Nikolai Timofejev
15 años en FinTech y pagos. Traduce su modelo de negocio al alcance de licencia adecuado y dirige el expediente hasta la decisión de la Labuan FSA, incluidas la banca y las vías de pago.
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La respuesta midshore de Asia al FX offshore: la licencia de money broking de la Labuan FSA - 1 000 000 RM de capital desembolsado, un modelo de pura intermediación con el apalancamiento limitado a 100:1, oficina y personal reales en la isla y un 3% sobre los beneficios auditados al amparo de la LBATA. Derecho federal malasio, economía offshore.
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en el mercado internacionalen el mercado
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Labuan en breve
El bróker midshore, definido con precisión.
Labuan licencia la intermediación en FX como money broking: al amparo de la Labuan Financial Services and Securities Act 2010 y de las directrices de septiembre de 2024, un money broker concierta operaciones entre compradores y vendedores en los mercados monetario y de divisas en calidad de intermediario - expresamente no como principal, proveedor de liquidez ni creador de mercado, y no sobre CFD con subyacentes ajenos al forex. Las condiciones de entrada son concretas: 1 000 000 RM de capital desembolsado (1 500 000 RM cuando se añade la intermediación en activos digitales), depositados en un banco regulado de Labuan o Malasia; una oficina operativa en Labuan con personal para finanzas, compliance y archivo; al menos dos miembros del consejo; fondos de clientes en cuentas segregadas, con reintegros atendidos en tres días hábiles y conciliación mensual; y apalancamiento en forex minorista limitado a 100:1. La tasa de tramitación es de 350 USD, y las tasas anuales siguen el reglamento de tasas de 2022.
Lo que compra esa definición: una licencia dentro del derecho federal malasio -tribunales de common law, un regulador real, el vecindario de Bank Negara- con economía midshore, coronada por el 3% de la LBATA sobre los beneficios comerciales auditados de las sociedades que cumplen la sustancia. El límite firme es el propio modelo: Labuan está construido para brókeres STP y de agencia que enrutan el flujo hacia liquidez externa, no para mesas de negociación que almacenan riesgo. Para los grupos que llevan libros de contrapartida casada en otro lugar, la entidad de Labuan es la capa asiática limpia de cara al cliente. Construimos la sociedad, la oficina, el expediente y la sustancia de principio a fin.
Licencia de money broking de la Labuan FSA (LFSSA 2010, directrices de 2024): 1 M RM desembolsados (1,5 M RM con activos digitales), solo intermediación - sin creación de mercado ni CFD ajenos al forex, tope de apalancamiento 100:1, fondos de clientes segregados con reintegros en 3 días y oficina y personal reales en Labuan.
La LBATA grava al 3% los beneficios comerciales auditados si hay sustancia. La capa STP asiática limpia: construimos sociedad, oficina y expediente de principio a fin.
Las dos rutas
Money broking: clásico o con activos digitales.
Una licencia, dos alcances: intermediación tradicional monetaria y de FX con 1 000 000 RM - o el alcance ampliado que incluye la intermediación en activos digitales con 1 500 000 RM. Ambos, en pura calidad de intermediario.
Intermediación FX clásica con 1 M RM - o alcance digital ampliado con 1,5 M RM.
01 - MONEY BROKING · FX
El bróker clásico
La licencia básica: concertar operaciones de FX y de mercado monetario como intermediario con 1 000 000 RM de capital desembolsado - enrutamiento STP a liquidez externa, fondos de clientes segregados y apalancamiento limitado a 100:1.
La licencia básica: concertar operaciones de FX y de mercado monetario como intermediario con 1 000 000 RM de capital desembolsado - enrutamiento STP a liquidez externa, fondos de clientes segregados y apalancamiento limitado a 100:1.
