Что необходимо для получения лицензии в Испании
Юридические лица, которым нужна лицензия платежной системы Испании, обязаны быть зарегистрированы в стране — например, как socieda danónima. Уставный капитал фирмы должен быть больше или равен 350 тысячам евро, и его необходимо дополнить активами, достаточными для поддержания бизнеса. Компании, которые хотят работать как платежные системы в Испании, обязаны предоставить описание технических инструментов для защиты средств и клиентских данных, а также сведения о:
- уставной документации;
- организационной, финансовой структуре;
- дирекции — предоставить список руководящих лиц, информацию, подтверждающую опыт, профессиональную честность (в соответствии с требованиями ЕС — минимум три человека, обязательное наличие директора-резидента);
- акционерах;
- управленческих и контрольных политиках, мерах по предупреждению отмывания денег.
Регистратор рассматривает заявку в срок до трех месяцев. Если решение за период не вынесено, прошение считают отклоненным. Если же платежная лицензия Испании получена, компания обязана передать сведения о себе в торговый регистр и специальный реестр Национального банка до начала деятельности.
«Прифинанс» — лицензирование платежных систем в Испании
Наша компания предоставляет весь спектр услуг по лицензированию инструментов EMI и платежных систем в Испании. Эксперты помогут разработать налоговую модель и стратегию работы, предоставят всеобъемлющие консультации. Мы оказываем поддержку в:
- регистрации компаний, удовлетворяющих требованиям испанского регулятора (реальный офис, профессиональный штат и дирекция);
- разработке пакета документов платежных систем в Испании со всеми необходимыми политиками и описаниями, включая мероприятия по предотвращению отмывания денег и предупреждению рисков;
- легализации документов — перевод, апостилирование;
- уплате пошлин в соответствии с требованиями лицензирующего органа;
- открытии банковских счетов, разворачивании деятельности после получения разрешений и так далее.
Сотрудничество с «Прифинанс» — гарантия выполнения всех требований испанского и европейского законодательства. Обращаясь в нашу компанию, вы экономите время, минимизируете риски отказов и перекладываете бюрократические процедуры на плечи квалифицированных экспертов.
