Nikolai Timofejev
15 años en FinTech y pagos. Ajusta su modelo de negocio al alcance de licencia adecuado y dirige el expediente hasta las resoluciones de la FSCA, incluidas la banca y las vías de pago.
Obtenga una licencia forex en Sudáfrica.
El mercado financiero más profundo de África licencia su industria de FX en dos capas: una licencia de proveedor de servicios financieros (FSP) al amparo de FAIS y -para las firmas que negocian derivados OTC por cuenta propia- la autorización como proveedor de derivados OTC (ODP) al amparo de la Financial Markets Act. Supervisión real de la FSCA, demanda minorista real en rands y la puerta institucional de África.
27 años
en el mercado internacionalen el mercado
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Actualizado el
Sudáfrica en breve
El verdadero mercado de licencias del continente.
Sudáfrica regula el FX y los CFD minoristas con la seriedad de un centro financiero del G20: la actividad de intermediación y asesoramiento exige una licencia de proveedor de servicios financieros (FSP) al amparo de la Financial Advisory and Intermediary Services Act, mientras que las firmas que originan, emiten o comercializan derivados OTC por cuenta propia -el modelo de operativa de un bróker de CFD- deben además estar autorizadas como proveedores de derivados OTC (ODP) al amparo de la Financial Markets Act. El marco ODP llegó con las FMA Regulations de 2018 y el Conduct Standard 1 of 2018 de la FSCA, que fija los criterios de autorización; los proveedores reportan sus operaciones con derivados OTC y operan bajo la supervisión de conducta de la FSCA. Dos expedientes, un solo programa coherente - y la FSCA lee ambos como es debido.
El premio es el mayor caudal de flujo minorista e institucional del continente: una población amplia y familiarizada con la negociación, bancos con verdaderas mesas de derivados, infraestructura de mercado del nivel de la JSE y el rand, una de las divisas emergentes más activamente negociadas del mundo. Una licencia sudafricana funciona además como el sello de referencia de África: el nombre de la FSCA pesa en todo el continente como el de ASIC en Asia-Pacífico. Los costes tienen forma de diligencia -key individuals, aprobaciones de idoneidad, adecuación de capital por categoría de licencia y el expediente ODP- y el plazo realista es de ocho a catorce meses entre ambas capas. Construimos el expediente FSP, la autorización ODP y la sustancia local como un solo programa desde Johannesburgo.
Arquitectura dual: licencia FSP al amparo de FAIS (key individuals, adecuación de capital, conducta) + autorización ODP al amparo de las FMA Regulations y el Conduct Standard 1 of 2018 para negociar derivados OTC por cuenta propia, con reporting de operaciones en todo momento.
El premio: el mercado más profundo de África y su sello de referencia. Construimos ambos expedientes como un solo programa desde Johannesburgo.
Las dos capas
La licencia FSP - y la autorización ODP.
La arquitectura sudafricana se organiza en capas por función: FAIS para la intermediación y el asesoramiento, y el régimen ODP de la FMA para la negociación por cuenta propia. La mayoría de los brókeres de CFD necesitan ambas: fijamos primero el alcance y construimos una sola vez.
La capa de servicios FSP - y la capa de operativa ODP.
01 - LICENCIA FSP · FAIS
La capa de servicios
La licencia de proveedor de servicios financieros para la intermediación y el asesoramiento en derivados: key individuals aprobados, representantes inscritos, adecuación de capital y reglas de conducta conforme al marco FAIS.
La licencia de proveedor de servicios financieros para la intermediación y el asesoramiento en derivados: key individuals aprobados, representantes inscritos, adecuación de capital y reglas de conducta conforme al marco FAIS.
- ✓Licencia FSP - categorías de derivados
- ✓Key individuals, idoneidad
- ✓Registro de representantes mantenido
- ✓Adecuación de capital por categoría
- ✓Reglas de conducta y compliance de FAIS
- ✓La habilitación de cara al cliente
02 - AUTORIZACIÓN ODP · FMA
Negociación por cuenta propiaLa capa de operativa
La autorización como proveedor de derivados OTC al amparo de la Financial Markets Act: el reglamento de 2018 y el Conduct Standard 1 of 2018 rigen los criterios, el reporting y la conducta de las firmas que emiten derivados OTC - la habilitación de la mesa de CFD.
Autorización ODP al amparo de la FMA: criterios del CS 1 of 2018, reporting OTC y gobernanza - la habilitación de cuenta propia de la mesa de CFD.
- ✓Autorización ODP - FMA Regulations
- ✓Criterios del Conduct Standard 1 of 2018
- ✓Reporting de operaciones OTC
- ✓Marcos de gobernanza y riesgos
- ✓Supervisión de conducta de la FSCA
- ✓La habilitación de cuenta propia
Los costes y los plazos se confirman para su caso antes de iniciar cualquier trabajo. Las tasas de la FSCA siguen sus tarifas; el capital, los key individuals y la sustancia se detallan en su presupuesto.
