Nikolai Timofejev
15 años en FinTech y pagos. Ajusta su modelo de negocio a la estructura adecuada y dirige el expediente hasta un lanzamiento conforme, incluidas la banca y las vías de pago.
Obtenga una licencia cripto en República Dominicana.
República Dominicana no tiene una licencia cripto específica, y lo decimos con claridad. El banco central ha advertido que las cripto no son de curso legal y conllevan riesgo, y la banca regulada se mantiene al margen. Lo que funciona: una sociedad bien gobernada con reporte real de PBC ante la UAF, en un mercado caribeño grande y dolarizado en la práctica. Nosotros lo estructuramos con honestidad.
27 años
en el mercado internacionalen el mercado
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República Dominicana en breve
Sin licencia: una sociedad conforme que reporta a la UAF.
República Dominicana no tiene licencia cripto ni de VASP específica, y nadie puede vendérsela. El Banco Central (BCRD) ha advertido en repetidas ocasiones que las cripto no son de curso legal, que el Estado no las respalda ni las garantiza y que conllevan riesgo real; bajo la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02, el supervisor bancario mantiene a las entidades financieras reguladas al margen de las operaciones cripto. Las cripto no están prohibidas ni para particulares ni para empresas: sencillamente carecen de regulación y de licencia. Lo que sí aplica es la normativa de prevención del blanqueo de capitales, bajo la vigilancia de la UAF, la Unidad de Análisis Financiero. El cuadro es honesto y concreto: la actividad cripto es legal, no hay licencia, y las obligaciones reales son las de PBC.
En la práctica, eso significa una ruta de compliance en lugar de una licencia. El negocio cripto opera a través de una sociedad dominicana bien gobernada y cumple sus obligaciones de PBC: KYC, monitorización y reporte a la UAF como sujeto obligado, con un oficial de cumplimiento designado. Como la banca local regulada es cauta con las cripto, las cuentas se gestionan con criterio y plena transparencia, a menudo en entidades internacionales acordes a los flujos. El mercado es grande y muy dolarizado en la práctica, con una economía turística y vínculos estrechos con Estados Unidos, lo que hace que valga la pena hacerlo bien. Construimos la estructura conforme y seguimos las reglas futuras, para que usted sea el primero de la fila si llega un marco.
Sin licencia cripto específica en República Dominicana, con honestidad. El banco central advierte que las cripto no son de curso legal y mantiene a la banca regulada al margen. La ruta real: una sociedad gobernada más PBC, con reporte a la UAF.
El mercado es grande y dolarizado, con fuertes lazos con EE. UU. La banca local exige cuidado, así que las cuentas se gestionan con transparencia, a menudo internacionales. El 27% de sociedades se planifica desde el inicio.
El panorama honesto
La ruta de sociedad con PBC - preparación para las reglas.
Dos líneas de trabajo: la estructura de sociedad más PBC que ya opera, y el seguimiento que la convierte si República Dominicana legisla. Dimensionamos ambas antes de iniciar cualquier trabajo.
La ruta de sociedad + PBC opera ya; un expediente de preparación la convierte si República Dominicana legisla.
01 - SOCIEDAD + PBC · LA RUTA
Sociedad gobernada, PBC real
La estructura que funciona: una sociedad dominicana con gobernanza limpia, reporte de PBC a la UAF como sujeto obligado y un oficial de cumplimiento designado - lícita y creíble, sin licencia específica porque no existe ninguna.
La estructura que funciona: una sociedad dominicana con gobernanza limpia, reporte de PBC a la UAF como sujeto obligado y un oficial de cumplimiento designado - lícita y creíble, sin licencia específica porque no existe ninguna.
- ✓Sociedad dominicana con gobernanza limpia
- ✓Reporte a la UAF como sujeto obligado
- ✓KYC, monitorización y registros
- ✓Oficial de cumplimiento designado
- ✓Banca con transparencia - a menudo internacional
- ✓Mercado dolarizado y vínculos con EE. UU.
