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15 años en FinTech y pagos. Ajusta su modelo de negocio al alcance de licencia adecuado y dirige el expediente hasta la decisión de la Consob, incluidos los raíles bancarios y de pago.
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Dos reguladores, una S.p.A.: la intermediación en forex y CFD (contratos por diferencia) en Italia funciona con la autorización SIM que la Consob concede al amparo del art. 19 del Texto único de las finanzas (TUF, D.Lgs. 58/1998) tras el dictamen de la Banca d'Italia sobre el plan de negocio. El capital inicial sigue los tramos europeos de 75 000 €, 150 000 € y 750 000 €, la Consob no cobra tasa de solicitud y su propio reglamento la compromete a decidir en 120 días desde el expediente completo. El impuesto de sociedades es el 24% de IRES más el IRAP al 4,65%. Llevamos el expediente desde nuestra oficina de Milán.
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Actualizado el · Revisado por el equipo de Prifinance
Italia en breve
Dos reguladores, dos plazos, una S.p.A.
Italia licencia la intermediación en forex y CFD como servicios de inversión al amparo del Testo unico della finanza, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, consolidado hasta el D.Lgs. 47/2026. La firma es una società di intermediazione mobiliare (SIM): una S.p.A. italiana con domicilio social y sede central en Italia, autorizada por la Consob bajo el art. 19 TUF tras el dictamen de la Banca d'Italia e inscrita en el Albo del art. 20. La autorización enumera los servicios del art. 1(5) que necesita el modelo: negoziazione per conto proprio y ejecución para un creador de mercado, ejecución o recepción y transmisión para un bróker de agencia, con el dinero de clientes como servicio auxiliar de custodia. Los CFD figuran en el punto 9 del Allegato I Sezione C y, en la definición de la Consob, incluyen el rolling spot forex. El capital inicial según el reglamento de la Banca d'Italia sobre las SIM es de 750 000 € para la negociación por cuenta propia, 150 000 € en todos los demás casos y 75 000 € solo si los estatutos prohíben mantener efectivo o instrumentos de clientes.
Sobre el expediente corren dos plazos. El art. 19 TUF da a la Consob seis meses desde la solicitud completa; el art. 9 del Regolamento Intermediari de la propia Consob (delibera 20307/2018) la compromete a 120 días, tras una comprobación de integridad de 10 días hábiles y un periodo de subsanación de 90 días, con el plazo suspendido en cada petición de información y reiniciado por cualquier cambio de directivo o accionista. No hay tasa de solicitud de la Consob, solo timbre. El coste corriente es la contribución de 2026 de 5890 € más el 0,68% de los ingresos por servicios de inversión, la cuota del Fondo Nazionale di Garanzia y el IRAP al tipo del sector financiero del 4,65%, del que el recargo de dos puntos de la ley de presupuestos de 2026 excluye a las SIM. El hecho incómodo está en los propios considerandos de la Consob: el mercado italiano de CFD minoristas lo atienden sobre todo firmas de la UE que entran con el pasaporte, y la medida de 2019 las vincula por igual. Una SIM tiene sentido cuando Italia es el mercado principal y los fundadores quieren a la Consob en el membrete. Llevamos el expediente desde nuestra oficina de Milán.
La autorización SIM bajo el art. 19 TUF (D.Lgs. 58/1998): una S.p.A. italiana, capital de 75 000 €/150 000 €/750 000 €, decisión de la Consob tras el dictamen de la Banca d'Italia, 120 días desde el expediente completo, delibera 20976/2019 para los CFD minoristas, pasaporte a 30 Estados.
Sin tasa de solicitud; 5890 € + 0,68% de los ingresos al año; 24% de IRES y 4,65% de IRAP. Presentada desde nuestra oficina de Milán.
Las dos rutas
Negociación por cuenta propia - o la SIM de agencia.
Una autorización SIM bajo el art. 19 TUF, dos arquitecturas: el creador de mercado con 750 000 €, o los modelos de agencia y STP con 75 000 €-150 000 €, cada uno pasaportado bajo el Regolamento Intermediari. Primero fijamos el modelo y después construimos una sola vez.
La SIM creadora de mercado de 750 000 € - o agencia con 75 000 €-150 000 €, pasaportada.
