Malasia · 25% Filipinas |
Capital
TailandiaTHB 100M de e-money · 50M adquirencia · 10M los demás
Otras jurisdiccionesIDR 15.000M en Indonesia, PHP 100-200M en Filipinas
Plazo de resolución
Tailandia60 días hábiles la licencia · 30 el registro
Otras jurisdicciones5 + 20 días hábiles en Indonesia
Fondos de clientes
TailandiaCuenta bancaria separada por todo el saldo pendiente
Otras jurisdiccionesFideicomiso del 50% o más en Filipinas
Impuesto de sociedades
Tailandia20% · 15% para una empresa pequeña
Otras jurisdicciones22% Indonesia · 24% Malasia · 25% Filipinas
País por país
| País | Tipo de licencia | Fiscalidad | Requisitos |
|---|---|---|---|
| Tailandia | Licencia / registro (BOT · MOF) | 20% · 15% pequeñas | THB 100M de e-money · 60 días hábiles |
 Indonesia | Licencia PJP (Bank Indonesia) | 22% · IVA 11% efectivo | IDR 15.000M / 5.000M / 500M · 51% de control nacional |
 Malasia | E-money (BNM) | 24% de sociedades | Cuenta fiduciaria, PD de 2025 |
 Filipinas | EMI (BSP) | 25% · 20% pequeñas | PHP 100-200M, fideicomiso de al menos el 50% |
TailandiaTipo de licenciaLicencia / registro (BOT · MOF)
Fiscalidad20% · 15% pequeñas
RequisitosTHB 100M de e-money · 60 días hábiles
IndonesiaTipo de licenciaLicencia PJP (Bank Indonesia)
Fiscalidad22% · IVA 11% efectivo
RequisitosIDR 15.000M / 5.000M / 500M · 51% de control nacional
MalasiaTipo de licenciaE-money (BNM)
Fiscalidad24% de sociedades
RequisitosCuenta fiduciaria, PD de 2025
FilipinasTipo de licenciaEMI (BSP)
Fiscalidad25% · 20% pequeñas
RequisitosPHP 100-200M, fideicomiso de al menos el 50%
Antes de solicitar
Requisitos de la licencia tailandesa.Requisitos de la licencia.
La ley fija el perímetro, la notificación del Ministerio de Finanzas nombra los servicios y las notificaciones del banco central SorNorChor. 5/2561 y 7/2561 fijan el capital, el procedimiento y las reglas del flotante. La lista de abajo es lo que contiene una solicitud que pasa.
01
Una sociedad limitada o una sociedad anónima registrada en Tailandia, o una entidad financiera, con un objeto social que cubra el servicio de pago solicitado.
02
Al menos un consejero de nacionalidad tailandesa domiciliado en Tailandia, salvo que el solicitante sea una entidad financiera, una entidad financiera especializada o una empresa pública.
03
Capital registrado y desembolsado en la cifra de SorNorChor. 5/2561: 100 millones de bats para el dinero electrónico, 50 millones para la adquirencia y 10 millones para la facilitación de pagos, para la recepción de pagos por cuenta de comercios y para la transferencia electrónica de dinero.
04
Para un sistema de pago designado, 50 millones de bats para un sistema de transferencia interinstitucional de fondos o una red de tarjetas y 200 millones para un sistema de liquidación, con la cifra más alta rigiendo una solicitud combinada.
05
Una situación financiera saneada, ninguna autorización revocada a espaldas del solicitante y ninguna condena por fraude, blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.
06
Para el dinero electrónico, los fondos recibidos por anticipado mantenidos aparte del capital de trabajo y depositados en un banco comercial o en una entidad financiera especializada en una cuenta libre de cualquier carga.
07
Esa cuenta dedicada a nada más que a la liquidación del servicio de dinero electrónico, con un saldo que nunca baja del saldo pendiente de los fondos recibidos por anticipado.
08
Condiciones de reembolso que paguen una solicitud válida dentro de los 15 días siguientes a que el usuario la presente.
09
Una solicitud completa y correcta, ya que el plazo de 60 días hábiles de la licencia y el de 30 días hábiles del registro solo arrancan desde una así.
10
Espacio en el plan para la oficina antiblanqueo y el regulador de valores, que revisan en paralelo dentro de la ventana de licencia antes de que el expediente llegue al Ministro de Finanzas.
01
Sociedad limitada o anónima tailandesa, o entidad financiera.
02
Un consejero de nacionalidad tailandesa domiciliado en el país.
03
Capital THB 100M / 50M / 10M por servicio.
04
Sistemas: THB 50M, 50M o 200M.
05
Finanzas saneadas; sin revocaciones ni condenas.
06
Flotante aparte del capital de trabajo.
07
Cuenta bancaria libre de cargas, solo liquidación.
08
Reembolsos en 15 días desde una solicitud válida.
