Eurobank EFG Cyprus

Muchos representantes de empresas nacionales e internacionales depositan fondos en instituciones bancarias chipriotas. Una de las organizaciones más prósperas y multifuncionales es Eurobank EFG Cyprus Ltd. Este banco está disponible en muchos países, y ofrece una amplia cartera de servicios y soluciones. Es ventajoso por numerosos factores:

• Ofrece la posibilidad de abrir una cuenta a distancia, sin necesidad de desplazarse personalmente a la isla. Está opción está disponible tanto para personas físicas como jurídicas;
• No existen requisitos para los residuos mínimamente irreducibles;
• El procedimiento de registro se completa en la mayoría de los casos en siete días laborables;
• No es necesario transmitir a Eurobank Cyprus las contribuciones iniciales;
• Ofrece una banca por internet moderna y cómoda, con un mecanismo de seguridad por escrito (mediante tablas de códigos);
• La apertura, el cierre y el mantenimiento de la cuenta son gratuitos.

Si bien una sociedad offshore puede abrir una cuenta, el banco siempre se reserva el derecho a exigir contratos/facturas, datos sobre la procedencia de los fondos y cualquier otra documentación relativa a las operaciones que se realicen. A la hora de crear la cuenta, se aplica una norma similar: al paquete de documentación estándar se le puede añadir, a discreción de la entidad, la solicitud de otros documentos suplementarios. Chipre cuida su reputación y forma parte de un grupo de jurisdicciones “de confianza”.

Cómo abrir una cuenta

Eurobank EFG Cyprus Ltd requiere la consecución de un procedimiento similar para todos los solicitantes. Inicialmente, es necesario recopilar la documentación y hacer las copias correspondientes:

1. Las personas físicas deben aportar las garantías estándar, habituales en cualquier banco: pasaporte, prueba de residencia, situación financiera, etc.
2. Las sociedades que deseen abrir una cuenta bancaria deben proporcionar:

• Un documento que describa la empresa, de forma discrecional, pero indicando obligatoriamente la sede social real desde donde opera;
• Documentos constitutivos (originales) y sello;
• La documentación relativa a los gestores, directores y beneficiarios de la empresa. Se deben presentar los documentos de identidad originales con sus copias apostilladas, así como los datos sobre residencia y la confirmación de las cuentas bancarias que poseen en entidades ajenas;
• Certificados y declaraciones de accionistas, actas sobre el nombramiento de accionistas y representantes (si el lugar de registro de la empresa no es Chipre, sino otras jurisdicciones) y otros documentos pertinentes.

Además, es necesario rellenar los formularios bancarios y las solicitudes, firmándolos personalmente. Esta operación debe realizarse en una oficina o delegación de Eurobank Chipre, o bien en presencia de un empleado autorizado. Si el trámite lo realizan empresas con beneficiarios o la cuenta tiene gestores, su presencia es obligatoria. A continuación, el banco toma una decisión y entrega al titular toda la información, tarjetas y claves.

El cliente puede recurrir a los servicios de Prifinance para asegurarse de que obtiene el resultado más favorable. Llevamos mucho tiempo trabajando con los bancos de la isla y hemos acumulado una amplia experiencia en la resolución de todo tipo de situaciones, incluso las más complejas.