Nikolai Timofejev
15 años en FinTech y pagos. Traza la correspondencia entre su modelo de negocio y el alcance de licencia adecuado y dirige el expediente hasta la decisión de la MFSA, incluidas las conexiones bancarias y de pago.
Obtenga una licencia de inversión en Malta.
Una sola licencia de servicios de inversión conforme a la Investment Services Act (Cap. 370), delimitada servicio por servicio a partir del First Schedule: las etiquetas de categoría 2, 3 y 4 que medio internet sigue citando desaparecieron del reglamento de la MFSA en 2022. El capital es de 75 000 € sin fondos de clientes, 150 000 € con ellos y 750 000 € para la negociación por cuenta propia; los gestores AIFM y UCITS entran con 125 000 €, y el Notified AIF llega al mercado sin licencia de fondo alguna. El art. 6 concede a la MFSA seis meses desde una solicitud debidamente completada. El pasaporte cubre 30 Estados del EEE; el impuesto de sociedades es del 35% con devolución al accionista en el reparto.
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Actualizado el
Malta en breve
Una licencia, sin categorías, y el instrumental de fondos incorporado.
Malta autoriza los servicios de inversión mediante la Investment Services Act, capítulo 370 de las leyes maltesas, modificada por última vez por la Act XXIX of 2025. El art. 3 es la reserva de actividad: nadie puede prestar un servicio de inversión en Malta o desde Malta sin una licencia de servicios de inversión, cuyo alcance fija el First Schedule -recepción y transmisión de órdenes, ejecución, negociación por cuenta propia, gestión de carteras, asesoramiento, aseguramiento de emisiones y explotación de MTF y OTF-, mientras que la custodia figura en el Third Schedule. Las etiquetas de categoría 1A, 1B, 2, 3 y 4 que medio internet sigue citando ya no aparecían en la Part A de las Investment Services Rules de la MFSA con la v7.00 de julio de 2022. La v13.00 vigente, de 6 de agosto de 2026, plantea una sola pregunta en su lugar: ¿la firma mantiene o controla fondos de clientes (R4-4.3.2)? El capital viene a continuación, en la R9-9.3.1: 75 000 € sin fondos de clientes, 150 000 € con ellos, 750 000 € para la negociación por cuenta propia y el aseguramiento en firme, 125 000 € para una gestora AIFM o UCITS y 730 000 € para un depositario.
El art. 6 de la ley da a la MFSA seis meses desde una solicitud debidamente completada para resolver por escrito. Las Rules dividen el camino en una fase preparatoria, una fase prelicencia que cierra con una aprobación en principio válida tres meses y una fase poslicencia previa al inicio de la actividad. La MFSA no publica estadísticas de tramitación de empresas de inversión -su informe anual de 2025 recoge 1 094 solicitudes tramitadas en todos los sectores y 1 023 aprobadas-, así que planificamos por fases y no por el texto legal. El lado de los fondos es la segunda razón para estar aquí: licencias de AIFM y UCITS bajo la misma ley, un registro de AIFM de minimis por debajo de 100 millones de euros en activos y el Notified AIF de la S.L. 370.34, que llega al mercado por notificación y sin licencia de fondo. El impuesto de sociedades es del 35% sobre la renta mundial, con devolución al accionista en el reparto. La licencia pasaporta a 30 Estados del EEE. La construimos desde La Valeta.
Una sola licencia de servicios de inversión conforme a la Investment Services Act (Cap. 370), sin categorías desde 2022: capital de 75 000 €/150 000 €/750 000 € por la Part A R9-9.3.1, gestores AIFM y UCITS con 125 000 €, el Notified AIF sin licencia de fondo, seis meses desde una solicitud debidamente completada y el pasaporte a 30 Estados.
Un 35% de impuesto de sociedades con devolución al accionista en el reparto, IVA del 18%. Se exigen doble control, un responsable de compliance aceptado y un MLRO sénior. Construido de principio a fin desde La Valeta.
Las dos vías
La licencia de servicios de inversión, o la gestora de fondos.
