Licencia de comercio de criptomonedas de Irlanda

Irlanda ofrece oportunidades lucrativas para iniciar y administrar un negocio de criptomonedas, y la jurisdicción incluso tiene una criptomoneda local: IrishCoin.

Las empresas que trabajan con otras criptomonedas reciben apoyo y condiciones comerciales claras en este país. Cabe señalar que la legislación en este ámbito aún está en desarrollo.

Regulación de licencias criptográficas en Irlanda

La jurisdicción no tiene reglas especiales para regular las transacciones de criptomonedas, pero no existen prohibiciones asociadas con dichas transacciones. La realización de negocios criptográficos se rige por el derecho civil, los servicios financieros y la legislación de liquidación.

El Banco Central de Irlanda se ocupa de la regulación de los servicios financieros, los sistemas de pago y el dinero electrónico. Para operar con criptoactivos también es obligatorio registrarse en el Servicio de Impuestos de Irlanda, especialmente a efectos del impuesto sobre las ganancias de capital.

Cómo registrar una licencia de intercambio de criptomonedas en Irlanda

En este caso, no se trata de una licencia en el sentido tradicional, sino de una autorización del Banco Central de Irlanda, necesaria para que un operador preste servicios relacionados con activos virtuales. Dicha autorización da derecho a realizar las siguientes operaciones:

  • intercambio de activos virtuales por moneda fiduciaria;
  • una operación que involucra uno o más tipos de activos virtuales;
  • transferencia de activos virtuales, es decir, un acto en nombre de otra persona que transfiere activos virtuales de una dirección o cuenta a otra;
  • servicios de billetera de almacenamiento;
  • participación en la prestación de servicios financieros relacionados con la emisión y/o venta de activos virtuales.

El procedimiento para solicitar la autorización varía según el tipo de operaciones de que se trate. Pero en cualquier caso deben cumplirse dos condiciones:

  • la empresa debe confirmar la capacidad de cumplir con las políticas contra el lavado de activos, así como implementar políticas apropiadas;
  • los directivos y beneficiarios de la empresa deben tener una reputación impecable.

Beneficios del registro de una empresa (registro de la licencia cripto en Irlanda)

La jurisdicción es atractiva por la posibilidad de obtener los siguientes beneficios tras la autorización de una empresa local (obtener una licencia de criptomonedas en Irlanda):

  • fundadores (tarda dos semanas);
  • Tasas bajas de impuestos
  • entorno favorable y rentable para trabajar con criptomonedas;
  • abre buenas oportunidades comerciales para Bitcoin y otras criptomonedas en la Unión Europea;
  • un procedimiento rápido y sencillo para iniciar una empresa que recibirá una licencia para intercambiar criptomonedas en Irlanda sin la presencia de los fundadores (lleva dos semanas);

Preguntas adicionales sobre cumplimiento

Además de la autorización inicial del Banco Central de Irlanda, es necesario llevar a cabo de forma continuada algunas acciones para combatir el blanqueo de fondos obtenidos por medios ilegales:

  • evaluar el cumplimiento de la empresa con los requisitos de la legislación contra el lavado de dinero;
  • realización de auditoría legal (diligencia debida) de los clientes;
  • seguimiento continuo de las actividades y operaciones de los clientes;
  • completar y presentar informes de transacciones sospechosas;
  • desarrollo e implementación de políticas contra el lavado de dinero, así como control sobre la implementación de dichas políticas;
  • capacitación del personal en materia de lucha contra el blanqueo de capitales.

Como parte de la autorización y posterior cumplimiento, es necesario:

  • desarrollar e implementar políticas y procedimientos internos apropiados para combatir el lavado de dinero;
  • evaluar los riesgos asociados con el lavado del producto del delito;
  • tener un plan de negocios que muestre los tipos de actividades previstas, los flujos de efectivo, así como los casos de subcontratación de funciones de cumplimiento, etc.;
  • almacenar y ofrecer datos actualizados sobre cualquier propiedad y gestión directa o indirecta de la empresa operadora;
  • realizar encuestas individuales con personas involucradas en la gestión y control de la empresa operadora;
  • desarrollar un plan para denunciar el lavado del producto del delito, así como un procedimiento para denunciar transacciones sospechosas;
  • seleccionar personal calificado y desarrollar un plan de capacitación contra el blanqueo de capitales.

Apertura de una compañía cripto

Para registrarse en esta jurisdicción, una sociedad anónima es la opción más adecuada. La responsabilidad de los accionistas se limita a las cantidades invertidas. Iniciar un negocio requiere seguir los siguientes pasos:

  1. Determinar los tipos de transacciones a realizar a través de una empresa de criptomonedas en Irlanda.
  2. Selección y verificación de nombre.
  3. Elección del domicilio legal.
  4. Recopilar información sobre creadores, beneficiarios y directivos.
  5. Elaboración y ejecución de documentos constitutivos y registrales.
  6. Implementación del proceso de registro.
  7. Registro a efectos fiscales y laborales.
  8. Apertura de cuenta bancaria para operaciones de liquidación.
  9. Pasar el procedimiento de autorización en el Banco Central de Irlanda para el tipo de transacciones financieras previstas.

El procedimiento de autorización específico viene determinado por los datos iniciales de un caso particular. Nuestros especialistas están listos para asesorarle con más detalles sobre el asunto.

Tributación

Ocurre generalmente con base en lo dispuesto en la legislación pertinente. Las actividades de una empresa dedicada al cambio de divisas y otras transacciones con activos criptográficos están sujetas a la tasa impositiva corporativa estándar del 12,5%.

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