Hellenic Bank

Chipre es una de las jurisdicciones más propicias y solicitadas a la hora de desarrollar negocios internacionales. Una sociedad offshore, una empresa online, un negocio tradicional de comercio o una firma de inversión… todas ellas pueden situar sus activos y crear cuentas en Chipre. El sector bancario de la isla está muy desarrollado y la oferta de estructuras en las que es posible abrir cuentas es impresionante.

Hellenic Bank Cyprus es una institución financiera moderna, de gran tamaño y éxito, con la que cooperan muchos representantes de empresas nacionales. Permite gestionar cuentas mediante un apoderado. El banco dispone de muchas soluciones para diferentes fines empresariales y privados.

Características del procedimiento

Hellenic Bank no exige un saldo mínimo en cuentas corrientes, pero en las de inversión y ahorro sí debe ser de al menos 250.000 euros.

El procedimiento consta de varias etapas:

• Preparación de la documentación: depende del trámite para crear la cuenta (si es en persona o a través de un representante, por ejemplo);
• Visitar la oficina de representación del banco (o ponerse en contacto con su representante, con la presencia necesaria de beneficiarios y apoderados) y rellenar los formularios bancarios, cuestionarios, contratos, etc. exigidos para aperturar la cuenta, incluyendo asimismo muestras de firmas y sellos de la empresa solicitante y de sus apoderados;
• Entregar toda la documentación y esperar la resolución. Recibir los requisitos no suele llevar más de dos semanas;
• Hacer un depósito para activar la cuenta una vez recibidos los requisitos. No se tarda más de un mes en finalizar el proceso, permitiendo una conexión remota a través de la banca online de Hellenic Bank en Chipre, pudiendo así hacer gestiones a través de internet con la ayuda de códigos.

Las personas físicas deben preparar los documentos de identidad y la prueba de residencia. Los clientes corporativos necesitan aportar bastantes más garantías:

• En lo que respecta a la sociedad propiamente dicha: originales y apostilla de la documentación societaria, sello, descripción de la actividad (formulario de libre cumplimentación, se debe especificar la dirección de la sede social);
• Para los propietarios/beneficiarios/directores/gerentes: documentos de identidad originales, confirmación de los domicilios (facturas de suministros o recibos similares), recomendaciones bancarias (confirmación de la existencia de cuentas);
• Para llevar a cabo la apertura en el Hellenic Bank sin tener que desplazarse personalmente a la isla, además de las garantías arriba mencionadas, hay que añadir la información de identidad y una carta de recomendación del banco al gerente, así como la certificación notarial de autoridad.

Hellenic Bank permite la apertura de cuentas en más de 30 tipos de divisas, ofrece servicios bancarios por internet y facilita tarjetas. Hay que recordar que se reserva el derecho de solicitar información justificativa en forma de facturas, contratos, incluyendo la verificación del origen de los fondos. Este tipo de solicitudes pueden formularse tanto en la apertura como en la posterior operación de la cuenta, tal y como advierte la página web de Hellenic Bank Chipre.

Para su tranquilidad, confíe el trámite de registro a Prifinance. Llevamos mucho tiempo cooperando con éxito con las instituciones financieras chipriotas y podremos realizar todas las gestiones de forma rápida y competente.