Nikolai Timofejev
15 años en FinTech y pagos. Traza la correspondencia entre su modelo de negocio y el alcance de licencia adecuado y dirige el expediente hasta la decisión de licencia del CBB, incluidas las conexiones bancarias y de pago.
Obtenga una licencia de inversión en Baréin.
La licencia del Golfo con un plazo en la ley: el Banco Central de Baréin tiene que resolver una solicitud completa de empresa de inversión en sesenta días (Ley del CBB, Decreto n.º 64 de 2006, art. 44) y pone precio a la licencia por categorías conforme al volumen 4 del Rulebook: 125 000 BD para una firma de categoría 3 que concierta operaciones y asesora, 250 000 BD para una firma de categoría 2 que gestiona, opera por cuenta ajena y administra fondos, y 1 000 000 BD allí donde entran la custodia o la negociación por cuenta propia. No hay impuesto general sobre la renta de sociedades, el recargo del 15% alcanza solo a los grupos desde 750 millones de euros de ingresos y el IVA es del 10% con los servicios financieros exentos. El propio CBB sitúa todo el proceso en tres a seis meses. El expediente lo dirigimos desde nuestra oficina de Dubái, a un vuelo corto de aquí.
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Baréin en breve
Cuatro categorías, un plazo de sesenta días y ningún impuesto sobre la renta.
Baréin licencia el negocio de inversión con un solo regulador y un solo cuerpo normativo: el Banco Central de Baréin, conforme a la Ley del CBB y de las Instituciones Financieras (Decreto n.º 64 de 2006), concede licencias de empresa de inversión bajo el volumen 4 del Rulebook en cuatro categorías. La categoría 1 puede llevar cualquier servicio de inversión regulado (AU-1.1.13); la categoría 2, todo salvo la negociación por cuenta propia (AU-1.1.15); la categoría 3, solo la concertación de operaciones, el asesoramiento y la intermediación de crédito (AU-1.1.17), con una firma independiente que no custodia activos de clientes y que cobra únicamente del cliente (AU-1.1.18); y la categoría 4, añadida en enero de 2022, administra organismos de inversión colectiva para inversores acreditados (AU-1.1.18C). El capital mínimo del CA-1.2.7: 1 000 000 BD para la categoría 1; 1 000 000 BD para un custodio de categoría 2 y, en los demás casos, 250 000 BD; 125 000 BD para la categoría 3; y para la categoría 4, el mayor entre 25 000 BD y el 12,5% de los gastos de explotación en el caso de los operadores de capital riesgo. Las categorías 1 y 2 soportan además un requisito basado en riesgo construido sobre la cuarta parte del gasto anual (CA-1.2.2, CA-3.1.1).
El plazo es el argumento. El art. 44 de la Ley del CBB obliga al Banco Central a resolver dentro de los sesenta días siguientes a la recepción de una solicitud completa; la regla AU-1.1.10 repite esos sesenta días naturales y la propia página de licencias del CBB sitúa todo el proceso en tres a seis meses. La tasa de solicitud es de 100 BD (AU-6.1.1); la tasa anual es del 0,25% de los gastos de explotación pertinentes, con un tope de 4 000 BD para la categoría 3, 12 000 BD para la categoría 2 y 24 000 BD para la categoría 1. El otro argumento son los impuestos: no hay impuesto general sobre la renta de sociedades, el recargo mínimo interno del 15% alcanza solo a los grupos con ingresos consolidados iguales o superiores a 750 millones de euros (Decreto-Ley n.º 11 de 2024, art. 3), y el IVA es del 10% desde el 1 de enero de 2022, con los servicios financieros exentos. Dos huecos: el CBB no publica el número de licenciatarios, aquí no se cita una cifra oficial de población y no existe pasaporte fuera del Reino. El expediente lo construimos desde nuestra oficina de Dubái.
La licencia del Golfo con plazo: el CBB resuelve dentro de los sesenta días siguientes a un expediente completo (art. 44 de la Ley del CBB) y pone precio al volumen 4 por categorías - 125 000 BD la categoría 3 de asesoramiento y concertación, 250 000 BD la categoría 2 de gestión y cuenta ajena, y 1 000 000 BD con custodia o negociación por cuenta propia.
