Nikolai Timofejev
15 años en FinTech y pagos. Traduce su modelo de negocio al alcance de licencia adecuado y conduce el expediente hasta la decisión de la AFSA, incluidos la banca y los raíles de pago.
Obtenga una licencia de inversión en Kazajistán.
El centro de common law de Asia Central: autorización de la AFSA en el Centro Financiero Internacional de Astaná (AIFC) - capital base de 10 000 USD para asesorar, 150 000 USD para gestionar inversiones y 500 000 USD para negociar por cuenta propia o custodia, con common law inglés, tribunales propios del AIFC y una ruta simplificada para modelos de asesoramiento e intermediación.
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Kazajistán en breve
Un centro financiero de common law donde el mapa no tenía ninguno.
El Centro Financiero Internacional de Astaná (AIFC) es una jurisdicción dentro de Kazajistán con su propio sistema jurídico de common law en lengua inglesa, sus propios tribunales y su propio regulador: la Astana Financial Services Authority (AFSA). El capital base según las AIFC Prudential Rules for Investment Firms se gradúa por actividad: 10 000 USD para asesorar en inversiones, 150 000 USD para gestionar inversiones, 500 000 USD para negociar por cuenta propia o prestar servicios de custodia y 50 000 USD cuando la negociación se limita a órdenes casadas. Las empresas intermediarias mantienen solo el capital base; las que negocian por cuenta propia añaden componentes de riesgo de crédito, de mercado y operacional. La AFSA ha introducido además una ruta de autorización simplificada -una solicitud abreviada con documentación reducida- para seis actividades, incluidos el asesoramiento en inversiones y la intermediación en operaciones.
El argumento comercial es la posición y la novedad. Kazajistán se sitúa entre China, Rusia, Turquía y Asia Central, concentra la mayor parte del capital invertible de la región, y el AIFC se creó precisamente para dar a ese capital un hogar de common law: con exenciones fiscales para los participantes del centro, el inglés como lengua de trabajo y tribunales integrados por jueces internacionales. Para gestores que atienden patrimonios de Asia Central y del Caspio, fondos que invierten en infraestructura regional y firmas que quieren una licencia de common law sin los costes del Golfo o de Europa, el AIFC es la única respuesta creíble de la región. Preparamos el expediente ante la AFSA de principio a fin.
El centro de common law de Asia Central: autorización de la AFSA en el AIFC - capital base de 10 000 USD para asesorar, 150 000 USD para gestionar inversiones, 500 000 USD para negociar por cuenta propia o custodiar y 50 000 USD solo para negociación con órdenes casadas.
Las firmas intermediarias mantienen solo el capital base; las de negociación añaden capital por riesgo de crédito, de mercado y operacional. Una ruta simplificada cubre asesoría e intermediación. Exenciones fiscales del centro sobre la actividad cualificada.
La escala de capital
Asesorar con 10 000 USD - gestionar con 150 000 USD - negociar con 500 000 USD.
La AFSA fija el capital base por actividad regulada, y la diferencia entre empresas intermediarias y de negociación es estructural, no cosmética. Primero delimitamos las actividades.
El gestor de 150 000 USD y el asesor de 10 000 USD - o la empresa de negociación.
01 - GESTIÓN · ASESORAMIENTO
La empresa intermediaria
Gestión de inversiones con 150 000 USD de capital base y asesoramiento con 10 000 USD: las empresas de inversión intermediarias mantienen solo el capital base, sin los suplementos por riesgo que conlleva negociar por cuenta propia.
Gestión de inversiones con 150 000 USD de capital base y asesoramiento con 10 000 USD: las empresas de inversión intermediarias mantienen solo el capital base, sin los suplementos por riesgo que conlleva negociar por cuenta propia.
- ✓Gestión de inversiones - 150 000 USD
- ✓Asesoramiento en inversiones - 10 000 USD
- ✓Intermediación en inversiones
- ✓Solo capital base - sin recargos
- ✓Ruta simplificada asesoría/intermediación
- ✓Gestión de fondos en paralelo
02 - NEGOCIACIÓN · CUSTODIA
La empresa de negociación
Negociación por cuenta propia con 500 000 USD -o 50 000 USD si se limita a órdenes casadas- más custodia con 500 000 USD, añadiendo al capital base el capital por riesgo de crédito, de mercado y operacional.
Negociación por cuenta propia con 500 000 USD (50 000 USD solo órdenes casadas) y custodia con 500 000 USD, con capital por riesgo referido a Basilea fijado individualmente en la autorización.
