Местный регулятор – Управление по вопросам финансовой разведки (Finančná spravodajská jednotka) разработал и внедрил строгие меры контроля за операциями с криптовалютой. — Нужно дописать что несмотря на это они выдают лицензии на обмен и хранение криптовалют если выполнить все условия, в которых мы им поможем. а то слишком грозный текст получается, не продающий) Кроме того, также известны случаи, когда банковские счета криптокомпаний закрывались за несоблюдение норм законодательства. Местные правоохранительные органы имеют доступ к информации о компаниях, которые проводят операции с криптовалютой. Также акцент традиционно делается на процессе борьбы с отмыванием средств, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
Преимущества лицензии на криптовалюту в Словакии
Если Вы хотите получить лицензию на криптовалюту в Словакии, это усилие может оказаться потенциально выгодным, несмотря на все строгие ограничения от местных регуляторов. Среди преимуществ, в первую очередь необходимо отметить следующие:
- разрешено 100% иностранное владение;
- отсутствие ограничений в отношении движения капиталов и доходов;
- нет ограничений валютного контроля;
- отсутствие ограничений в отношении иностранных работников;
- разрешено пользоваться услугами номинальных директоров и акционеров.
Регуляция лицензии на обмен криптовалют в Словакии
Существует два варианта лицензии на криптовалюту в Словакии. Можете получить лицензию на предоставление услуг электронного кошелька, а также лицензию на операции по обмену криптовалют. В обоих случаях необходимо зарегистрировать местную криптокомпанию. Минимальная сумма уставного капитала – 5 000 евро. Вносить эту сумму в полном объеме на момент регистрации необходимости нет. У местной криптокомпании должен быть директор, который является резидентом ЕС или Словакии. Это юрлицо также обязано иметь реалистичный бизнес-план.
Как минимум, для регистрации местной компании необходимо собрать и сформировать следующий пакет документов:
- Паспорт бенефициаров и директоров компании.
- Подтверждение относительно места проживания (например, подтверждение регистрации от местных органов власти или счета за коммунальные услуги).
- Три варианта желаемого наименования для компании.
- Доверенность.
- Справку об отсутствии судимости.
- Диплом о среднем образовании. Если документ был выдан за границей, то владелец должен заранее пройти процедуру нострификации (может занять 8-12 недель).
Процесс формирования компании может занять около 3-4 недель, а процедура оформления лицензии на обмен криптовалют в Словакии – около 4-6 недель. Также потребуется минимум 2 недели для открытия банковского счета. Все криптопользователи в дальнейшем должны быть идентифицированы. Операторы должны внедрять меры по безопасному хранению персональных данных, а также обеспечивать меры по предотвращению отмывания средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Как специалисты «Прифинанс» могут Вам помочь
Юристы «Прифинанс» готовы обеспечить комплексное сопровождение для создания компании, а также зарегистрировать лицензию на обмен криптовалют в Словакии. Среди прочего, юристы «Прифинанс» готовы предоставить Вам следующие услуги:
- подготовка документов для регистрации;
- осуществление всех необходимых коммуникаций с государственными органами;
- предоставление помощи для целей трудоустройства (в том числе для директора и комплаенс-менеджера);
- открытие банковского счета;
- дальнейшее сопровождение деятельности компании как в Словакии, так и за рубежом.
Свяжитесь с нами для более подробных обсуждений и предложений.