Sin impuesto general sobre la renta de sociedades, recargo del 15% solo por encima de 750 millones de euros de ingresos del grupo e IVA del 10% con las finanzas exentas; de tres a seis meses de principio a fin según la propia estimación del CBB, construido desde nuestra oficina de Dubái.
Las dos vías
La firma de categoría 2, o el asesor de categoría 3.
Una licencia, cuatro categorías: la categoría 3 de concertación y asesoramiento por 125 000 BD, la categoría 2 de gestión, negociación por cuenta ajena y administración de fondos por 250 000 BD, y la custodia o la negociación por cuenta propia por 1 000 000 BD. El conjunto de servicios fija la categoría, y es lo primero que fijamos.
El gestor de categoría 2, o el asesor de categoría 3 por 125 000 BD.
01 - CATEGORÍA 2 · GESTIÓN Y CUENTA AJENA
La licencia del gestor
Todos los servicios de inversión regulados salvo la negociación por cuenta propia (AU-1.1.15): gestión de instrumentos financieros, negociación por cuenta ajena, concertación de operaciones, asesoramiento y administración de un organismo de inversión colectiva, con 250 000 BD de capital mínimo, 1 000 000 BD si la firma además custodia instrumentos de clientes, forma de BSC o sucursal licenciada y un requisito basado en riesgo por encima del suelo.
Todos los servicios de inversión regulados salvo la negociación por cuenta propia (AU-1.1.15): gestión de instrumentos financieros, negociación por cuenta ajena, concertación de operaciones, asesoramiento y administración de un organismo de inversión colectiva, con 250 000 BD de capital mínimo, 1 000 000 BD si la firma además custodia instrumentos de clientes, forma de BSC o sucursal licenciada y un requisito basado en riesgo por encima del suelo.
- ✓Gestión de instrumentos financieros
- ✓Cuenta ajena · concertación · asesoramiento
- ✓Administración de un organismo de inversión colectiva
- ✓250 000 BD · 1 000 000 BD con custodia
- ✓BSC bareiní o sucursal licenciada
- ✓Tasa anual de 4 000 BD-12 000 BD
02 - CATEGORÍA 3 · CONCERTACIÓN Y ASESORAMIENTO
Capital mínimo de 125 000 BDEl asesor independiente
Solo la concertación de operaciones, el asesoramiento sobre instrumentos financieros y la intermediación o el asesoramiento en materia de crédito (AU-1.1.17) por 125 000 BD: sirve una WLL, el capital mínimo agota toda la prueba prudencial y el precio es la independencia: sin activos de clientes y sin cobrar de nadie que no sea el cliente (AU-1.1.18).
Concertación y asesoramiento por 125 000 BD en una WLL: independiente, sin activos de clientes y con el capital mínimo como única prueba prudencial.
- ✓Concertación de operaciones sobre instrumentos financieros
- ✓Asesoramiento sobre instrumentos financieros
- ✓Capital mínimo de 125 000 BD (CA-1.2.7)
- ✓WLL permitida (AU-2.1.2)
- ✓Sin activos de clientes · independencia obligatoria
- ✓Tasa anual de 1 000 BD-4 000 BD
El capital mínimo sigue el módulo CA del volumen 4 (CA-1.2.7) y las tasas el módulo AU a fecha de 2026; los criterios de licencia de AU-2 y AU-3 pasaron al nuevo Módulo FP en mayo de 2026, y confirmamos la redacción vigente antes de presentar. El capital, las personas aprobadas y la sustancia se detallan en su presupuesto.
Por qué Baréin
Seis razones para presentar el expediente en Manama.
Baréin vende un plazo de resolución escrito en la ley, unos suelos de capital impresos y la ausencia de impuesto sobre la renta, dentro del cuerpo normativo de un solo regulador.
✓
Un plazo en la ley
Art. 44 de la Ley del CBB: sesenta días para resolver desde una solicitud completa y treinta para pedir más información; el CBB sitúa todo el proceso en tres a seis meses.60 días, art. 44.
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Capital con precio por categoría
125 000 BD para la categoría 3, 250 000 BD para la categoría 2 y 1 000 000 BD solo allí donde entran la custodia o la negociación por cuenta propia (CA-1.2.7): a un asesor no se le capitaliza como a un dealer.De 125 000 BD a 1 M BD.