02 - PREPARACIÓN PARA LAS REGLAS
Mercado grande y dolarizadoPreparados si llega un marco
Todavía no hay un marco específico y el BCRD mantiene la cautela. El expediente de preparación -gobernanza, PBC y documentación de custodia según patrones de nivel licencia- convierte la estructura en solicitante si llegan las reglas.
Sin marco aún y con el BCRD cauto: compliance de nivel licencia ahora significa primeros de la fila si llegan las reglas.
- ✓Sin marco específico aún - seguido de cerca
- ✓Postura del BCRD y la SIB vigilada
- ✓Compliance a nivel de licencia igualmente
- ✓Seguimiento legislativo - vigilamos los borradores
- ✓Primeros de la fila si aterriza un marco
- ✓Licencia en paralelo donde el mercado la exija
Los costes y los plazos se confirman para su caso antes de iniciar cualquier trabajo. En República Dominicana no existe una licencia cripto específica: la ruta de sociedad con PBC es el camino real, y somos francos en que se trata de una estructura de compliance, no de una autorización.
Por qué República Dominicana
Un mercado grande y dolarizado, abordado con honestidad.
Sin ley específica, pero con un mercado caribeño grande, muy dolarizado y con fuertes lazos con EE. UU., donde una sociedad con compliance de verdad es una base creíble.
✓
Un gran mercado caribeño
Una de las economías mayores de la región, con un sector turístico potente y lazos estrechos con Estados Unidos. Demanda y alcance reales, desde una base cercana a los flujos norteamericanos.Una economía regional mayor, con fuertes lazos con EE. UU.
✓
Operar es legal
Las cripto no están prohibidas: sencillamente carecen de regulación. Operar a través de una sociedad gobernada con PBC real es lícito, y los estándares que usted cumple son lo que los bancos y las contrapartes leen de verdad.Sin prohibición - sin regulación; la ruta de PBC es lícita.
✓
Una economía dolarizada en la práctica
El peso cotiza libremente y el dólar circula por todo el turismo y las remesas, lo que encaja con los flujos cripto en dólares y mantiene limpio el cuadro cambiario.El dólar circula por todas partes - flujos cripto limpios.
✓
Un estándar de PBC definido
El reporte a la UAF marca un listón de compliance claro. Cumplirlo es lo que hace creíble el negocio: aquí no hay insignia de licencia tras la que resguardarse, la sustancia es el producto.Reporte a la UAF - un listón de compliance claro.
✓
Honestos con la banca
La banca local regulada es cauta con las cripto, así que gestionamos las cuentas con criterio y plena transparencia, a menudo en entidades internacionales. Lo decimos de entrada en lugar de prometer una banca local fácil.Banca local cauta - transparencia, a menudo exterior.
✓
Asesoramiento honesto
Nuestro valor aquí es la franqueza. No venderemos una «licencia» dominicana que no existe: construimos la estructura conforme real y le decimos con claridad dónde están sus límites.Nada de vender una licencia que no existe.
Comparativa
En qué se diferencia República Dominicana de otras rutas.
República Dominicana es la apuesta por la sociedad conforme en un mercado dolarizado, no un régimen de licencias. La comparación honesta está abajo.
