Nikolai Timofejev
15 años en FinTech y pagos. Encaja su modelo de negocio en el alcance de licencia adecuado y conduce el expediente hasta la decisión de la Labuan FSA, incluidos los raíles bancarios y de pago.
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El mid-shore de Malasia entre el capital asiático y el 3%: el régimen de intermediarios de la Labuan FSA bajo la LFSSA - 1 000 000 RM de capital desembolsado, un modelo solo de intermediación sin creación de mercado contra los clientes, 350 USD de tramitación y un 3% sobre beneficios auditados que se sostiene porque la sustancia es real.
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Labuan en breve
El mid-shore que Malasia respalda.
Labuan licencia el negocio de inversión a través de la Labuan FSA bajo la Labuan Financial Services and Securities Act 2010, endurecida por las directrices de 2024: capital desembolsado de 1 000 000 RM (1 500 000 RM cuando entran activos digitales), un modelo solo de intermediación - el licenciatario intermedia, ejecuta y gestiona contra centros de negociación externos, sin crear nunca mercado contra sus propios clientes - y tramitación de 350 USD. Los permisos de gestión de fondos y de asesoramiento se delimitan según las directrices de la Labuan FSA al presentar la solicitud. La arquitectura de intermediario es la disciplina del régimen: el conflicto que aqueja a la negociación offshore queda eliminado por diseño a nivel de licencia.
El argumento comercial es la combinación de estatus y tipo: Labuan es territorio federal malasio - un mid-shore dentro de una economía próxima al G20, no una isla aislada - y el sistema LBATA grava la actividad de negociación al 3% de los beneficios auditados, condicionado a sustancia real: personal en la isla y gasto operativo que los auditores verifican, con un respaldo del 24% para las estructuras que la simulan. Súmese la ausencia de retención sobre dividendos y la auditoría obligatoria, y el resultado es una base asiática que los bancos leen como malasia. Para gestores con carteras de intermediación asiáticas, mesas de ejecución y estructuras próximas a fondos que quieren el 3% con una bandera real detrás, Labuan es el mid-shore mesurado. Construimos el expediente de principio a fin.
El mid-shore de Malasia: licencia de valores de la Labuan FSA bajo la LFSSA - 1M RM desembolsados (1,5M RM con activos digitales), solo intermediación sin creación de mercado contra clientes, 350 USD de tramitación, auditoría obligatoria.
3% de beneficios auditados con sustancia real en la isla - respaldo del 24% sin ella. Estatus malasio, hora asiática. Construido de principio a fin.
Las dos vías
El intermediario de valores - o la extensión a activos digitales.
Un solo régimen LFSSA: la licencia de intermediario con 1 000 000 RM, que sube a 1 500 000 RM cuando entran activos digitales. El modelo es solo de intermediación por diseño - construimos dentro de él.
El intermediario de 1M RM - o la extensión a activos digitales.
01 - INTERMEDIARIO DE VALORES
La mesa asiática
Intermediar, ejecutar y gestionar contra centros externos con 1 000 000 RM desembolsados - el modelo solo de intermediación sin creación de mercado contra clientes, gravado al 3% de beneficios auditados con sustancia real.
Intermediar, ejecutar y gestionar contra centros externos con 1 000 000 RM desembolsados - el modelo solo de intermediación sin creación de mercado contra clientes, gravado al 3% de beneficios auditados con sustancia real.
- ✓Ejecución y gestión como intermediario
- ✓1 000 000 RM desembolsados
- ✓Sin crear mercado contra clientes
- ✓Tramitación de 350 USD
- ✓3% LBATA con sustancia
- ✓Permisos fondo/asesor según directrices
02 - CON ACTIVOS DIGITALES
La mesa ampliada
La misma arquitectura de intermediario extendida a los activos digitales con 1 500 000 RM desembolsados - reglas de exposición 1:1, la extensión cripto conservadora dentro de un régimen real.
Intermediación de activos digitales con 1 500 000 RM bajo reglas de exposición 1:1 - la extensión cripto conservadora dentro de la misma disciplina.