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Sin impuesto sobre la renta de sociedades
Las empresas de inversión no pagan impuesto general sobre la renta; el recargo mínimo interno del 15% del Decreto-Ley 11/2024 alcanza solo a los grupos con ingresos desde 750 millones de euros.DMTT solo por encima de 750 M€.
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Una solicitud de 100 BD
La tasa de presentación es de 100 BD (AU-6.1.1) y la tasa anual es del 0,25% de los gastos de explotación pertinentes, con un tope de 4 000 BD para la categoría 3 y de 12 000 BD para la categoría 2.Tasa anual con techo.
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Un regulador, un cuerpo normativo
El CBB licencia y supervisa en solitario: los módulos AU, CA, CL, BC, HC y FC del volumen 4, en inglés, con la Dirección de Licencias como interlocutor único.Volumen 4, en inglés.
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La regla del controlador
Para las categorías 1 y 2, al menos un controlador debe ser una entidad financiera reputada y supervisada (AU-2.3.2): es la línea que decide si una gestora en manos de sus fundadores presenta en categoría 2 o empieza por la categoría 3.Controlador supervisado en cat. 1-2.
Comparativa
En qué se diferencia Baréin de otras rutas.
La comparativa honesta: el único regulador del Golfo con un plazo de resolución en la ley, frente a centros con registros mayores y tribunales de common law.
Baréin frente a otras jurisdicciones
| Parámetro |  Baréin | Otras jurisdicciones |
|---|---|---|
| Régimen | Ley del CBB 64/2006 · volumen 4, cat. 1-4 | Categorías FSMR · categorías DFSA · INMA del QFC |
| Capital | 125 000 BD cat. 3 · 250 000 BD cat. 2 | ADGM 50 000-250 000 USD · DIFC 10 000-500 000 USD |
| Alcance | Sin pasaporte · sucursales permitidas | Ninguno en el Golfo · UE: pasaporte a 30 Estados |
| Plazos | 60 días por ley · 3-6 meses en total | ADGM sin plazo · QFC aspira a tres meses |
Régimen
BaréinLey del CBB 64/2006 · volumen 4, cat. 1-4
Otras jurisdiccionesCategorías FSMR · categorías DFSA · INMA del QFC
Capital
Baréin125 000 BD cat. 3 · 250 000 BD cat. 2
Otras jurisdiccionesADGM 50 000-250 000 USD · DIFC 10 000-500 000 USD
Alcance
BaréinSin pasaporte · sucursales permitidas
Otras jurisdiccionesNinguno en el Golfo · UE: pasaporte a 30 Estados
Plazos
Baréin60 días por ley · 3-6 meses en total
Otras jurisdiccionesADGM sin plazo · QFC aspira a tres meses
País por país
| País | Tipo de licencia | Fiscalidad | Requisitos |
|---|---|---|---|
| Baréin | CBB cat. 1-4 · volumen 4 | Sin IS · 15% DMTT grandes grupos | 125 000 BD-1 M BD · plazo de 60 días |
 Abu Dabi - ADGM | FSP de la FSRA · cat. 3C / 4 | 9% · 0% renta cualificada | 250 000 USD · 50 000 USD asesoramiento |
 Catar - QFC | Autorización de la QFCRA · INMA | 10% · 0% gestoras | Capital INMA · objetivo de 3 meses |
| Dubái - DIFC | DFSA cat. 3C / 4 | 9% · 0% renta cualificada | 500 000 USD · 10 000 USD asesoramiento |
BaréinTipo de licenciaCBB cat. 1-4 · volumen 4
FiscalidadSin IS · 15% DMTT grandes grupos
Requisitos125 000 BD-1 M BD · plazo de 60 días
Abu Dabi - ADGMTipo de licenciaFSP de la FSRA · cat. 3C / 4
Fiscalidad9% · 0% renta cualificada
Requisitos250 000 USD · 50 000 USD asesoramiento
Catar - QFCTipo de licenciaAutorización de la QFCRA · INMA
Fiscalidad10% · 0% gestoras
RequisitosCapital INMA · objetivo de 3 meses
Dubái - DIFCTipo de licenciaDFSA cat. 3C / 4
Fiscalidad9% · 0% renta cualificada
Requisitos500 000 USD · 10 000 USD asesoramiento
Antes de solicitar
Requisitos de la licencia bareiní.Requisitos de la licencia.
