Для получения разрешения на деятельность предприятия должны пройти определенные процедуры. Они нужны для поддержания работоспособности бизнес-модели. В их числе — технические мощности, профессиональные директоры, имеющие опыт работы в сфере платежных систем и другие.
Условия получения платежных лицензий в Греции
Она выдается провайдерам, которые выполняют требования по стартовому капиталу — не менее 350 тысяч евро. Компании, которые регистрируются в стране и которым будет нужна платежная система в Греции, должны арендовать или приобрести помещения, где будут располагаться офисы, и нанять не менее трех директоров (юрлица не допускаются). У высшего руководства и акционеров или собственников бизнеса обязан быть подтвержденный опыт разворачивания подобных проектов и работы в соответствующей сфере. Лицензия электронных денег в Греции предоставляется после уплаты пошлины и продлевается при внесении комиссионных сборов.
Компания, подающая заявку, должна приложить:
- бизнес-модель с планом деятельности;
- описание процедур безопасности и защиты клиентских сведений, управленческо-контрольных механизмов;
- подтверждение наличия средств противодействия отмыванию денег в соответствии с европейской директивой MLD;
- идентификационные сведения на акционеров компании, доказательства финансовых возможностей — конкретный перечень документов может быть изменен по решению лицензирующего органа.
Организация, которой нужна лицензия электронных денег в Греции, может быть основана в виде аналогов АО закрытого и открытого типов, обществ с ограниченной или неограниченной ответственностью. Объявленный капитал вносится при регистрации предприятия. Данные о фирме передаются в открытый реестр. Лицензия платежной системы Греции дает доступ на европейский рынок финансовых услуг, но для этого понадобится пройти процедуру паспортизации.
«Прифинанс» — комплексная поддержка при получении платежных лицензий Греции
Компания «Прифинанс» предлагает комплекс услуг по получению лицензий e-money в Греции. Сотрудники индивидуально рассматривают каждый случай, формируют на основе требований заказчика стратегию действий, помогают выбрать формы бизнеса и модели налогообложения. Лицензируемым компаниям мы готовы оказать следующие услуги:
- регистрация бизнеса и выполнение сопутствующих процедур — аренда офисных помещений, открытие счетов, легализация документов;
- формирование пакета документов по требованиям регуляторов и Директив ЕС — политик безопасности, механизмов противодействия отмыванию денег, описаний модели, бизнес-планов;
- поддержка при внесении пошлин, уплате уставного капитала, доказательстве происхождения средств (при необходимости);
- помощь в подаче заявок, контроль их рассмотрения, получение лицензий;
- поддержка при внедрении средств EMI, процессинга и прочих инструментов.
Имея лицензии, вы сможете стать частью европейского и мирового бизнес-сообществ, получить доступ к перспективному рынку финансовых услуг. Это шанс эффективно работать вне зависимости от местонахождения. «Прифинанс» возьмет на себя все бюрократические формальности, поможет сберечь время и силы, выполнить все требования в максимально сжатые сроки. Мы сводим к минимуму риск отказа в предоставлении лицензии.
