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SueciaNikolai Timofejev
15 años en FinTech y pagos. Ajusta su modelo de negocio al alcance de licencia adecuado y dirige el expediente hasta la decisión de la KNF, incluidos los raíles bancarios y de pago.
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Una licencia MiFID con un plazo legal de dos meses y el único tramo minorista formal de 100:1 de la UE: la intermediación en forex y CFD (contratos por diferencia) en Polonia funciona con la licencia de la KNF para una casa de bolsa (dom maklerski) al amparo de la Ley de 29 de julio de 2005 sobre la negociación de instrumentos financieros. El capital inicial sigue los tramos europeos de 75 000 €, 150 000 € y 750 000 €, la tasa de licencia tiene un tope de 4500 € y la propia Ley fija un margen mínimo del 1% para los derivados minoristas. El impuesto de sociedades es del 19%, 9% para los pequeños contribuyentes. Llevamos el expediente desde nuestra oficina de Varsovia.
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Polonia en breve
Dos meses sobre el papel, 100:1 para los experimentados.
Polonia licencia la intermediación en forex y CFD como działalność maklerska (actividad de intermediación bursátil): negociar derivados para clientes exige la licencia de la KNF para un dom maklerski bajo el art. 69(1) de la Ley de 29 de julio de 2005 sobre la negociación de instrumentos financieros (texto consolidado Dz.U. 2024 poz. 722), que incorpora MiFID II desde la reforma de 1 de marzo de 2018 y las clases de capital de la IFD desde la Ley de 1 de octubre de 2021. La licencia enumera las actividades del art. 69(2) que necesita el modelo: recepción y ejecución de órdenes para un bróker de agencia, negociación por cuenta propia (pkt 3) para un creador de mercado, con las cuentas de efectivo de clientes como actividad auxiliar del art. 69(4) pkt 1. El capital inicial del art. 98 es de 750 000 € para la negociación por cuenta propia, 150 000 € por defecto y 75 000 € solo si la firma no lleva cuentas de clientes ni gestiona un MTF. El art. 84(1) da a la KNF dos meses para decidir. El tiempo dedicado a completar el expediente no cuenta.
Dos reglas polacas no tienen equivalente en el resto de la UE. El art. 73(2a) escribe en la ley un margen mínimo del 1% para los derivados minoristas, y la decisión de la KNF DAS.456.2.2019 de 1 de agosto de 2019 superpone los tramos de ESMA (de 30:1 en los pares principales a 2:1 en cripto) y abre un tramo de 100:1 en pares de divisas, oro y diez índices nombrados para los clientes minoristas experimentados que superan una prueba de volumen y de conocimientos. La tasa de licencia tiene un tope de 4500 € según el art. 162(1). Los costes corrientes siguen una fórmula: una tasa anual de la KNF de hasta el 0,5% de los ingresos medios y aportaciones al sistema de indemnización de la KDPW de hasta el 0,4% del efectivo de clientes. El impuesto de sociedades es del 19%, o del 9% para los pequeños contribuyentes con menos de 2 000 000 € de ingresos. El registro se está consolidando: 26 casas de bolsa a finales de 2024, cuatro salidas y una licencia nueva. Una persona física no puede ser el accionista único; el fundador presenta la solicitud a través de una sociedad holding. Llevamos el expediente desde nuestra oficina de Varsovia.
La licencia de dom maklerski bajo el art. 69 de la Ley sobre la negociación de instrumentos financieros: capital de 75 000 €/150 000 €/750 000 € (art. 98), dos meses para decidir (art. 84), tasa topada en 4500 €, tramos de ESMA más un tramo de 100:1 para minoristas experimentados.
19% de impuesto de sociedades, 9% para pequeños contribuyentes; tasa de la KNF de hasta el 0,5% de los ingresos. El accionista único debe ser una sociedad. Presentada desde nuestra oficina de Varsovia.
Las dos rutas
Negociación por cuenta propia - o el dom maklerski de agencia.
Una licencia de la KNF bajo el art. 69, dos arquitecturas: el creador de mercado con 750 000 €, o los modelos de agencia y STP con 75 000 €-150 000 €, cada uno con la tasa topada en 4500 € y pasaportado bajo el art. 104. Primero fijamos el modelo y después construimos una sola vez.