09
Una solicitud completa y correcta.
10
Revisiones antiblanqueo y de valores dentro de la ventana.
Refleja la Ley de Sistemas de Pago B.E. 2560, la notificación del Ministerio de Finanzas de 17 de abril de 2018 y las notificaciones del Banco de Tailandia SorNorChor. 3/2561, 5/2561 y 7/2561, a 2026.Ley de Sistemas de Pago B.E. 2560; notificación del MOF de 17 de abril de 2018; notificaciones del BOT SorNorChor. 3/2561, 5/2561 y 7/2561.
Cómo funciona
De la primera llamada a la licencia del ministerio.
01
Servicio y capital
Qué servicio designado, licencia o registro y, por tanto, 10, 50 o 100 millones de bats - la ruta y el presupuesto fijados por escrito.Qué servicio, por tanto qué cifra.
02
Sociedad y consejeros
Sociedad tailandesa constituida con el objeto adecuado, capital desembolsado y nombrado el consejero de nacionalidad tailandesa domiciliado en el país.Constituida, desembolsada, consejero tailandés.
03
El expediente de solicitud
Documentos de SorNorChor. 5/2561, el diseño del flotante y la liquidación, políticas de PBC y la lista de autoevaluación del banco respondida línea a línea.Documentos, diseño del flotante, PBC.
04
Examen del banco central
Sesenta días hábiles desde una solicitud completa, con las revisiones antiblanqueo y de valores en paralelo - cuente de seis a nueve meses de principio a fin.60 días hábiles; 6-9 meses realistas.
05
Licencia ministerial y lanzamiento
El ministro firma a propuesta del banco, la cuenta del flotante entra en servicio y arranca el calendario de reporting.Firma el ministro; cuenta del flotante activa.
Datos clave
ReguladorBanco de Tailandia · firma el Ministro de Finanzas
LeyLey de Sistemas de Pago B.E. 2560
RutasLicencia · registro · sistemas de pago
CapitalTHB 100M / 50M / 10M
Resolución60 días hábiles · 30 el registro
Fondos de clientesCuenta separada, todo el saldo pendiente
Plazo6-9 meses realistas
Impuesto de sociedades20% · IVA 7%
Los 60 días hábiles arrancan desde una solicitud completa y correcta, no desde el día en que usted la presenta. Acertar con la lista de comprobación al primer intento es lo que mantiene la licencia dentro del plazo.
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01
Constitución de la sociedad tailandesa
Una sociedad limitada o anónima con objeto social que cubra el servicio, capital desembolsado en la cifra de la notificación y un consejero de nacionalidad tailandesa domiciliado en el país.Objeto, capital, consejero tailandés.
02
El expediente del BOT
La solicitud construida sobre SorNorChor. 5/2561 y la lista de autoevaluación del banco, para que el plazo de 60 días hábiles arranque con la primera presentación.SorNorChor. 5/2561 y la lista de comprobación.
03
Flotante y reembolsos
La cuenta de depósito separada en un banco comercial o entidad financiera especializada, y condiciones de producto que reembolsan una solicitud válida en 15 días.Cuenta separada; condiciones a 15 días.
04
Sustancia en Tailandia
Consejeros, una función de cumplimiento y locales en Bangkok, con la revisión antiblanqueo prevista de antemano y no sufrida sobre la marcha.Consejeros, cumplimiento, locales en Bangkok.
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Conviene saber
Fiscalidad de las empresas de pago en Tailandia.
Impuesto sobre sociedades al 20% del beneficio neto, un tramo de empresa pequeña al 15%, IVA del 7% y retención del 10% sobre dividendos pagados a una sociedad extranjera que no opera en Tailandia.
Sociedades 20%
El tipo sobre el beneficio neto de una sociedad tailandesa. Se aplica desde el primer bat a un licenciatario capitalizado por encima del umbral de empresa pequeña, que es lo que es todo solicitante de dinero electrónico.Sobre el beneficio neto.
Empresa pequeña 15%
Una sociedad con capital desembolsado por debajo de 5 millones de bats paga el 15% sobre el beneficio neto de 300.000 a 3 millones de bats, y el 20% por encima.Capital por debajo de THB 5 millones.
IVA 7%
El tipo vigente, con tipo cero para exportaciones y alta obligatoria cuando la cifra de negocio anual pasa de 1,8 millones de bats. Cuáles de sus comisiones son financieras y cuáles tecnología se mapea antes de fijar precios.Umbral THB 1,8 millones.
Dividendos 10%
Retención sobre dividendos pagados a una sociedad extranjera que no opera en Tailandia, antes de aplicar convenio.A sociedades extranjeras.
Otras rentas al exterior 15%
Los intereses, cánones, ganancias de capital, alquileres y honorarios profesionales pagados a esas mismas sociedades extranjeras se retienen al 15%; remitir beneficio al exterior lleva el 10%.Remisión de beneficio 10%.
