Nikolai Timofejev
15 años en FinTech y pagos. Ajusta su modelo de negocio al registro NBFIRA adecuado y dirige el expediente hasta el lanzamiento, incluidas la banca y las vías de pago.
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Botsuana se movió pronto: la Virtual Assets Act 2022 le dio uno de los primeros regímenes cripto reales de África, gestionado por la NBFIRA. Los VASP -exchanges y emisores de tokens, entre otros- deben registrarse, con estándares de debida diligencia y protección del consumidor, y el regulador los hace cumplir. En una economía africana estable y bien gobernada, es una base creíble para el continente. Montamos la sociedad y el registro de principio a fin.
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Botsuana en breve
Un pionero africano, con supervisión de verdad.
Botsuana estuvo entre los primeros países africanos en escribir una ley cripto específica. La Virtual Assets Act -la ley de activos virtuales- entró en vigor el 22 de febrero de 2022 y puso el negocio de activos virtuales bajo la NBFIRA, la Autoridad Reguladora de Instituciones Financieras No Bancarias. Los VASP -exchanges y emisores de tokens, entre otros- deben registrarse, y la ley fija estándares de debida diligencia y protección del consumidor. No es un régimen de papel: la NBFIRA dio a los operadores existentes una ventana corta para regularizarse y desde entonces trata a los VASP sin registro como ilegales, con actuaciones activas en su contra. Las reglas son reales y se hacen cumplir.
El atractivo es una economía africana estable y bien gobernada, con un regulador creíble y un marco temprano y asentado: una base para atender el continente de forma lícita, en lugar de hacerlo desde la zona gris. Botsuana es un mercado onshore con un 22% de impuesto de sociedades, así que es una apuesta de régimen y posición, no fiscal, y lo decimos. Lo que se construye es una sociedad de Botsuana, el registro NBFIRA para su actividad y el programa de debida diligencia, protección del consumidor y PBC que lo respalda. La sociedad, el registro y el compliance los montamos juntos.
Un pionero africano con supervisión real: la Virtual Assets Act 2022, gestionada por la NBFIRA desde febrero de 2022.
Los VASP se registran con estándares de debida diligencia y protección del consumidor. Una base africana estable: apuesta de régimen, no fiscal.
El registro
Registre su actividad de activos virtuales ante la NBFIRA.
La Virtual Assets Act registra a los VASP por actividad. Delimitamos el registro a lo que el negocio hace de verdad y montamos el expediente que la NBFIRA espera.
Registro por actividad -exchange, emisor de tokens- con debida diligencia, protección del consumidor y PBC.
01 - EXCHANGE
Exchange de activos virtuales
Operar la plataforma donde los clientes negocian activos virtuales: registrada ante la NBFIRA, con los estándares de debida diligencia y protección del consumidor que exige la ley.
Operar la plataforma donde los clientes negocian activos virtuales: registrada ante la NBFIRA, con los estándares de debida diligencia y protección del consumidor que exige la ley.
- ✓Registro de plataforma de negociación
- ✓Estándares de debida diligencia
- ✓Obligaciones de protección del consumidor
02 - EMISOR DE TOKENS
Emisión de tokens
Emitir activos virtuales o tokens: una actividad registrable, con la divulgación y la gobernanza que la NBFIRA busca en una oferta.
La NBFIRA lo impone: los VASP sin registro son ilegales. El núcleo de compliance es el trabajo.
- ✓Registro de emisión de tokens
- ✓Divulgación y gobernanza
- ✓Estándares de protección del inversor
03 - NÚCLEO DE COMPLIANCE
Debida diligencia y PBC
Sea cual sea la actividad, la NBFIRA espera debida diligencia real, protección del consumidor y PBC: el núcleo de compliance que hace que el registro se sostenga y siga vivo.
Sea cual sea la actividad, la NBFIRA espera debida diligencia real, protección del consumidor y PBC: el núcleo de compliance que hace que el registro se sostenga y siga vivo.
- ✓Debida diligencia del cliente
- ✓Programa PBC/FT
- ✓Directivos idóneos (fit and proper)
La NBFIRA hace cumplir el régimen: los VASP sin registro se tratan como operadores ilegales. Los requisitos del registro y las tasas se confirman contra las reglas vigentes de la NBFIRA para su caso antes de iniciar cualquier trabajo.
