Nikolai Timofejev
15 años en FinTech y pagos. Traslada su modelo de negocio al alcance de licencia adecuado y dirige el expediente hasta la resolución del Banco de Albania, incluidas las conexiones bancarias y de pago.
Obtenga una licencia de pago en Albania.
Albania escribió una ley de servicios de pago al estilo de PSD2 en 2020, la Ley 55/2020, en vigor desde enero de 2021, y el Banka e Shqipërisë la siguió con el Reglamento 59/2021 sobre licencias. Una entidad de pago necesita 2,5 millones, 6,5 millones o 16 millones de leks de capital según servicio, y una entidad de dinero electrónico 45 millones; el banco central resuelve en tres meses desde la solicitud y cobra 30.000 leks por presentarla. El impuesto de sociedades es del 15%, y un proyecto de ley en tramitación llevaría los tramos de capital a euros.
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Albania en breve
Un reloj de tres meses en la ley, capital en leks y una tasa de 30.000 leks.
La Ley 55/2020 de servicios de pago sigue la estructura de PSD2: una lista de servicios, entidades de pago licenciadas por el Banco de Albania, proveedores registrados de información sobre cuentas y de iniciación, y agentes notificados e inscritos en un registro en dos meses bajo el artículo 21. El artículo 14 da al banco central tres meses desde la recepción de la solicitud para conceder o denegar, y el Reglamento 59/2021, de 24 de noviembre de 2021 y en vigor desde el 1 de enero de 2022, añade la mecánica: aviso de completitud en 30 días laborables, caducidad del procedimiento si el expediente no se completa en seis meses, y una tasa de solicitud de 30.000 leks bajo el artículo 10. El artículo 5 del reglamento fija el capital: una entidad de pago necesita 2,5 millones de leks si solo envía dinero, 6,5 millones si solo inicia pagos y 16 millones para los servicios de cuenta; una entidad de dinero electrónico, licenciada bajo la ley bancaria y el mismo reglamento, necesita 45 millones.
Los fondos de clientes no pueden mezclarse con los propios de la entidad: el artículo 12 de la ley los coloca en una cuenta bancaria separada o en activos seguros, líquidos y de bajo riesgo, o los cubre con una póliza de seguro. El seguro de responsabilidad civil para los servicios de iniciación e información sobre cuentas sigue la Guía 1/2022 del Banco de Albania, y el riesgo operativo sigue el Reglamento 51/2024, que se aplica igual a bancos, entidades de pago y EMI. Hay dos cosas todavía en movimiento. Albania aún no tiene raíl doméstico de pagos inmediatos; en enero de 2025 el banco central firmó una carta de intenciones con la Banca d'Italia para un sistema de los Balcanes Occidentales sobre el modelo de TIPS. Y un proyecto de ley publicado por el Banco de Albania llevaría a las entidades de dinero electrónico bajo la Ley 55/2020 y reformularía el capital de una entidad de pago en euros - 20.000, 50.000 y 125.000 - con los métodos A, B y C de fondos propios. El impuesto es del 15% sobre beneficios, del 8% sobre dividendos y del 20% de IVA, en un país de 2,3 millones de habitantes. Dirigimos el expediente desde Budapest; cuente de seis a nueve meses.
Ley 55/2020 (en vigor en enero de 2021) y Reglamento 59/2021: una entidad de pago necesita 2,5M / 6,5M / 16M de leks según servicio, una EMI 45M (Regl. art. 5). El Banco de Albania resuelve en tres meses (Ley art. 14); aviso de completitud en 30 días laborables; tasa de 30.000 leks (Regl. art. 10).
Fondos de clientes en cuenta bancaria separada (Ley art. 12). Sin pasaporte; el proyecto de ley llevaría el capital a euros. Impuesto del 15%, dividendos del 8%, IVA del 20%. De seis a nueve meses realistas. Lo dirigimos desde Budapest.
Las rutas
Entidad de pago o entidad de dinero electrónico - ambas licenciadas por el Banco de Albania.
Dos licencias bajo dos leyes y un reglamento: la entidad de pago bajo la Ley 55/2020, y la entidad de dinero electrónico bajo la ley bancaria, con el Reglamento 59/2021 fijando su capital. Fijamos primero la ruta - y construimos una sola vez.
Entidad de pago bajo la Ley 55/2020 - entidad de dinero electrónico sobre 45M de leks.
01 - ENTIDAD DE PAGO
Institucion pagese
Una licencia del Banco de Albania bajo los artículos 13 y 14 de la Ley 55/2020 para los servicios de pago de la ley - 2,5 millones, 6,5 millones o 16 millones de leks de capital según servicio en el artículo 5 del Reglamento 59/2021, decisión en tres meses, tasa de 30.000 leks y agentes registrados en dos meses.