El dom maklerski creador de mercado de 750 000 € - o agencia con 75 000 €-150 000 €, con la tasa topada en 4500 €.
01 - NEGOCIACIÓN POR CUENTA PROPIA
El dom maklerski creador de mercado
Art. 69(2) pkt 3 con ejecución: la licencia de cuenta propia con 750 000 € de capital inicial según el art. 98(3), fondos propios por factores K de la IFR por encima, y la decisión de la KNF sobre CFD - tramos de ESMA más el tramo de 100:1 para minoristas experimentados - integrada en el producto.
Art. 69(2) pkt 3 con ejecución: la licencia de cuenta propia con 750 000 € de capital inicial según el art. 98(3), fondos propios por factores K de la IFR por encima, y la decisión de la KNF sobre CFD - tramos de ESMA más el tramo de 100:1 para minoristas experimentados - integrada en el producto.
- ✓Cuenta propia - art. 69(2) pkt 3
- ✓750 000 € de capital inicial (art. 98(3))
- ✓Fondos propios por factores K según la IFR
- ✓Tramos de ESMA más el tramo de 100:1 para experimentados
- ✓Efectivo de clientes según el art. 73(5a)-(5q)
- ✓Pasaporte a 30 Estados del EEE (art. 104)
02 - AGENCIA · STP
75 000 €-150 000 € de capital inicialEl dom maklerski de agencia
Recepción, transmisión y ejecución bajo el art. 69(2) pkt 1-2 con 150 000 € - o 75 000 € si la firma no lleva cuentas de efectivo de clientes ni gestiona un MTF (art. 98(2)), lo que descarta mantener margen minorista en los libros de la propia firma.
RTO/ejecución; 150 000 € por defecto, 75 000 € sin cuentas de clientes ni MTF; el mismo plazo; ascenso con nueva solicitud.
- ✓Recepción, transmisión, ejecución
- ✓150 000 € - la clase por defecto (art. 98(1))
- ✓75 000 € - sin cuentas de clientes ni MTF
- ✓Tasa de 1000 € por actividad, tope de 4500 €
- ✓El mismo plazo de dos meses
- ✓Ascenso a cuenta propia con una nueva solicitud
Los costes y los plazos se confirman para su caso antes de iniciar cualquier trabajo. La tasa de licencia de la KNF es de 1000 € por actividad, con un tope total de 4500 €; el tipo de la tasa anual de supervisión lo fija cada año la KNF y se confirma en el presupuesto.
Por qué Polonia
Un plazo rápido, una tasa topada y un tramo que nadie más tiene.
El producto MiFID estándar, presentado bajo una ley que compromete al regulador a dos meses y pone la licencia en 4500 €.
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Un plazo legal de dos meses
Art. 84(1): la KNF decide en dos meses desde la presentación. El plazo excluye el tiempo dedicado a completar el expediente, así que un expediente completo el primer día es todo el calendario.Art. 84(1), desde la presentación.
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Una tasa de licencia topada en 4500 €
1000 € por cada una de recepción, ejecución y negociación por cuenta propia, 2500 € por gestión de carteras, 2000 € por asesoramiento; el art. 162(1) limita el total a 4500 € sea cual sea el alcance.1000 € por actividad.
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El tramo de 100:1 para minoristas experimentados
Polonia es el único Estado de la UE con un tramo minorista formal de 100:1: en pares de divisas, oro y diez índices nombrados, para los clientes que superan la prueba de volumen y de conocimientos de la KNF. Los demás operan en los tramos de ESMA.Solo para minoristas experimentados.
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19% de impuesto, 9% para pequeños contribuyentes
Art. 19 de la Ley del IS: 19% como norma, 9% sobre los ingresos operativos para los contribuyentes con menos de 2 000 000 € de ingresos; los dividendos a una matriz de la UE que mantenga el 10% durante dos años salen sin tributar.Pequeños contribuyentes por debajo de 2 M €.
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Un mercado doméstico con registro
26 casas de bolsa a finales de 2024, diez de ellas pasaportando sin sucursal, beneficio neto del sector de 1017 millones de PLN y 18 de 26 rentables: el propio informe de la KNF sobre la situación financiera del sector a 31 de diciembre de 2024.26 casas, 1017 millones de PLN de beneficio.
