Constitución de la sociedad y solicitud de una licencia
Para poder acceder a una licencia en la República de Panamá, el casino online debe estar registrado como empresa. Prifinance le ayudará a realizar todos los trámites y procedimientos. Proporcionamos los servicios de registro y los asociados a la obtención de la licencia, así como la búsqueda de representantes oficiales.
Para poner en marcha con éxito el negocio, sus fundadores tienen que:
- Permitir la investigación de los datos personales por parte de las autoridades (biografía, origen de los fondos) y cubrir los gastos asociados.
- Poseer una carta de recomendación de un banco que contenga información sobre las cuentas.
- Remitir una solicitud de inscripción de la sociedad en el Registro Estatal.
La solicitud debe ir acompañada de información sobre la sede social, los tipos de actividades relacionadas con los juegos de azar y los nombres de las personas implicadas directa o indirectamente en el trabajo (personal, propietarios, representantes legales). También debe facilitarse información sobre la estructura financiera, incluyendo informes financieros y fiscales. No hay requisitos de residencia para los fundadores y accionistas, no debiendo revelarse información sobre ellos ni sobre los beneficiarios.
