Licencia de intercambio de criptomonedas de Estonia

Para llevar a cabo operaciones con criptomonedas, la entidad de Estonia debe tener un capital autorizado de 12.000 euros que debe ser depositado en la cuenta bancaria de la empresa. Esta cantidad no será congelada y será de uso gratuito después de llegar a la cuenta corporativa.

La estructura de una empresa estonia incorporada debe contar con:

  • Al menos 1 accionista
  • Al menos 1 miembro local de la junta
  • Al menos 1 persona de contacto local responsable de ALD, Sanciones Financieras Internacionales y de la comunicación con las autoridades estatales
  • Servicios de contabilidad para la hacer los informes anuales

Los accionistas de la empresa tienen derecho a actuar como miembros del consejo de administración. Un requisito clave para la persona responsable de AML es el monitoreo ininterrumpido de las actividades de los clientes para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y ser residente local de Estonia. En caso de revelar actividades sospechosas es necesario notificar a las autoridades estatales correspondientes.

Tributación de las empresas que operan con criptomonedas

Los servicios financieros de las sociedades anónimas no están sujetos al IVA. Para las empresas, hay una tasa de impuesto sobre la renta cero. Los siguientes impuestos son obligatorios:

  • 25% cuando se retiran los dividendos: la misma empresa decide cómo distribuir los dividendos
  • 3% – el impuesto social sobre el personal
  • 20% – impuesto sobre la renta

Los servicios de contabilidad cuestan aprox. 100 euros/mes y domicilio legal necesario para constitución y funcionamiento de la empresa gastos aprox. 300euros/mes. En comparación con las empresas con licencia de PI y dinero electrónico, los costos generales de la empresa con licencia de criptomonedas son más económicos.

Proceso de obtención de la licencia de intercambio de criptomonedas

El procedimiento para obtener una licencia de intercambio de criptomonedas en Estonia está regulado y aprobado por la ley local. Nuestro equipo de profesionales calificados lo guiará por el un proceso específico y le explicará todos los detalles, que son vitales para el resultado exitoso. Nuestros expertos hacen seguimiento a los clientes en todas las etapas, desde el proceso de incorporación de la empresa hasta el proceso final para la obtención de la licencia.

La primera etapa requiere:

  • Preparar la copia del pasaporte apostillada y con poder notarial para uno de nuestros especialistas
  • traducción del poder notarial al estonio con certificación posterior
  • incorporación de una empresa estonia
  • apertura de una cuenta bancaria corporativa

Todos estos procesos son conducidos y controlados por miembros de nuestro equipo calificado. Para incorporar una empresa, ayudaremos a recopilar el siguiente paquete de documentos: datos de contacto de los fundadores: registro, residencia real, dirección de correo electrónico, número de teléfono.

Una vez que se completa el registro de la empresa, se preparan los documentos para el proceso de obtención de licencia.

Solicitud de licencia

La licencia de intercambio de criptomonedas por el regulador estonio en caso de que la siguiente información y documentos se preparen y presenten de la manera requerida:

  • contactos de la empresa solicitante: teléfono, email, dirección de la página web
  • información sobre las personas responsables de la prestación de servicios
  • información sobre accionistas / accionistas
  • información sobre el representante legal de la empresa: nombre, fecha y lugar de nacimiento, información de contacto
  • Normas internas de la empresa para la implementación de procedimientos cuando se trabaja con criptomonedas e información sobre el responsable del cumplimiento de las normas correspondientes. El documento debe ser desarrollado de acuerdo con los requisitos de la legislación de la República de Estonia.
  • certificados de antecedentes penales de los accionistas/miembros de la junta – deben ser emitidos en el lugar de residencia

Los especialistas de Prifinance brindan el siguiente apoyo integral:

  • soporte completo de consultoría durante el registro de la empresa
  • asistencia en la preparación y presentación de una solicitud de licencia
  • interacción con las entidades estatales en el proceso de consideración de una solicitud de licencia
  • registro de una dirección legal
  • pago de impuestos estatales
  • registro / transferencia de poderes
  • asistencia legal y contable
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