Por qué Botsuana
Temprano, estable y con supervisión real.
Un marco pionero y asentado en una de las economías más estables de África: el valor es una base africana creíble, no el impuesto.
✓
Un régimen temprano y asentado
La Virtual Assets Act de Botsuana está en vigor desde principios de 2022: un marco con práctica real detrás, no una ley que aún busca su sitio.En vigor desde 2022.
✓
Una economía estable y bien gobernada
Botsuana figura de forma constante entre las economías mejor gobernadas y más estables de África. Esa estabilidad forma parte del valor de una base aquí: tranquiliza a bancos y contrapartes.Entre las mejor gobernadas de África.
✓
Un regulador creíble que hace cumplir
La NBFIRA supervisa el régimen y lo impone, actuando contra los operadores sin registro. Un registro se lee como real precisamente porque el regulador va en serio.Sin registro es ilegal.
✓
Una base para el continente
Un punto de apoyo africano lícito para atender la adopción cripto de la región, que crece deprisa: directo y creíble, en lugar de llegar a África en zona gris desde fuera.Atender el continente con licitud.
✓
El intercambio honesto
Lo decimos sin rodeos: 22% de impuesto de sociedades, un mercado onshore. Se viene por la posición africana regulada, no por una ventaja fiscal, y el impuesto se planifica bien.22% por una base regulada.
✓
Gana la estructura honesta
La NBFIRA registra sobre el expediente: la debida diligencia, la protección del consumidor y la PBC. Lo construimos todo al estándar que el regulador y los bancos corresponsales leen como legitimidad.Registrada sobre el expediente.
Comparativa
En qué se diferencia Botsuana de otras rutas.
Botsuana es un registro africano temprano y con supervisión real en una economía estable: una base regional regulada, no un paraíso fiscal. La comparación honesta está abajo.
Botsuana frente a otras jurisdicciones
| Parámetro |  Botsuana | Otras jurisdicciones |
|---|---|---|
| Modelo hoy | Registro VASP ante la NBFIRA | Del registro a la licencia plena |
| Madurez | Pionera, asentada desde 2022 | Variable |
| Supervisión | Activa - sin registro es ilegal | Variable |
| Impuesto de sociedades | 22% | 0% offshore, o 9-30% onshore |
Modelo hoy
BotsuanaRegistro VASP ante la NBFIRA
Otras jurisdiccionesDel registro a la licencia plena
Madurez
BotsuanaPionera, asentada desde 2022
Otras jurisdiccionesVariable
Supervisión
BotsuanaActiva - sin registro es ilegal
Otras jurisdiccionesVariable
Impuesto de sociedades
Botsuana22%
Otras jurisdicciones0% offshore, o 9-30% onshore
País por país
| País | Tipo de licencia | Fiscalidad | Requisitos |
|---|---|---|---|
| Botsuana | Registro VASP (NBFIRA) | 22% de sociedades | Debida diligencia + protección del consumidor |
 Namibia | Clases de licencia VASP (Banco de Namibia) | Impuesto de sociedades onshore | Por clases, con licencia |
 Sudáfrica | Licencia CASP / FSP (FSCA) | 27% de sociedades | Idoneidad + operaciones |
 Seychelles | VASP Act - cuatro actividades (FSA) | 1.5% local · territorial | Director residente + oficina |
BotsuanaTipo de licenciaRegistro VASP (NBFIRA)
Fiscalidad22% de sociedades
RequisitosDebida diligencia + protección del consumidor
NamibiaTipo de licenciaClases de licencia VASP (Banco de Namibia)
FiscalidadImpuesto de sociedades onshore
RequisitosPor clases, con licencia
SudáfricaTipo de licenciaLicencia CASP / FSP (FSCA)
Fiscalidad27% de sociedades
RequisitosIdoneidad + operaciones
SeychellesTipo de licenciaVASP Act - cuatro actividades (FSA)
Fiscalidad1.5% local · territorial
RequisitosDirector residente + oficina
Hacerlo bien
Qué contiene el expediente de registro NBFIRA.Qué contiene el expediente NBFIRA.
Un régimen con supervisión real y estándares de verdad. La lista siguiente es lo que construimos, presentamos y mantenemos vivo.
01
Sociedad de Botsuana: constituida con gobernanza limpia y propiedad transparente hasta los UBO.
02
Registro VASP ante la NBFIRA para la actividad: exchange, emisión de tokens u otro servicio de activos virtuales.
