Abrir una cuenta bancaria en Kazajistán

Este país cuenta con un sistema bancario de dos niveles formado por el Banco Nacional de Kazajistán y los bancos privados. Cada año, la jurisdicción revisa y perfecciona los reglamentos para mejorar los estándares comerciales y el servicio al cliente, al tiempo que sus instituciones bancarias locales ascienden en el ranking mundial. Abrir una cuenta bancaria en Kazajistán en calidad de no residente permite realizar actividades nacionales e internacionales, facilitando los pagos a socios extranjeros.

Ventajas de la jurisdicción

Abrir una cuenta bancaria en Kazajistán en calidad de no residente es una posibilidad muy interesante dadas las siguientes ventajas:

• Un sistema bancario estable con acceso a los medios de pago Visa y Mastercard;
• Una legislación que regula los documentos y procedimientos necesarios para abrir una cuenta bancaria en Kazajistán;
• Los empleados de los bancos locales ofrecen una asistencia plena en todas las etapas de la apertura de la cuenta bancaria en Kazajistán;
• No se prohíben los pagos en moneda extranjera;
• Posibilidad de abrir una cuenta bancaria en Kazajistán de forma remota;
• El porcentaje de rechazo de solicitudes de apertura de cuenta es relativamente bajo;
• No solo es posible abrir de forma remota una cuenta bancaria en Kazajistán, sino que también se pueden efectuar transacciones online a través de una moderna banca por internet;
• Kazajistán posee más de 50 acuerdos de doble imposición;
• Un alto nivel de secreto bancario.

Para obtener más información sobre las ventajas que le reporta abrir una cuenta en Kazajistán en su caso concreto, póngase en contacto con los abogados de Prifinance.

Cómo abrir una cuenta bancaria en Kazajistán si no es residente

Las opciones a la hora de abrir una cuenta varían en función de las normas del banco elegido. Es necesario facilitar toda la documentación exigida sobre la persona física o jurídica, incluyendo información sobre las actividades previstas. Un requisito previo a la presentación de la documentación para su examen por un banco kazajo es obtener un número de identificación de la agencia tributaria.

Es posible abrir en línea una cuenta bancaria en moneda extranjera en Kazajistán (en dólares, euros o libras esterlinas). Para ello, se debe presentar una serie de documentos e información, los cuales se someten a evaluación. Naturalmente, la documentación solicitada depende de la entidad. No obstante, existe un listado general donde se especifican unas exigencias comunes:

• Solicitud de revisión de documentos y tramitación de la cuenta;
• Documentos de identificación de la persona física o documentos constitutivos de la persona jurídica;
• Formulario con varios modelos de firmas, datos del pasaporte de las personas autorizadas a firmar los documentos de liquidación, así como los documentos que confirmen la concesión de dicho derecho;
• Documentos de registro en la jurisdicción como contribuyente.

Si se presentan documentos expedidos en el extranjero es necesario apostillarlos. Kazajistán es signatario de la Convención de La Haya de 1961, por lo que los documentos procedentes de países firmantes ya están apostillados. La legalización consular es obligatoria. Los abogados de Prifinance pueden asesorarle detalladamente acerca de los pormenores relativos a la legalización de documentos.

Además, también deberá demostrar el cumplimiento de los requisitos de control de divisas confirmando la legalidad del origen de los fondos depositados en la cuenta. Los abogados de Prifinance estarán encantados de asesorarle sobre si es posible abrir una cuenta bancaria en Kazajistán en su caso concreto, incluyendo la tramitación de los documentos necesarios. Según nuestra experiencia previa, consideramos que la apertura de una cuenta en Kazajstán tarda, por término medio, entre 1 y 2 meses.

Cómo pueden ayudarle los abogados de Prifinance

Supongamos que tiene previsto simplificar su negocio y efectuar sus transacciones en una jurisdicción fiable. En ese caso, los abogados de Prifinance le asesorarán sobre el banco adecuado para abrir su cuenta en Kazajistán, incluyendo la preparación y presentación de los documentos, y le prestarán todo el apoyo necesario para el proceso de apertura de la cuenta, negociando con los agentes bancarios y las autoridades gubernamentales cuando sea necesario. Envíenos la información relativa a su caso para obtener un asesoramiento detallado sobre el mismo.