01 - NEGOCIACIÓN POR CUENTA PROPIA
La SIM creadora de mercado
Negociación por cuenta propia in contropartita diretta bajo el art. 1(5)(a) TUF con ejecución: la autorización de cuenta propia con 750 000 € de capital inicial, la medida de 2019 sobre CFD integrada en el producto y la adhesión al Fondo Nazionale di Garanzia antes de la decisión.
Negociación por cuenta propia in contropartita diretta bajo el art. 1(5)(a) TUF con ejecución: la autorización de cuenta propia con 750 000 € de capital inicial, la medida de 2019 sobre CFD integrada en el producto y la adhesión al Fondo Nazionale di Garanzia antes de la decisión.
- ✓Cuenta propia - art. 1(5)(a) TUF
- ✓750 000 € de capital inicial, certificado por banco
- ✓Dictamen de la Banca d'Italia sobre el plan
- ✓Delibera Consob 20976/2019 integrada
- ✓Adhesión al FNG antes de la autorización
- ✓Pasaporte a 30 Estados del EEE (Reg. Int. art. 14, 16)
02 - SIM DE AGENCIA · STP
75 000 €-150 000 € de capital inicialLa SIM de agencia
Ejecución y recepción-transmisión bajo el art. 1(5)(b) y (e) con 150 000 € - o 75 000 € si los estatutos prohíben mantener efectivo e instrumentos de clientes, una limitación que excluye casi todos los modelos minoristas con margen y encaja con una mesa introductora.
Ejecución/RTO; 150 000 € con dinero de clientes, 75 000 € con prohibición estatutaria de activos de clientes; el mismo plazo de 120 días; ampliación por el art. 7(5-bis).
- ✓Ejecución y RTO - art. 1(5)(b), (e)
- ✓150 000 € - con dinero de clientes (custodia)
- ✓75 000 € - prohibición estatutaria de activos de clientes
- ✓El mismo plazo de 120 días de la Consob
- ✓Ampliación por el procedimiento del art. 7(5-bis)
- ✓La misma disciplina de conducta
Los costes y los plazos se confirman para su caso antes de iniciar cualquier trabajo. La Consob no cobra tasa de solicitud; el timbre, la cuota del Fondo Nazionale di Garanzia, el capital y los costes de sustancia se desglosan en su presupuesto.
Por qué Italia
Una licencia nacional para un mercado atendido desde fuera.
El mismo pasaporte MiFID que todos los demás, más lo único que una firma pasaportada no puede comprar: la Consob en el registro.
✓
Sin tasa de solicitud
La tabla de contribuciones de la Consob para 2026 no recoge tasa alguna por la autorización de una SIM; la solicitud paga timbre. La primera contribución anual vence el año siguiente a la inscripción de la firma en el Albo.Solo timbre.
✓
Un compromiso de 120 días
El art. 9 del Regolamento Intermediari obliga a la Consob a decidir en 120 días desde el expediente completo, dentro de los seis meses del art. 19 TUF. El plazo se suspende con cada pregunta, así que el expediente las responde antes de que se formulen.Compromiso de la propia Consob, art. 9.
✓
IRAP sin el recargo
La ley de presupuestos de 2026 (L. 199/2025) añade dos puntos de IRAP a bancos y sociedades financieras en 2026-2028 y excluye expresamente a las SIM: una SIM se queda en el 4,65%, más una variación regional de hasta 0,92 puntos.Las SIM, libres del recargo de 2026.
✓
El mercado doméstico del minorista italiano
Los considerandos de la Consob describen un mercado de CFD minoristas atendido sobre todo desde fuera con el pasaporte, con un 78-83% de cuentas en pérdidas en sus revisiones de 2016-2017. Una SIM con la Consob en el registro y el ACF, el órgano extrajudicial de la Consob, para las disputas con clientes es la alternativa nacional.Atendido desde fuera; sea la firma nacional.
✓
Capital probado con carta bancaria
El capital inicial de 750 000 €, 150 000 € o 75 000 € se acredita con una certificación bancaria de los fondos desembolsados para una sociedad nueva; los fondos propios siguen el art. 9 de la IFR desde el primer día.Desembolsado, probado, fondos propios IFR.
