Nikolai Timofejev
15 años en FinTech y pagos. Traduce su modelo de negocio al alcance de licencia adecuado y lleva el expediente hasta la decisión de CIMA, incluidos los raíles bancarios y de pago.
Obtenga una licencia de inversión en las Islas Caimán.
Donde el fondo ya vive: licencias de CIMA bajo la Securities Investment Business Act - la licencia de securities manager con 1000 CI$ de solicitud y 5000 CI$ al año, la vía de Registered Person para gestores solo institucionales y el registro de fondo mutual o privado por 4125 CI$ - en el domicilio al que los asignadores recurren por defecto.
27 años
en el mercado internacionalen el mercado
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Caimán en breve
Gestor y fondo en una sola jurisdicción.
Caimán licencia el negocio de inversión bajo la SIBA, y el cuadro de tasas retrata el modelo con precisión: una licencia de securities manager (gestor de valores) cuesta 1000 CI$ de solicitud y 5000 CI$ al año, un securities arranger 500 CI$ y 3000 CI$, un broker-dealer 1000 CI$ y 10 000 CI$, con recursos financieros de base de 100 000 CI$ para broker-dealers y 15 000 CI$ para los demás licenciatarios. Los gestores que atienden solo a contrapartes sofisticadas, de alto patrimonio o del propio grupo pueden tomar en cambio la ruta de Registered Person, con 6000 CI$ de registro y 6000 CI$ anuales: supervisada, notificada y sustancialmente más ligera que una licencia plena. La elección entre las dos vías es la primera decisión real, y es una decisión sobre sus inversores, no sobre su ambición.
El argumento comercial es la proximidad en sentido inverso: Caimán es el domicilio de fondos dominante del mundo, así que el gestor licenciado aquí queda dentro de la jurisdicción donde ya están sus propios vehículos. Un fondo mutual regulado paga 4125 CI$ anuales (los fondos máster, 3075 CI$), un fondo privado 4125 CI$, con vehículos de inversión alternativos y carteras segregadas a 525 CI$ cada uno. No hay impuesto de sociedades, ni impuesto sobre plusvalías, ni retenciones: la relación fiscal son tasas de licencia y registro, conocidas al dólar. Para gestores de hedge funds, promotores de private equity y family offices cuyos LP esperan un vehículo de Caimán, licenciar al gestor junto al fondo elimina una frontera. Construimos ambos extremos.
El gestor junto al fondo: CIMA bajo la SIBA - securities manager 1000 CI$/5000 CI$ al año, broker-dealer 1000 CI$/10 000 CI$, arranger 500 CI$/3000 CI$, Registered Person 6000 CI$/6000 CI$ solo para inversores sofisticados y del grupo.
Fondos mutuales y privados a 4125 CI$ anuales. Sin impuestos sobre renta, plusvalías ni retenciones: la sustancia económica es la condición. Construido de principio a fin.
Las dos vías
La licencia de securities manager - o la ruta de Registered Person.
CIMA tiene dos puertas: una licencia SIBA plena para modelos abiertos y un registro para gestores que atienden solo a inversores sofisticados y del grupo. El perfil inversor decide, y lo comprobamos primero.
La licencia plena de securities manager - o la vía de Registered Person.
01 - SECURITIES MANAGER · SIBA
La licencia plena
Gestión de valores para cualquier base de clientes: 1000 CI$ de solicitud, 5000 CI$ anuales, 15 000 CI$ de recursos financieros de base para licenciatarios no bróker, con todo el marco regulatorio detrás.
Gestión de valores para cualquier base de clientes: 1000 CI$ de solicitud, 5000 CI$ anuales, 15 000 CI$ de recursos financieros de base para licenciatarios no bróker, con todo el marco regulatorio detrás.
- ✓Gestión discrecional de valores
- ✓Solicitud de 1000 CI$
- ✓Tasa anual de 5000 CI$
- ✓Recursos financieros: 15 000 CI$
- ✓Ruta broker-dealer: 100 000 CI$
- ✓Cualquier base de clientes
02 - REGISTERED PERSON
La vía institucional
Para gestores que atienden solo a inversores sofisticados, personas de alto patrimonio y entidades del grupo: 6000 CI$ de registro y 6000 CI$ anuales, con supervisión sin la carga de la licencia plena.
Registro para gestores que atienden solo a inversores sofisticados, HNW y del grupo: 6000 CI$ de entrada y 6000 CI$ al año, supervisado y operativo antes.
- ✓Clientes sofisticados / HNW / grupo
- ✓Registro de 6000 CI$
- ✓6000 CI$ anuales
- ✓Supervisión por notificación
- ✓Operativo antes que una licencia
- ✓Vía de ascenso si amplía clientes
Tasas según el cuadro de CIMA vigente desde el 1 de enero de 2026. La elegibilidad para la ruta de Registered Person se contrasta con la base inversora real en el diseño.