Por qué Sudáfrica
La referencia de África, ganada como es debido.
Sudáfrica cambia diligencia por el mercado más profundo del continente - y por un sello que pesa en todo él.
✓
El mercado africano más profundo
Una base minorista amplia y familiarizada con la negociación, mesas institucionales e infraestructura del nivel de la JSE: aquí se concentra el flujo real del continente.El flujo del continente.
✓
Un régimen en capas y legible
FAIS para los servicios y el marco ODP de la FMA para la operativa: dos expedientes con criterios publicados, no una niebla discrecional.Criterios publicados.
✓
El sello continental de la FSCA
El regulador más leído de África: una licencia de la FSCA se convierte en conversaciones bancarias, con PSP y con socios en todo el continente.La FSCA pesa.
✓
La liquidez del rand
El ZAR está entre las divisas emergentes más negociadas: licencia local, pares locales, profundidad local.Divisa emergente puntera.
✓
La supervisión real como foso
Las reglas de reporting y conducta del régimen ODP elevaron el listón: los operadores con licencia heredan un mercado del que los operadores grises quedan excluidos por coste.Los grises, fuera de precio.
✓
Derecho inglés, estándares globales
Tradición de common law, supervisión al estándar de IOSCO e infraestructura apta para auditoría: una diligencia en la que otros pueden apoyarse.Diligencia fiable.
Comparativa
En qué se diferencia Sudáfrica de otras rutas.
Comparado sin maquillaje: una licencia onshore real para un mercado interno real, no una bandera offshore.
Sudáfrica frente a otras jurisdicciones
| Parámetro |  Sudáfrica | Otras jurisdicciones |
|---|---|---|
| Régimen | FAIS + ODP de la FMA - FSCA | Mesas MiFID u offshore |
| Capas | FSP + autorización ODP | Licencia única, lo habitual |
| Mercado | El más profundo de África, interno | Libro global, sin base local |
| Plazos | 8-14 meses | Semanas offshore, meses en la UE |
Régimen
SudáfricaFAIS + ODP de la FMA - FSCA
Otras jurisdiccionesMesas MiFID u offshore
Capas
SudáfricaFSP + autorización ODP
Otras jurisdiccionesLicencia única, lo habitual
Mercado
SudáfricaEl más profundo de África, interno
Otras jurisdiccionesLibro global, sin base local
Plazos
Sudáfrica8-14 meses
Otras jurisdiccionesSemanas offshore, meses en la UE
País por país
| País | Tipo de licencia | Fiscalidad | Requisitos |
|---|---|---|---|
| Sudáfrica | FSP + ODP de la FSCA | 27% IS | Expedientes duales, key individuals |
 Mauricio | Investment Dealer de la FSC | 15% · 3% efectivo | 1 M MUR, 2 directivos locales |
 Seychelles | Securities Dealer de la FSA | 15%/25% · base territorial | Capital 50 000 USD |
 Reino Unido | Empresa de inversión FCA | 25% IS · 19% pymes | Tramos MIFIDPRU, CASS |
SudáfricaTipo de licenciaFSP + ODP de la FSCA
Fiscalidad27% IS
RequisitosExpedientes duales, key individuals
MauricioTipo de licenciaInvestment Dealer de la FSC
Fiscalidad15% · 3% efectivo
Requisitos1 M MUR, 2 directivos locales
SeychellesTipo de licenciaSecurities Dealer de la FSA
Fiscalidad15%/25% · base territorial
RequisitosCapital 50 000 USD
Reino UnidoTipo de licenciaEmpresa de inversión FCA
Fiscalidad25% IS · 19% pymes
RequisitosTramos MIFIDPRU, CASS
Antes de solicitar
Requisitos de las licencias sudafricanas.Requisitos de las licencias.
La FSCA examina personas, capital y sistemas en ambas capas. La lista siguiente es lo que contienen los expedientes que pasan.
01
Sociedad sudafricana: constituida localmente y con dirección efectiva real en Sudáfrica.
02
Alcance de la licencia FSP: las categorías de derivados que corresponden a su modelo, fijadas antes de redactar.
03
Key individuals: personas aprobadas con la titulación, los exámenes y la experiencia que exige el marco FAIS.
04
Cumplimiento de la idoneidad: consejeros, key individuals y representantes verificados uno a uno.
05
Adecuación de capital: los requisitos financieros de sus categorías de licencia, acreditados y mantenidos.
06
Autorización ODP: el expediente de criterios del Conduct Standard 1 of 2018 para las firmas que negocian derivados OTC por cuenta propia.
