Как классический оффшор, республика рассматривается в качестве юрисдикции для основания бизнеса, финансирующего и участвующего в схемах работы криптовалютных обменников и бирж. Крипто-средства расцениваются в государстве как перспективное направление, и власти заявили о намерении занять лидерские позиции в использовании блокчейн-технологий. Напрямую лицензия на обмен криптовалют в Вануату не оформляется, но бизнес можно вести с помощью других финансовых разрешений.
Регуляция лицензии на обмен криптовалют в Вануату
Лицензия на криптовалюту в Вануату, как и прочие, входят в область ответственности Финансовой комиссии республики. Это главный финрегистратор, признанный во всем мире. Комиссия выдает лицензии, охватывающие широкий спектр финансовых инструментов, — для работы достаточно одного разрешения. Чтобы получить его, понадобится зарегистрировать на Вануату фирму, а также сделать депозит в размере около 45 000 долларов США. После внесения на счет он не замораживается, и деньги разрешено использовать для оформления лицензий. Для регистрации нужно легализовать документацию, оплатить госпошлину и изготовить печать.
Среди преимуществ получения лицензии на обмен криптовалют в Вануату следует отметить быстроту и простоту процедуры при условии соблюдения всех формальных требований законодательства относительно оформления документов, а также требований касательно противодействия отмыванию средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Использование самой лицензии открывает для инвестора следующие возможности:
- работы с клиентами по всему миру без ограничения по их количеству;
- предоставления широкого спектра финансовых услуг;
- необходимости составления и подачи небольшого количества отчетов о деятельности компании.
Как и в других юрисдикциях, выдающих лицензии на обмен криптовалют, в островной республике нужно доказывать, что обменник выполняет требования норм AML/KYC. Для этого лицензиат подает госрегистратору:
- заявку на получение лицензии по установленной форме;
- независимый сертифицированный отчет, в котором оценены риски и подчеркивается, что фирма соблюдает нормы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма;
- информацию по раскрытию бизнеса и данных лицензиата;
- схему бизнес-плана;
- формы AML&CTF, назначения работника по вопросам его соблюдения;
- документацию по KYC;
- AML-руководство и другие документы по запросу комиссии.
После регистрации лицензии на обмен криптовалют в Вануату компания-держатель обязана предпринимать такие действия:
- назначить лицо, ответственное за соблюдение политик по противодействию отмыванию средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- информировать клиентов об условиях открытия счетов и проведения операций;
- сообщать регулятору обо всех случаях подозрительных операций;
- обеспечивать обучение сотрудников по вопросам противодействия отмыванию средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Для работы понадобится оплатить пошлины, подключить AML, платежные системы для расчетов и приема банковских карт и т.д. Фирме нужен местный банковский счет, который открывают при предъявлении корпоративных документов.
Организация процесса экспертами «Прифинанс»
Упростить и ускорить процедуры поможет «Прифинанс». Наша компания регистрирует бизнес, оформляет лицензии на криптовалюты в подходящих юрисдикциях, открывает банковские счета и оказывает клиентам юридическую, консультационную и организационную поддержку во всех вопросах.
