Nikolai Timofejev
15 años en FinTech y pagos. Traslada su modelo de negocio al alcance de licencia adecuado y dirige el expediente hasta la resolución del NBU, incluidas las conexiones bancarias y de pago.
Obtenga una licencia de pago en Ucrania.
Ucrania sustituyó sus viejas reglas de pagos por una ley con forma de PSD2 en 2021: la Ley de servicios de pago, en vigor desde el 1 de agosto de 2022. El Banco Nacional de Ucrania licencia entidades de pago y entidades de dinero electrónico mediante inscripción en su Registro de Infraestructura de Pagos, resuelve en 60 días hábiles desde un expediente completo y pide de 1 a 10 millones de grivnas de capital social según los servicios. La ley creó además entidades de pago pequeñas, la acreditación de sucursales extranjeras, un banco de pruebas y la banca abierta.
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Ucrania en breve
Una ley con forma de PSD2, cuatro tramos de capital en grivnas y un reloj de 60 días.
La Ley n.º 1591-IX, de 30 de junio de 2021, reconstruyó el derecho de pagos ucraniano sobre el modelo europeo y surtió efecto el 1 de agosto de 2022. El artículo 10 enumera quién puede prestar servicios de pago: bancos, entidades de pago incluidas las pequeñas, sucursales de entidades de pago extranjeras, entidades de dinero electrónico, entidades financieras con derechos de pago, operadores postales y prestadores de servicios no financieros como la iniciación de pagos y la información sobre cuentas, que se registran en lugar de obtener licencia. El artículo 16 fija el capital social, desembolsable solo en dinero: 1 millón de grivnas para la iniciación de pagos o las transferencias sin cuenta, 3 millones para ambas juntas o para uno de los servicios financieros de pago de los puntos 1 a 5 del artículo 5, 5 millones para varios de esos servicios o para un operador postal, y 10 millones para emitir dinero electrónico. El artículo 11 da al NBU 60 días hábiles desde la recepción de la solicitud y de un juego completo de documentos para conceder o denegar; el procedimiento está en el Reglamento del NBU n.º 217, de octubre de 2022.
Conviene conocer dos rasgos antes de planificar. Una entidad de pago pequeña bajo el artículo 13 sirve solo a Ucrania dentro de los límites de volumen que fija el NBU, con una licencia simplificada, y dispone de 240 días para relicenciarse si los supera. Y una entidad de pago extranjera puede operar mediante una sucursal acreditada bajo el artículo 14 - salvo que esté controlada por residentes de un Estado que la ley califica de agresor. La ley trae un banco de pruebas regulatorio, y el NBU aprobó sus reglas de banca abierta el 25 de julio de 2025. La liquidación corre por el Sistema de Pagos Electrónicos del NBU, el SEP. El impuesto de sociedades es del 18% en el tipo base y del 25% para entidades financieras, con IVA del 20% y retención del 15% sobre dividendos a no residentes; qué tipo corresponde a una entidad de pago se comprueba para su estructura. Dirigimos el expediente desde Budapest, en ucraniano y ruso, y contamos de seis a nueve meses.
La Ley n.º 1591-IX (en vigor el 1 de agosto de 2022) licencia entidades de pago y de dinero electrónico mediante inscripción en el Registro de Infraestructura de Pagos del NBU. Capital solo en dinero: 1M / 3M / 5M de grivnas según servicio, 10M para dinero electrónico (artículo 16). Decisión en 60 días hábiles desde expediente completo (artículo 11).
PI pequeña solo para Ucrania (artículo 13); sucursales extranjeras por acreditación (artículo 14). Banco de pruebas y banca abierta (reglas del NBU de 25 de julio de 2025). Impuesto del 18%, IVA del 20%. De seis a nueve meses realistas. Lo dirigimos desde Budapest.
Las rutas
Entidad de pago, entidad de dinero electrónico - o una PI pequeña para el mercado interno.
Tres rutas del NBU a tres profundidades: la entidad de pago plena para cualquiera de los servicios financieros de pago, la entidad de dinero electrónico sobre 10 millones de grivnas y la entidad de pago pequeña solo para Ucrania. Fijamos primero la ruta - y construimos una sola vez.
Entidad de pago o entidad de dinero electrónico - PI pequeña para el mercado interno.
01 - ENTIDAD DE PAGO
Платіжна установа
Una licencia inscrita en el Registro de Infraestructura de Pagos del NBU para los servicios financieros de pago del artículo 5 - 1, 3 o 5 millones de grivnas de capital social según servicio en el artículo 16, desembolsado solo en dinero, con decisión en 60 días hábiles bajo el artículo 11 y los deberes de gobierno corporativo y gestión de riesgos del artículo 15.
