El regulador local: la Unidad de Inteligencia Financiera (Finančná spravodajská jednotka) ha desarrollado e implementado medidas estrictas para controlar las operaciones realizadas con criptomonedas. Además, también hubo casos en los que se cerraron cuentas bancarias de empresas de criptomonedas. Las agencias locales de aplicación de la ley también tienen acceso a información sobre empresas que realizan transacciones con criptomonedas. Tradicionalmente se hace énfasis en el proceso de lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Ventajas de la licencia de criptomonedas en Eslovaquia
Si desea obtener una licencia de criptomonedas en Eslovaquia, este esfuerzo podría ser completamente beneficioso a pesar de todos los requisitos estrictos de los reguladores locales. Entre las ventajas, pueden destacar las siguientes:
- Se permite el 100% de propiedad extranjera;
- ausencia de restricciones a las operaciones de capital e ingresos;
- cero restricciones de control de divisas;
- sin restricciones para empleados extranjeros;
- Los servicios de representante nominal (director/accionista) están disponibles.
Regulación de la licencia de criptomonedas de Eslovaquia
Hay dos variaciones de la licencia de criptomonedas eslovaca. Es posible conseguir una licencia para prestar servicios de billetera electrónica y una licencia para operaciones de intercambio de criptomonedas. Para ambos casos, es importante establecer una empresa local de criptografía. El capital social mínimo requerido para una empresa debe ser de al menos 5 000 EUR. No es necesario depositar tal cantidad en el momento del registro de la empresa. Una empresa local de criptografía debe tener un director que sea residente de la UE o Eslovaquia. Esta entidad también está obligada a tener un plan de negocios realista.
Como mínimo, para registrar una empresa local, es necesario reunir y formar los siguientes documentos:
- Pasaporte de beneficiarios y directores de la empresa.
- Confirmación de residencia (p. ej., confirmación de las autoridades estatales sobre el registro de residencia o facturas de servicios públicos).
- Tres opciones deseadas del nombre de la empresa.
- Poder notarial.
- Certificado de ausencia de antecedentes penales.
- Certificado de educación secundaria. Si un documento ha sido emitido en el extranjero, el titular debe pasar previamente el procedimiento de notificación (puede demorar entre 8 y 12 semanas).
El proceso de formación de la empresa puede tardar entre 3 y 4 semanas y el procedimiento para obtener la licencia de criptomonedas de Eslovaquia puede demorar entre 4 y 6 semanas. Además, serán necesarias 2 semanas como mínimo para abrir una cuenta bancaria. Todos los usuarios de criptografía deben identificarse más tarde. Los operadores deben implementar medidas para proteger sus datos personales y garantizar la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Cómo pueden ayudarle los especialistas de Prifinance
Los expertos de Prifinance podrán brindarle asistencia integral para abrir su empresa y registrar una licencia para el intercambio de criptomonedas en Eslovaquia. Entre todos los servicios que los abogados de Prifinance están listos para brindarle, se encuentran estos:
- preparación de documentos para el registro;
- llevar a cabo todas las comunicaciones necesarias con las autoridades estatales;
- proporcionar asistencia en la contratación (incluso para un director y un oficial ALD);
- asistencia para abrir una cuenta bancaria corporativa;
- mayor apoyo a su empresa tanto a nivel local como en el extranjero.
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