Una ley, dos tipos de licencia: la empresa de inversión MiFID de 75 000 € a 750 000 € según el conjunto de servicios y la posición en fondos de clientes, y la gestora AIFM o UCITS de 125 000 € con el Notified AIF al lado. Escribimos el alcance línea por línea antes de redactar nada.
La licencia de servicios de inversión delimitada, o la gestora de fondos de 125 000 €.
01 - LICENCIA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN
La empresa de inversión MiFID
Una licencia conforme al art. 3 de la Investment Services Act, con el alcance delimitado por el First Schedule -recepción y transmisión de órdenes, ejecución, gestión de carteras, asesoramiento, aseguramiento de emisiones y negociación por cuenta propia- y el capital de la Part A R9-9.3.1: 75 000 € sin fondos de clientes, 150 000 € con ellos y 750 000 € para las actividades del art. 9(1) del IFR.
Una licencia conforme al art. 3 de la Investment Services Act, con el alcance delimitado por el First Schedule -recepción y transmisión de órdenes, ejecución, gestión de carteras, asesoramiento, aseguramiento de emisiones y negociación por cuenta propia- y el capital de la Part A R9-9.3.1: 75 000 € sin fondos de clientes, 150 000 € con ellos y 750 000 € para las actividades del art. 9(1) del IFR.
- ✓Servicios del First Schedule, escritos línea por línea
- ✓75 000 € - sin fondos ni activos de clientes
- ✓150 000 € - con tenencia o control de fondos de clientes
- ✓750 000 € - cuenta propia y aseguramiento en firme
- ✓6 meses desde una solicitud debidamente completada (art. 6)
- ✓Pasaporte a 30 Estados del EEE
02 - GESTORA DE FONDOS
125 000 € de capital inicialLa gestora AIFM o UCITS
La licencia de fondos bajo la misma ley: gestora AIFM o UCITS con 125 000 €, registro de AIFM de minimis por debajo de 100 millones de euros y el Notified AIF de la S.L. 370.34, un fondo que llega al mercado por notificación y sin licencia de fondo.
Gestora AIFM o UCITS con 125 000 €, registro de minimis por debajo de 100 millones de euros y el Notified AIF por notificación: el lado de los fondos bajo una sola ley.
- ✓AIFM · gestora UCITS - 125 000 €
- ✓AIFM de minimis - hasta 100 millones de euros (500 millones sin apalancamiento)
- ✓Depositario 730 000 € · Depositary Lite 125 000 €
- ✓Notified AIF - S.L. 370.34, sin licencia de fondo
- ✓Plazo AIFM de 3 + 3 meses (Part A R6-6.3.1)
- ✓Parts BII y BIII reeditadas en abril de 2026 para la AIFMD II
Los costes y los plazos se confirman para su caso antes de iniciar cualquier trabajo. Las tasas de la MFSA siguen las Investment Services Act (Fees) Regulations 2024 (L.N. 370 of 2024, en vigor desde el 1 de enero de 2025): citamos las cifras del anexo en su presupuesto en lugar de reproducirlas aquí.
Por qué Malta
Una licencia delimitada, el instrumental de fondos y un reglamento que dice lo que quiere.
Malta vende el pasaporte europeo con un régimen de fondos acoplado, y con un reglamento que cita el número de sus propias normas.
✓
Una licencia, delimitada por anexo
El art. 3 de la Cap. 370 y el First Schedule: el permiso se escribe servicio por servicio, y la única cuestión estructural que queda desde la Part A v7.00 (julio de 2022) es si hay fondos de clientes o no.Servicio por servicio, sin categorías.
✓
Tramos IFD en el suelo legal
75 000 €, 150 000 € y 750 000 € conforme a la Part A R9-9.3.1: las cifras del art. 9 del IFR, confirmadas en derecho maltés por la circular de la MFSA de 1 de septiembre de 2025. Nada añadido por encima.75 000 €, 150 000 €, 750 000 €.
✓
El lado de fondos viene de serie
Gestión AIFM y UCITS con 125 000 €, registro de minimis por debajo de 100 millones de euros y el Notified AIF de la S.L. 370.34 sin licencia de fondo: la gestora y sus productos bajo una sola ley.AIFM, de minimis, Notified AIF.