República Dominicana frente a otras jurisdicciones
| Parámetro |  República Dominicana | Otras jurisdicciones |
|---|---|---|
| Régimen | Sociedad + PBC, sin licencia específica | Licencias VASP específicas |
| Base de PBC | Reporte a la UAF | Supervisión vía licencia |
| Impuesto de sociedades | 27% | Variable |
| Postura del banco central | Cripto sin curso legal | Variable |
Régimen
República DominicanaSociedad + PBC, sin licencia específica
Otras jurisdiccionesLicencias VASP específicas
Base de PBC
República DominicanaReporte a la UAF
Otras jurisdiccionesSupervisión vía licencia
Impuesto de sociedades
República Dominicana27%
Otras jurisdiccionesVariable
Postura del banco central
República DominicanaCripto sin curso legal
Otras jurisdiccionesVariable
País por país
| País | Tipo de licencia | Fiscalidad | Requisitos |
|---|---|---|---|
| República Dominicana | Sociedad + PBC (sin licencia específica) | 27% de sociedades | Reporte a la UAF |
 Panamá | Sin ley específica - ruta societaria | Territorial - 0% extranjera | Práctica de PBC; marco pendiente |
 Colombia | Sociedad + PBC (sin licencia específica) | 35% de sociedades | UIAF + SAGRILAFT |
 El Salvador | Registro DASP (CNAD) | 0% sobre plusvalías digitales | Registro, 2-4 meses |
República DominicanaTipo de licenciaSociedad + PBC (sin licencia específica)
Fiscalidad27% de sociedades
RequisitosReporte a la UAF
PanamáTipo de licenciaSin ley específica - ruta societaria
FiscalidadTerritorial - 0% extranjera
RequisitosPráctica de PBC; marco pendiente
ColombiaTipo de licenciaSociedad + PBC (sin licencia específica)
Fiscalidad35% de sociedades
RequisitosUIAF + SAGRILAFT
El SalvadorTipo de licenciaRegistro DASP (CNAD)
Fiscalidad0% sobre plusvalías digitales
RequisitosRegistro, 2-4 meses
Hacerlo bien
Qué contiene la estructura conforme.Qué contiene la estructura conforme.
Que no haya licencia no significa que no haya estándares: las obligaciones de PBC ante la UAF son reales y la banca exige cuidado. La lista siguiente es lo que construimos.
01
Sociedad dominicana: constituida con gobernanza limpia y propiedad transparente hasta los UBO.
02
Reporte a la UAF: registro y reporte ante la Unidad de Análisis Financiero como sujeto obligado.
03
Programa de PBC/FT: evaluación de riesgos, políticas y procedimientos conforme a las normas dominicanas.
04
Oficial de cumplimiento designado: nombrado con autoridad real para dirigir el programa.
05
KYC y monitorización: diligencia debida del cliente, seguimiento continuo y registros.
06
Expediente bancario: gestionado con plena transparencia, a menudo en entidades internacionales, dada la cautela de la banca local.
07
Documentación de custodia y sistemas: arquitectura de monederos descrita según estándares internacionales.
08
Libros limpios: una contabilidad que un banco y un futuro regulador leen como un activo.
09
Conocimiento del BCRD y la SIB: la postura del banco central y del supervisor bancario, entendida y respetada en cómo opera la estructura.
10
Seguimiento legislativo: las reglas futuras vigiladas y la estructura actualizada con cada movimiento.
11
Combinación con licencia: una base supervisada en paralelo cuando un mercado objetivo exige un permiso que República Dominicana no concede.
01
Sociedad dominicana con gobernanza limpia.
02
Reporte a la UAF como sujeto obligado.
03
Programa de PBC/FT conforme a normas dominicanas.
04
Oficial de cumplimiento designado.
05
KYC, monitorización y registros.
06
Expediente bancario - transparente, a menudo internacional.
07
Documentación de custodia y sistemas.
08
Libros limpios desde el día uno.
09
Postura del BCRD y la SIB respetada.
10
Seguimiento legislativo de reglas futuras.
11
Combinación con licencia donde haga falta.
Refleja el derecho societario general y el marco de PBC (UAF) de República Dominicana a fecha de 2026. No existe una licencia cripto específica: por escrito, no en letra pequeña. El BCRD advierte que las cripto no son de curso legal y mantiene a la banca regulada al margen.Derecho societario general + PBC (UAF), a fecha de 2026. Sin licencia; el BCRD advierte que las cripto no son de curso legal.
Cómo funciona
De la primera llamada a una estructura conforme.