07
Reporting de operaciones: la maquinaria de reporte de derivados OTC conforme al marco de la FMA, asumida desde el primer día.
08
Riesgos y gobernanza: los marcos de gestión, compliance y riesgos que exigen ambos regímenes.
09
Régimen de activos de clientes: segregación y salvaguarda diseñadas antes del lanzamiento.
10
Programa de PBC/FT: cumplimiento de la FIC Act con responsables designados y pistas de auditoría.
01
Sociedad SA, dirigida localmente.
02
Categorías FSP fijadas.
03
Key individuals aprobados.
04
Idoneidad, todas las personas.
05
Capital por categoría.
06
Expediente de criterios ODP - CS 1/2018.
07
Maquinaria de reporting OTC.
08
Riesgos y gobernanza fijados.
09
Activos de clientes diseñados.
10
PBC de la FIC Act con responsables.
Refleja FAIS, las FMA Regulations y el Conduct Standard 1 of 2018 a fecha de 2026.FAIS + FMA Regs + CS 1 of 2018, a 2026.
Cómo funciona
De la primera llamada a los registros de la FSCA.
01
Alcance y estrategia
Categorías FSP, necesidad de ODP y el plan de personas: fijados por escrito antes de redactar nada.FSP + ODP - fijado.
02
Sociedad y personas
Entidad sudafricana, plan de capital y los key individuals que aprueba la FSCA.Key individuals listos.
03
El expediente dual
Solicitud FSP y expediente de criterios ODP: completos, coherentes y presentados como un solo programa.Coherente y completo.
04
Examen de la FSCA
Rondas de preguntas contestadas en ambas capas: 8-14 meses realistas de principio a fin.8-14 meses realistas.
05
Licencias y lanzamiento
Número FSP activo, ODP autorizado y el reporting en marcha: el sello de referencia de África en funcionamiento.Reporting en marcha, mercado abierto.
Datos clave
ReguladorFSCA
Capa de serviciosFSP - FAIS
Capa de operativaODP - FMA
Criterios ODPCS 1 of 2018
Key individualsPersonas aprobadas
ReportingOperaciones OTC
Plazo realista8-14 meses
Impuesto de sociedades27%
Dos capas, un programa: construir los expedientes FSP y ODP de forma coherente es todo el juego, y es nuestro trabajo.
Sobre el terreno en Sudáfrica
Desde nuestra oficina de Johannesburgo.
Prifinance - Sudáfrica
Johannesburgo · Sudáfrica
Johannesburg, South Africa
01
Sociedad y estructura
Constitución, estructura del capital y la capa societaria que espera la FSCA, construidas para ambas licencias desde el primer día.Construida para ambas licencias.
02
El expediente dual
La solicitud FSP y la autorización ODP preparadas como un solo programa coherente: redactadas de principio a fin y defendidas a lo largo de las rondas.Un solo programa coherente.
03
Key individuals
Key individuals cualificados localizados y preparados para la aprobación de la FSCA: exámenes, mapeo de experiencia y puesta a punto como línea de trabajo propia.Localizados y preparados.
04
Banca y carriles
Presentaciones a los bancos y PSP que atienden a los brókeres sudafricanos con licencia, secuenciadas con las licencias.Carriles de bróker con licencia.
También tenemos oficinas en
Tallin
Estonia
Roseni 13
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Gedimino pr. 2
Praga
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Vlkova 532/8, Žižkov
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33 Level, Al Saqr Business Tower
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Reino Unido
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Estambul
Turquía
Perpa Ticaret Merkezi, A Blok
Conviene saber
Fiscalidad de los brókeres forex en Sudáfrica.
Un sistema fiscal del G20 que financia un mercado del G20: bien planificado, funciona.
Impuesto de sociedades 27%
El tipo nominal sobre los beneficios societarios: fiscalidad del nivel del G20 para el mercado más profundo del continente.Base del nivel del G20.
IVA 15% - finanzas exentas
Los servicios financieros están en su mayor parte exentos de IVA; el tipo general alcanza a los costes operativos, no al libro de operativa.Finanzas exentas.
Impuesto sobre dividendos 20%
Retención sobre los repartos, reducible por convenio, integrada en la estructura de grupo desde el principio.Reducible por convenio.
Atención al control de cambios
Sudáfrica mantiene reglas de control de cambios: los flujos de grupo y la repatriación se estructuran deliberadamente en torno a ellas.Estructurado a propósito.
Compensación de pérdidas
Las pérdidas liquidadas se compensan con beneficios futuros: la fase de construcción de un lanzamiento con licencia queda absorbida.Fase de construcción absorbida.
Red de convenios 70+
Una de las redes de convenios más amplias de África: las estructuras de grupo por encima de la entidad sudafricana se modelan limpiamente.La más amplia de África.
