La circulación de bitcoin y criptomonedas alternativas no está legalizada; las instituciones financieras autorizadas tienen prohibido llevar a cabo operaciones con ellos. No obstante, los comerciantes privados tienen derecho a operar e intercambiar criptomonedas, “bajo su riesgo”.
A pesar de la falta de voluntad para reconocer de forma oficial los cripto activos, las autoridades serbias muestran interés en la cadena de bloques y están listas para usarla. La circulación de dinero virtual no está prohibida de manera directa, simplemente no está regulada por ley. Dado el movimiento del país hacia la integración en la comunidad europea, los intercambios que deseen obtener una licencia para intercambiar criptomonedas en Serbia pueden considerar al estado como una plataforma para expandir su negocio.
Cómo empezar
No es complicado registrar organizaciones en los organismos estatales serbios; las personas físicas y jurídicas pueden establecer un negocio. Una forma popular entre los no residentes es DOO, similar a LLC.
Una o más personas pueden establecer una sociedad de responsabilidad limitada en Serbia. Contribuyen a tal entidad legal y no son responsables por los resultados de sus funciones sobre el número de sus inversiones. El capital mínimo autorizado necesario para abrir una empresa de este tipo es de 100 dinares serbios (alrededor de 1 dólar estadounidense). Sin embargo, las condiciones para la formación del capital autorizado, que sean leales al negocio, dicho capital debe ser adecuado para las actividades previstas. La empresa también necesitará un director y un secretario.
Habiendo recibido la certificación de registro de la empresa, debe tratar de cumplir con los requisitos europeos para el trabajo del intercambiador. Las empresas que pueden obtener una licencia para intercambiar criptomonedas en Serbia:
- desplegar oficinas “físicas” en el país de registro, contratar empleados a tiempo completo y directores con experiencia laboral y capacitación en el sector financiero;
- elaborar un plan de negocios para varios años venideros con la justificación de las fuentes de financiamiento;
- elaborar políticas de seguridad disposiciones de control interno destinadas a prevenir el blanqueo de dinero y la protección la información de los clientes;
- preparar la documentación que describan las capacidades técnicas y de software de la empresa, etc.
Cuestiones de cumplimiento
El uso de una licencia de criptomonedas en Serbia requiere que su titular cumpla con los requisitos necesarios en el campo de la lucha contra el lavado de dinero recibido de actividades que son perseguidas penalmente o asociadas con el terrorismo, entre otros:
- elaborar políticas internas para el seguimiento y la implementación del control de las operaciones con criptomonedas;
- desarrollo de criterios mediante los cuales se llevarán a cabo los análisis de riesgos en transacciones con criptomonedas;
- designación de un responsable del cumplimiento de la normativa aplicable en esta materia;
- identificación y recopilación de datos de clientes;
- seguimiento, creación y almacenamiento de todos los registros de las transacciones en curso;
- otorgar al regulador información sobre actividades en el marco de los procedimientos estándar de reporte, así como en los casos de arreglo de transacciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo;
- seguimiento regular del cumplimiento de las normas de la legislación pertinente dentro de la empresa;
- organización de la formación de los empleados responsables del trabajo sobre este tema.
“Prifinance”: todos los servicios para conseguir las licencias de negocios con criptomonedas
Serbia es un estado europeo y no está de más protegerse de los riesgos cumpliendo los requisitos de las directivas de la UE. La empresa “Prifinance” le podrá ayudar con esto. Nuestros especialistas simplificarán y agilizarán el proceso de obtención de la licencia de intercambio de criptomonedas.
Le asesoraremos para elaborar una estrategia de actuación y seleccionar el ámbito de actuación, el modelo organizativo y fiscal.
Registraremos su empresa, verificaremos, legalizaremos y enviaremos toda la documentación a las agencias gubernamentales correspondientes.
Compilación de registros para cumplir con los requisitos de la legislación ALD, etc.
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