Para hacer negocios legalmente en la república es necesario:
- registrar una empresa – para un análogo requerido y conveniente de una LLC (sociedad anónima), será necesario un capital autorizado de alrededor de 28.000 dólares estadounidenses en escudos de Cabo Verde, el 30% del cual se paga inmediatamente, en efectivo;
- obtener un número fiscal del Departamento de Comercio visitándolo personalmente y una licencia municipal en el municipio (la tarifa es de aproximadamente 400 dólares estadounidenses) si trabaja en la capital;
- preparar políticas AML/KYC, reglas y regulaciones internas para cumplir con los requisitos internacionales para combatir el lavado de dinero criminal y proteger la información transmitida del cliente;
- abrir una cuenta para la empresa en uno de los bancos locales;
- contratar un seguro especializado para la empresa;
- contratar una firma de contabilidad para apoyar las actividades.
Aspectos de cumplimiento
Las autoridades locales están prestando especial atención a este tema. Como parte de asegurar el cumplimiento para obtener una licencia de intercambio de criptomonedas en Cabo Verde (usamos este nombre de manera condicional, recordando que en lugar de emitir licencias para trabajar con criptomonedas en el país), es necesario:
- desarrollar enfoques para identificar y mitigar los riesgos relacionados con posibles casos de lavado de dinero ilegal y financiación del terrorismo;
- verificar clientes, recopilar y almacenar sus datos personales;
- monitorear constantemente todas las transacciones en curso, así como registrar sospechas para su posterior análisis;
- implementar medidas técnicas para proteger los datos y las transacciones de los clientes;
- capacitar al personal involucrado en las transacciones.
Recibirá apoyo para abrir un negocio en la república insular y obtener licencias de criptomonedas de nuestros expertos consultores.
“Prifinance” representa el apoyo legal y organizativo en el registro y concesión de licencias para empresas criptográficas extranjeras
Le ayudaremos en la fase de elección de la jurisdicción y formas organizativas del negocio, en su registro, licenciamiento y gestión empresarial de acuerdo con los requisitos de la legislación local. Expertos desarrollarán una estructura societaria, esquema de negocio, modelo fiscal y estrategia de actuación.
- Elegiremos un país y una forma organizativa para establecer una empresa con licencia de criptomonedas.
- Prepararemos y verificaremos el paquete de documentos y seguiremos el proceso de registro de la empresa.
- Desarrollaremos las políticas necesarias, protocolos de seguridad de la información, un plan de negocios y otra documentación que los reguladores nacionales requieren al emitir una licencia de intercambio de criptomonedas.
- Abriremos una cuenta bancaria, ayudaremos a organizar una oficina “física”, contrataremos directores, empleados, registro fiscal, etc.
Con “Prifinance” podrá crear de forma rápida, legal y sin burocracia un negocio de criptomonedas y otorgarle licencia.