Resumen fiscal
Impuesto de sociedades27%
IVA15% · finanzas exentas
Impuesto sobre dividendos20% · reducible por convenio
Control de cambiosEstructurado a propósito
Convenios de doble imposición70+
*Cifras a fecha de 2026 según el SARS. Los resultados a nivel de grupo y de fundador se modelan según la estructura.
Acompañamiento profesional llave en mano
Abogados con experiencia y consultores internacionales.
Ofrecemos acompañamiento integral, desde la constitución de la sociedad y el expediente de solicitud hasta la interlocución con el regulador y la supervisión del compliance, con un enfoque individual para cada cliente.
Oleksii Kindratenko
Construye la propia solicitud: sociedad sudafricana, paquete de políticas de PBC/KYC, estructura de capital y altas fiscales. Sus juegos de documentos son la razón de que los exámenes terminen en meses, no en años.
Eugeniu Bevziuc
Primer punto de contacto para fundadores internacionales. Dirige todo el proceso en remoto, entre husos horarios e idiomas, desde la primera llamada hasta un bróker con licencia y en marcha.
Sigue a Prifinance
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La licencia forex de Sudáfrica: las respuestas prácticas.
¿Qué licencias necesita un bróker forex en Sudáfrica?+
Normalmente dos capas: una licencia FSP al amparo de FAIS para la intermediación y el asesoramiento en derivados y -cuando la firma negocia derivados OTC por cuenta propia, el modelo CFD- la autorización como proveedor de derivados OTC al amparo de la Financial Markets Act.
¿Qué es un ODP?+
Un over-the-counter derivative provider: quien por cuenta propia origina, emite o crea mercado en derivados OTC. Las FMA Regulations de 2018 crearon la exigencia de autorización, con los criterios fijados por el Conduct Standard 1 of 2018 de la FSCA.
¿Quiénes son los key individuals?+
Los directivos aprobados del régimen FAIS: personas que cumplen los requisitos de titulación, examen y experiencia y que supervisan la actividad licenciada. Localizar pronto key individuals creíbles es la mejor protección posible del calendario.
¿Cuánto tarda la obtención de la licencia?+
De forma realista, 8-14 meses entre ambas capas, marcados por las aprobaciones de los key individuals y las rondas de preguntas de la FSCA: un expediente dual coherente es la palanca de velocidad.
¿Qué capital se exige?+
La adecuación de capital sigue los requisitos financieros de FAIS para sus categorías de licencia, y el expediente ODP añade exigencias de gobernanza y de marco de riesgos; todo se calcula para su modelo antes de presentar, de modo que la cifra del plan sea la cifra que espera la FSCA.
¿Puede una licencia sudafricana atender al resto de África?+
La licencia en sí es interna, pero el sello de la FSCA es la referencia del continente: las conversaciones bancarias, con PSP y con socios en toda África empiezan mejor con ella. La actividad transfronteriza se estructura conforme a las normas de cada mercado; lo mapeamos con precisión.
¿Cómo tributan los brókeres sudafricanos?+
Un 27% de impuesto de sociedades, un 15% de IVA con exenciones financieras, un 20% de impuesto sobre dividendos (reducible por convenio) y reglas de control de cambios estructuradas a propósito, con una red de más de 70 convenios por encima.
¿Qué reporting soporta un ODP?+
El reporte de operaciones con derivados OTC conforme al marco de la FMA más las declaraciones de conducta de la FSCA: una maquinaria que montamos junto con la autorización y que se asume como calendario.
¿Sudáfrica o una licencia offshore para el flujo africano?+
Son productos distintos: las banderas offshore ponen precio a la velocidad para el libro global; la licencia de la FSCA compra el mercado interno y el sello continental. Los grupos serios centrados en África tienen cada vez más las dos, y nosotros secuenciamos el par.
¿Por qué Prifinance en Sudáfrica?+
Presencia en Johannesburgo, el expediente dual FSP + ODP construido como un solo programa, key individuals localizados y preparados, y el reconocimiento de patrones de 400+ licencias aplicado al regulador de referencia de África.
¿Qué licencias?+
FSP (FAIS) + ODP (FMA).
¿ODP?+
Dealer de derivados OTC por cuenta propia.
¿Key individuals?+
Directivos aprobados por FAIS.
¿Cuánto tarda?+
8-14 meses, ambas capas.
¿Capital?+
Por categoría - calculado antes.
¿Toda África?+
Licencia interna, sello continental.
¿Impuestos?+
27%; dividendos 20%.
¿Reporting?+
Operaciones OTC + declaraciones.
¿Frente a offshore?+
Mercado interno o libro global.
¿Por qué nosotros?+
Expediente dual, un programa.
Opiniones de clientes
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