Una licencia del Banco de Albania bajo los artículos 13 y 14 de la Ley 55/2020 para los servicios de pago de la ley - 2,5 millones, 6,5 millones o 16 millones de leks de capital según servicio en el artículo 5 del Reglamento 59/2021, decisión en tres meses, tasa de 30.000 leks y agentes registrados en dos meses.
- ✓Transferencias, cuentas, adquirencia, iniciación, información sobre cuentas
- ✓Capital 2,5M / 6,5M / 16M de leks según servicio (Regl. 59/2021 art. 5)
- ✓Decisión en 3 meses (Ley art. 14(1))
- ✓Tasa de solicitud de 30.000 leks (Regl. art. 10)
- ✓Fondos de clientes en cuenta bancaria separada (Ley art. 12)
- ✓Entidad de pago de actividad limitada bajo el artículo 27
02 - ENTIDAD DE DINERO ELECTRÓNICO
EMI - 45M de leksInstitucion i parasë elektronike
Una licencia para emitir dinero electrónico y prestar servicios de pago junto a él - 45 millones de leks de capital en el artículo 5 del Reglamento 59/2021, la misma decisión de tres meses y la misma tasa, y los fondos que respaldan el dinero electrónico mantenidos aparte bajo el artículo 12 de la ley.
EMI: capital de 45.000.000 de leks (Regl. 59/2021 art. 5); ley bancaria más reglamento; mismo reloj y misma tasa; el proyecto de ley la lleva bajo la Ley 55/2020.
- ✓Emisión de dinero electrónico más servicios de pago
- ✓Capital 45.000.000 de leks (Regl. 59/2021 art. 5)
- ✓Licenciada bajo la ley bancaria y el Reglamento 59/2021
- ✓La misma decisión de 3 meses y la misma tasa de 30.000 leks
- ✓Fondos del dinero electrónico en cuenta separada o en activos de bajo riesgo
- ✓El proyecto de ley llevaría las EMI bajo la Ley 55/2020
Costes y plazos se confirman para su caso antes de empezar cualquier trabajo. La tasa de 30.000 leks está impresa en el Reglamento 59/2021; el cargo anual de supervisión, la constitución de la salvaguarda y la sustancia se detallan en su presupuesto.
Por qué Albania
Una ley PSD2 con reloj legal, en el Adriático y camino de la UE.
Albania es candidata a la adhesión a la UE con una ley de pagos ya escrita según el patrón europeo. Lo que vende es una licencia rápida de resolver, barata de presentar y gravada al 15%.
✓
Tres meses, en la ley
El artículo 14 de la Ley 55/2020 da al Banco de Albania tres meses desde la solicitud para resolver - y el reglamento añade un aviso de completitud en 30 días laborables, con lo que el reloj queda a la vista.Un reloj en el artículo 14.
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Capital en leks
2,5, 6,5 o 16 millones de leks para una entidad de pago y 45 millones para una EMI - los tramos de PSD2 a escala albanesa, impresos en el artículo 5 del Reglamento 59/2021.2,5M-16M de leks PI, 45M EMI.
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30.000 leks por presentar
La tasa de solicitud es una línea del reglamento, no reembolsable y conocida antes de redactar el primer documento.La tasa, impresa.
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15% de impuesto, 8% en dividendos
El tipo de sociedades de la ley del impuesto sobre la renta de 2023, con una retención del 8% sobre dividendos y un IVA del 20% - una ficha ligera para una sociedad licenciada.Dividendos al 8%.
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Un expediente de patrón europeo
La lista de servicios y los tipos de licencia de la ley siguen PSD2, así que la documentación europea de un grupo se traduce al formato albanés en lugar de empezar de cero.Estructura PSD2, traducida.
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Pagos inmediatos en camino
La carta de intenciones de enero de 2025 con la Banca d'Italia pone en marcha un sistema inmediato de los Balcanes Occidentales sobre el modelo de TIPS - quien se licencie ahora estará colocado cuando abra.Sistema modelo TIPS, carta de enero de 2025.
Comparativa
En qué se diferencia Albania de otras rutas.
Albania ofrece la mecánica de PSD2 sin pasaporte, con capital en leks y un reloj de tres meses. La comparación honesta está abajo.