El CBB examina con arreglo a sus propios módulos y a un plazo fijo. La lista siguiente es lo que contiene una solicitud completa.
01
Vehículo bareiní: una sociedad anónima (BSC) o una sucursal licenciada de una firma extranjera para las categorías 1 y 2 (AU-2.1.1); las categorías 3 y 4 pueden usar además una WLL (AU-2.1.2).
02
Categoría y servicios: la licencia enumera los servicios de inversión regulados del AU-1.1.13; la categoría 3 se limita a la concertación, el asesoramiento y la intermediación de crédito (AU-1.1.17).
03
Capital mínimo: 125 000 BD la categoría 3, 250 000 BD la categoría 2 (1 000 000 BD con custodia) y 1 000 000 BD la categoría 1 (CA-1.2.7), desembolsado y acreditado.
04
Capital basado en riesgo: las categorías 1 y 2 mantienen el mayor entre el mínimo y el requisito basado en riesgo, esto es, la cuarta parte del gasto anual más las cargas por posición, contraparte y divisa (CA-1.2.2, CA-1.2.8).
05
Un controlador supervisado: para las categorías 1 y 2, al menos un controlador debe ser una entidad financiera reputada de una jurisdicción regulada (AU-2.3.2, ahora en el Módulo FP), la regla que decide si una firma en manos de sus fundadores puede siquiera presentar la solicitud.
06
Sede y residentes: la sede central se sitúa en el Reino (AU-2.2.1) y todo titular de una función controlada que no sea administrador reside en Baréin (AU-2.2.3).
07
Expediente de idoneidad: controladores y personas aprobadas evaluados conforme a la parte 2 de la Ley del CBB y al Módulo FP introducido en mayo de 2026, con los módulos HC y FC cubriendo gobierno corporativo, compliance y delitos financieros.
08
Independencia de la categoría 3: la firma debe ser independiente, no custodiar activos de clientes y cobrar su remuneración únicamente del cliente (AU-1.1.18).
09
Activos de clientes: segregación del módulo CL para toda categoría que los custodie; a la categoría 3 le está vedado custodiar ninguno.
10
Tasas: 100 BD al presentar (AU-6.1.1); el 0,25% de los gastos de explotación pertinentes al año, entre 1 000 BD y 4 000 BD para la categoría 3, entre 4 000 BD y 12 000 BD para la categoría 2 y entre 6 000 BD y 24 000 BD para la categoría 1 (AU-6.2.3-6.2.5), con el formulario ALF antes del 15 de octubre.
01
BSC, sucursal o WLL.
02
Servicios asignados a la categoría.
03
Capital según CA-1.2.7.
04
Capital basado en riesgo, cat. 1-2.
05
Controlador supervisado, cat. 1-2.
06
Sede y funciones residentes.
07
Idoneidad del Módulo FP.
08
Independencia de la categoría 3.
09
Activos de clientes, módulo CL.
10
100 BD + tasa del 0,25% del gasto.
Refleja la Ley del CBB 64/2006 y el volumen 4 del Rulebook a fecha de 2026; los criterios AU-2 y AU-3 residen ahora en el Módulo FP (mayo de 2026).Ley del CBB 64/2006 + volumen 4, a 2026.
Cómo funciona
De la primera llamada al registro del CBB.
01
Categoría y vehículo
Conjunto de servicios, categoría y forma jurídica fijados por escrito: 125 000 BD o 250 000 BD decididos antes de redactar.Fijados por escrito.
02
Fase previa
La reunión que el propio CBB recomienda, los controladores alineados y el banquillo de personas aprobadas montado.Reunión con el CBB, controladores.
03
La solicitud
Formularios, plan de negocio y políticas con la tasa de 100 BD, completos, porque el plazo solo corre desde la integridad del expediente.Completa, 100 BD.
04
Examen del CBB
Treinta días para que el Banco Central pida más información y sesenta días desde el expediente completo para resolver (art. 44).60 días desde la integridad.
05
Licencia y lanzamiento
Inscripción en el registro, publicación en el Boletín Oficial y banca operativa: de tres a seis meses de principio a fin según la propia estimación del CBB.3-6 meses en total.
