Лицензия на обмен криптовалют в Израиле

Израильское правительство давно обратило внимание на сферу блокчейна и криптовалютного обмена. Криптовалютные биржи и обменники часто рассматривают Израиль как перспективную юрисдикцию вне Евросоюза, постоянно ужесточающего требования к крипто-сфере.

Государственная налоговая служба страны в начале 2017 года заявила, что по умолчанию криптосредства приравниваются к активам (но не к валюте и ЦБ) и могут использоваться для работы с уплатой НДС и налога на прирост капиталов. Тем не менее, следует быть внимательными к наличию у криптоактивов признаков ценных бумаг – в таком случае может применяться профильное финансовое законодательство.

Правительство и местный регулятор готовят законопроекты, регулирующие использование, обмен и хождение нефиатных валют, но пока считают биткоин и другие криптовалюты имуществом/активом, а не средством платежа. Ожидается, что ICO и криптобизнес будут полностью введены в израильское правовое поле — с оформлением лицензий на криптовалюту и т.д. Летом 2018 года в стране начал действовать закон о поставщиках финуслуг, в который вошли положения по цифровым активам и фирмам, занимающимся их обменом.

По обновленной норме, обменники и биржи, предоставляющие доступ к криптовалютам, должны выполнять требования по противодействию отмыванию денег:

• сообщать о подозрительных клиентских транзакциях, в том числе проведенных с использованием Zcash и Monero;
• хранить документацию по операциям, включая адреса электронных кошельков, IP и количество криптосредств, не менее 5 лет;
• соблюдать международные нормы AML/KYC и т.д.;
• разрабатывать внутренние политики относительно определения рискованных операций;
• фиксировать все операции, которые проводит компания;
• запрашивать от клиентов дополнительную информацию в случае подозрительных операций;
• проводить обучение сотрудников по вопросам предотвращения отмывания средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

В Израиле легально работают многие фирмы из крипто-сектора. Развернуть законный, перспективный бизнес, выбрать корпоративную схему и оформить лицензию на обмен криптовалют поможет консалтинговая компания «Прифинанс».

«Прифинанс» — помощь при регистрации и лицензировании криптовалютного бизнеса

Если вы хотите оформить лицензию на обмен криптовалют, наши эксперты предоставят правовую, техническую и организационную поддержку и разработают стратегию действий.

• Подберем юрисдикцию, корпоративную и налоговую схему под задачу клиента;
• подготовим, легализуем пакет документов для регистрации юрлица в подходящей форме и подадим его в госорганы.
• Откроем счет (для работы, крипто-транзакций) и получим налоговый номер.
• Подготовим бизнес-план с обоснованием финансирования, документацию для выполнения требований AML/KYC законодательства — пользовательские соглашения, политики, положения по внутреннему контролю, описания технических и программных средств для защиты клиентских данных и транзакций и т.д.

С нами вы без труда получите лицензию на криптовалюту и развернете легальный, перспективный бизнес.