Una licencia inscrita en el Registro de Infraestructura de Pagos del NBU para los servicios financieros de pago del artículo 5 - 1, 3 o 5 millones de grivnas de capital social según servicio en el artículo 16, desembolsado solo en dinero, con decisión en 60 días hábiles bajo el artículo 11 y los deberes de gobierno corporativo y gestión de riesgos del artículo 15.
- ✓Transferencias, servicios de cuenta, adquirencia, iniciación
- ✓Capital 1M / 3M / 5M de grivnas (artículo 16(3))
- ✓Capital desembolsado solo en dinero (artículo 16(1)-(2))
- ✓Decisión en 60 días hábiles desde expediente completo
- ✓Variante de PI pequeña solo para Ucrania (artículo 13)
- ✓Agentes comerciales inscritos en el Registro
02 - ENTIDAD DE DINERO ELECTRÓNICO
Dinero electrónico - 10M de grivnasУстанова електронних грошей
La licencia para emitir dinero electrónico y ejecutar operaciones de pago con él - 10 millones de grivnas de capital social bajo el artículo 16, los ratios prudenciales del NBU del Reglamento n.º 190 de agosto de 2022, y la misma decisión en 60 días hábiles con inscripción en el Registro.
Entidad de dinero electrónico: capital de 10.000.000 de grivnas; ratios prudenciales del NBU (Regl. 190/2022); misma decisión de 60 días e inscripción registral.
- ✓Emisión de dinero electrónico y operaciones de pago con él
- ✓Capital 10.000.000 de grivnas (artículo 16(3))
- ✓Ratios prudenciales según el Reglamento del NBU n.º 190/2022
- ✓Inscripción en el Registro de Infraestructura de Pagos
- ✓Agentes y distribuidores registrados ante el NBU
- ✓Sucursales extranjeras por acreditación (artículo 14)
Costes y plazos se confirman para su caso antes de empezar cualquier trabajo. Los cargos estatales siguen el tarifario del NBU; ellos, la constitución de la protección de fondos y la sustancia se detallan en su presupuesto.
Por qué Ucrania
El modelo de pagos de la UE, escrito para un mercado propio.
Ucrania tomó la arquitectura de PSD2 - lista de servicios, tramos de capital, registros, banca abierta - y la aplicó a un país con un raíl inmediato bancario y hábito fintech. La licencia es la entrada a ese mercado en sus propios términos.
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Una ley con forma de PSD2
La Ley 1591-IX copia la lista de servicios y los tipos de licencia de la directiva, así que un expediente hecho para una solicitud europea se traduce al formato del NBU con los artículos renumerados, no con la lógica reescrita.El modelo europeo, renumerado.
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Capital en grivnas
1, 3, 5 o 10 millones de grivnas bajo el artículo 16 - cuatro tramos según servicios, desembolsados solo en dinero y un orden de magnitud por debajo de los suelos europeos en euros al cambio actual.1M-10M de grivnas según servicio.
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60 días hábiles
El artículo 11 da al NBU 60 días hábiles desde un expediente completo para resolver - un reloj en la ley y no un estándar de servicio.Un reloj en la ley.
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Una puerta de PI pequeña
El artículo 13 permite a un negocio doméstico empezar con licencia simplificada dentro de los límites de volumen del NBU, con 240 días para dar el salto cuando los supere.Arranque doméstico, 240 días para el salto.
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Banca abierta y banco de pruebas
La ley trae un banco de pruebas regulatorio, y el NBU aprobó sus reglas de banca abierta el 25 de julio de 2025 - el acceso a cuentas y la iniciación están en la ley, no en una hoja de ruta.Reglas del NBU desde julio de 2025.
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SEP
El Sistema de Pagos Electrónicos del NBU liquida en tiempo real y por lotes; los raíles de un licenciatario se planifican contra él desde el primer diseño.Liquidación en tiempo real y por lotes.
Comparativa
En qué se diferencia Ucrania de otras rutas.
Ucrania ofrece una estructura PSD2 sin pasaporte, con capital en grivnas y un reloj legal. La comparación honesta está abajo.