✓
El sistema de devolución
35% sobre la renta mundial y después una devolución al accionista de parte o de todo el impuesto en el reparto: el mecanismo estándar, modelado por estructura antes de que nadie cuente con un tipo.35%, reconfigurado en el reparto.
✓
Un proceso escrito
La Part A R6-6.2 nombra las fases: preparatoria, prelicencia con una aprobación en principio válida tres meses y poslicencia. En 2025 se tramitaron 1 094 solicitudes y se aprobaron 1 023 en el conjunto de los sectores de la MFSA.Tres fases y carta de aprobación en principio.
✓
La sustancia se exige por norma
Doble control (R1-1.4.3), un responsable de compliance aceptado por la MFSA, un MLRO que sea empleado sénior y, para las firmas de CFD y forex, control en tiempo real de los datos transaccionales en la sede de Malta (R1-1.6.15). Un buzón no pasa.Un buzón no pasa.
Comparativa
En qué se diferencia Malta de otras rutas.
La comparativa honesta: una licencia delimitada con el instrumental de fondos, frente a la rodada puerta chipriota y a los centros del norte.
Malta frente a otras jurisdicciones
| Parámetro |  Malta | Otras jurisdicciones |
|---|---|---|
| Régimen | Investment Services Act (Cap. 370) - MFSA | S.I. 375/2017 Irlanda · WpIG Alemania |
| Capital | 75 000 € / 150 000 € / 750 000 € - Part A R9-9.3.1 | Los mismos tramos del art. 9 de la IFD en toda la UE |
| Pasaporte | 30 Estados del EEE · Notified AIF por notificación | Todo el EEE; R. Unido ninguno tras el Brexit |
| Plazos | 6 meses desde un expediente debidamente completado (art. 6) · sin estadísticas | Irlanda 245 días de media · Chipre 8-14 meses realistas |
Régimen
MaltaInvestment Services Act (Cap. 370) - MFSA
Otras jurisdiccionesS.I. 375/2017 Irlanda · WpIG Alemania
Capital
Malta75 000 € / 150 000 € / 750 000 € - Part A R9-9.3.1
Otras jurisdiccionesLos mismos tramos del art. 9 de la IFD en toda la UE
Pasaporte
Malta30 Estados del EEE · Notified AIF por notificación
Otras jurisdiccionesTodo el EEE; R. Unido ninguno tras el Brexit
Plazos
Malta6 meses desde un expediente debidamente completado (art. 6) · sin estadísticas
Otras jurisdiccionesIrlanda 245 días de media · Chipre 8-14 meses realistas
País por país
| País | Tipo de licencia | Fiscalidad | Requisitos |
|---|---|---|---|
| Malta | Licencia de servicios de inversión - MFSA | 35% · devolución en el reparto | IFD 75 000 €-750 000 €, seis meses del art. 6 |
 Chipre | CySEC CIF | 12,5% · 15% grandes empresas | IFD 75 000 €-750 000 €, pasaporte UE |
 Irlanda | Empresa de inversión autorizada - CBI | 12,5% actividad comercial · 15% grandes empresas | IFD 75 000 €-750 000 €, media de 245 días en 2025 |
 Alemania | Wertpapierinstitut - BaFin | 30,13% combinado | § 17 WpIG 75 000 €-750 000 €, tasa de 6 336 € |
MaltaTipo de licenciaLicencia de servicios de inversión - MFSA
Fiscalidad35% · devolución en el reparto
RequisitosIFD 75 000 €-750 000 €, seis meses del art. 6
ChipreTipo de licenciaCySEC CIF
Fiscalidad12,5% · 15% grandes empresas
RequisitosIFD 75 000 €-750 000 €, pasaporte UE
IrlandaTipo de licenciaEmpresa de inversión autorizada - CBI
Fiscalidad12,5% actividad comercial · 15% grandes empresas
RequisitosIFD 75 000 €-750 000 €, media de 245 días en 2025
AlemaniaTipo de licenciaWertpapierinstitut - BaFin
Fiscalidad30,13% combinado
Requisitos§ 17 WpIG 75 000 €-750 000 €, tasa de 6 336 €
Antes de solicitar
Requisitos de la licencia maltesa.Requisitos de la licencia.