✓
Dos reguladores leen el plan
El dictamen de la Banca d'Italia examina la coherencia de las previsiones, la estabilidad de los ingresos, la adecuación del capital en todo el horizonte del plan y los escenarios adversos que exige el art. 7(3-bis). El plan se escribe para esa lectura, no para una presentación a inversores.La Banca d'Italia examina el plan.
Comparativa
En qué se diferencia Italia de otras rutas.
La comparación honesta: Italia no cobra nada por solicitar y grava más el funcionamiento; la mayor parte de su flujo minorista de CFD se atiende desde otros Estados de la UE con el pasaporte.
Italia frente a otras jurisdicciones
| Parámetro |  Italia | Otras jurisdicciones |
|---|---|---|
| Régimen | TUF 58/1998 - MiFID II, Consob + Banca d'Italia | Un regulador, MiFID u offshore |
| Capital inicial | 75 000 €-750 000 € según modelo | Horquilla 0-2 M USD |
| Tasa de solicitud | Ninguna - timbre | 947 € Lituania · 15 000 € Malta (2026) |
| Plazo de decisión | 120 días Consob · 6 meses TUF | 2 meses Polonia · 6 meses estándar UE |
Régimen
ItaliaTUF 58/1998 - MiFID II, Consob + Banca d'Italia
Otras jurisdiccionesUn regulador, MiFID u offshore
Capital inicial
Italia75 000 €-750 000 € según modelo
Otras jurisdiccionesHorquilla 0-2 M USD
Tasa de solicitud
ItaliaNinguna - timbre
Otras jurisdicciones947 € Lituania · 15 000 € Malta (2026)
Plazo de decisión
Italia120 días Consob · 6 meses TUF
Otras jurisdicciones2 meses Polonia · 6 meses estándar UE
País por país
| País | Tipo de licencia | Fiscalidad | Requisitos |
|---|---|---|---|
| Italia | SIM de la Consob | 24% IRES + 4,65% IRAP | 75 000 €-750 000 €, S.p.A., dos reguladores |
 Chipre | CIF de CySEC | 15% IS (2026) | IFD 75 000 €-750 000 €, pasaporte UE |
 Malta | Empresa de inversión MFSA | 35% · 5% tras devolución | IFD 75 000 €-750 000 €, tasa 15 000 € (2026) |
 España | Sociedad de valores CNMV | 25% IS | 750 000 € S.V., prohibición de publicidad de CFD |
ItaliaTipo de licenciaSIM de la Consob
Fiscalidad24% IRES + 4,65% IRAP
Requisitos75 000 €-750 000 €, S.p.A., dos reguladores
ChipreTipo de licenciaCIF de CySEC
Fiscalidad15% IS (2026)
RequisitosIFD 75 000 €-750 000 €, pasaporte UE
MaltaTipo de licenciaEmpresa de inversión MFSA
Fiscalidad35% · 5% tras devolución
RequisitosIFD 75 000 €-750 000 €, tasa 15 000 € (2026)
EspañaTipo de licenciaSociedad de valores CNMV
Fiscalidad25% IS
Requisitos750 000 € S.V., prohibición de publicidad de CFD
Europa
Licencias forex en jurisdicciones vecinas
Antes de solicitar
Requisitos de la autorización SIM.Requisitos de la licencia.
El art. 19 TUF, el Regolamento Intermediari y el reglamento de la Banca d'Italia sobre las SIM definen el expediente; el oficio está en un plan que sobreviva a la lectura de la Banca d'Italia. La lista siguiente es lo que contiene una solicitud que pasa.
01
Una S.p.A. italiana: con società di intermediazione mobiliare en su denominación y con domicilio social y sede central en Italia (art. 19(1) TUF).
02
Capital inicial: 750 000 € para la negociación por cuenta propia, 150 000 € en los demás casos, 75 000 € solo con prohibición estatutaria de activos de clientes; acreditado con una certificación bancaria de los fondos desembolsados.
03
Directivos idóneos: consejeros, directivos y síndicos, suplentes incluidos, que cumplan el art. 13 TUF, verificados y recogidos en acta por el propio consejo y conservados cinco años (art. 8 Reg. Intermediari).
04
Accionistas cualificados: titulares que cumplan los art. 14-15 TUF, en una estructura de grupo que no impida una supervisión eficaz.