Ucrania frente a otras jurisdicciones
| Característica |  Ucrania | Otras jurisdicciones |
|---|---|---|
| Capital | 1M / 3M / 5M de grivnas · dinero electrónico 10M | 20.000-350.000 euros en la UE |
| Reloj de decisión | 60 días hábiles desde expediente completo | 3 meses, o ninguno |
| Pasaporte | Ninguno - licencia doméstica | Pasaporte del EEE desde Estados de la UE |
| Impuesto de sociedades | 18% · 25% entidades financieras | 9-25% |
Capital
Ucrania1M / 3M / 5M de grivnas · dinero electrónico 10M
Otras jurisdicciones20.000-350.000 euros en la UE
Reloj de decisión
Ucrania60 días hábiles desde expediente completo
Otras jurisdicciones3 meses, o ninguno
Pasaporte
UcraniaNinguno - licencia doméstica
Otras jurisdiccionesPasaporte del EEE desde Estados de la UE
Impuesto de sociedades
Ucrania18% · 25% entidades financieras
Otras jurisdicciones9-25%
País por país
| País | Tipo de licencia | Fiscalidad | Requisitos |
|---|---|---|---|
| Ucrania | PI / EMI (NBU) | 18% | 1M-10M de grivnas · 60 días hábiles |
 Moldavia | PI / EMI (BNM) | 12% | 350k-2,2M de lei · 60 días hábiles |
 Kazajistán | Registro NBK · PMS de la AFSA | 20% · AIFC 0% | 50k USD de base (AIFC) |
 Polonia | PI / EMI (KNF) | 19% | Suelos PSD2 · pasaporte del EEE |
UcraniaTipo de licenciaPI / EMI (NBU)
Fiscalidad18%
Requisitos1M-10M de grivnas · 60 días hábiles
MoldaviaTipo de licenciaPI / EMI (BNM)
Fiscalidad12%
Requisitos350k-2,2M de lei · 60 días hábiles
KazajistánTipo de licenciaRegistro NBK · PMS de la AFSA
Fiscalidad20% · AIFC 0%
Requisitos50k USD de base (AIFC)
PoloniaTipo de licenciaPI / EMI (KNF)
Fiscalidad19%
RequisitosSuelos PSD2 · pasaporte del EEE
Antes de solicitar
Requisitos de la licencia del NBU.Requisitos de la licencia.
La ley fija el capital, el reloj y las categorías; el Reglamento del NBU n.º 217 de 2022 fija los documentos. La lista de abajo es lo que contiene una solicitud que pasa.
01
Una persona jurídica de derecho ucraniano - o una entidad de pago extranjera que solicite la acreditación de una sucursal bajo el artículo 14, siempre que no esté controlada por residentes de un Estado que la ley califica de agresor.
02
Capital social en el tramo del artículo 16 - 1, 3, 5 o 10 millones de grivnas - formado y desembolsado exclusivamente en dinero, con el origen de los fondos documentado.
03
Un plan de negocio con proyecciones para los servicios solicitados, ajustado a las categorías del artículo 5 y, para el dinero electrónico, a los ratios prudenciales del NBU del Reglamento n.º 190.
04
Estructura de propiedad revelada hasta los beneficiarios finales, con la reputación empresarial de titulares y directivos evaluada bajo el Reglamento n.º 217.
05
Sistemas de gobierno corporativo y gestión de riesgos bajo el artículo 15 - funciones, líneas de reporte y controles proporcionados a los servicios.
06
Los mecanismos de protección de los fondos de los usuarios y de liquidación a través del SEP o de bancos socios, descritos en el expediente.
07
Medidas de seguridad de la información y resiliencia operativa según los requisitos del NBU para proveedores de servicios de pago.
08
Políticas PBC/FT bajo la ley ucraniana de monitorización financiera, con un responsable designado y reporte al Servicio Estatal de Monitorización Financiera.
09
Para una entidad de pago pequeña: servicios limitados a Ucrania dentro de los límites de volumen del NBU, y un plan de relicenciamiento en 240 días si se superan.
10
Agentes y distribuidores identificados para su inscripción en el Registro de Infraestructura de Pagos, con los contratos que espera el NBU.
01
Entidad ucraniana, o sucursal extranjera (art. 14).
02
Capital 1M / 3M / 5M / 10M de grivnas en dinero.
03
Plan de negocio por servicios del artículo 5.
04
Titulares hasta el beneficiario final; reputación evaluada.
05
Gobierno y gestión de riesgos (art. 15).
06
Protección de fondos y liquidación descritas.
07
Seguridad de la información según reglas del NBU.
08
PBC con responsable designado.
09
PI pequeña: límites domésticos, salto en 240 días.
10
Agentes identificados para el Registro.
