Condiciones para obtener una licencia de pagos en Georgia
La licencia de pago en Georgia se concede a aquellas empresas solicitantes que cumplan los siguientes requisitos:
- Han efectuado el depósito íntegro del capital autorizado por un importe de 250.000 lari (aproximadamente 107.000 dólares estadounidenses). Este trámite debe formalizarse antes de presentar la solicitud.
- Disponen de toda la documentación estándar debidamente formalizada, legalizada y apostillada: identificación de los propietarios, accionistas, política de seguridad, plan comercial, información sobre la dirección.
- Han aportado pruebas que demuestran que las personas que dirigen la empresa carecen de antecedentes penales.
- Han abierto una cuenta bancaria para la empresa: esto puede llevarse a cabo en diferentes jurisdicciones, pero es aconsejable que la primera cuenta se abra en un banco georgiano, de este modo se minimiza el riesgo de retirada de fondos del país.
- Se cumplen el resto de condiciones que el regulador tiene derecho a fijar individualmente. Por ejemplo, si el volumen de negocios de los servicios de pago de la empresa supera el umbral fijado por el Banco Nacional.
Toda empresa poseedora de una licencia de dinero electrónico en Georgia está obligada a mantener el capital autorizado, el cual debe ser constante a lo largo de todo el periodo de actividad. Los altos directivos de la sociedad no tienen la obligación de residir en el país. Si hubiera algún error en los documentos presentados, la autoridad de registro remite el conjunto para su revisión y se le concede un plazo máximo de 30 días naturales para solventarlo. La licencia de dinero electrónico de Georgia da derecho a operar únicamente dentro de las fronteras del estado: para acceder a nuevos mercados será necesario superar una verificación que llevarán a cabo las autoridades competentes.
Prifinance ofrece sus servicios para la concesión de licencias de sistemas de pago en Georgia
Prifinance le facilitará el cumplimiento de todos los requisitos de la legislación georgiana y le permitirá beneficiarse de todas las ventajas de la concesión de licencias IME en el país. Nuestros expertos:
- Analizan la documentación aportada por el cliente, ayudándole a redactarla, legalizarla y apostillarla cuando sea necesario.
- Aceleran el procedimiento de presentación y preparación de la solicitud y la documentación. En circunstancias favorables, el plazo para obtener la resolución no excede de los 3 meses.
- Facilitan el registro de la sociedad, la inscripción de la sede social u oficina virtual, así como la apertura de una cuenta.
- Mantienen en todo momento una comunicación fluida con los registradores y supervisan el progreso del caso.
Nuestros expertos son profesionales, integrales y ágiles a la hora de tramitar licencias. Los clientes obtienen así, de forma rápida y sin complicaciones, su certificado de empresa financiera internacional, pudiendo acceder al mercado en un tiempo muy razonable.