05
El expediente del art. 7: la documentación del Reglamento Delegado (UE) 2017/1943 en los formularios del 2017/1945, el LEI del solicitante y el timbre pagado; los documentos que falten se subsanan en 90 días o la solicitud es inadmisible.
06
Un programa con escenarios adversos: el plan de actividad debe mostrar los casos de estrés, su impacto en el capital y las acciones de refuerzo (art. 7(3-bis) Reg. Intermediari), porque el dictamen de la Banca d'Italia examina exactamente eso.
07
Organización y recursos: la Banca d'Italia espera un operador adecuadamente estructurado en lo organizativo y lo comercial, con recursos técnicos y humanos adecuados en calidad y número.
08
Fondo Nazionale di Garanzia: solicitud presentada antes de la autorización, adhesión efectiva desde la decisión (art. 16 del Estatuto); cobertura de 20 000 € por inversor.
09
Conducta minorista en CFD: delibera Consob 20976/2019 - márgenes iniciales del 3,33% al 50%, cierre al 50%, protección contra saldo negativo, sin beneficios, la advertencia del anexo II con el texto estándar del 74-89% para un proveedor nuevo.
10
PBC/FT: deberes de sujeto obligado según el art. 3(2) del D.Lgs. 231/2007 con comunicaciones de operaciones sospechosas a la UIF a través de Infostat-UIF, bajo supervisión de la Banca d'Italia.
01
S.p.A. italiana, SIM en el nombre.
02
Capital por clase, certificado por banco.
03
Directivos del art. 13, en acta.
04
Accionistas de los art. 14-15.
05
Expediente del art. 7, LEI, timbre.
06
Plan con escenarios adversos.
07
Organización y plantilla adecuadas.
08
FNG solicitado antes de la decisión.
09
Delibera 20976/2019 integrada.
10
Deberes de PBC, comunicaciones a la UIF.
Refleja el TUF (D.Lgs. 58/1998, consolidado hasta el D.Lgs. 47/2026), el Regolamento Intermediari y el reglamento de la Banca d'Italia sobre las SIM a fecha de 2026.TUF 58/1998 + Regolamento Intermediari + reglamento de la Banca d'Italia sobre las SIM, a 2026.
Cómo funciona
De la primera llamada al Albo.
01
Modelo y estrategia
Creador de mercado o agencia, servicios del art. 1(5) y clase de capital: fijados por escrito antes de redactar nada.MM o agencia - servicios del art. 1(5) fijados.
02
S.p.A. y personas
Sociedad italiana con la denominación reservada, certificación del capital, consejeros y síndicos evaluados según el art. 13 TUF.Denominación, capital, directivos del art. 13.
03
El expediente de solicitud
El paquete del art. 7 con escenarios adversos y LEI: completo antes de presentar, porque la comprobación de 10 días hábiles de la Consob fecha la solicitud desde que está completa.Completo - fechado desde que lo está.
04
Examen de los dos reguladores
Dictamen de la Banca d'Italia, preguntas de la Consob respondidas sin reiniciar el plazo; 120 días comprometidos, 10-14 meses realistas de principio a fin en nuestra planificación.120 días comprometidos, 10-14 planificados.
05
Inscripción en el Albo y lanzamiento
Inscripción en el registro, adhesión al FNG efectiva, la comunicación de inicio del art. 13, pasaportes al EEE y banca activa: 30 Estados desde una sola licencia de Milán.Registro, FNG, pasaportes.
Datos clave
ReguladorConsob · Banca d'Italia
Marco normativoTUF 58/1998 · MiFID II
Capital - sin activos de clientes75 000 €
Con dinero de clientes150 000 €
Cuenta propia750 000 €
Tasa de solicitudNinguna · timbre
Plazo de decisión120 días por norma de la Consob
Impuesto de sociedades24% IRES + 4,65% IRAP
Los 120 días de la Consob solo corren desde un expediente completo y se detienen con cada pregunta. El oficio está en un expediente que responde al examen del plan de la Banca d'Italia antes de que se pregunte; planificamos 10-14 meses.
Sobre el terreno en Italia
Dirigido desde nuestra oficina de Milán.