Por qué Caimán
Seis razones por las que los gestores eligen las islas.
✓
El fondo ya está aquí
Los asignadores esperan un vehículo de Caimán por defecto: licenciar al gestor a su lado quita una jurisdicción de la estructura.Sin frontera que cruzar.
✓
Dos vías reales
Licencia plena o Registered Person: CIMA ajusta la supervisión a la base inversora, no a la ambición.Tarifa según inversores.
✓
Tasas presupuestables
5000 CI$ al año para un securities manager, 4125 CI$ para el fondo: la relación fiscal es una partida, no una variable.Una partida, no un riesgo.
✓
Sin ningún impuesto sobre la renta
Sin impuesto de sociedades, sin plusvalías, sin retenciones: el carried interest y las comisiones de gestión no se diluyen a nivel de entidad.Carry sin diluir.
✓
El banco de servicios
Administradores, auditores y abogados de fondos de nivel global a una milla del registro: el ensamblaje es local.A una milla.
✓
Familiaridad de los LP
Los inversores institucionales llevan décadas firmando documentos de Caimán: la pregunta de diligencia nunca llega a hacerse.La diligencia no pregunta.
Comparativa
En qué se diferencia Caimán de otras rutas.
Los números, frente a frente: el terreno propio del mundo de los fondos, con sustancia real y presentaciones de sustancia económica incluidas.
Caimán frente a otras jurisdicciones
| Parámetro |  Islas Caimán | Otras jurisdicciones |
|---|---|---|
| Régimen | SIBA + leyes de fondos | Licencias de dealer o MiFID |
| Coste del gestor | Licencia 5000 CI$/año | Equivalentes 5000 €-30 000 £ |
| Domicilio del fondo | En la misma jurisdicción | Emparejamiento transfronterizo |
| Impuesto | Ninguno sobre la renta | 3%-30% en otros |
Régimen
Islas CaimánSIBA + leyes de fondos
Otras jurisdiccionesLicencias de dealer o MiFID
Coste del gestor
Islas CaimánLicencia 5000 CI$/año
Otras jurisdiccionesEquivalentes 5000 €-30 000 £
Domicilio del fondo
Islas CaimánEn la misma jurisdicción
Otras jurisdiccionesEmparejamiento transfronterizo
Impuesto
Islas CaimánNinguno sobre la renta
Otras jurisdicciones3%-30% en otros
País por país
| País | Tipo de licencia | Fiscalidad | Requisitos |
|---|---|---|---|
| Islas Caimán | Securities manager - CIMA | Sin impuesto sobre la renta | 5000 CI$/año, 15 000 CI$ recursos |
 BVI | Approved Manager / Cat 3 | Sin impuesto sobre la renta | Tope AUM 400 M USD, 1000 USD |
 Bahamas | Fondos + SIA - SCB | Sin impuesto sobre la renta | Categorías de fondos IFA 2019 |
 Luxemburgo | Empresa de inversión - CSSF | ≈23,9% agregado | 75 000 €-750 000 €, cuatro ojos |
Islas CaimánTipo de licenciaSecurities manager - CIMA
FiscalidadSin impuesto sobre la renta
Requisitos5000 CI$/año, 15 000 CI$ recursos
BVITipo de licenciaApproved Manager / Cat 3
FiscalidadSin impuesto sobre la renta
RequisitosTope AUM 400 M USD, 1000 USD
BahamasTipo de licenciaFondos + SIA - SCB
FiscalidadSin impuesto sobre la renta
RequisitosCategorías de fondos IFA 2019
LuxemburgoTipo de licenciaEmpresa de inversión - CSSF
Fiscalidad≈23,9% agregado
Requisitos75 000 €-750 000 €, cuatro ojos
Antes de solicitar
Requisitos de la licencia de Caimán.Requisitos de la licencia.
CIMA licencia una operación supervisada con presencia real. La lista siguiente es lo que contiene un expediente que aprueba.
01
Sociedad de Caimán: constituida para la licencia, con domicilio social en las islas.
02
Decisión de vía: licencia plena de securities manager o ruta de Registered Person, contrastada con la base inversora.
03
Recursos financieros: 15 000 CI$ para licenciatarios no bróker, 100 000 CI$ para broker-dealers, acreditados.
04
Idoneidad de los principales: consejeros, altos cargos y accionistas verificados hasta el propietario último.
05
Dos consejeros: con las obligaciones de registro de consejeros de CIMA cumplidas.
06
Plan de negocio: estrategia, base inversora y proyecciones que la Autoridad pueda contrastar.