Albania frente a otras jurisdicciones
| Característica |  Albania | Otras jurisdicciones |
|---|---|---|
| Capital | 2,5M-16M de leks PI · 45M EMI | 20.000-350.000 euros en la UE |
| Reloj de decisión | 3 meses desde la solicitud | 3 meses, o ninguno |
| Tasa de solicitud | 30.000 leks impresos | De 0 a 10.400 euros |
| Impuesto de sociedades | 15% | 9-25% |
Capital
Albania2,5M-16M de leks PI · 45M EMI
Otras jurisdicciones20.000-350.000 euros en la UE
Reloj de decisión
Albania3 meses desde la solicitud
Otras jurisdicciones3 meses, o ninguno
Tasa de solicitud
Albania30.000 leks impresos
Otras jurisdiccionesDe 0 a 10.400 euros
Impuesto de sociedades
Albania15%
Otras jurisdicciones9-25%
País por país
| País | Tipo de licencia | Fiscalidad | Requisitos |
|---|---|---|---|
| Albania | PI / EMI (Banco de Albania) | 15% | 2,5M-16M de leks · EMI 45M · 3 meses |
 Montenegro | PI / EMI (CBCG) | 9-15% | Tramos PSD2 en euros |
 Macedonia del Norte | PI / EMI (NBRNM) | 10% | Tramos PSD2 en denares |
 Serbia | PI / EMI (NBS) | 15% | Tramos PSD2 en dinares |
AlbaniaTipo de licenciaPI / EMI (Banco de Albania)
Fiscalidad15%
Requisitos2,5M-16M de leks · EMI 45M · 3 meses
MontenegroTipo de licenciaPI / EMI (CBCG)
Fiscalidad9-15%
RequisitosTramos PSD2 en euros
Macedonia del NorteTipo de licenciaPI / EMI (NBRNM)
Fiscalidad10%
RequisitosTramos PSD2 en denares
SerbiaTipo de licenciaPI / EMI (NBS)
Fiscalidad15%
RequisitosTramos PSD2 en dinares
Antes de solicitar
Requisitos de la licencia del Banco de Albania.Requisitos de la licencia.
La Ley 55/2020 fija las condiciones y el Reglamento 59/2021 los documentos, la tasa y el reloj. La lista de abajo es lo que contiene una solicitud que pasa.
01
Una sociedad inscrita en el Registro Mercantil albanés con su sede central en Albania, como exigen los artículos 13 y 32 del Reglamento 59/2021.
02
Capital en el tramo del artículo 5 - 2,5 millones, 6,5 millones o 16 millones de leks para una entidad de pago, 45 millones para una entidad de dinero electrónico - desembolsado y sin caer nunca por debajo de esa cifra.
03
Un plan de negocio y proyecciones para los servicios solicitados, ajustados al capital regulatorio que el Banco de Albania fija por norma de desarrollo bajo el artículo 11 de la ley.
04
Salvaguarda bajo el artículo 12 de la ley: fondos de los usuarios en una cuenta bancaria separada o en activos seguros, líquidos y de bajo riesgo, o cubiertos por una póliza de seguro o garantía comparable.
05
Administradores idóneos según los artículos 30 a 46 del reglamento, con certificados de antecedentes penales y la experiencia que evalúa el banco central.
06
Titulares y beneficiarios finales revelados, con el origen del capital documentado.
07
Gobierno, control interno y gestión del riesgo operativo bajo el Reglamento 51/2024, que se aplica a entidades de pago y EMI igual que a los bancos.
08
Seguro de responsabilidad civil profesional para los servicios de iniciación e información sobre cuentas, dimensionado según la Guía 1/2022.
09
Políticas PBC/FT bajo la ley albanesa de prevención del blanqueo de capitales, con un responsable de cumplimiento y reporte a la unidad de inteligencia financiera.
10
La tasa de solicitud de 30.000 leks pagada bajo el artículo 10, y el expediente completado dentro de los seis meses siguientes al aviso de completitud para que el procedimiento no caduque.
01
Sociedad albanesa con sede central en Albania.
02
Capital 2,5M / 6,5M / 16M de leks o EMI 45M.
03
Plan de negocio y capital regulatorio (Ley art. 11).
04
Cuenta separada o activos de bajo riesgo (Ley art. 12).
05
Idoneidad de los administradores (Regl. arts. 30-46).
06
Titulares y beneficiarios finales revelados.
07
Riesgo operativo según el Reglamento 51/2024.
08
Seguro de RC según la Guía 1/2022.
09
PBC/FT con responsable de cumplimiento.
10
Tasa de 30.000 leks; expediente completado en 6 meses.