Prifinance - Italia
Milán · Italia
Milán, Italia
01
Constitución de la S.p.A. italiana
La società per azioni con la denominación reservada, la certificación del capital y el consejo y los síndicos que exige el art. 19 TUF, construida para la SIM desde el primer día.Denominación reservada, capital, síndicos.
02
El expediente ante la Consob
El paquete del art. 7, el programa con sus escenarios adversos y el informe organizativo: redactados por nuestros abogados de Milán y defendidos ante las preguntas de la Consob y de la Banca d'Italia.Redactado en Milán, defendido dos veces.
03
Personas y sustancia
Consejeros, síndicos, responsables de compliance y de PBC captados en Milán; las evaluaciones del art. 13 recogidas en acta tal como la Consob espera verlas.Directivos captados en Milán.
04
FNG, pasaporte y lanzamiento
Solicitud al Fondo Nazionale di Garanzia, la comunicación de inicio de actividad a la Banca d'Italia, notificaciones al EEE y banca: cada servicio activo dentro de su ventana de un año.Fondo, aviso de inicio, EEE.
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Conviene saber
Fiscalidad de los brókeres forex en Italia.
24% de IRES, IRAP al tipo del sector financiero, 26% sobre los dividendos que salen salvo que los reciba una sociedad de la UE, y una ley de presupuestos de 2026 que libró a las SIM de su recargo.
IRES 24%
Impuesto de sociedades según el art. 77 TUIR sobre el beneficio de una SIM, calculado sobre las cuentas NIIF en formato Banca d'Italia. Si el recargo de 3,5 puntos para bancos e intermediarios financieros alcanza a una SIM se confirma caso por caso antes de construir el modelo.Recargo confirmado caso por caso.
IRAP 4,65%
El tipo del sector financiero (art. 16(1-bis) D.Lgs. 446/1997) sobre el margine di intermediazione menos el 50% de los dividendos y el 90% de los gastos administrativos y amortizaciones; las regiones pueden añadir hasta 0,92 puntos. Las SIM quedan excluidas del recargo de 2026-2028.Tipo del sector financiero, sin recargo.
Retención sobre dividendos 26%
Art. 27(3) DPR 600/1973 a no residentes; 1,20% a sociedades de la UE/EEE sujetas al impuesto de sociedades; exención para una matriz de la UE que mantenga el 10% durante un año (art. 27-bis, sustituido por el art. 56 del D.Lgs. 33/2025 desde el 1 de enero de 2027).1,20% sociedad UE, 0% matriz.
Negociación exenta de IVA
El art. 10(1) n. 4 y n. 9 del DPR 633/1972 exime las operaciones con valores, su negociación e intermediación; las operaciones de divisas están exentas por el n. 3.Art. 10 DPR 633/1972.
Contribución a la Consob 2026
5890 € más el 0,68% de los ingresos por servicios de inversión, con un tope de 162 040 € para ingresos de hasta 50 millones de €; vence el 15 de abril. Una SIM autorizada durante 2026 paga desde el año siguiente.Desde el segundo año.
Intereses y dividendos
Una SIM deduce el 96% de sus gastos por intereses y, desde el período impositivo 2025, excluye de la base del IRAP el 95% de los dividendos de filiales de la UE/EEE (L. 199/2025, commi 46-50).Exclusión de dividendos del IRAP 95%.
Resumen fiscal
IRES24%
IRAP4,65% · tipo del sector financiero
Retención sobre dividendos26% · 1,20% sociedad UE · 0% matriz
IVA en la negociaciónExenta · art. 10 DPR 633/1972
Contribución a la Consob5890 € + 0,68% de ingresos
*A fecha de 2026 según el TUIR, el D.Lgs. 446/1997, la L. 199/2025 y la delibera Consob 23799/2025. Los resultados a nivel de grupo y de fundador se modelan para cada estructura.
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¿Qué licencia necesita un bróker forex en Italia?+
Una autorización SIM de la Consob bajo el art. 19 del TUF (D.Lgs. 58/1998), concedida tras el dictamen de la Banca d'Italia e inscrita en el Albo del art. 20. Los CFD y los derivados de FX son instrumentos del Allegato I Sezione C; la autorización enumera los servicios del art. 1(5) que usa el modelo.