- ✓Intermediación de activos digitales
- ✓1 500 000 RM desembolsados
- ✓1:1 - sin cripto apalancado
- ✓Misma disciplina de intermediario
- ✓Misma arquitectura del 3%
- ✓Estatus malasio en todo momento
Capital y modelo según la LFSSA y las directrices 2024 de la Labuan FSA, a 2026. Los permisos de gestión de fondos y de asesoramiento se delimitan según las directrices al presentar la solicitud.
Por qué Labuan
Seis razones por las que las mesas eligen el mid-shore.
✓
Una bandera real
Territorio federal malasio, no una isla aislada - los bancos y las contrapartes leen Labuan como Malasia, y lo valoran en consecuencia.Se lee como Malasia.
✓
Un 3% que supera la auditoría
La LBATA grava los beneficios auditados al 3% con sustancia real - el tipo es defendible porque la auditoría es obligatoria.Defendible por diseño.
✓
Conflicto eliminado por diseño
Solo intermediación significa que el licenciatario nunca negocia contra sus clientes - la arquitectura de negociación más limpia que puede comprar el dinero offshore.Solo intermediación.
✓
Huso horario asiático
La hora de Kuala Lumpur, el vecindario de Singapur - la mesa está donde realmente se negocian los mandatos asiáticos.Donde se negocian los mandatos.
✓
Entrada proporcionada
1 000 000 RM de capital y 350 USD de tramitación - estatus mid-shore a costes que una mesa emergente puede asumir.Tramitación: 350 USD.
✓
El respaldo del 24%
Las estructuras sin sustancia pagan tipos onshore - el régimen se vigila a sí mismo, y por eso el 3% conserva su sentido.Régimen que se autovigila.
Comparativa
En qué se diferencia Labuan de otras rutas.
La comparación, lado a lado: el trato mid-shore - disciplina de intermediario y sustancia a cambio de un 3% con bandera real.
Labuan frente a otras jurisdicciones
| Parámetro |  Labuan | Otras jurisdicciones |
|---|---|---|
| Régimen | LFSSA - Labuan FSA | Licencias dealer de islas |
| Modelo | Solo intermediación | Creación de mercado permitida |
| Impuesto | 3% auditado · 24% de respaldo | 0% sin convenios o 15%+ |
| Estatus | Territorio malasio | Islas aisladas |
Régimen
LabuanLFSSA - Labuan FSA
Otras jurisdiccionesLicencias dealer de islas
Modelo
LabuanSolo intermediación
Otras jurisdiccionesCreación de mercado permitida
Impuesto
Labuan3% auditado · 24% de respaldo
Otras jurisdicciones0% sin convenios o 15%+
Estatus
LabuanTerritorio malasio
Otras jurisdiccionesIslas aisladas
País por país
| País | Tipo de licencia | Fiscalidad | Requisitos |
|---|---|---|---|
| Labuan | Licenciatario de valores - LFSA | 3% beneficios auditados | Intermediario 1M RM |
 Mauricio | Dealer de inversión - FSC | 15% · 3% efectivo | 1M MUR, 2 directivos |
 Seychelles | Dealer de valores - FSA | 15%/25% según fuente | Capital 50 000 USD |
 Singapur | Licencia CMS de la MAS | 17% + incentivos | Capital base 1M-5M SGD |
LabuanTipo de licenciaLicenciatario de valores - LFSA
Fiscalidad3% beneficios auditados
RequisitosIntermediario 1M RM
MauricioTipo de licenciaDealer de inversión - FSC
Fiscalidad15% · 3% efectivo
Requisitos1M MUR, 2 directivos
SeychellesTipo de licenciaDealer de valores - FSA
Fiscalidad15%/25% según fuente
RequisitosCapital 50 000 USD
SingapurTipo de licenciaLicencia CMS de la MAS
Fiscalidad17% + incentivos
RequisitosCapital base 1M-5M SGD
Antes de solicitar
Requisitos de la licencia de Labuan.Requisitos de la licencia.
La Labuan FSA licencia al intermediario que puede auditar. La lista siguiente es lo que contiene un expediente que aprueba.
01
Sociedad de Labuan - constituida en el territorio para la licencia.
02
Capital desembolsado - 1 000 000 RM, o 1 500 000 RM con activos digitales, acreditado y con origen justificado.
03
Modelo de intermediario - ejecución contra centros externos documentada; sin creación de mercado contra clientes.