La MFSA examina contra la Part A y la Part BI de sus Investment Services Rules, norma a norma. La lista siguiente es lo que contiene una solicitud que se aprueba.
01
Titular maltés de la licencia: en la práctica una persona jurídica, con una sede en Malta que la MFSA pueda inspeccionar; las firmas de CFD y forex deben mantener allí el control en tiempo real de los datos transaccionales (R1-1.6.15).
02
Capital inicial: 75 000 €, 150 000 € o 750 000 € conforme a la Part A R9-9.3.1 según el conjunto de servicios y la posición en fondos de clientes; 125 000 € para una gestora AIFM o UCITS.
03
Doble control: el negocio dirigido o gestionado de forma efectiva por al menos dos personas físicas (Part BI R1-1.4.3).
04
Idoneidad: cuestionarios personales del solicitante, de los miembros del consejo, de la alta dirección, del MLRO y del responsable de compliance conforme al art. 6 de la ley y a la Part A R3-3.1.1.
05
Responsable de compliance: aceptado por la MFSA e independiente de la operativa (Part A R5-5.1.1-4), al frente de una función de compliance permanente y efectiva (R1-1.5.3.1).
06
MLRO: empleado sénior o consejero ejecutivo (R5-5.2.1-4), nombrado conforme a la R1-1.7.1(ii).
07
Fondos de clientes: cuentas segregadas Client Money y Client Financial Instruments (R1-1.4.8), renuncia del custodio a la compensación de saldos (R1-1.4.9), conciliaciones mensuales y recuentos dos veces al año (R1-1.6.10-12).
08
Maquinaria prudencial: la Part BI Title 5 aplica directamente las reglas de fondos propios del IFR: factores K, una cuarta parte de los gastos fijos generales y el mínimo permanente.
09
Investor Compensation Scheme: adhesión conforme a la S.L. 370.09 (Part BI Title 1 Section 20); el esquema paga el 90% de la pérdida neta hasta 20 000 €.
10
Auditoría interna y gestión de riesgos independientes: R1-1.5.5.1 y R1-1.5.4.1, con límites de consejos para los titulares de licencia significativos conforme a la R1-1.5.1.7.
01
Entidad maltesa con sede inspeccionable.
02
Capital según el tramo R9-9.3.1.
03
Doble control, dos personas.
04
Cuestionarios personales superados.
05
Responsable de compliance aceptado.
06
MLRO sénior nombrado.
07
Fondos de clientes segregados.
08
Fondos propios IFR en marcha.
09
Adhesión al esquema de compensación.
10
Auditoría y riesgos independientes.
Refleja la Investment Services Act (Cap. 370), la Part A v13.00 y la Part BI v21.00 de 6 de agosto de 2026.Cap. 370 + Part A v13.00 / Part BI v21.00, 2026.
Cómo funciona
De la primera llamada al registro de la MFSA.
01
Alcance y tramo
Servicios del First Schedule fijados línea por línea, fondos de clientes dentro o fuera y tramo elegido -75 000 €, 150 000 € o 750 000 €- antes de redactar.Línea por línea.
02
Fase preparatoria
Reunión preliminar y la descripción escrita del negocio que la MFSA lee primero (Part A R6-6.2).Primero la descripción escrita.
03
Fase prelicencia
La solicitud completa, los cuestionarios personales y las políticas, a través de las rondas de preguntas hasta una aprobación en principio válida tres meses.Aprobación en principio.
04
Condiciones y licencia
Capital desembolsado, personas en su sitio y sistemas en marcha: la licencia se emite dentro de los seis meses del art. 6 contados desde un expediente debidamente completado.Seis meses del art. 6.
05
Poslicencia y pasaporte
Condiciones previas al lanzamiento cumplidas, adhesión al esquema y notificaciones al EEE: 30 mercados abiertos.30 mercados abiertos.