¿Cuánto capital necesita una SIM?+
750 000 € para la negoziazione per conto proprio o el aseguramiento, 150 000 € en todos los demás casos, 75 000 € solo si los estatutos prohíben mantener efectivo e instrumentos de clientes: el reglamento de la Banca d'Italia sobre las SIM, con fondos propios compuestos según el art. 9 de la IFR y acreditados con una certificación bancaria.
¿Cuánto tarda la Consob?+
La Consob se compromete a 120 días desde el expediente completo (art. 9 del Regolamento Intermediari), dentro de los seis meses del art. 19 TUF; el plazo se suspende con cada petición de información y se reinicia si cambia un directivo o un accionista. Con la S.p.A. y el dictamen de la Banca d'Italia en el camino, planificamos 10-14 meses de principio a fin.
¿Cuánto cuesta la autorización?+
La Consob no cobra tasa de solicitud por una SIM en su tabla de 2026; la solicitud lleva timbre. Una vez en el Albo, la contribución anual es de 5890 € más el 0,68% de los ingresos por servicios de inversión, y la cuota del Fondo Nazionale di Garanzia se confirma en el presupuesto.
¿Qué comprueba la Banca d'Italia?+
La gestión sana y prudente: coherencia de las previsiones con el mercado, estabilidad de los ingresos, adecuación del capital en todo el horizonte del plan, organización y controles internos, recursos humanos y tecnológicos, y los accionistas cualificados. Espera un operador adecuadamente estructurado en lo organizativo y lo comercial.
¿Qué normas sobre CFD minoristas se aplican en Italia?+
Delibera Consob 20976/2019: margen inicial del 3,33% en los pares principales (30:1), 5% en índices principales, pares secundarios y oro, 10% en otras materias primas e índices, 20% en acciones, 50% en cripto; cierre al 50%; protección contra saldo negativo; sin beneficios; la advertencia del anexo II, con el texto estándar del 74-89% para proveedores nuevos.
¿Una SIM pasaporta en toda la UE?+
Sí: sucursales y agentes vinculados en otros Estados de la UE bajo el art. 14 del Regolamento Intermediari, servicios sin sucursal bajo el art. 16, con pleno efecto MiFID en 30 Estados del EEE. Cada servicio autorizado debe iniciarse en un año o decae (art. 10(3)).
¿Cómo tributa una SIM?+
24% de IRES, IRAP al tipo del sector financiero del 4,65% sobre una base de margen (las SIM quedan excluidas del recargo de 2026-2028), 26% de retención sobre dividendos a no residentes con 1,20% para sociedades de la UE y 0% para una matriz que cualifique, y negociación exenta de IVA.
¿Italia o Chipre para un bróker con clientes italianos?+
La mayor parte del mercado italiano de CFD minoristas la atienden firmas de la UE que entran con el pasaporte (palabras de la propia Consob) y, en nuestra experiencia, casi todas tienen licencia chipriota: el clúster de Limasol, un 15% de impuesto, una mesa más rápida. Una SIM le da la Consob en el registro, el ACF para las disputas con clientes y una licencia nacional. Modelamos ambas según dónde están sus clientes.
¿Por qué Prifinance para Italia?+
Nuestra oficina de Milán, abogados que redactan el expediente del art. 7 con los escenarios adversos que examina la Banca d'Italia, y consejeros, síndicos y responsables de compliance captados en Milán. Gestionamos la solicitud al Fondo Nazionale di Garanzia, la comunicación de inicio y las notificaciones de pasaporte como un solo programa.
¿Qué licencia?+
SIM - Consob, art. 19 TUF.
¿Capital?+
75 000 €/150 000 €/750 000 € por clase.
¿Cuánto tarda?+
120 días comprometidos; 10-14 planificados.
¿Tasa?+
Ninguna; 5890 € + 0,68% al año.
¿Banca d'Italia?+
Examina el plan y el capital.
¿Normas minoristas?+
Delibera 20976: 30:1, saldo negativo, advertencia.
¿Pasaporte?+
Sí - art. 14 y 16, 30 Estados.
¿Impuestos?+
24% IRES, 4,65% IRAP, 26% retención.
¿Frente a Chipre?+
Ellos, el clúster; usted, el sello de la Consob.
¿Por qué nosotros?+
Oficina en Milán, plan hecho para dos lectores.
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