- ✓Intermediación en FX - modelo STP/agencia
- ✓1 000 000 RM de capital desembolsado
- ✓Apalancamiento limitado a 100:1
- ✓Fondos de clientes segregados · reintegros en 3 días
- ✓Disciplina de conciliación mensual
- ✓Sin cuenta propia ni creación de mercado
02 - CON ACTIVOS DIGITALES
Capital 1 500 000 RMEl alcance ampliado
La misma licencia de intermediación ampliada a la intermediación en activos digitales con 1 500 000 RM de capital desembolsado - flujo cripto concertado con apalancamiento 1:1 junto al libro de FX, bajo un mismo techo en Labuan.
Intermediación en activos digitales añadida con 1,5 M RM de capital, apalancamiento 1:1, la misma segregación y el mismo límite de intermediación: una licencia, ambos libros.
- ✓Intermediación en FX + activos digitales
- ✓1 500 000 RM de capital desembolsado
- ✓Activos digitales con apalancamiento 1:1
- ✓La misma disciplina de segregación
- ✓Una licencia, ambos libros
- ✓El mismo límite de solo intermediación
Los costes y los plazos se confirman para su caso antes de iniciar cualquier trabajo. La tasa de tramitación es de 350 USD; las tasas anuales siguen el reglamento modificativo de 2022 y se detallan en su presupuesto.
Por qué Labuan
Derecho malasio a precio midshore.
Labuan cambia libertad de producto por reputación: la restricción de intermediación es el precio del 3% y de la bandera.
✓
3% sobre beneficios auditados
La LBATA grava la actividad comercial de Labuan al 3% del beneficio neto auditado para las sociedades que cumplen la sustancia - un tipo publicado sobre una auditoría real, no una resolución particular.Tipo midshore publicado.
✓
Un regulador federal real
La Labuan FSA opera al amparo del derecho federal malasio, con directrices publicadas y actualizadas en 2024 - los bancos y las contrapartes leen la licencia como supervisada, no decorativa.Derecho malasio, normas reales.
✓
Entrada definida y modesta
1 000 000 RM (~210 000 USD) desembolsados, 350 USD de tramitación y tasas anuales publicadas: todo el bloque de costes se conoce antes de empezar.1 M RM + 350 USD + escala.
✓
El marco STP limpio
La regla de solo intermediación coincide con el funcionamiento real de la mayoría de los brókeres minoristas modernos: flujo enrutado a liquidez externa, sin riesgo almacenado, sin conflicto.Encaja con el bróker moderno.
✓
Disciplina de fondos de clientes
Cuentas segregadas, reintegros en tres días y conciliación mensual son condiciones de la licencia: mecánica de confianza que convence tanto a clientes como a PSP.La confianza como ventaja.
✓
El huso horario de Asia
El traspaís de Kuala Lumpur, el vecindario de Singapur, el horario del cliente asiático: la sede midshore del flujo minorista de la región.La sede midshore de la región.
Comparativa
En qué se diferencia Labuan de otras rutas.
La comparación en términos prácticos: la licencia de nivel offshore más definida de Asia - para intermediarios, no para mesas de negociación.