Datos clave
ReguladorMFSA
LicenciaLicencia de servicios de inversión
Sin fondos de clientes75 000 €
Con fondos de clientes150 000 €
Tramo de negociación750 000 €
AIFM · gestora UCITS125 000 €
Plazo legal6 meses (art. 6 ISA)
Impuesto de sociedades35% · devolución en el reparto
El plazo del art. 6 arranca con una solicitud debidamente completada: las fases preparatoria y prelicencia van por delante, y por eso las llevamos conforme al reglamento y no conforme al calendario.
Sobre el terreno en Malta
Gestionado desde nuestra oficina de La Valeta.
Prifinance - Malta
La Valeta · Malta
La Valeta, Malta
01
Sociedad y capital
Entidad maltesa y capital desembolsado al tramo de la R9-9.3.1: la cuestión de los fondos de clientes queda resuelta en los estatutos antes de que la MFSA la plantee.Construidos al tramo.
02
El expediente ante la MFSA
Descripción escrita para la fase preparatoria, cuestionarios personales, plan de negocio y el paquete de políticas redactado conforme a la Part BI, defendidos hasta la carta de aprobación en principio y más allá.Hasta la carta de aprobación en principio.
03
Responsable de compliance y MLRO
Un responsable de compliance que la MFSA aceptará y un MLRO con la antigüedad exigida, captados e informados antes de presentar el expediente.Aceptados antes de presentar.
04
Pasaporte y lanzamiento
Adhesión al Investor Compensation Scheme, cuentas de fondos de clientes abiertas y notificaciones al EEE a un mes para servicios y a tres para sucursal.30 Estados al lanzar.
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Turquía
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Conviene saber
Fiscalidad de las empresas de inversión en Malta.
Un tipo nominal del 35% que el sistema de devolución reconfigura en el reparto, modelado por estructura y nunca dado por supuesto.
Impuesto de sociedades del 35%
Las sociedades maltesas tributan al 35% sobre la renta mundial y las ganancias de capital, según la propia redacción de la Malta Tax and Customs Administration. El tipo nominal es el punto de partida, no el resultado.Renta mundial.
La devolución al accionista
En el reparto, los accionistas pueden reclamar parte o la totalidad del impuesto que pagó la sociedad. El mecanismo estándar en el caso general es una devolución de 6/7; confirmamos la fracción por estructura antes de que entre en un modelo.Por estructura.
Imputación plena
Los dividendos llevan incorporado el crédito por el impuesto subyacente en el sistema de imputación maltés; la posición de retención para un accionista no residente se confirma por estructura.El crédito viaja con el dividendo.
IVA del 18%
Tipo general del 18%, con tipos reducidos del 12%, 7%, 5% y 0%. El tratamiento de cada línea de servicio se contrasta con la ley antes de fijar precios.Por línea de servicio.
Tasas de licencia y supervisión
Las fijan las Investment Services Act (Fees) Regulations 2024 (L.N. 370 of 2024), en vigor desde el 1 de enero de 2025: las citamos del anexo en su presupuesto.L.N. 370 of 2024.
Aportaciones al esquema de compensación
El Investor Compensation Scheme se financia con aportaciones de los titulares de licencia conforme a la S.L. 370.09; paga el 90% de la pérdida neta hasta 20 000 € por inversor.90% hasta 20 000 €.
Resumen fiscal
Impuesto de sociedades35% nominal
Devolución en el repartoMecanismo estándar · por estructura
Retención sobre dividendosSistema de imputación
IVA18%
Tasas de licenciaL.N. 370 of 2024
*Cifras a fecha de 2026 según la legislación maltesa. Las fracciones de devolución, la retención y los efectos del Pilar Dos se confirman por estructura.
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La licencia de inversión de Malta, con respuestas.
¿Qué licencia necesita una empresa de inversión en Malta?+
La licencia de servicios de inversión del art. 3 de la Investment Services Act (Cap. 370), delimitada por los servicios del First Schedule y los servicios auxiliares del Third Schedule. La Part A R4-4.1 clasifica después al titular como empresa de inversión, AIFM, gestora UCITS, depositario o proveedor de servicios de comunicación de datos.
