Como una empresa offshore clásica, la república se considera una jurisdicción para iniciar un negocio que financia y participa en esquemas de intercambio de criptomonedas. Los criptofondos se consideran en el estado como una dirección prometedora, y las autoridades han anunciado su intención de ocupar una posición de liderazgo en el uso de la tecnología blockchain. La licencia de intercambio de criptomonedas en Vanuatu no se emite directamente, pero el negocio puede operar utilizando otros permisos financieros.
Regulación de la Licencia de Intercambio de Criptomonedas en Vanuatu
La licencia de criptomonedas en Vanuatu, como en otros lugares, es responsabilidad de la Comisión Financiera de la República. Esta es la entidad principal registradora financiera universalmente reconocida. La Comisión emite licencias que abarcan una amplia gama de instrumentos financieros: un permiso es suficiente para operar. Para obtenerlo, deberá registrar una empresa en Vanuatu, así como realizar un depósito de alrededor de $45,000. No se congela después de depositarse en la cuenta y se permite utilizar el dinero para emitir licencias. Para registrarse, es necesario legalizar la documentación, pagar una tarifa estatal y hacer un sello.
Entre las ventajas de obtener una licencia de intercambio de criptomonedas en Vanuatu, vale la pena señalar la rapidez y la simplicidad del procedimiento de tramitación, siempre que se cumplan todos los requisitos formales de la ley con respecto a la documentación, así como los requisitos para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. El uso de la licencia ofrece las siguientes oportunidades para el inversor:
- trabajar con clientes de todo el mundo sin limitar su número;
- proporcionar una amplia gama de servicios financieros;
- la necesidad de preparar y presentar una pequeña cantidad de informes sobre las actividades de la empresa.
Al igual que en otras jurisdicciones que emiten licencias de intercambio de criptomonedas, en la república insular es necesario demostrar que el intercambiador cumple con los requisitos de las normas AML/KYC. Con este fin, el titular de la licencia se somete al registro estatal:
- solicitud de licencia en el formulario prescrito;
- un informe certificado independiente que evalúa los riesgos y enfatiza que la empresa cumple con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo;
- información sobre la divulgación empresarial y los datos del licenciatario;
- esquema del plan de negocios;
- formularios AML y CTF, nombramiento de empleados para el cumplimiento;
- documentación KYC
- guía AML y otros documentos solicitados por la comisión.
Después de registrar una licencia de intercambio de criptomonedas en Vanuatu, la empresa titular está obligada a realizar las siguientes acciones:
- designar a una persona responsable del cumplimiento de las políticas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo;
- informar a los clientes sobre las condiciones para abrir cuentas y realizar transacciones;
- informar de todos los casos de transacciones sospechosas al regulador;
- formar a los empleados sobre la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Para comenzar a operar, es necesario pagar tarifas, conectarse a AML, sistemas de pago para liquidaciones y aceptar tarjetas bancarias, etc. La empresa necesita una cuenta bancaria local, que se abre mediante la presentación de documentos corporativos.
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