Refleja la Ley n.º 1591-IX de 30 de junio de 2021 (en vigor el 1 de agosto de 2022), los Reglamentos del NBU n.º 190 y n.º 217 de 2022 y las reglas de banca abierta del NBU de 25 de julio de 2025, a 2026.Ley n.º 1591-IX (2021); Reglamentos del NBU n.º 190 y n.º 217 (2022); reglas de banca abierta de 25 de julio de 2025.
Cómo funciona
De la primera llamada al registro del NBU.
01
Ruta y estrategia
PI, entidad de dinero electrónico, PI pequeña o sucursal extranjera; lista de servicios y tramo de capital - la ruta y el presupuesto fijados por escrito.PI, dinero electrónico, PI pequeña o sucursal - por escrito.
02
Sociedad y capital
Entidad ucraniana constituida, capital desembolsado en dinero hasta la cifra del artículo 16, titulares y directivos documentados.Constituida, desembolsado en dinero, documentado.
03
El expediente de solicitud
Plan de negocio, gobierno, protección de fondos, seguridad y documentación PBC bajo el Reglamento n.º 217 - completo antes de presentar.Documentos del Reglamento n.º 217.
04
Examen del NBU
El reloj de 60 días hábiles desde un expediente completo, rondas de preguntas respondidas - cuente de seis a nueve meses de principio a fin.60 días hábiles; 6-9 meses realistas.
05
Inscripción y lanzamiento
Licencia inscrita en el Registro de Infraestructura de Pagos, agentes registrados, raíles operativos - y el calendario de reporting en marcha.Agentes registrados, raíles operativos.
Datos clave
ReguladorBanco Nacional de Ucrania
LeyN.º 1591-IX (2021)
LicenciaPI · entidad de dinero electrónico · PI pequeña
Capital1M / 3M / 5M / 10M de grivnas
Decisión60 días hábiles
PasaporteNinguno - doméstica
Plazo6-9 meses realistas
Impuesto de sociedades18% · IVA 20%
El reloj corre desde un expediente completo, y ahí es donde la mayoría de los solicitantes pierde tiempo. Un expediente que el NBU acepta a la primera lectura es lo que mantiene el examen dentro de la ley, y nuestro trabajo.
Su mesa de Ucrania
Desde nuestra mesa de Europa del Este.
Prifinance - mesa de Europa del Este
Budapest · coordinación de mandatos ucranianos
Korányi Sándor u. 4, Budapest
01
Constitución de la sociedad ucraniana
Una TOV o una sociedad anónima con el capital social desembolsado en dinero hasta el tramo del artículo 16, y la estructura de propiedad documentada hasta el beneficiario final.TOV, capital en dinero, beneficiario documentado.
02
El expediente del NBU
Plan de negocio, gobierno, protección de fondos, seguridad de la información y documentación PBC bajo el Reglamento n.º 217 - redactados por nosotros y defendidos durante el examen de 60 días hábiles.Reglamento n.º 217 respondido en orden.
03
Raíles y liquidación
Acceso al SEP a través de bancos socios y el modelo de liquidación del dinero electrónico acordados antes del lanzamiento.SEP vía bancos socios.
04
Sustancia en Ucrania
Directivos que superan la prueba de reputación del NBU, un responsable de monitorización financiera y locales - la presencia sobre la que se apoya la inscripción en el Registro.Directivos, responsable de monitorización, locales.
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Conviene saber
Fiscalidad de las empresas de pago en Ucrania.
Un tipo base de sociedades del 18% con un tramo del 25% para entidades financieras, IVA del 20% y retención del 15% sobre dividendos a no residentes - revisado línea a línea para la licencia que tenga.
Sociedades 18%
El tipo base del Código Fiscal. Las entidades financieras distintas de las aseguradoras pagan el 25%; si una entidad de pago tributa como tal se confirma para su estructura antes del lanzamiento.25% para entidades financieras.
IVA 20%
El tipo general, con un umbral de registro de 1 millón de grivnas. Los servicios de pago y liquidación llevan exenciones; las comisiones tecnológicas pueden no llevarlas - la mezcla de productos se mapea pronto.Umbral de 1M de grivnas.
Dividendos 15%
La retención sobre dividendos y otras rentas pagadas a no residentes es del 15%, rebajada por la red de convenios de Ucrania cuando la matriz califica.A no residentes; los convenios lo rebajan.
Entidades financieras 25%
El tramo alto para entidades financieras - un licenciatario que combine servicios de pago con otra actividad financiera lo presupuesta.Se comprueba el estatus de entidad financiera.