03
Estándares de debida diligencia del cliente conforme a la ley.
04
Mecanismos de protección del consumidor acordes a la actividad.
05
Un programa de PBC/FT, con responsable de cumplimiento y reporting.
06
Directivos idóneos (fit and proper) y una gobernanza que la NBFIRA pueda evaluar.
07
Divulgación y protección del inversor para la emisión de tokens.
08
Salvaguarda de los activos de clientes cuando hay custodia.
09
Presencia local acorde a la actividad.
10
Supervisión y reporting continuos ante la NBFIRA: operar sin registro no es una opción.
01
Sociedad de Botsuana.
02
Registro VASP ante la NBFIRA.
03
Debida diligencia del cliente.
04
Mecanismos de protección del consumidor.
05
Programa PBC/FT.
06
Directivos idóneos (fit and proper).
07
Divulgación para emisión de tokens.
08
Salvaguarda para la custodia.
09
Presencia local para la actividad.
10
Supervisión continua de la NBFIRA.
Refleja la Virtual Assets Act 2022 y la supervisión de la NBFIRA, en vigor desde el 22 de febrero de 2022, a fecha de 2026.Virtual Assets Act 2022 + NBFIRA, a fecha de 2026.
Cómo funciona
De la primera llamada a un registro NBFIRA.
01
Estrategia y alcance
Para qué actividad se registra, el calendario honesto y el plan de compliance, fijados por escrito antes de constituir nada.Qué actividad, calendario - por escrito.
02
La sociedad de Botsuana
Constituida con gobernanza limpia y propiedad transparente hasta los UBO.Sociedad de Botsuana, gobernanza limpia.
03
El expediente NBFIRA
El registro, los mecanismos de debida diligencia y protección del consumidor y el programa de PBC.Registro, debida diligencia, PBC.
04
Compliance y banca
La función de cumplimiento y la salvaguarda en su sitio; cuentas gestionadas con transparencia.Función, salvaguarda, cuentas.
05
Registro y operación
La NBFIRA registra el VASP; la supervisión continua lo mantiene limpio y lícito.La NBFIRA registra; se mantiene lícito.
Datos clave
ReguladorNBFIRA
LeyVirtual Assets Act 2022
En vigor22 de febrero de 2022
ModeloRegistro VASP
SupervisiónActiva - sin registro es ilegal
VehículoSociedad de Botsuana
Impuesto de sociedades22%
Por qué aquíBase africana estable
El régimen de Botsuana es temprano, asentado y con supervisión real. El valor es una base africana creíble y estable: el compliance es el trabajo, la reputación es la recompensa.
Sobre el terreno para Botsuana
Gestionado desde nuestras mesas internacionales.
Prifinance - Botsuana
Gestionado desde nuestra oficina de Dubái
33 Level, Al Saqr Business Tower, Dubai, UAE
01
Sociedad de Botsuana
El vehículo sobre el que descansa el registro: constituido limpio, con propiedad transparente hasta los UBO.El vehículo, construido limpio.
02
El registro NBFIRA
La actividad, la debida diligencia y los mecanismos de protección del consumidor, montados como el regulador espera.Actividad + debida diligencia.
03
PBC y gobernanza
El programa de PBC y la gobernanza idónea: el núcleo de compliance que la NBFIRA hace cumplir, construido para sostenerse.El núcleo de compliance.
04
Banca y vías de pago
Cuentas o un proveedor de pagos, gestionados con plena transparencia y con un registro real detrás.Gestionadas con plena transparencia.
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Conviene saber
Fiscalidad y la posición honesta en Botsuana.
Un tipo onshore africano moderado: 22% de impuesto de sociedades. Botsuana es una apuesta de régimen y estabilidad, y la parte fiscal la exponemos sin rodeos.
22% de sociedades
Las sociedades de Botsuana pagan el impuesto de sociedades al 22%. Es un mercado onshore, no un cero offshore: el impuesto es el precio de una base africana regulada.Tipo onshore africano.
Las cripto siguen las reglas generales
No hay ventaja fiscal especial para las cripto: las rentas de activos digitales tributan bajo las reglas societarias generales, y lo incorporamos al modelo.Sin excepción cripto.
La razón es la estabilidad
Se viene a Botsuana por una economía estable y bien gobernada y un régimen temprano que se hace cumplir, no por el tipo. El impuesto se planifica, no se elude.La razón para estar aquí.