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Declaraciones bajo responsabilidad penal
Cada declaración de un miembro del consejo y de un accionista en el expediente se hace bajo responsabilidad penal (art. 82(2a)), y la KNF puede denegar cuando la estructura del grupo oculta a los verdaderos propietarios (art. 85(1)). El expediente se construye para esa lectura.El expediente se lee así.
Comparativa
En qué se diferencia Polonia de otras rutas.
La comparación honesta: Polonia tiene el plazo más corto del lote; Chipre tiene el clúster; Chequia no tiene tasa anual alguna.
Polonia frente a otras jurisdicciones
| Parámetro |  Polonia | Otras jurisdicciones |
|---|---|---|
| Régimen | Ley de negociación 2005 - MiFID II, KNF | Mesas MiFID u offshore |
| Capital inicial | 75 000 €-750 000 € según modelo | Horquilla 0-2 M USD |
| Decisión legal | 2 meses desde la presentación | 6 meses estándar UE · 120 días Italia |
| Apalancamiento minorista | 30:1 · tramo 100:1 experimentados | Techo de 30:1 en el resto de la UE |
Régimen
PoloniaLey de negociación 2005 - MiFID II, KNF
Otras jurisdiccionesMesas MiFID u offshore
Capital inicial
Polonia75 000 €-750 000 € según modelo
Otras jurisdiccionesHorquilla 0-2 M USD
Decisión legal
Polonia2 meses desde la presentación
Otras jurisdicciones6 meses estándar UE · 120 días Italia
Apalancamiento minorista
Polonia30:1 · tramo 100:1 experimentados
Otras jurisdiccionesTecho de 30:1 en el resto de la UE
País por país
| País | Tipo de licencia | Fiscalidad | Requisitos |
|---|---|---|---|
| Polonia | Dom maklerski de la KNF | 19% IS · 9% pymes | IFD 75 000 €-750 000 €, plazo de 2 meses |
 Chequia | Empresa de inversión del ČNB (OCP) | 21% IS · 15% retención | IFD 75 000 €-750 000 €, sin tasa anual |
 Alemania | Wertpapierinstitut de la BaFin | 15,825% + impuesto comercial | WpIG 75 000 €-750 000 €, expediente en alemán |
 Chipre | CIF de CySEC | 15% IS (2026) | IFD 75 000 €-750 000 €, pasaporte UE |
PoloniaTipo de licenciaDom maklerski de la KNF
Fiscalidad19% IS · 9% pymes
RequisitosIFD 75 000 €-750 000 €, plazo de 2 meses
ChequiaTipo de licenciaEmpresa de inversión del ČNB (OCP)
Fiscalidad21% IS · 15% retención
RequisitosIFD 75 000 €-750 000 €, sin tasa anual
AlemaniaTipo de licenciaWertpapierinstitut de la BaFin
Fiscalidad15,825% + impuesto comercial
RequisitosWpIG 75 000 €-750 000 €, expediente en alemán
ChipreTipo de licenciaCIF de CySEC
Fiscalidad15% IS (2026)
RequisitosIFD 75 000 €-750 000 €, pasaporte UE
Europa
Licencias forex en jurisdicciones vecinas
Antes de solicitar
Requisitos de la licencia de la KNF.Requisitos de la licencia.
Los art. 82 y 95-103 de la Ley definen el expediente, y la KNF lo lee contra las causas de denegación del art. 85. La lista siguiente es lo que contiene una solicitud que pasa.
01
Sociedad polaca: una S.A. o una sp. z o.o. con domicilio en Polonia (art. 95(1)); las sociedades personalistas no pueden negociar por cuenta propia ni ejecutar órdenes.
02
Un accionista único societario: si un solo propietario lo tiene todo, debe ser una persona jurídica (art. 95(7)-(8)); las acciones no pueden pagarse con préstamos ni con dinero sin documentar (art. 95(5)).
03
Capital inicial: 750 000 €, 150 000 € o 75 000 € según el modelo bajo el art. 98, en PLN al tipo del NBP del día anterior a la presentación (art. 98(10)).
04
Un consejo de dos personas: al menos dos miembros (art. 103(1)) con reputación intachable, conocimientos y experiencia, aprobados por la KNF en la decisión de licencia (art. 84(1a)).
