Los intercambios y casas de cambio de criptomonedas a menudo consideran a Israel como una jurisdicción prometedora fuera de la Unión Europea, lo que hace que los requisitos para el campo de las criptomonedas sean más rigurosos constantemente.

El gobierno y el regulador local están preparando proyectos de ley que regulen el uso, intercambio y circulación de monedas no fiduciarias, pero hasta ahora consideran que Bitcoin y otras criptomonedas son una propiedad/activo, pero no un instrumento de pago. Se espera que las ICO y los negocios de criptomonedas sean completamente integrados en el campo legal israelí – con el registro de licencias para criptodivisas, etc. En el verano del 2018, entró en vigor una ley de proveedores de servicios financieros en el país, que incluía disposiciones para activos digitales y empresas que se dedican a su intercambio.

De acuerdo con la normativa actualizada, los intercambiadores y las plataformas que ofrecen acceso a criptomonedas deben cumplir con los requisitos de prevención del lavado de dinero, que incluyen:

  • Informar sobre transacciones sospechosas de clientes, incluidas aquellas realizadas con Zcash y Monero.
  • Conservar la documentación, incluidas direcciones de monederos electrónicos, direcciones IP y cantidad de instrumentos criptográficos, durante al menos 5 años.
  • Cumplir las normas internacionales AML / KYC, etc.

Muchas empresas del sector de las criptomonedas trabajan legalmente en Israel. La empresa consultora Prifinance le ayudará a desarrollar un negocio legítimo y prometedor, seleccionar un esquema corporativo y emitir una licencia para el intercambio de criptodivisas.

También queremos proporcionar algunos aspectos fiscales importantes que debe tener en cuenta al considerar esta jurisdicción. En Israel, el vendedor debe pagar un impuesto del 25% después de vender criptomonedas. Además, los mineros y los comerciantes de Bitcoin se consideran negocios y están obligados a pagar un 17% de IVA y un impuesto corporativo relacionado con las transacciones realizadas.

Si desea obtener una licencia para el intercambio de criptomonedas, nuestros expertos brindarán apoyo legal, técnico y organizativo, y desarrollarán una estrategia de acción. Nuestros abogados pueden, entre otras cosas:

  • Seleccionar una jurisdicción (Israel u otra opción más adecuada para los objetivos de su negocio), esquema corporativo y tributario para la tarea del cliente;
  • Preparar y legalizar un paquete de documentos para el registro de una entidad legal en una forma adecuada y presentarlo ante las entidades gubernamentales;
  • Abrir una cuenta bancaria (para transacciones criptográficas) en Israel u otra jurisdicción si es más conveniente;
  • Obtener un número de identificación fiscal;
  • preparar un plan de negocio con la justificación de la financiación, documentación para cumplir los requisitos de la legislación AML/KYC – acuerdos de usuario, políticas, normas de control interno, descripciones de hardware y software para la protección de los datos y transacciones de los clientes, etc.

Los especialistas de Prifinance pueden facilitar el proceso de obtención de una licencia para criptomonedas y desplegar un negocio legítimo y prometedor. Póngase en contacto con nosotros en breve para obtener consejos y sugerencias más precisos.

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