07
Arquitectura de compliance: un responsable de compliance, un MLRO y procedimientos documentados.
08
Auditor: un auditor aprobado contratado, con cuentas auditadas anuales.
09
Sustancia económica: las presentaciones y la actividad local que exige el régimen, planificadas una sola vez.
10
Programa PBC/FT: el marco de Caimán con responsables designados.
11
Estructuración del fondo: el vehículo registrado junto al gestor cuando el modelo lo necesita.
01
Sociedad de Caimán, oficina.
02
Vía contrastada en frío.
03
Recursos 15 000 / 100 000 CI$.
04
Principales verificados hasta UBO.
05
Dos consejeros registrados.
06
Plan de negocio verificable.
07
Responsable de compliance + MLRO.
08
Auditor aprobado contratado.
09
Presentaciones de sustancia planeadas.
10
Programa PBC operativo.
11
Fondo registrado al lado.
Refleja la SIBA, la Mutual Funds Act y la Private Funds Act a 2026, con tasas según el cuadro de CIMA vigente desde el 1 de enero de 2026.SIBA + leyes de fondos, tasas desde 1.1.2026.
Cómo funciona
De la primera llamada al registro de CIMA.
01
Vía y vehículo
Base inversora contrastada, vía elegida, arquitectura del fondo diseñada: una decisión que cubre ambos.Los inversores deciden.
02
Sociedad y principales
Entidad de Caimán, consejeros registrados, recursos financieros acreditados.Consejeros registrados.
03
La solicitud
El expediente CIMA con plan, compliance y principales: completo al presentarlo.Completo en el momento de la presentación.
04
Examen de CIMA
Consultas respondidas en plazo: las preguntas de la Autoridad reciben respuestas preparadas.Respuestas preparadas.
05
Licencia y fondo en marcha
Inscripción en el registro, fondo registrado, banca y administración en funcionamiento: la estructura opera completa.Gestor y fondo.
Datos clave
ReguladorCIMA
Securities manager1000 CI$ · 5000 CI$/año
Broker-dealer1000 CI$ · 10 000 CI$/año
Securities arranger500 CI$ · 3000 CI$/año
Registered Person6000 CI$ · 6000 CI$/año
Fondo mutual / privado4125 CI$ anuales
Recursos financieros15 000 CI$ · 100 000 CI$ dealer
Plazo realista4-9 meses
Las tasas anuales vencen el 15 de enero; las renovaciones impagadas después del 31 de marzo ponen la licencia en riesgo: llevamos el calendario como rutina.
Sobre el terreno en Caimán
Dirigido desde nuestra oficina de George Town.
Prifinance - Islas Caimán
George Town · Gran Caimán
George Town, Grand Cayman
01
Vía y estructura
Licencia o registro decididos según la base inversora real, con el vehículo de fondo diseñado en la misma conversación.Una conversación.
02
El expediente CIMA
Plan de negocio, principales y evidencia de recursos financieros: completo al presentarlo.Completo en el momento de la presentación.
03
Registro del fondo
Fondo mutual o privado registrado junto al gestor: administradores, auditores y documentos de oferta ensamblados.Junto al gestor.
04
Sustancia y lanzamiento
Presentaciones de sustancia económica, banca y custodia secuenciadas: gestor y fondo en marcha a la vez.Planeado, luego presentado.
También tenemos oficinas en
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Estonia
Roseni 13
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Perpa Ticaret Merkezi, A Blok
Conviene saber
Fiscalidad de las empresas de inversión en las Islas Caimán.
Sin ninguna imposición sobre la renta, con la sustancia económica como precio de la posición.
Sin impuesto de sociedades
Las comisiones de gestión y el carried interest no tributan a nivel de entidad: la razón por la que el mundo de los fondos se asentó aquí.Comisiones sin gravar.
Sin impuesto sobre plusvalías
La apreciación de cartera y las realizaciones quedan fuera de todo gravamen: nada se erosiona entre la ganancia y la distribución.Nada se erosiona.
Sin retenciones
Las distribuciones a inversores salen limpias, en cualquier divisa y a cualquier jurisdicción: la neutralidad que los LP valoran.Distribuciones limpias.
Las tasas son la relación fiscal
5000 CI$ por el gestor, 4125 CI$ por el fondo, más tasas registrales: el coste anual es una cifra conocida.Una cifra conocida.
Sustancia económica
Las presentaciones de sustancia y la actividad local real son la condición moderna: se diseñan una vez, se presentan cada año.Presentada cada año.
Neutralidad a nivel de inversor
Los inversores tributan donde residen, no dos veces: el rasgo estructural que hace posible la agrupación.Tributa donde reside.