Nómina
Salarios y seguridad social sobre las contrataciones de Bangkok - el presupuesto operativo los incluye junto con la función de cumplimiento.Salarios + seguridad social.
Resumen fiscal
Impuesto de sociedades20% · 15% empresa pequeña
IVA7% · alta por encima de THB 1,8M
Retención sobre dividendos10%
Otras rentas al exterior15%
Remisión de beneficio10%
NóminaSalarios + seguridad social
*Cifras a 2026 según el Departamento de Rentas. Las posiciones de convenio se evalúan por estructura.
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La licencia de pago tailandesa, respondida.
¿Qué licencia necesita un negocio de pagos en Tailandia?+
Una licencia de servicio de pago designado bajo la Ley de Sistemas de Pago B.E. 2560, concedida por el Ministro de Finanzas a propuesta del Banco de Tailandia. La notificación del Ministerio de Finanzas de 17 de abril de 2018 enumera qué servicios se licencian y cuáles se registran.
¿Qué servicios se licencian y cuáles se registran?+
La cláusula 2 licencia los servicios de tarjeta, el dinero electrónico, la familia de recepción de pagos formada por la adquirencia, la facilitación de pagos y la recepción de pagos por cuenta de comercios, y la transferencia electrónica de dinero. La cláusula 3 registra el dinero electrónico multicomercio con un flotante medio mensual a seis meses de 50 millones de bats y los servicios que se prueban en el sandbox del banco central.
¿Cuánto capital se exige?+
Notificación SorNorChor. 5/2561: 100 millones de bats para el dinero electrónico, 50 millones para la adquirencia y 10 millones para cada uno de los tres servicios restantes citados arriba. Para los servicios de tarjeta la notificación no imprime cifra.
¿Y los sistemas de pago?+
Se licencian aparte bajo SorNorChor. 3/2561: 50 millones de bats para un sistema de transferencia interinstitucional de fondos, 50 millones para una red de tarjetas de pago y 200 millones para un sistema de liquidación. Si solicita más de uno, rige la cifra más alta.
¿Cuánto dura el examen?+
El banco central estudia una solicitud de licencia y propone al ministro dentro de los 60 días hábiles siguientes a recibirla completa y correcta, y resuelve un registro en 30. En un expediente real, con la constitución de la sociedad y las rondas de preguntas, cuente de seis a nueve meses.
¿Necesita un grupo extranjero un socio tailandés?+
Las notificaciones de pagos no fijan un tope general a la propiedad extranjera. Lo que sí exigen es al menos un consejero de nacionalidad tailandesa domiciliado en Tailandia, salvo que el solicitante sea una entidad financiera, una entidad financiera especializada o una empresa pública.
¿Cómo se protege el flotante de dinero electrónico?+
Los fondos recibidos por anticipado se mantienen aparte del capital de trabajo y se depositan en un banco comercial o en una entidad financiera especializada, en una cuenta separada de otros depósitos, libre de cualquier carga, dedicada solo a la liquidación del servicio y con un saldo que nunca baja del flotante pendiente.
¿Hay límites a los saldos de los monederos?+
Las notificaciones de pagos no imprimen ningún tope de saldo por monedero ni de transacción. Lo que sí está impreso es el deber de reembolso: una solicitud válida se paga dentro de los 15 días siguientes a que el usuario la presente.
¿Cuánto cuesta en tasas estatales?+
Las solicitudes presentadas antes de 2019 no llevaban tasa y las posteriores se cobran a las tarifas que anuncia el banco central. Confirmamos la cifra vigente para su servicio antes de presentar, en lugar de citar una horquilla.
¿Por qué Tailandia y no Indonesia o Filipinas?+
Tailandia publica su plazo de resolución y arranca la escalera de capital en 10 millones de bats, y PromptPay da a un producto de consumo un raíl ya asentado. Indonesia es el mercado mayor pero añade una prueba de control nacional del 51%. Filipinas maneja un modelo de salvaguarda por fideicomiso con capital de 100 a 200 millones de pesos.
¿Qué licencia?+
Servicio de pago designado; lo concede el ministro.
¿Licenciado o registrado?+
La cláusula 2 licencia; la cláusula 3 registra.
¿Capital?+
THB 100M de e-money, 50M adquirencia, 10M los demás.
¿Sistemas de pago?+
THB 50M, 50M y 200M.
¿Cuánto tarda?+
60 días hábiles; 6-9 meses realistas.
¿Socio tailandés?+
Sin tope hallado; un consejero tailandés exigido.
¿Flotante?+
Cuenta bancaria separada por el saldo íntegro.
¿Topes de monedero?+
Ninguno impreso; reembolsos en 15 días.
¿Tasas?+
Las anuncia el banco central.
¿Frente a Indonesia / Filipinas?+
Plazo publicado; capital desde THB 10M.
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