04
Administradores idóneos - historiales limpios, verificados hasta el propietario último.
05
Plan de negocio - clientela, centros de negociación y proyecciones que la Autoridad pueda contrastar.
06
Sustancia en la isla - plantilla y gasto operativo que la auditoría LBATA verificará.
07
Función de compliance - responsables designados con procedimientos documentados.
08
Activos de clientes - segregación conforme a las directrices.
09
Auditoría obligatoria - un auditor aprobado en Labuan contratado desde el primer día.
10
Programa PBC/FT - marco malasio con responsable designado.
11
Reglas de activos digitales - disciplina de exposición 1:1 cuando aplica la extensión.
01
Sociedad de Labuan constituida.
02
1M / 1,5M RM desembolsados.
03
Intermediación documentada.
04
Administradores verificados.
05
Plan verificable presentado.
06
Sustancia insular dimensionada.
07
Responsables de compliance designados.
08
Activos de clientes segregados.
09
Auditor contratado el día uno.
10
Programa PBC operativo.
11
Disciplina cripto 1:1.
Refleja la LFSSA y las directrices de 2024, a 2026. Los requisitos de sustancia sirven a la vez a la licencia y al tipo del 3% - una sola construcción, dos fines.LFSSA + directrices 2024, a 2026.
Cómo funciona
De la primera llamada al registro de la Labuan FSA.
01
Modelo y tramo
Diseño de intermediario, centros de negociación y la cuestión de los activos digitales - delimitado antes de construir.Centros delimitados.
02
Sociedad y sustancia
Entidad de Labuan, capital desembolsado, plantilla y gasto en la isla planificados a nivel de auditoría.Construcción lista para auditar.
03
La solicitud
El expediente ante la Labuan FSA con 350 USD de tramitación - completo en la presentación.350 USD, completo.
04
Instrucción del expediente
Consultas respondidas en plazo - de tres a seis meses cuando el expediente llegó completo.Meses, con respuesta.
05
Licencia y lanzamiento
Inscripción en el registro, banca operativa, auditor contratado - la mesa mid-shore operando al 3%.Mesa al 3%.
Datos clave
ReguladorLabuan FSA
Capital desembolsado1 000 000 RM
Con activos digitales1 500 000 RM
ModeloSolo intermediación
Tasa de tramitación350 USD
AuditoríaObligatoria
Plazo realista3-6 meses
Impuesto3% de beneficios auditados
La sustancia es la bisagra: la misma plantilla y el mismo gasto que satisfacen la licencia defienden el 3% - lo dimensionamos una vez, correctamente.
Sobre el terreno en Labuan
Dirigido desde nuestra oficina de Labuan.
Prifinance - Labuan
Labuan · Malasia
Labuan, Malaysia
01
Modelo y estructura
La arquitectura de intermediario, los centros de negociación y el tramo de capital diseñados juntos - licencia y resultado LBATA como un solo sistema.Un solo sistema con la LBATA.
02
El expediente ante la Labuan FSA
Plan, compliance y prueba de capital - completo al presentar, respondido durante la instrucción.Completo en el momento de la presentación.
03
Construcción de sustancia
Plantilla y gasto en la isla estructurados para superar la auditoría que defiende el 3% - reales, dimensionados, documentados.A nivel de auditoría.
04
Banca y lanzamiento
Banca malasia y regional, custodia y relaciones con centros de negociación - la mesa operativa en la hora asiática.Con banca de Malasia.
También tenemos oficinas en
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Conviene saber
Fiscalidad de las empresas de inversión en Labuan.
El pacto LBATA: 3% de los beneficios auditados para operaciones reales - 24% para los simuladores.
3% de beneficios auditados
La actividad de negociación bajo la LBATA tributa al 3% de los beneficios netos auditados - el tipo mid-shore con una bandera real detrás.El tipo mid-shore.
Condiciones de sustancia
Plantilla en la isla y gasto operativo son condiciones legales - la auditoría verifica ambos, cada año.Plantilla + opex verificados.
Respaldo del 24%
Las estructuras que incumplen la sustancia pagan los tipos onshore malasios - el régimen vigila su propia credibilidad.Los simuladores pagan todo.
Sin retención sobre dividendos
Las distribuciones salen limpias - las estructuras holding sobre la mesa se apilan sin fugas.Apilamiento limpio.