05
Un consejo de supervisión: obligatorio en un dom maklerski con forma de sp. z o.o. o S.K.A. (art. 95(9)), con sus miembros evaluados como el consejo.
06
El expediente del art. 82: la información del Reglamento Delegado (UE) 2017/1943, la lista de accionistas, los procedimientos del art. 16 MAR y de confidencialidad, y las declaraciones sobre condenas y sanciones hechas bajo responsabilidad penal (art. 82(2a)).
07
Arquitectura del efectivo de clientes: depósitos separables, sin uso por cuenta propia, sin garantías con transmisión de titularidad con clientes minoristas, depósitos de grupo limitados al 20% (art. 73(5a)-(5q)).
08
Conducta minorista en CFD: el margen mínimo legal del 1% (art. 73(2a)), los tramos de ESMA de la decisión DAS.456.2.2019, cierre, protección contra saldo negativo, sin bonos, la advertencia de riesgo en cada anuncio.
09
Sistema de indemnización y tasas: pertenencia automática al sistema de la KDPW (art. 135(1)) con aportaciones de hasta el 0,4% del efectivo de clientes, y la tasa anual de la KNF de hasta el 0,5% de los ingresos (art. 163(7)).
10
PBC/FT: condición de institución obligada según el art. 2(1)(4) de la Ley de PBC de 1 de marzo de 2018, con comunicaciones al GIIF y un programa que la KNF pueda inspeccionar.
01
S.A. o sp. z o.o. polaca.
02
Accionista único societario, sin préstamos.
03
Capital según la clase del art. 98.
04
Consejo de dos personas, aprobado por la KNF.
05
Consejo de supervisión donde se exige.
06
Expediente del art. 82, declaraciones bajo responsabilidad penal.
07
Efectivo de clientes separable, tope de grupo del 20%.
08
Mínimo del 1%, tramos de ESMA, advertencia.
09
Sistema de la KDPW, tasa anual de la KNF.
10
Programa de PBC, comunicaciones al GIIF.
Refleja la Ley de 29 de julio de 2005 sobre la negociación de instrumentos financieros (Dz.U. 2024 poz. 722), la IFR/IFD y las decisiones de la KNF a fecha de 2026; las dos leyes de reforma de 2026 se contrastan con su expediente al presentarlo.Ley de negociación 2005 (Dz.U. 2024 poz. 722) + IFR/IFD, a 2026.
Cómo funciona
De la primera llamada al registro de la KNF.
01
Modelo y estrategia
Creador de mercado o agencia, actividades del art. 69(2) y clase de capital: fijados por escrito antes de redactar nada.MM o agencia - conjunto del art. 69(2) fijado.
02
Sociedad y personas
Entidad polaca, accionista societario, capital al tipo del NBP, el consejo de dos personas y el consejo de supervisión que aprueba la KNF.Holding, capital, dos consejos.
03
El expediente de solicitud
El paquete del art. 82 completo al presentar: el plazo de dos meses excluye cada día dedicado a completarlo.Completo - el plazo excluye los huecos.
04
Examen de la KNF
Rondas de preguntas respondidas; dos meses legales, 8-12 meses realistas de principio a fin en nuestra planificación, constitución incluida.2 meses legales, 8-12 planificados.
05
Licencia y lanzamiento
Inscripción en el registro, ESMA notificada por la KNF, pasaportes al EEE, pertenencia al sistema y banca activa: actividad iniciada en 12 meses.Registro, pasaportes, inicio en 12.
Datos clave
ReguladorKNF
Marco normativoLey de negociación 2005 · MiFID II
Capital - por defecto150 000 €
Sin cuentas de clientes75 000 €
Cuenta propia750 000 €
Tasa de licencia1000 € por actividad · tope 4500 €
Decisión legal2 meses desde la presentación
Impuesto de sociedades19% · 9% pymes
El plazo de dos meses premia el expediente completo: la KNF no cuenta ningún día dedicado a completarlo. Presentamos completo, con las declaraciones y el plan escritos para la lectura de la KNF.
Sobre el terreno en Polonia
Dirigido desde nuestra oficina de Varsovia.
