Лицензия на обмен криптовалют в Турции

Турция позитивно относится к блокчейну, криптовалютному обороту и их регулированию на законодательном уровне. Власти, хотя и предупреждают о рисках из-за волатильности биткоина, не запрещают его и другие нефиатные валюты. При Центробанке страны создана исследовательская комиссия — финансовая группа, которой поручено внедрять криптовалюты в государстве. В стране действуют крипто-биржи и сервисы, но подробного, развернутого законодательного регулирования сферы нет, а биткоин власти называют не соответствующим стандартам электронных денег.

Сейчас обменные операции не ограничиваются лицензиями на криптовалюту, к ним применяется стандартный режим налогообложения, а процесс их легализации «запущен» на уровне Правительства и Центробанка. Местные обменники напрямую работают с крипто-средствами, и Турция остается перспективной юрисдикцией для цифрового бизнеса.

Чтобы подготовиться к получению лицензии на обмен криптовалют и выходу на европейский, глобальный уровень, понадобится:

• открыть местную компанию с «физическим» офисом, штатным персоналом — это стандартное европейское требование для обменников, и маловероятно, что власти значительно от него отойдут;
• внести уставный капитал (для аналога ООО — 5000 турецких лир) на банковский счет сразу после регистрации фирмы;
• разработать процедуры, внутренние правила и предписания по внутреннему контролю, KYC/AML, клиентскими рисками;
• подготовить документационный пакет с описаниями технических средств, ПО, протоколами защиты частной клиентской информации;
• открыть счет в банке-эквайере и т.д.

«Прифинанс» — помощь в регистрации и лицензировании криптовалютного бизнеса

Консалтинговая компания «Прифинанс» предоставляет юридическую, консультационную и организационную поддержку при создании цифрового бизнеса, регистрации его в выбранной юрисдикции и получении лицензий на криптовалюту. Наши услуги:

• налоговое планирование, разработка моделей корпоративной структуры, схемы работы в сфере блокчейна, обмена нефиатных денег;
• подготовка пакета для регистрации бизнеса — от консультаций по выбору организационной формы до открытия банковских счетов и внесения на них уставного капитала;
• сбор документации для лицензии на обмен криптовалют — данных об учредителях, фирме, дирекции, политик и правил и т.д.;
• помощь в лицензировании и разворачивании работы, подготовке регулярной отчетности, уплате налогов и т.д.

С «Прифинанс» вы быстро, легально и без бюрократических хлопот начнете обменную деятельность и станете полноправным участником криптовалютного рынка.