Un sistema predecible
Botsuana tiene un sistema fiscal estable y bien administrado: reglas predecibles, justo lo que quiere una operación regional regulada.Bien administrado.
Sin recargo cripto
No hay una capa fiscal separada para activos digitales: las cripto siguen la posición societaria general al 22%.Posición societaria general.
El impuesto del país de origen sigue contando
La fiscalidad del grupo y de los dueños depende de dónde estén. Modelamos cómo encaja una entidad de Botsuana en una estructura más amplia.Posición del grupo modelada.
Resumen fiscal y de acceso
Impuesto de sociedades22%
Rentas criptoGravadas - reglas generales
Alivio específico criptoNinguno
Por qué aquíBase africana estable, no impuestos
RégimenTemprano, con supervisión
SistemaPredecible
*A fecha de 2026. Botsuana es una decisión de régimen y estabilidad: modelamos el impuesto con honestidad frente al valor de la base.
Acompañamiento profesional llave en mano
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Ofrecemos acompañamiento integral, desde la constitución de la sociedad y el expediente NBFIRA hasta la interlocución con el regulador y la supervisión del compliance, con un enfoque individual para cada cliente.
Oleksii Kindratenko
Construye la solicitud en sí: la sociedad de Botsuana, el expediente de registro NBFIRA y el paquete de políticas de debida diligencia y PBC. Sus juegos documentales son la razón de que los exámenes terminen limpios.
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Primer punto de contacto para fundadores internacionales. Dirige todo el proceso en remoto, entre husos horarios e idiomas, desde la primera llamada hasta un negocio limpio y registrado.
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El registro cripto de Botsuana, respondido con honestidad.
¿Hay un régimen cripto real en Botsuana?+
Sí: la Virtual Assets Act 2022, en vigor desde el 22 de febrero de 2022 y gestionada por la NBFIRA. Es una de las primeras leyes cripto específicas de África, y se hace cumplir: los VASP deben registrarse o estarán operando de forma ilegal.
¿Quién debe registrarse?+
Los VASP -exchanges y emisores de tokens, entre otros- deben registrarse ante la NBFIRA y cumplir estándares de debida diligencia y protección del consumidor. Los operadores sin registro se tratan como ilegales.
¿Por qué Botsuana y no offshore?+
Por una base africana estable y bien gobernada, con un régimen creíble que se hace cumplir: un punto de apoyo lícito para atender el continente. El offshore da impuestos, no una posición africana regulada.
¿Cómo tributa?+
22% de impuesto de sociedades, con las cripto bajo las reglas generales: no es un paraíso fiscal. Se paga impuesto onshore por una base africana regulada, y lo planificamos dentro del modelo.
¿Cómo de estricta es la supervisión?+
Real. La NBFIRA dio a los operadores una ventana corta para regularizarse y desde entonces ha actuado contra los VASP sin registro. El registro importa porque el regulador lo impone.
¿Cuánto tarda?+
Siendo realistas, unos meses una vez que el expediente está completo. La calidad de la debida diligencia, la protección del consumidor y la PBC es lo que mantiene el examen de la NBFIRA en marcha.
¿Botsuana o Namibia?+
Ambos son regímenes de África austral. Botsuana es la pionera, con un modelo de registro; la ley namibia de 2023 es un régimen de licencias por clases. Deciden el modelo, el mercado y la comodidad, y le ayudamos a elegir.
¿Por qué Botsuana con nosotros?+
Porque la NBFIRA registra sobre el expediente: la debida diligencia y la PBC. Construimos los registros de Botsuana al estándar que leen el regulador y los bancos, que es lo que los hace utilizables.
¿Un régimen real?+
Sí - Virtual Assets Act 2022 (NBFIRA).
¿Quién se registra?+
Exchanges, emisores de tokens - o se opera ilegalmente.
¿Por qué no offshore?+
Por una base africana estable y regulada.
¿Impuestos?+
22%; cripto bajo reglas generales.
¿Supervisión?+
Real - se actúa contra los no registrados.
¿Cuánto tarda?+
Unos meses con el expediente completo.
¿Botsuana o Namibia?+
Registro frente a licencias por clases.
¿Por qué con nosotros?+
Expediente al estándar de la NBFIRA y de los bancos.
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