Labuan frente a otras jurisdicciones
| Parámetro |  Labuan | Otras jurisdicciones |
|---|---|---|
| Régimen | LFSSA 2010 - Labuan FSA | Mesas MiFID u offshore |
| Modelo | Solo intermediación · tope 100:1 | Cuenta propia permitida |
| Capital | 1-1,5 M RM desembolsados | Horquilla 0-2 M USD |
| Impuesto | 3% de beneficios auditados | Horquilla 0-30% |
Régimen
LabuanLFSSA 2010 - Labuan FSA
Otras jurisdiccionesMesas MiFID u offshore
Modelo
LabuanSolo intermediación · tope 100:1
Otras jurisdiccionesCuenta propia permitida
Capital
Labuan1-1,5 M RM desembolsados
Otras jurisdiccionesHorquilla 0-2 M USD
Impuesto
Labuan3% de beneficios auditados
Otras jurisdiccionesHorquilla 0-30%
País por país
| País | Tipo de licencia | Fiscalidad | Requisitos |
|---|---|---|---|
| Labuan | Licencia de money broking | 3% de beneficios auditados | 1 M RM, oficina + personal, 100:1 |
 Seychelles | FSA Securities Dealer | 15%/25% · según la fuente | Capital 50 000 USD |
 Mauricio | FSC Investment Dealer | 15% · 3% efectivo | 1 M MUR, 2 directivos locales |
 Vanuatu | VFSC Financial Dealer | Sin impuesto de sociedades | Depósito 5 M VT |
LabuanTipo de licenciaLicencia de money broking
Fiscalidad3% de beneficios auditados
Requisitos1 M RM, oficina + personal, 100:1
SeychellesTipo de licenciaFSA Securities Dealer
Fiscalidad15%/25% · según la fuente
RequisitosCapital 50 000 USD
MauricioTipo de licenciaFSC Investment Dealer
Fiscalidad15% · 3% efectivo
Requisitos1 M MUR, 2 directivos locales
VanuatuTipo de licenciaVFSC Financial Dealer
FiscalidadSin impuesto de sociedades
RequisitosDepósito 5 M VT
Antes de solicitar
Requisitos de la licencia de Labuan.Requisitos de la licencia.
Las directrices de 2024 son específicas en capital, oficina y conducta: la lista siguiente es lo que contiene una solicitud que prospera.
01
Sociedad de Labuan: constituida al amparo del derecho de Labuan para la actividad de money broking.
02
Capital desembolsado: 1 000 000 RM (1 500 000 RM con activos digitales), depositado en un banco regulado de Labuan o Malasia.
03
Oficina operativa: una oficina real y amueblada en Labuan, con una persona de contacto destinada allí.
04
Plantilla: personal propio y competente para finanzas, contabilidad, compliance y archivo.
05
Consejo: al menos dos miembros del consejo, idóneos y con experiencia relevante.
06
Plan de negocio: el modelo de intermediación, los socios de liquidez y las cifras que la Labuan FSA pueda contrastar.
07
Normas sobre fondos de clientes: cuentas segregadas, reintegros en tres días hábiles y conciliación mensual.
08
Límites de producto: apalancamiento limitado a 100:1 en forex (1:1 en activos digitales); sin cuenta propia, creación de mercado ni CFD ajenos al forex.
09
Marco de PBC/FT: KYC, cribado y reporting según la Labuan FSA y la ley malasia de PBC.
10
Sustancia para la LBATA: los empleados y el gasto operativo anual que mantienen disponible el tipo del 3%.
01
Sociedad de Labuan a medida.
02
1-1,5 M RM desembolsados, en banco.
03
Oficina real en Labuan, con personal.
04
Dos consejeros idóneos.
05
Plan de negocio contrastable.
06
Segregación + reintegros en 3 días.
07
Topes 100:1 / 1:1 integrados.
08
Sin cuenta propia, por diseño.
09
PBC según las normas de la FSA.
10
Sustancia LBATA incorporada.
Refleja la LFSSA 2010 y las Guidelines on Money Broking Business de septiembre de 2024.LFSSA 2010 + directrices de 09.09.2024.
Cómo funciona
De la primera llamada al registro de la Labuan FSA.
01
Alcance y estrategia
FX clásico o alcance digital ampliado, socios de liquidez y encaje en el grupo: fijados por escrito antes de redactar nada.Clásico o digital: fijado.
02
Sociedad y capital
Constitución en Labuan, 1-1,5 M RM depositados en un banco regulado y consejo formado.1 M RM+ en banco, consejo listo.
03
El expediente de solicitud
Plan de negocio, dosier de directrices y arquitectura de fondos de clientes: completos al presentar, con la tasa de 350 USD.Completo, tasa de 350 USD.