01
Estrategia y honestidad
La situación real, sus obligaciones de PBC y el plan bancario, fijados por escrito antes de constituir nada.Situación, obligaciones de PBC, banca - por escrito.
02
Sociedad y gobernanza
Constitución dominicana con gobernanza limpia y propiedad transparente: la base que necesita la ruta de PBC.Constitución, gobernanza limpia, UBO.
03
UAF y PBC
Registro, reporte y un programa completo de PBC con un oficial de cumplimiento designado - construido al estándar.Registro, reporte, programa, oficial.
04
Banca y operaciones
Cuentas gestionadas con transparencia, a menudo internacionales por la cautela de la banca local; la estructura arranca sobre vías que aguantan.Cuentas con transparencia, a menudo internacionales.
05
Vigilar y convertir
Las reglas futuras seguidas de cerca: si República Dominicana legisla, el expediente preparado entra el primero.Primeros de la fila si el país legisla.
Datos clave
Ley específicaNinguna
RutaSociedad + PBC
Supervisor de PBCUAF
Banco centralAdvertencias del BCRD
BancosRegulados, al margen
Impuesto de sociedades27%
MonedaDOP · USD en uso
MercadoCaribe, lazos con EE. UU.
Quien venda una «licencia cripto dominicana» en 2026 está vendiendo papel. El producto honesto es la sociedad conforme con su estructura de PBC, y es una estructura real y bancable.
Sobre el terreno en República Dominicana
Dirigido desde nuestra oficina de Dubái, con abogados dominicanos.
Prifinance - República Dominicana
Santo Domingo · República Dominicana
Santo Domingo, Dominican Republic
01
Constitución dominicana
Creación de la sociedad con gobernanza limpia: la capa societaria sobre la que descansa la ruta de PBC, bien construida.Gobernanza limpia - la base de la ruta de PBC.
02
UAF y PBC
Registro y reporte ante la UAF y un programa completo de PBC - redactado, presentado y mantenido al estándar.Registro, reporte y programa - mantenidos.
03
Oficial de cumplimiento y monitorización
Un oficial de cumplimiento designado y el KYC y la monitorización continuos que exige el marco de PBC.Un oficial designado y monitorización continua.
04
Banca y preparación
Cuentas gestionadas con transparencia, a menudo internacionales por la cautela de la banca local, con el expediente de preparación al día para las reglas futuras.Cuentas con transparencia; listos para reglas futuras.
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Conviene saber
Tributación de las empresas cripto en República Dominicana.
Sin gravamen específico para cripto: los beneficios societarios soportan el tipo del 27%, una posición media en el Caribe, así que el plan fiscal se fija con criterio desde el principio.
Tipo societario del 27%
El tipo general del impuesto de sociedades es el 27% sobre los beneficios, un nivel medio para el Caribe. Lo modelamos con cuidado, porque es un coste real que la estructura tiene que asumir.Nivel medio en el Caribe - modelado.
Cripto como renta ordinaria
Los ingresos cripto se tratan en general bajo las reglas comunes de renta; la posición exacta depende de la actividad y la residencia. La planificamos en lugar de dar por hecha una lectura favorable.Reglas generales - planificado, no presumido.
El ITBIS y sus matices
El ITBIS del 18% grava las prestaciones de servicios de la forma habitual; cómo alcanza a las comisiones cripto depende de la actividad. Planificamos la posición en lugar de presumir una exención.Según el servicio - planificado, no presumido.
Flujos en dólares
Con el dólar tan presente en la economía, la actividad denominada en dólares se contabiliza sin fricciones. Mantenemos limpio el cuadro cambiario desde el principio.El dólar mantiene limpio el cuadro cambiario.
El tipo condiciona la estructura
Al 27%, República Dominicana es una base moderada. Para modelos de vocación internacional, evaluamos si la sociedad dominicana conforme es el corazón operativo o un nodo dentro de una estructura más amplia y declarada con honestidad.El país como corazón, o un nodo honesto.