Nómina
Impuesto sobre la renta personal, la tasa militar y la cotización social unificada sobre los salarios de Kiev - el presupuesto operativo los incluye.IRPF, tasa militar, cotización unificada.
Convenios
Una red amplia de convenios - los dividendos y las tarifas de servicio salientes se estructuran con la licencia, no después.Red amplia.
Resumen fiscal
Impuesto de sociedades18% · 25% entidades financieras
IVA20% · umbral 1M de grivnas
Retención sobre dividendos15% a no residentes
Otras rentas de no residentes15%
NóminaIRPF + tasa militar + cotización unificada
Convenios fiscalesAmplia
*Cifras a 2026 según el Servicio Fiscal del Estado. Las posiciones de convenio y régimen se evalúan por estructura.
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La licencia de pago ucraniana, respondida.
¿Qué licencia necesita un negocio de pagos en Ucrania?+
Una licencia del Banco Nacional de Ucrania, concedida mediante inscripción en el Registro de Infraestructura de Pagos bajo la Ley n.º 1591-IX - como entidad de pago para los servicios financieros de pago del artículo 5, o como entidad de dinero electrónico para emitirlo. La iniciación de pagos y la información sobre cuentas son servicios no financieros y se registran en lugar de obtener licencia.
¿Cuánto capital se exige?+
Artículo 16(3): 1 millón de grivnas para la iniciación de pagos o las transferencias sin cuenta; 3 millones para ambas, o para uno de los servicios financieros de pago de los puntos 1 a 5; 5 millones para varios de ellos o para un operador postal; 10 millones para emitir dinero electrónico. El capital se forma solo en dinero.
¿Cuánto tarda el NBU?+
El artículo 11(6) da al NBU 60 días hábiles desde la recepción de la solicitud y de un juego completo de documentos para resolver. Con la preparación y las rondas de preguntas, cuente de seis a nueve meses desde la primera llamada hasta la inscripción registral.
¿Qué es una entidad de pago pequeña?+
Una licencia simplificada bajo el artículo 13 para servicios prestados solo en Ucrania, dentro de los límites de volumen que fija el NBU. Una PI pequeña que los supere debe obtener la licencia plena en 240 días.
¿Puede operar en Ucrania una entidad de pago extranjera?+
Sí, mediante una sucursal acreditada por el NBU bajo el artículo 14 - salvo que la entidad esté controlada por residentes de un Estado que la ley califica de agresor.
¿La licencia pasaporta?+
No - es una licencia doméstica para el mercado ucraniano. Los grupos que necesitan la UE la emparejan con un Estado de origen europeo; nosotros fijamos el orden.
¿Cómo tributan las empresas de pago?+
Sociedades al tipo base del 18%, o al 25% si el licenciatario tributa como entidad financiera; IVA al 20%; retención del 15% sobre dividendos y otras rentas pagadas a no residentes.
¿Qué sustancia espera el NBU?+
Una entidad ucraniana con titulares y directivos de buena reputación empresarial, gobierno corporativo y gestión de riesgos bajo el artículo 15, medidas de seguridad de la información, un responsable de monitorización financiera y locales.
¿Hay banca abierta?+
Sí - la ley la prevé y el NBU aprobó sus reglas de banca abierta el 25 de julio de 2025. La ley trae también un banco de pruebas regulatorio para productos nuevos.
¿Por qué Ucrania y no Moldavia o Polonia?+
Ucrania es el mercado mayor, con una ley con forma de PSD2 y capital en grivnas; Moldavia es el vecino pequeño con un tipo del 12%; Polonia es el Estado de origen europeo con el pasaporte. Los grupos que sirven a clientes ucranianos se licencian aquí y añaden una base en la UE cuando la necesitan.
¿Qué licencia?+
PI o entidad de dinero electrónico del NBU; PISP/AISP se registran.
¿Capital?+
1M / 3M / 5M de grivnas; dinero electrónico 10M.
¿Cuánto tarda?+
60 días hábiles; 6-9 meses realistas.
¿PI pequeña?+
Solo Ucrania; 240 días para el salto.
¿Sucursal extranjera?+
Sí - acreditación bajo el artículo 14.
¿Pasaporte?+
No - licencia doméstica.
¿Impuestos?+
18% (25% financieras), IVA 20%, dividendos 15%.
¿Sustancia?+
Gobierno, seguridad, responsable de monitorización, locales.
¿Banca abierta?+
Sí - reglas del NBU de 25 de julio de 2025.
¿Frente a Moldavia / Polonia?+
Mercado mayor; sin pasaporte.
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