Prifinance - Polonia
Varsovia · Polonia
Varsovia, Polonia
01
Constitución de sociedad polaca
Una S.A. o una sp. z o.o. con el accionista societario, las acciones nominativas y el consejo de supervisión que exige la Ley, construida para la licencia de la KNF desde el primer día.Holding, consejos, acciones nominativas.
02
El expediente ante la KNF
El paquete del art. 82 según el Reglamento Delegado 2017/1943, el plan de negocio, la documentación de efectivo de clientes y de conducta: redactados por nuestros abogados de Varsovia y defendidos en cada ronda.Redactado en Varsovia, defendido.
03
Personas y sustancia
Dos miembros del consejo, un consejo de supervisión, responsables de compliance y de PBC captados en Varsovia; cada declaración preparada para el estándar de responsabilidad penal del art. 82(2a).Consejos y responsables captados localmente.
04
Pasaporte y lanzamiento
Notificación a la KNF según el art. 104, pertenencia al sistema de la KDPW, banca y liquidez secuenciadas con la licencia, y la actividad iniciada dentro de la ventana de 12 meses del art. 89(1a).Art. 104, sistema, inicio en 12 meses.
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Conviene saber
Fiscalidad de los brókeres forex en Polonia.
19% sobre el beneficio, 9% mientras es pequeña, 19% sobre los dividendos que salen salvo que los reciba una matriz de la UE, más dos tasas del regulador fijadas por fórmula.
Impuesto de sociedades 19%
Art. 19(1) de la Ley del IS de 15 de febrero de 1992; 9% sobre los ingresos distintos de las ganancias de capital para los pequeños contribuyentes cuyos ingresos se mantienen por debajo de 2 000 000 € (art. 19(1d)), con una exclusión de dos años tras ciertas reorganizaciones.9% para pequeños contribuyentes.
Retención sobre dividendos 19%
Art. 22(1); exentos para una matriz de la UE/EEE que mantenga el 10% directamente durante dos años (art. 22(4)), 25% para una matriz suiza; tipos de convenio en los demás casos.0% a una matriz de la UE que cualifique.
Instrumentos exentos de IVA
Los servicios sobre instrumentos financieros y su intermediación están exentos según el art. 43(1)(41) de la Ley del IVA, las operaciones de divisas según el art. 43(1)(7); la custodia, la gestión y el asesoramiento no lo están.Art. 43(1)(41).
Tasa anual de la KNF de hasta el 0,5%
Hasta el 0,5% de los ingresos totales medios de los tres años anteriores, nunca por debajo de 750 € (art. 163(7)); la primera tasa anual vence por el año siguiente al inicio de la actividad.De los ingresos, mín. 750 €.
Sistema de la KDPW de hasta el 0,4%
Aportaciones de hasta el 0,4% del efectivo medio de clientes y el 0,01% de los instrumentos de clientes, fijadas cada año y pagadas por trimestres (art. 137); cobertura de 22 000 € por inversor.Del efectivo de clientes, trimestral.
Opción de tributar en B2B
Art. 43(22): la firma puede optar por repercutir IVA en los servicios financieros prestados a empresas registradas a efectos de IVA, una elección de modelado para una mesa institucional, no la norma por defecto.Art. 43(22), por elección.
Resumen fiscal
Impuesto de sociedades19% · 9% pymes
Retención sobre dividendos19% · 0% matriz UE
IVA en instrumentosExentos · art. 43(1)(41)
Tasa anual de la KNFHasta 0,5% de ingresos · mín. 750 €
Sistema de la KDPWHasta 0,4% del efectivo de clientes
*A fecha de 2026 según la Ley del IS, la Ley del IVA y la Ley sobre la negociación de instrumentos financieros. Los resultados a nivel de grupo y de fundador se modelan para cada estructura.
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¿Qué licencia necesita un bróker forex en Polonia?+
Una licencia de la KNF para la actividad de intermediación bursátil (zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej) bajo el art. 69(1) de la Ley sobre la negociación de instrumentos financieros: la firma es un dom maklerski, y la licencia enumera las actividades del art. 69(2) que puede realizar - ejecución y recepción para un modelo de agencia, negociación por cuenta propia para un creador de mercado.
