Etapas de la creación de Sociedad por acciones en Estonia
- Nombramiento del auditor de la empresa.
- Preparación de documentos constitutivos (decisión de los accionistas, estatutos).
- Apertura de una cuenta bancaria personal de un accionista/accionistas.
- Apertura de una cuenta de valores de un accionista/accionistas.
- Registro de la empresa ante un notario.
- Apertura de la cuenta bancaria de la empresa y aportación del capital autorizado.
- Registro de la empresa en el centro de valores.
Para establecer una Sociedad por Acciones (JSC), se requiere un mínimo de 4 personas: 3 de ellas estarán en el consejo de administración y 1 será el representante legal de la empresa (miembro del consejo de dirección). Para la actividad de la empresa como fondo de inversión, se requerirá un mínimo de cinco personas en el consejo de administración y un mínimo de dos de ellos en el consejo de dirección.
Presentación de Documentos a la Autoridad de Supervisión Financiera
- Los estatutos de la empresa. Si la Sociedad por Acciones (JSC) está en proceso de registro, presentamos los documentos constitutivos notariales.
- Un plan de negocios que cumpla con los requisitos de la ley.
- Balance inicial y resumen de ingresos y gastos. Con la empresa en funcionamiento – el balance y la cuenta de resultados e informes anuales de 3 años, en su caso.
- Instrucciones internas e instrucciones contables internas o su proyecto.
- Datos de los accionistas y distribución de acciones entre ellos.
- Datos de los miembros de la junta directiva, miembros del consejo de administración y directivos de la empresa.
- Datos sobre las empresas en las que la participación de la junta directiva de la empresa solicitante supera el 20%.
- Datos del auditor, el auditor interno de la Sociedad por Acciones (JSC) y los datos de las personas encargadas del control interno.
- Con la empresa en funcionamiento, documentos que confirmen el monto de los fondos netos, junto con la revisión del auditor.
- Si uno de los accionistas del solicitante es una institución de crédito extranjera, un fondo de inversión, una inversión, una compañía de seguros u otra entidad sujeta a supervisión financiera, la confirmación del Departamento de Asuntos Exteriores de que la compañía tiene una licencia y su actividad cumple con los requisitos de la ley.
- Instrucciones de control interno.
- Si el fondo tiene la intención de proporcionar los siguientes servicios: gestión de una cartera de valores y/o almacenamiento de unidades de capital o acciones de clientes, un documento que confirme la obligación de realizar una contribución única a un fondo de garantía (1300 euros, pagados en un plazo de un mes a partir del momento de obtención de la licencia, no reembolsable).
- Durante la actividad bajo la licencia, se requieren contribuciones al fondo de garantía de la República de Estonia, que se pagan trimestralmente.
El importe de las cotizaciones depende de los subtipos de actividad y se calcula del siguiente modo:
- 0,1% del importe de las operaciones de venta correspondientes a los 10 últimos días hábiles del trimestre anterior, en las que una de las partes haya sido la propia empresa. Estas contribuciones se aplican a los siguientes subtipos de la actividad: ejecución de órdenes relativas a valores y ejecución de órdenes relativas a valores por cuenta o por cuenta del cliente.
- 0,075% del valor de mercado de los fondos monetarios y valores mobiliarios gestionados, al último día hábil del trimestre. Estas contribuciones se aplican a la siguiente subactividad: gestión de carteras de valores.
- 0,01% del valor de mercado de los valores mobiliarios el último día laborable del trimestre. Estas contribuciones se aplican a la siguiente subactividad: almacenamiento y gestión de valores para el cliente y acciones adicionales relacionadas.
El servicio incluye:
- Apoyo completo para la creación de una Sociedad por Acciones (JSC), incluido el registro de documentos ante notario, el nombramiento de un auditor de la sociedad, la asistencia en la apertura de una cuenta bancaria y una cuenta de valores, la ejecución de documentos para el registro en el centro de valores.
- Apoyo completo para la obtención de una licencia, incluida la tramitación de todos los documentos necesarios y la presentación de una solicitud ante la Inspección Financiera, comunicación con la Inspección Financiera durante la tramitación de la solicitud de licencia.
- Domicilio legal para la empresa.
- Pago de todos los aranceles estatales.
- Ejecución de poderes notariales y su traducción.
- Asesoramiento legal y contable.
Plazos:
- El establecimiento de una Sociedad por Acciones (JSC) en Estonia lleva alrededor de 1 mes.
- La preparación de documentos para la obtención de una licencia tomará alrededor de 1 mes y la consideración de la solicitud por parte de la Inspectoría Financiera llevará de 2 a 6 meses.