Resumen fiscal
Impuesto sobre la renta de sociedadesNinguno
Impuesto sobre plusvalíasNinguno
RetencionesNinguno
Cargas estatalesTasas de licencia + registro
SustanciaExigida - planificada una vez
*Cifras a 2026 según CIMA y la ley de Caimán. Los resultados de sustancia económica y a nivel de inversor se modelan por estructura.
Acompañamiento profesional llave en mano
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Ofrecemos acompañamiento integral, desde la constitución de la sociedad y el expediente de solicitud hasta la interlocución con el regulador y la supervisión del compliance, con un enfoque individual para cada cliente.
Oleksii Kindratenko
Construye la solicitud en sí: sociedad de Caimán, paquete de políticas PBC/KYC, estructura de capital y altas fiscales. Sus juegos de documentos son la razón de que los exámenes terminen en meses, no en años.
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Primer punto de contacto para fundadores internacionales. Dirige todo el proceso en remoto, entre husos horarios e idiomas, desde la primera llamada hasta un gestor con licencia y en marcha.
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La licencia de inversión de Caimán: preguntas frecuentes.
¿Qué licencia necesita un gestor de inversiones en Caimán?+
Una licencia de securities investment business de CIMA bajo la SIBA: la categoría de securities manager para la gestión discrecional, broker-dealer cuando entra la negociación, arranger cuando el modelo solo presenta. Los gestores que atienden únicamente a inversores sofisticados, de alto patrimonio o del grupo pueden tomar en su lugar la ruta de Registered Person.
¿Cuánto cuesta?+
Según el cuadro de CIMA vigente desde el 1 de enero de 2026: securities manager, 1000 CI$ de solicitud y 5000 CI$ anuales; broker-dealer, 1000 CI$ y 10 000 CI$; securities arranger, 500 CI$ y 3000 CI$; Registered Person, 6000 CI$ y 6000 CI$.
¿Qué recursos financieros se exigen?+
100 000 CI$ para broker-dealers y 15 000 CI$ para los demás licenciatarios como requisito de base, con el marco regulatorio calibrando por encima según actividad y riesgo.
¿Qué es la ruta de Registered Person?+
Un registro en lugar de una licencia, disponible cuando el gestor atiende solo a inversores sofisticados, personas de alto patrimonio o entidades de su propio grupo. Es supervisada, funciona por notificación y es sustancialmente más ligera; pero la elegibilidad es un hecho sobre sus inversores, y lo comprobamos en frío antes de elegirla.
¿Cuánto cuesta el propio fondo?+
Un fondo mutual regulado paga 4125 CI$ anuales (los fondos máster, 3075 CI$); un fondo privado, 4125 CI$, con vehículos de inversión alternativos y carteras segregadas a 525 CI$ cada uno. Gestor y fondo se presupuestan juntos.
¿Cómo tributan los gestores de Caimán?+
No hay impuesto de sociedades, ni impuesto sobre plusvalías, ni retenciones: la relación fiscal son tasas de licencia y registro. Las obligaciones de sustancia económica aplican y se integran en la estructura desde el principio.
¿Cuánto tarda la obtención de la licencia?+
De forma realista, 4-9 meses incluida la preparación, más rápido por la ruta de Registered Person: CIMA avanza al ritmo de un expediente completo con principales verificados.
¿Por qué licenciar al gestor donde está el fondo?+
Porque la alternativa es una frontera: un gestor licenciado en otro lugar que gestiona un vehículo de Caimán añade una jurisdicción, un juego de asesores y una pregunta de diligencia. Licenciar ambos aquí condensa la estructura en un solo lugar supervisado.
¿Caimán o BVI para el gestor del fondo?+
Caimán es el estándar institucional, con administración más profunda y la mayor población de fondos; el régimen de Approved Manager de BVI es más rápido y barato por debajo de sus umbrales de AUM. El tamaño del fondo y las expectativas de los LP deciden: modelamos ambos.
¿Por qué Prifinance para Caimán?+
Vía contrastada con inversores reales, gestor y fondo diseñados en una sola conversación y presentaciones de sustancia planificadas antes de su vencimiento, desde nuestra oficina de George Town.
¿Qué licencia?+
Securities manager de CIMA.
¿Coste?+
1000 CI$ + 5000 CI$/año.
¿Recursos?+
15 000 CI$ · 100 000 CI$ dealer.
¿Registered Person?+
Solo sofisticados/grupo.
¿Coste del fondo?+
4125 CI$ anuales.
¿Impuestos?+
Ninguno - aplica sustancia.
¿Cuánto tarda?+
4-9 meses realistas.
¿Por qué aquí?+
El fondo ya lo está.
¿O BVI?+
Tamaño y LP deciden.
¿Por qué nosotros?+
Gestor + fondo como uno.
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