Las autoridades, aunque advirtieron sobre los riesgos debido a la volatilidad del bitcoin, no lo prohibieron, ni a otras monedas no fiduciarias. Incluso se creó una comisión de investigación bajo el Banco Central del país – un grupo financiero encargado de introducir las criptomonedas en el estado. Los intercambios y servicios de criptomonedas operaban en el país, pero no había una regulación legislativa detallada de la esfera, y las autoridades consideraban que el bitcoin era inconsistente con los estándares del dinero electrónico.
En 2021, después de varios colapsos de intercambios, los reguladores locales endurecieron los requisitos para que los proveedores trabajen con criptoactivos al adoptar nuevas regulaciones. Las criptomonedas han sido reconocidas como activos en Turquía, pero se les ha prohibido ser utilizadas como medio de pago. Formalmente, los operadores estaban obligados a adherirse a normas internacionales en el campo de la lucha contra el lavado de dinero ilegal y la financiación del terrorismo, pero en realidad, las criptomonedas estaban prohibidas.
¿Es posible obtener una licencia de intercambio de criptomonedas en Turquía?
En realidad, obtener una licencia de intercambio de criptomonedas en Turquía no es posible, debido al enfoque de las autoridades locales para evaluar las actividades de los operadores en el campo de las criptomonedas. Si estás planeando comenzar un negocio en esta área para alcanzar un nivel europeo o global, necesitarás:
- Elegir una jurisdicción que sea leal a las criptomonedas en la región de las actividades previstas; por ejemplo, en Europa, esto podría ser la República Checa;
- Abrir una empresa local con una oficina “física” y personal a tiempo completo;
- Formar el capital autorizado;
- Desarrollar procedimientos, reglas internas y regulaciones para el control interno, KYC/AML, riesgos de clientes;
- Preparar un paquete de documentación con descripciones de medios técnicos, software, protocolos para proteger la información privada del cliente;
- Abrir una cuenta en un banco adquirente, etc.
En el proceso de actividad, también será necesario llevar a cabo varias acciones típicas:
- Monitorear el perfil del cliente, así como las operaciones que realiza;
- Identificar transacciones que requieran un examen más detenido, como aquellas que involucran grandes cantidades de activos y se realizan sin un propósito económico y legal obvio;
- Rechazar la realización de transacciones y terminar relaciones con clientes que tienen riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo;
- Informar sobre casos de transacciones sospechosas;
- Informar sobre sus actividades.
La lista de obligaciones específicas que una empresa en funcionamiento en el campo de las criptomonedas debe cumplir depende de la jurisdicción elegida. Si planeas iniciar un negocio de criptomonedas en la región europea, los abogados de “Prifinans” pueden ofrecerte más de una alternativa para registrar una empresa en Turquía.
“Prifinance” – asistencia en el registro y la concesión de licencias de negocios de criptomoneda
La empresa consultora “Prifinance” ofrece apoyo legal, consultoría y organización para la creación de un negocio digital, su inscripción en la jurisdicción elegida y la obtención de licencias para criptomonedas. Nuestros servicios incluyen:
- planificación fiscal, desarrollo de modelos de estructuras corporativas, un patrón de trabajo en el campo de blockchain, intercambio de dinero no fiduciario;
- preparación de un paquete para la inscripción del negocio – desde consultas sobre la elección de la forma organizativa hasta la apertura de cuentas bancarias y la inversión del capital autorizado en ellas;
- recopilación de documentación para la licencia de intercambio de criptomonedas – datos sobre los fundadores, la empresa, la dirección, políticas y regulaciones, etc.;
- asistencia en la obtención de licencias e implementación del trabajo, preparación de informes regulares, pago de impuestos, etc.
“Prifinance” le ayudará de forma rápida, legal y sin problemas burocráticos a iniciar actividades de intercambio y convertirse en un participante de pleno derecho en el mercado de criptodivisas. Estaremos encantados de desarrollar soluciones específicas para sus tareas empresariales.