¿Cuánto capital exige la KNF?+
750 000 € para la negociación por cuenta propia (art. 98(3)), 150 000 € por defecto (art. 98(1)), 75 000 € solo para una firma sin cuentas de efectivo de clientes y sin MTF (art. 98(2)), convertidos al tipo del NBP del día anterior a la presentación. Los fondos propios de la IFR corren por encima del mínimo.
¿Cuánto tarda la KNF?+
Dos meses desde la presentación según el art. 84(1), pero los días dedicados a completar el expediente no se cuentan, así que la duración real depende de la integridad. Planificamos 8-12 meses de principio a fin, constitución de la sociedad incluida, y presentamos completo para que el plazo siga corriendo.
¿Cuánto cuesta la licencia?+
1000 € por cada una de recepción, ejecución y negociación por cuenta propia, 2500 € por gestión de carteras, 2000 € por asesoramiento; el art. 162(1) limita el total a 4500 €. La tasa anual de la KNF es de hasta el 0,5% de los ingresos medios, mínimo 750 €, desde el año siguiente al inicio.
¿Qué es el tramo de 100:1 para minoristas experimentados?+
La decisión de la KNF DAS.456.2.2019 permite a un cliente minorista que supera una prueba de volumen (por ejemplo, diez operaciones de CFD con 50 000 € de nocional por trimestre durante cuatro trimestres) y una prueba de conocimientos operar en pares de divisas, oro y diez índices nombrados con un margen del 1%. El cierre, la protección contra saldo negativo y la prohibición de bonos siguen aplicándose.
¿Puede una persona física ser dueña única de un bróker polaco?+
No: el accionista único de un dom maklerski con forma de S.A. o sp. z o.o. debe ser una persona jurídica (art. 95(7)-(8)), y las acciones no pueden pagarse con préstamos (art. 95(5)). El fundador participa a través de una sociedad, que la KNF verifica hasta el nivel de UBO.
¿Un dom maklerski pasaporta en toda la UE?+
Sí: un dom maklerski notifica a la KNF según el art. 104 y opera en otros Estados miembros si no hay objeción; diez de las 26 casas lo hicieron sin sucursal en 2024. El margen mínimo del 1% del art. 73(2a) no se extiende a los servicios prestados en el extranjero (art. 73(2d)).
¿Cómo tributan los brókeres polacos?+
19% de impuesto de sociedades, 9% para los pequeños contribuyentes con menos de 2 000 000 € de ingresos, 19% de retención sobre dividendos con exención para las matrices de la UE que mantengan el 10% durante dos años, y negociación de instrumentos financieros exenta de IVA según el art. 43(1)(41).
¿Polonia o Chipre para un bróker de CFD minorista?+
Chipre tiene el clúster de brókeres, un 15% de impuesto y un regulador que lleva dos décadas leyendo expedientes de CFD; Polonia tiene el plazo de dos meses, el tope de tasa de 4500 €, el tramo de 100:1 para minoristas experimentados y un mercado doméstico propio. Una marca orientada a Polonia se licencia en Varsovia; una marca paneuropea suele anclarse en Limasol y entrar con el pasaporte.
¿Por qué Prifinance para Polonia?+
Una oficina en Varsovia, abogados que construyen el expediente del art. 82 al estándar de responsabilidad penal, y la estructura holding, el consejo y el consejo de supervisión que exige la Ley. Secuenciamos el sistema de la KDPW, las notificaciones de pasaporte y la ventana de inicio de 12 meses para que la licencia se ponga a trabajar y no se quede en el registro.
¿Qué licencia?+
Dom maklerski - KNF, art. 69.
¿Capital?+
75 000 €/150 000 €/750 000 € por clase.
¿Cuánto tarda?+
2 meses legales; 8-12 planificados.
¿Tasa?+
1000 € por actividad, tope de 4500 €.
¿Tramo de 100:1?+
Minoristas experimentados, FX, oro, índices.
¿Dueño único?+
Debe ser una persona jurídica.
¿Pasaporte?+
Sí - notificación del art. 104.
¿Impuestos?+
19% IS; 9% pymes; 19% retención.
¿Frente a Chipre?+
Ellos, el clúster; usted, el plazo y el tramo.
¿Por qué nosotros?+
Oficina en Varsovia, expediente del art. 82 bien construido.
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