При Центробанке страны даже была создана исследовательская комиссия — финансовая группа, которой поручено внедрять криптовалюты в государстве. В стране действовали крипто-биржи и сервисы, но подробного, развернутого законодательного регулирования сферы не было, а биткоин власти называли не соответствующим стандартам электронных денег.
В 2021 году после краха нескольких бирж местные регуляторы ужесточили требования к работе провайдеров по работе с криптоактивами, приняв новые регуляции. Криптовалюты были признаны в Турции активами, но были запрещены для использования в качестве средства платежа. Формально операторов обязали придерживаться международных стандартов в области борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, но по сути криптовалюта была запрещена.
Можно ли получить лицензию на обмен криптовалют в Турции?
Фактически зарегистрировать лицензию на обмен криптовалют в Турции не предоставляется возможным ввиду подхода местных властей к оценке деятельности операторов в сфере криптовалюты. Если планируете начать бизнес в этой сфере с перспективой выйти в дальнейшем на европейский, глобальный уровень, понадобится:
- выбрать юрисдикцию, которая лояльна к криптовалютам, в регионе предполагаемой деятельности; например, в Европе – это Нидерланды;
- открыть местную компанию с «физическим» офисом, штатным персоналом;
- сформировать уставной капитал;
- разработать процедуры, внутренние правила и предписания по внутреннему контролю, KYC/AML, клиентскими рисками;
- подготовить документационный пакет с описаниями технических средств, ПО, протоколами защиты частной клиентской информации;
- открыть счет в банке-эквайере и т.д.
В процессе деятельности также будет необходимо осуществлять ряд типовых действий:
- мониторить профиль клиента, а также операции, которые клиент осуществляет;
- определять операции, которые требуют более тщательной проверки — те, которые связаны с большими объемами активов и осуществляются без очевидной экономической и юридической цели;
- отказывать в проведении операций и прекращать отношения с клиентами, в отношении которых существует риск отмывания денег, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- уведомлять о случаях подозрительных операций;
- подавать отчеты о своей деятельности.
Конкретный перечень обязанностей, которые должна выполнять компания-оператор в сфере криптовалют, зависит от выбранной юрисдикции. Если планируете начать криптобизнес в европейском регионе, юристы «Прифинанас» смогут предложить Вам не одну альтернативу варианту регистрации компании в Турции.
«Прифинанс» — помощь в регистрации и лицензировании криптовалютного бизнеса
Консалтинговая компания «Прифинанс» предоставляет юридическую, консультационную и организационную поддержку при создании цифрового бизнеса, регистрации его в выбранной юрисдикции и получении лицензий на криптовалюту. Наши услуги:
- налоговое планирование, разработка моделей корпоративной структуры, схемы работы в сфере блокчейна, обмена нефиатных денег;
- подготовка пакета для регистрации бизнеса — от консультаций по выбору организационной формы до открытия банковских счетов и внесения на них уставного капитала;
- сбор документации для лицензии на обмен криптовалют — данных об учредителях, фирме, дирекции, политик и правил и т.д.;
- помощь в лицензировании и разворачивании работы, подготовке регулярной отчетности, уплате налогов и т.д.
С «Прифинанс» Вы быстро, легально и без бюрократических хлопот начнете обменную деятельность и станете полноправным участником криптовалютного рынка. Будем рады разработать конкретные решения для Ваших бизнес-задач.