Refleja la Ley 55/2020 de servicios de pago, la Ley 9662/2006 de bancos, los Reglamentos del Banco de Albania 59/2021 y 51/2024 y la Guía 1/2022, a 2026.Ley 55/2020; Ley 9662/2006; Reglamentos del Banco de Albania 59/2021 y 51/2024; Guía 1/2022.
Cómo funciona
De la primera llamada a la licencia del Banco de Albania.
01
Ruta y estrategia
PI o EMI; lista de servicios y tramo de capital; opción de actividad limitada - la ruta y el presupuesto fijados por escrito.PI o EMI - por escrito.
02
Sociedad y capital
Sociedad albanesa constituida, capital desembolsado hasta la cifra del artículo 5, titulares y administradores documentados.Constituida, desembolsado, documentado.
03
El expediente de solicitud
Plan de negocio, salvaguarda, gobierno, riesgo operativo y documentación PBC bajo el Reglamento 59/2021 - completo antes de presentar, tasa pagada.Documentos del Regl. 59/2021; tasa pagada.
04
Examen del Banco de Albania
El reloj de tres meses, rondas de preguntas respondidas dentro de la ventana de seis meses - cuente de seis a nueve meses de principio a fin.Reloj de 3 meses; 6-9 meses realistas.
05
Licencia y lanzamiento
Licencia emitida, agentes registrados en dos meses, salvaguarda operativa - y el calendario de reporting en marcha.Agentes registrados; salvaguarda operativa.
Datos clave
ReguladorBanco de Albania
LeyLey 55/2020 · Regl. 59/2021
LicenciaPI · EMI · PI de actividad limitada
Capital2,5M / 6,5M / 16M de leks · EMI 45M
Decisión3 meses
Tasa30.000 leks
Plazo6-9 meses realistas
Impuesto de sociedades15% · IVA 20%
El reloj está en la ley y la tasa en el reglamento. Un expediente que supera la comprobación de completitud de 30 días laborables a la primera lectura es lo que mantiene la decisión dentro de los tres meses, y nuestro trabajo.
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Budapest · coordinación de mandatos albaneses
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01
Constitución de la sociedad albanesa
Una sh.p.k. o sh.a. con el tramo de capital que exige la lista de servicios, inscrita en Tirana y con la sede central que pide el reglamento - estructurada para la licencia desde el primer día.sh.p.k., tramo de capital, sede en Tirana.
02
El expediente del Banco de Albania
Plan de negocio, salvaguarda, gobierno, riesgo operativo y documentación PBC según la Ley 55/2020 y el Reglamento 59/2021 - redactados por nosotros y defendidos durante el examen de tres meses.Ley 55/2020 y Regl. 59/2021 respondidos en orden.
03
Salvaguarda y raíles
La cuenta bancaria separada del artículo 12 abierta antes del lanzamiento, y la liquidación a través de bancos albaneses acordada con la licencia.Cuenta del artículo 12; liquidación bancaria.
04
Sustancia en Albania
Administradores que superan la prueba de idoneidad, un responsable de cumplimiento y locales en Tirana - la presencia sobre la que se apoya la licencia.Administradores en Tirana, cumplimiento, locales.
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Conviene saber
Fiscalidad de las empresas de pago en Albania.
Un tipo de sociedades del 15% bajo la ley del impuesto sobre la renta de 2023, un 8% sobre dividendos y un IVA del 20% - una ficha ligera con una red de convenios que llega a la UE.
Sociedades 15%
El tipo de la Ley 29/2023, en vigor desde el 1 de enero de 2024, sobre los ingresos por comisiones y margen de un licenciatario.Ley 29/2023 desde 2024.
IVA 20%
El tipo general; los servicios financieros llevan exenciones, las comisiones de tecnología y procesamiento pueden no llevarlas - la mezcla de productos se mapea pronto.Servicios financieros exentos.
Dividendos 8%
La retención sobre dividendos es del 8% - un tipo bajo para una filial que reparte, rebajado aún más por los convenios.Los convenios lo rebajan aún más.
Nómina
Impuesto sobre la renta y cotizaciones sociales y sanitarias sobre los salarios de Tirana - el presupuesto operativo los incluye junto con las contrataciones de cumplimiento y dirección.IRPF + cotizaciones.
Convenios
Una red de convenios que cubre la mayoría de los Estados de la UE y la región - los flujos salientes hacia la matriz se planifican con la licencia.Estados de la UE y la región.
Alineación con la UE
La fiscalidad y el derecho de pagos avanzan hacia el acervo europeo conforme progresan las negociaciones de adhesión - la estructura de un licenciatario se construye para viajar con ellos.El acervo, en camino.