¿Siguen existiendo las licencias de categoría 2 y categoría 3?+
No. Las etiquetas 1A, 1B, 2, 3 y 4 ya no figuraban en la Part A con la v7.00 de 27 de julio de 2022 y tampoco están en la v13.00 vigente, de 6 de agosto de 2026. El reglamento distingue ahora a las firmas por si mantienen o controlan fondos de clientes (R4-4.3.2).
¿Qué capital exige la MFSA?+
Part A R9-9.3.1: 75 000 € para recepción y transmisión de órdenes, ejecución, gestión de carteras, asesoramiento y colocación sin fondos de clientes; 150 000 € cuando la firma mantiene o controla fondos o activos de clientes; 750 000 € para la negociación por cuenta propia y el aseguramiento en firme. Gestores AIFM, UCITS y de minimis, 125 000 €; un depositario, 730 000 €.
¿Cuánto tarda la obtención de la licencia?+
Seis meses desde una solicitud debidamente completada conforme al art. 6 de la ley, tras una fase preparatoria y una fase prelicencia que termina en una aprobación en principio válida tres meses. La MFSA no publica estadísticas de tramitación por sector, así que planificamos por fases.
¿Cuáles son las tasas de la MFSA?+
Las fijan las Investment Services Act (Fees) Regulations 2024 - L.N. 370 of 2024, en vigor desde el 1 de enero de 2025 -, que sustituyeron a la S.L. 370.03. Las cifras en euros se citan en su presupuesto a partir del propio reglamento y no de un resumen de página web.
¿Quién debe estar en su sitio antes de la licencia?+
Al menos dos personas físicas que dirijan el negocio (doble control, R1-1.4.3), un responsable de compliance aceptado por la MFSA e independiente de la operativa (R5-5.1.1-4), un MLRO que sea empleado sénior o consejero ejecutivo (R5-5.2.1-4) y funciones separadas de riesgos y de auditoría interna.
¿Cómo tributan las empresas de inversión maltesas?+
Un 35% de impuesto de sociedades sobre la renta mundial, con devolución al accionista de parte o de todo ese impuesto en el reparto: el mecanismo estándar de 6/7 en el caso general, confirmado por estructura. El IVA es del 18%; la posición del dividendo al no residente pasa por el sistema de imputación.
¿La licencia pasaporta por el EEE?+
Sí: el pasaporte MiFID completo a 30 Estados del EEE, con un mes para servicios y tres meses para sucursal. Las firmas de fuera de la UE que entran en Malta quedan bajo las Third-Country Firms Regulations, L.N. 155 of 2025.
¿Malta o Chipre para una firma nueva?+
Chipre es la puerta rodada de volumen: 8-14 meses realistas, un tipo nominal del 12,5% y el clúster de servicios más profundo de la Unión para una casa de intermediación. Malta tiene los mismos tramos IFD, el instrumental de fondos bajo una sola ley -AIFM, de minimis, Notified AIF- y un 35% que solo funciona con la devolución bien estructurada. Los brokers se inclinan por Limasol; los grupos de gestora y fondo, por La Valeta.
¿Por qué Prifinance para Malta?+
Una oficina en La Valeta, el alcance escrito línea por línea desde el First Schedule y un responsable de compliance y un MLRO que la MFSA aceptará, captados antes de presentar. Llevamos las tres fases de la Part A hasta la carta de aprobación en principio y trasladamos las notificaciones al EEE al lanzamiento.
¿Qué licencia?+
La de servicios de inversión de la Cap. 370.
¿Categorías?+
Desaparecidas desde 2022.
¿Capital?+
75 000 €/150 000 €/750 000 € · 125 000 € fondos.
¿Cuánto tarda?+
Seis meses, sin estadísticas.
¿Tasas?+
L.N. 370 of 2024, citadas en el presupuesto.
¿Personas?+
Doble control, CO y MLRO.
¿Impuestos?+
35% con devolución.
¿Pasaporte?+
30 Estados del EEE.
¿O Chipre?+
Volumen frente a instrumental de fondos.
¿Por qué ustedes?+
Oficina en La Valeta y alcance escrito.
Opiniones de clientes
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