Los registros sirven a ambos
Los registros que la UAF exige a la ruta sostienen también la posición fiscal: unos libros de nivel compliance valen igualmente para Hacienda.Libros de nivel compliance valen para Hacienda.
Resumen fiscal
Impuesto de sociedades27%
Ingresos criptoReglas generales de renta
ITBIS (IVA)18%
Supervisor de PBCUAF
MonedaDOP (USD muy usado)
Normas específicas criptoNinguna - sistema general
*A fecha de 2026. Al 27%, el tipo societario es un factor real: modelamos la estructura con honestidad a su alrededor.
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Ofrecemos acompañamiento integral, desde la constitución de la sociedad y el programa de PBC hasta la interlocución con el regulador y la supervisión del compliance, con un enfoque individual para cada cliente.
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La ruta cripto dominicana, respondida con honestidad.
¿Existe una licencia cripto en República Dominicana?+
No: no hay licencia cripto ni de VASP específica. El banco central ha advertido que las cripto no son de curso legal y mantiene a la banca regulada al margen, pero no están prohibidas. Aplican las obligaciones de PBC ante la UAF. Quien venda una «licencia cripto dominicana» describe algo que no existe.
Entonces, ¿operar es legal?+
Sí, cuando se hace bien. Las cripto no están prohibidas: sencillamente carecen de regulación. Operar a través de una sociedad dominicana gobernada que cumple sus obligaciones de PBC ante la UAF es lícito, y esos estándares son lo que los bancos leen.
¿Qué ha dicho el banco central?+
El BCRD ha advertido en repetidas ocasiones que las cripto no son de curso legal, que el Estado no las respalda ni las garantiza y que conllevan riesgo, y el supervisor bancario mantiene a las entidades financieras reguladas al margen de las operaciones cripto. Lo respetamos en cómo estructuramos.
¿Qué es la UAF?+
La Unidad de Análisis Financiero, la unidad de inteligencia financiera del país. Los negocios cripto le reportan como sujetos obligados -KYC, monitorización y reporte de operaciones sospechosas- dentro del sistema de PBC.
¿Cómo es la banca?+
Exige cuidado. La banca local regulada es cauta con las cripto, así que gestionamos las cuentas con criterio y plena transparencia, a menudo en entidades internacionales acordes a los flujos. Construimos el expediente bancario junto con la sociedad, no después.
¿Viene una ley de licencias?+
Todavía no hay un marco específico. Seguimos la postura del BCRD y la SIB y cualquier movimiento legislativo, y mantenemos su estructura lista para convertirse, de modo que sea el primero de la fila si llegan las reglas.
¿Cómo tributan las empresas cripto?+
Un 27% de sociedades sobre los beneficios, con los ingresos cripto bajo reglas generales y un ITBIS del 18% que hay que planificar. Trazamos la posición para su modelo desde el principio.
¿Por qué República Dominicana con nosotros?+
Porque el valor está en los detalles: el reporte a la UAF, el programa de PBC, el expediente bancario en un mercado cauto. Construimos estructuras dominicanas al estándar que mantienen las firmas con licencia, que es justo lo que las hace bancables y preparadas para el futuro.
¿Hay licencia cripto?+
No - las cripto no están reguladas; aplica la PBC ante la UAF.
¿Operar es legal?+
Sí - sociedad gobernada + PBC ante la UAF.
¿El banco central?+
BCRD: las cripto no son de curso legal; banca al margen.
¿Qué es la UAF?+
La unidad de inteligencia financiera - reporte como sujeto obligado.
¿Banca?+
Con cuidado - transparente, a menudo internacional; en paralelo.
¿Vienen reglas?+
Aún no - seguimos la postura y le mantenemos listo.
¿Impuestos?+
27% de sociedades; reglas de renta; ITBIS del 18%.
¿Por qué con nosotros?+
El detalle del compliance la hace bancable.
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