Datos clave
ReguladorCBB
LeyDecreto 64/2006 · volumen 4
Capital cat. 3125 000 BD
Capital cat. 2250 000 BD · 1 M BD con custodia
Capital cat. 11 000 000 BD
Plazo legal60 días (art. 44)
Plazo realista3-6 meses (CBB)
Impuesto de sociedadesNinguno · 15% DMTT grandes grupos
Los sesenta días corren desde un expediente que el CBB acepta como completo: los primeros treinta días son la ventana del regulador para pedir más información, y por eso presentamos completo.
Sobre el terreno en Baréin
Gestionado desde nuestra oficina de Manama.
Prifinance - Baréin
Manama · Baréin
Manama, Baréin
01
Categoría y vehículo
Categoría 2 o 3, BSC, WLL o sucursal: la decisión se toma contra la regla del controlador y el conjunto de servicios antes de redactar nada.Primero la regla del controlador.
02
El expediente ante el CBB
Solicitud, plan de negocio y paquete de políticas del volumen 4 completos al presentar: el plazo de sesenta días solo arranca con un expediente que el CBB acepte como completo.Completo, plazo en marcha.
03
Personas aprobadas
Titulares de funciones controladas residentes, captados allí donde faltan, y llevados a través del expediente de idoneidad del Módulo FP.Residentes, Módulo FP.
04
Licencia y lanzamiento
Publicación en el Boletín Oficial conforme al art. 47, banca, custodia y la primera tasa anual (el importe mínimo en el primer año): la firma en marcha en Manama.Boletín Oficial y banca operativa.
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Conviene saber
Fiscalidad de las empresas de inversión en Baréin.
Ningún impuesto general sobre la renta de la firma, un recargo reservado a los grupos mayores y un IVA que deja exentos los servicios financieros.
Sin impuesto sobre la renta de sociedades
Baréin no grava con un impuesto general sobre la renta de sociedades a las empresas de inversión; el impuesto histórico alcanza únicamente a las compañías de petróleo y gas.No hay tipo general.
DMTT del 15% para grandes grupos
Decreto-Ley n.º 11 de 2024, art. 3: un recargo mínimo interno del 15% para las entidades integrantes de grupos con ingresos consolidados iguales o superiores a 750 millones de euros en dos de los cuatro ejercicios anteriores.Grupos desde 750 M€.
IVA del 10%
Duplicado desde el 5% el 1 de enero de 2022: el tipo alcanza a los gastos generales, no a los mandatos.Desde 2022.
Servicios financieros exentos
Decreto-Ley n.º 48 de 2018, art. 54: los servicios financieros enumerados quedan exentos de IVA, salvo cuando el cargo es una comisión o un honorario explícito.Los honorarios explícitos tributan.
Sin retención en la fuente
Las fuentes oficiales no establecen ningún régimen de retención sobre dividendos: las distribuciones salen de la BSC tal como se declaran.No figura en fuentes oficiales.
La tasa del CBB hace de gravamen
El 0,25% de los gastos de explotación pertinentes, con suelo y techo por categoría - de 1 000 BD a 4 000 BD para la categoría 3 y de 4 000 BD a 12 000 BD para la categoría 2 -, y ningún otro gravamen sectorial.0,25% del gasto, con techo.
Resumen fiscal
Impuesto sobre la renta de sociedadesNinguno general
DMTT15% · grupos desde 750 M€
IVA10% · finanzas exentas
Retención en la fuenteNinguna
Gravamen sectorialTasa del CBB, 0,25% del gasto
*Cifras a fecha de 2026 según la legislación bareiní: Decreto-Ley 11/2024, Decreto-Ley 48/2018 y el Rulebook del CBB. La fecha de efecto del DMTT y las directrices de la NBR se confirman para cada grupo.
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La licencia de inversión de Baréin, con respuestas.
¿Qué licencia necesita una empresa de inversión en Baréin?+
Una licencia de empresa de inversión del Banco Central de Baréin conforme al volumen 4 del Rulebook: categoría 1 para cualquier servicio de inversión regulado, categoría 2 para todo salvo la negociación por cuenta propia, categoría 3 solo para concertar operaciones y asesorar, y categoría 4 para administrar organismos de inversión colectiva dirigidos a inversores acreditados.