Auditoría obligatoria
Todo licenciatario se audita - el coste que hace el 3% defendible ante cualquier autoridad fiscal.La defensa misma.
Acceso a convenios vía Malasia
Las posiciones de convenio pasan por la pertenencia de Malasia cuando aplican - se mapean por estructura en el diseño.Vía Malasia, por caso.
Resumen fiscal
Actividad de negociación3% de beneficios auditados
SustanciaPlantilla + opex exigidos
Sin sustanciaRespaldo del 24%
Retención sobre dividendosNinguno
AuditoríaObligatoria
*Cifras a 2026 según la LBATA y las directrices de la Labuan FSA. El dimensionado de la sustancia y los resultados de convenios se modelan por estructura.
Acompañamiento profesional llave en mano
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Oleksii Kindratenko
Elabora la solicitud en sí: sociedad de Labuan, paquete de políticas PBC/KYC, estructura de capital y altas fiscales. Sus juegos de documentos son la razón de que los exámenes acaben en meses, no en años.
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Pedir un dictamen gratuito →Preguntas frecuentes
La licencia de inversión de Labuan: respuestas rápidas.
¿Qué licencia necesita una empresa de inversión en Labuan?+
Una licencia de valores de la Labuan FSA bajo la LFSSA 2010 en el modelo de intermediario - intermediar, ejecutar y gestionar contra centros externos - con permisos de gestión de fondos y asesoramiento delimitados según las directrices de 2024.
¿Qué capital se exige?+
1 000 000 RM desembolsados para la licencia de intermediario, 1 500 000 RM cuando entran activos digitales - acreditados con origen de fondos.
¿Qué significa solo intermediación?+
El licenciatario nunca crea mercado contra sus propios clientes - la ejecución va a centros externos, y el conflicto central de la negociación offshore queda eliminado por diseño a nivel de licencia. Es la disciplina que define al régimen.
¿Cómo funciona el impuesto del 3%?+
La LBATA grava la actividad de negociación al 3% de los beneficios netos auditados, condicionado a sustancia real en la isla - plantilla y gasto operativo que la auditoría obligatoria verifica. Las estructuras sin sustancia pagan el respaldo del 24%.
¿Cuánto tarda la obtención de la licencia?+
De forma realista, 3-6 meses incluida la preparación, con 350 USD de tramitación - la planificación de la sustancia es el frente de trabajo que decide el ritmo.
¿Por qué importa el estatus malasio?+
Labuan es territorio federal malasio - bancos, custodios y contrapartes tratan la mesa como malasia, no con bandera de isla. Esa lectura abre cuentas y relaciones que el offshore puro apenas alcanza.
¿Puede la mesa operar activos digitales?+
Sí - con 1 500 000 RM de capital y reglas de exposición 1:1: intermediación sin cripto apalancado. La extensión conservadora dentro de un régimen real.
¿Qué sustancia se exige?+
Legal: plantilla empleada en la isla y gasto operativo a niveles que la auditoría anual verifica - la misma construcción que satisface la licencia defiende el 3%. Lo dimensionamos una vez, correctamente.
¿Labuan o Singapur para la mesa asiática?+
Categorías distintas: Singapur es el hub institucional con capital de 1M+ SGD y un 17% con incentivos; Labuan es el intermediario mid-shore con 1M RM y 3% auditado. Las expectativas de las contrapartes deciden - modelamos ambos.
¿Por qué Prifinance para Labuan?+
Arquitectura de intermediario, sustancia dimensionada a nivel de auditoría y el resultado LBATA diseñado desde el primer día - la construcción mid-shore bien hecha.
¿Qué licencia?+
Intermediario de valores LFSA.
¿Capital?+
1M RM / 1,5M RM digital.
¿Intermediario?+
Sin negociar contra clientes.
¿El 3%?+
Auditado, con sustancia.
¿Cuánto tarda?+
3-6 meses realistas.
¿Por qué Malasia?+
Los bancos leen la bandera.
¿Cripto?+
1:1 con 1,5M RM.
¿Sustancia?+
Plantilla + opex, auditados.
¿O Singapur?+
La categoría decide.
¿Por qué nosotros?+
Dimensionada una vez, bien.
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