Resumen fiscal
Impuesto de sociedades15%
IVA20%
Retención sobre dividendos8%
NóminaIRPF + cotizaciones
Convenios fiscalesEstados de la UE y la región
Ley del impuesto sobre la rentaLey 29/2023 desde el 1 de enero de 2024
*Cifras a 2026 según el boletín fiscal del Ministerio de Hacienda. Las posiciones de convenio y régimen se evalúan por estructura.
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La licencia de pago albanesa, respondida.
¿Qué licencia necesita un negocio de pagos en Albania?+
Una licencia del Banco de Albania - como entidad de pago bajo los artículos 13 y 14 de la Ley 55/2020 para los servicios de pago de la ley, o como entidad de dinero electrónico bajo la ley bancaria y el Reglamento 59/2021 si emite valor almacenado. Los proveedores de iniciación e información sobre cuentas se registran.
¿Cuánto capital se exige?+
Artículo 5 del Reglamento 59/2021: 2,5 millones de leks solo para envío de dinero, 6,5 millones solo para iniciación de pagos, 16 millones para los servicios de cuenta - la cifra más alta si concurren varios - y 45 millones para una entidad de dinero electrónico. El capital nunca puede caer por debajo de esa cifra.
¿Cuánto tarda el Banco de Albania?+
El artículo 14 de la ley le da tres meses desde la recepción de la solicitud. El reglamento añade un aviso de completitud en 30 días laborables y hace caducar el procedimiento si el expediente no se completa en seis meses. Cuente de seis a nueve meses desde la primera llamada hasta la licencia.
¿Qué cuesta la solicitud?+
30.000 leks bajo el artículo 10 del Reglamento 59/2021, no reembolsables. El cargo anual de supervisión se confirma para su proyecto.
¿Cómo se protegen los fondos de clientes?+
El artículo 12 de la ley prohíbe mezclarlos: los fondos de los usuarios van a una cuenta bancaria separada o a activos seguros, líquidos y de bajo riesgo, o quedan cubiertos por una póliza de seguro o garantía comparable.
¿La licencia pasaporta?+
No - es una licencia doméstica. El proyecto de ley modificativo añade un procedimiento de notificación transfronteriza, pero Albania queda fuera del pasaporte del EEE hasta la adhesión. Los grupos la emparejan con un Estado de origen de la UE; nosotros fijamos el orden.
¿Cómo tributan las empresas de pago?+
Sociedades al 15% bajo la Ley 29/2023, IVA al 20% con exenciones para servicios financieros, y retención del 8% sobre dividendos.
¿Qué sustancia espera el Banco de Albania?+
Una sociedad inscrita en Albania con su sede central allí, administradores que superan la evaluación de idoneidad del Reglamento 59/2021, gestión del riesgo operativo bajo el Reglamento 51/2024, un responsable de cumplimiento y locales.
¿Qué está cambiando?+
Un proyecto de ley publicado por el Banco de Albania llevaría a las entidades de dinero electrónico bajo la Ley 55/2020, reformularía el capital de una entidad de pago en euros - 20.000, 50.000 y 125.000 - y añadiría los métodos A, B y C de fondos propios. Un sistema de pagos inmediatos de los Balcanes Occidentales sobre el modelo de TIPS se está montando bajo la carta de intenciones de enero de 2025 con la Banca d'Italia.
¿Por qué Albania y no Montenegro o Macedonia del Norte?+
Albania tiene un reloj de tres meses y una tasa en el reglamento, un tipo del 15% y la mayor población de las tres; Montenegro usa el euro; Macedonia del Norte tiene un tipo del 10%. Los grupos que construyen en los Balcanes Occidentales suelen empezar aquí y añadir a los vecinos conforme se abre el raíl regional.
¿Qué licencia?+
PI (Ley 55/2020) o EMI (Regl. 59/2021) del Banco de Albania.
¿Capital?+
2,5M / 6,5M / 16M de leks; EMI 45M.
¿Cuánto tarda?+
3 meses en la ley; 6-9 meses realistas.
¿Tasa?+
30.000 leks, no reembolsables.
¿Fondos de clientes?+
Cuenta bancaria separada o activos de bajo riesgo.
¿Pasaporte?+
No - licencia doméstica.
¿Impuestos?+
15%, IVA 20%, dividendos 8%.
¿Sustancia?+
Sede central, administradores, cumplimiento, locales.
¿Qué está cambiando?+
Proyecto de ley: capital en euros; raíl inmediato regional.
¿Frente a Montenegro / M. del Norte?+
Reloj legal, tasa impresa, el mayor mercado de los tres.
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