04
Examen de la Labuan FSA
Rondas de preguntas resueltas: 3-6 meses realistas de principio a fin.3-6 meses realistas.
05
Licencia y lanzamiento
Inscripción en el registro, oficina en marcha y tasa anual antes del 15 de enero de cada año: el libro asiático abre al 3%.Base del 3%, Asia abierta.
Datos clave
ReguladorLabuan FSA
Capital desembolsado1 000 000 RM
Con activos digitales1 500 000 RM
ModeloSolo intermediación
Apalancamiento100:1 forex · 1:1 digital
Tasa de tramitación350 USD
Plazo realista3-6 meses
Impuesto3% beneficios auditados
Labuan licencia el modelo que define: construir exactamente conforme a las directrices lo es todo, y ese es nuestro trabajo.
Sobre el terreno en Labuan
Dirigido desde nuestra oficina de Labuan.
Prifinance - Labuan
Labuan · Malasia
Labuan, Malaysia
01
Constitución de sociedad en Labuan
Constitución, mecánica del depósito de capital y la capa societaria que espera la Labuan FSA: construida para la licencia desde el primer día.Construida para la licencia.
02
El expediente ante la Labuan FSA
Plan de negocio, dosier de cumplimiento de las directrices y arquitectura de fondos de clientes: redactados de principio a fin y defendidos en cada ronda.Conforme a las directrices.
03
Oficina y plantilla
La oficina operativa, la persona de contacto y el plan de plantilla que satisfacen a la vez las directrices y la sustancia LBATA: una sola construcción, dos fines.Una construcción, dos fines.
04
Liquidez y banca
Las relaciones de liquidez externa y la banca segregada de fondos de clientes que exige el modelo, secuenciadas con la licencia.Secuenciadas con la licencia.
También tenemos oficinas en
Tallin
Estonia
Roseni 13
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Londres
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Portugal
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Estambul
Turquía
Perpa Ticaret Merkezi, A Blok
Conviene saber
Tributación de los brókeres forex en Labuan.
El 3% de la LBATA sobre beneficios auditados: un tipo midshore publicado con condiciones de sustancia que vale la pena construir una sola vez.
3% del beneficio neto auditado
La actividad comercial de Labuan tributa al 3% del beneficio neto auditado al amparo de la LBATA: un tipo único y publicado sobre cuentas reales.Único y publicado.
Condiciones de sustancia
El 3% exige la sustancia prescrita -empleados y gasto operativo anual en Labuan-; las propias normas de oficina de la licencia cubren la mayor parte.Personal + gasto.
El 24% por defecto
Las sociedades que no cumplen la sustancia afrontan el tipo general de Malasia: por eso la sustancia se diseña desde el primer día y no se añade después.Si falla la sustancia.
Sin retención sobre dividendos
Las distribuciones de la sociedad de Labuan salen sin retención: limpio por encima de la base del 3%.Distribución limpia.
La auditoría como ventaja
La auditoría obligatoria que fija la base del 3% sirve además como la gobernanza que bancos y socios de liquidez quieren ver.Gobernanza que gusta a la banca.
Cuestiones de convenio
Las entidades de Labuan se sitúan dentro de la red de convenios de Malasia, con exclusiones según el socio: el modelado corredor por corredor forma parte del proyecto.Corredor por corredor.
Resumen fiscal
Actividad comercial3% de beneficios auditados
SustanciaExige personal + gasto
Sin sustancia24% por defecto
Retención sobre dividendosNinguno
AuditoríaObligatoria
*A 2026, según la LBATA y la Labuan FSA. Los resultados por corredor y a nivel de propietario se modelan para cada estructura.
Acompañamiento profesional llave en mano
Abogados con experiencia y consultores internacionales.
Ofrecemos acompañamiento integral, desde la constitución de la sociedad y el expediente de solicitud hasta la interlocución con el regulador y la supervisión del compliance, con un enfoque individual para cada cliente.
