Лицензия на обмен криптовалют в Сербии

Сербия в области регулирования криптовалютной сферы опирается на решения европейских органов — Банковской администрации и пр. Власти и Нацбанк страны предупреждают о рисках нефиатных денег и отказываются признавать их платежными средствами. Обращение биткоина и альтернативных криптовалют не легализовано, лицензированным фининститутам запрещено проводить операции с ними. Однако частные торговцы вправе торговать и обменивать криптосредства — «на свой страх и риск».

Несмотря на неготовность официально признать крипто-деньги, сербские власти проявляют интерес к блокчейну и готовы использовать его. Обращение виртуальных денег не запрещено напрямую — оно просто не регулируется законодательно. С учетом движения страны к интеграции в евросообщество биржи, которые хотели бы оформить лицензию на обмен криптовалют в Сербии, могут рассмотреть государство как платформу для разворачивания бизнеса.

Как начать работу

Регистрировать организации в сербских госорганах нетрудно, основывать бизнес могут физические и юридические лица. Популярная у нерезидентов форма — DOO, аналогичная ООО.

Компания с ограниченной ответственностью в Сербии может быть основана одним или несколькими лицами. Они осуществляют вклады в такое юрлицо и не несут ответственности за результаты его деятельности свыше суммы собственных инвестиций. Минимальный уставной капитал, который требуется для создания такой компании – 100 сербских динаров (около 1 доллара США). Несмотря на условия формирования уставного капитала, которые лояльны для бизнеса, размер такого капитала должен быть адекватным для предполагаемых видов деятельности. Для компании также потребуется одни директор и секретарь.

Получив свидетельство о регистрации компании, стоит побеспокоиться о выполнении европейских требований к работе обменника. Получить лицензию на обмен криптовалют в Сербии могут фирмы, которые:

• разворачивают на территории страны регистрации «физические» офисы, нанимают штатных сотрудников и директоров с опытом работы и образованием в финансовой сфере;
• подготавливают бизнес-план на несколько лет вперед с обоснованием источников финансирования;
• составляют политики безопасности, положения внутреннего контроля, направленные на предотвращение отмывания денег и защиту клиентской информации;
• собирают документы, описывающие технические и программные мощности фирмы и т.д.

Вопросы комплаенса

Использование лицензии на криптовалюту в Сербии требует от ее держателя следования ряду обязательных требований в области борьбы с отмыванием денег, полученных от видов деятельности, которые преследуются в уголовном порядке или связаны с терроризмом, среди прочего:

• составление внутренних политик мониторинга и реализации контроля за операциями с криптоактивами;
• разработка критериев, по которым будет оцениваться степень риска в рамках сделок с криптоактивами;
• назначение лица, ответственного за соблюдение применимых норм в этой области;
• определение и сбор данных о клиентах;
• мониторинг, создание и хранение всех записей о проводимых операциях;
• предоставление регулятору информации о деятельности в рамках стандартных процедур подачи отчетности, а также в случаях фиксирования операций, которые могут иметь отношение к отмыванию денег, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• регулярный контроль за выполнением норм профильного законодательства внутри компании;
• организация обучения сотрудников, ответственных за работу по данному вопросу.

«Прифинанс» — все услуги по лицензированию криптовалютного бизнеса

Сербия — европейское государство, и обезопасить себя от рисков, выполнив требования директив ЕС, нелишне. Поможет в этом компания «Прифинанс». Наши эксперты упростят и ускорят процедуру получения лицензий на обмен.

• Проконсультируем вас, составим стратегию действий, подберем юрисдикцию, организационную и налоговую модель под бизнес.
• Зарегистрируем компанию, проверим, легализуем и подадим в госорганы всю документацию.
• Составим регистры для выполнения требований AML-законодательства и т.д.

С нами вы легально и без сложностей получите лицензию на криптовалюту в подходящем государстве и наладите дело в выбранной стране.