¿Qué capital se exige?+
Conforme al CA-1.2.7: 1 000 000 BD para la categoría 1; 250 000 BD para la categoría 2, o 1 000 000 BD si custodia instrumentos de clientes; 125 000 BD para la categoría 3; y para la categoría 4, el mayor entre 25 000 BD y el 12,5% de los gastos de explotación en los operadores de capital riesgo, o 100 000 BD y el 25% de los gastos de explotación en los demás operadores.
¿Cuánto tarda la licencia?+
Sesenta días desde una solicitud completa por mandato legal (art. 44 de la Ley del CBB y AU-1.1.10), con treinta días para que el CBB pida más información. La estimación del propio CBB para todo el proceso, reuniones previas incluidas, es de tres a seis meses: ese es el rango con el que planificamos.
¿Cuánto cobra el CBB?+
100 BD por presentar la solicitud (AU-6.1.1). La tasa anual es del 0,25% de los gastos de explotación pertinentes, con suelo y techo: de 6 000 BD a 24 000 BD para la categoría 1, de 4 000 BD a 12 000 BD para la categoría 2 y de 1 000 BD a 4 000 BD para la categoría 3; el primer año se paga el suelo. La tasa de la categoría 4 la confirmamos con el CBB antes de presentar.
¿Qué forma jurídica acepta el CBB?+
Una sociedad anónima bareiní (BSC) o una sucursal licenciada de una firma extranjera para las categorías 1 y 2 (AU-2.1.1); las categorías 3 y 4 pueden usar también una WLL. Las personas físicas no pueden obtener licencia y se permite el 100% de propiedad extranjera.
¿Quién debe residir en Baréin?+
La sede central se sitúa en el Reino (AU-2.2.1) y toda persona aprobada en una función controlada que no sea administrador reside en Baréin (AU-2.2.3). Para las categorías 1 y 2, uno de los controladores debe ser una entidad financiera reputada y supervisada (AU-2.3.2), reglas que ahora lleva el Módulo FP.
¿Cómo tributan las empresas de inversión bareiníes?+
No hay impuesto general sobre la renta de sociedades; el recargo mínimo interno del 15% alcanza solo a los grupos con ingresos desde 750 millones de euros (Decreto-Ley 11/2024); el IVA es del 10% con los servicios financieros exentos salvo honorarios explícitos; y las fuentes oficiales no establecen retención en la fuente.
¿Hay sistema de compensación o pasaporte?+
Ni una cosa ni la otra. Ningún sistema de compensación de inversores cubre a las empresas de inversión - la protección de depósitos de Baréin cubre solo a los bancos - y no existe pasaporte regional; las firmas extranjeras entran por una sucursal licenciada y la actividad transfronteriza corre al amparo de la propia licencia del CBB.
¿Baréin o Abu Dabi para una firma nueva?+
Baréin compra un plazo legal de sesenta días, 125 000 BD de capital para asesoramiento y ausencia de impuesto sobre la renta, con la regla del controlador supervisado para las categorías 1 y 2; ADGM compra common law inglés, un registro de 365 entidades licenciadas y un capital base impreso de 250 000 USD para la categoría 3C, con un 9% de impuesto y un 0% para la renta cualificada. Lo deciden la base de clientes y la propiedad: modelamos las dos opciones.
¿Por qué Prifinance para Baréin?+
Un equipo a un vuelo corto, en nuestra propia oficina de Dubái, con la categoría y el vehículo decididos contra la regla del controlador antes de redactar y un expediente construido completo para que el plazo de sesenta días arranque el primer día. Las personas aprobadas las captamos y las llevamos por el Módulo FP junto con la firma.
¿Qué licencia?+
Volumen 4 del CBB, cat. 1-4.
¿Capital?+
125 000 BD · 250 000 BD · 1 M BD.
¿Cuánto tarda?+
60 días por ley; 3-6 meses.
¿Tasas?+
100 BD + 0,25% del gasto.
¿Forma jurídica?+
BSC, sucursal o WLL.
¿Residentes?+
Sede y funciones controladas.
¿Impuestos?+
Sin IS · IVA del 10%.
¿Compensación?+
No hay sistema ni pasaporte.
¿O Abu Dabi?+
El plazo frente al common law.
¿Por qué nosotros?+
Presentamos completo, plazo en marcha.
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