Oleksii Kindratenko
Construye la propia solicitud: sociedad de Labuan, dosier de políticas de PBC/KYC, estructura de capital y altas fiscales. Sus juegos documentales son la razón de que los exámenes terminen en meses, no en años.
Eugeniu Bevziuc
Primer punto de contacto para fundadores internacionales. Dirige todo el proceso en remoto, entre husos horarios e idiomas, desde la primera llamada hasta un bróker con licencia y en marcha.
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¿Qué licencia necesita un bróker forex en Labuan?+
La licencia de money broking de la Labuan FSA al amparo de la LFSSA 2010: concertar operaciones entre compradores y vendedores en los mercados monetario y de divisas en calidad de intermediario, conforme a las directrices de septiembre de 2024.
¿Qué capital se exige?+
1 000 000 RM de capital desembolsado para la intermediación tradicional monetaria y de FX, y 1 500 000 RM cuando se añade la intermediación en activos digitales, depositados en un banco regulado de Labuan o Malasia.
¿Puede un money broker de Labuan operar una mesa de negociación?+
No: la licencia es expresamente de solo intermediación - sin actuar como principal, sin proveer liquidez, sin creación de mercado y sin CFD sobre subyacentes ajenos al forex. Está pensada para modelos STP y de agencia que enrutan a liquidez externa.
¿Qué apalancamiento puede ofrecerse?+
Forex hasta 100:1 (1% de margen mínimo); activos digitales, 1:1. Los topes son condiciones de la licencia, integradas en la plataforma desde el primer día.
¿Qué presencia local se exige?+
Una oficina operativa real en Labuan con una persona de contacto destinada allí, personal propio para finanzas, contabilidad, compliance y archivo, y al menos dos miembros del consejo idóneos: la misma huella que satisface la sustancia LBATA.
¿Cómo se protegen los fondos de los clientes?+
Son condiciones de la licencia: fondos de clientes en cuentas segregadas y separadas de los activos del bróker, reintegros atendidos en tres días hábiles y conciliación mensual - disciplina que sirve además como argumento comercial.
¿Cómo tributan los brókeres de Labuan?+
3% del beneficio neto auditado al amparo de la LBATA para la actividad comercial que cumple la sustancia, con un 24% por defecto para quienes no la cumplen; sin retención sobre dividendos. La auditoría obligatoria fija la base.
¿Cuánto tarda la obtención de la licencia?+
De forma realista, 3-6 meses de principio a fin: sociedad, depósito de capital, oficina y rondas de preguntas de la Labuan FSA. La tasa de tramitación de 350 USD acompaña a la solicitud; las tasas anuales siguen el reglamento de 2022 y vencen el 15 de enero.
¿Labuan o una licencia puramente offshore?+
Labuan compra derecho federal malasio, un reglamento definido y el régimen auditado del 3% a cambio de la restricción de intermediación y una oficina real. Los modelos con mesa de negociación necesitan otra bandera; los modelos STP rara vez encuentran una mejor en Asia.
¿Por qué Prifinance para Labuan?+
Una oficina en Labuan, las directrices de 2024 incorporadas a nuestras plantillas, la sustancia diseñada una sola vez para el regulador y para la LBATA, y la liquidez y la banca secuenciadas con la licencia.
¿Qué licencia?+
Money broking de Labuan.
¿Capital?+
1 M RM; 1,5 M RM digital.
¿Mesa de negociación?+
No: solo intermediación.
¿Apalancamiento?+
100:1 FX; 1:1 digital.
¿Presencia?+
Oficina real, personal, 2 consejeros.
¿Fondos de clientes?+
Segregados, 3 días, mensual.
¿Impuestos?+
3% auditado; 24% por defecto.
¿Cuánto tarda?+
3-6 meses realistas.
¿Frente a offshore?+
Normas y 3% frente a libertad.
¿Por qué nosotros?+
Sustancia una vez, dos amos.
Opiniones de clientes
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