- ✓Cuenta propia - 500 000 USD
- ✓Solo órdenes casadas - 50 000 USD
- ✓Custodia - 500 000 USD
- ✓Crédito + mercado + operacional
- ✓Normas de riesgo según Basilea
- ✓Fijado individualmente al autorizar
Capital base según las AIFC Prudential Rules for Investment Firms, Tabla 3.3, a 2026. Los componentes por riesgo de las empresas de negociación se imponen individualmente en la autorización.
Por qué el AIFC
Seis razones por las que los gestores eligen Astaná.
✓
Common law en Asia Central
El AIFC aplica el common law inglés con tribunales propios: la única jurisdicción de la región donde los documentos se leen como en Londres.Único en la región.
✓
10 000 USD para asesorar
La entrada para asesoría es la más baja de todos los centros de common law: una licencia real a un precio que permite a una boutique probar la región.El más bajo de su clase.
✓
Capital graduado y proporcionado
10 000 USD asesoría, 150 000 USD gestión, 500 000 USD negociación: la escala sigue el riesgo en lugar de aplanarlo.El capital sigue el riesgo.
✓
La ruta simplificada
La AFSA recortó el formulario y la documentación para los modelos de asesoría e intermediación: proporcionalidad aplicada de verdad.Proporcionalidad real.
✓
Bolsa de capital regional
Kazajistán concentra la mayor parte de la riqueza invertible de Asia Central, con un fondo soberano y un sistema de pensiones a la altura.La riqueza de Asia Central.
✓
Fiscalidad a nivel del centro
Los participantes del AIFC reciben exenciones fiscales sobre la actividad cualificada: el incentivo que hizo creíble el centro desde el primer día.Parte del diseño.
Comparativa
En qué se diferencia Kazajistán de otras rutas.
Comparado sin maquillaje: licencias de common law con el capital más bajo de su clase, en un mercado que aún gana profundidad.
AIFC frente a otras jurisdicciones
| Parámetro |  AIFC - Kazajistán | Otras jurisdicciones |
|---|---|---|
| Régimen | AFSA - normas del AIFC | DFSA, MiFID, derecho nacional |
| Capital de asesoría | 10 000 USD | 10 000 USD-75 000 € |
| Capital de gestión | 150 000 USD | 500 000 USD-150 000 € |
| Sistema jurídico | Common law inglés | Civil o common law |
Régimen
AIFC - KazajistánAFSA - normas del AIFC
Otras jurisdiccionesDFSA, MiFID, derecho nacional
Capital de asesoría
AIFC - Kazajistán10 000 USD
Otras jurisdicciones10 000 USD-75 000 €
Capital de gestión
AIFC - Kazajistán150 000 USD
Otras jurisdicciones500 000 USD-150 000 €
Sistema jurídico
AIFC - KazajistánCommon law inglés
Otras jurisdiccionesCivil o common law
País por país
| País | Tipo de licencia | Fiscalidad | Requisitos |
|---|---|---|---|
| Kazajistán - AIFC | Empresa de inversión AFSA | Exenciones del centro | 10 000-500 000 USD según actividad |
 Dubái - DIFC | DFSA Cat 3C / 4 | 9% · 0% actividades cualificadas | 500 000 USD · 10 000 USD asesoría |
 Georgia | Corretaje - NBG | 0% sobre beneficios retenidos · 15% | Capital según normas del NBG |
 Singapur | Licencia CMS de la MAS | 17% + incentivos | Capital base S$1M-S$5M |
Kazajistán - AIFCTipo de licenciaEmpresa de inversión AFSA
FiscalidadExenciones del centro
Requisitos10 000-500 000 USD según actividad
Dubái - DIFCTipo de licenciaDFSA Cat 3C / 4
Fiscalidad9% · 0% actividades cualificadas
Requisitos500 000 USD · 10 000 USD asesoría
GeorgiaTipo de licenciaCorretaje - NBG
Fiscalidad0% sobre beneficios retenidos · 15%
RequisitosCapital según normas del NBG
SingapurTipo de licenciaLicencia CMS de la MAS
Fiscalidad17% + incentivos
RequisitosCapital base S$1M-S$5M
Antes de solicitar
Requisitos de la licencia del AIFC.Requisitos de la licencia.
La AFSA autoriza firmas que puede supervisar dentro del centro. La lista siguiente es lo que contiene un expediente que aprueba.
01
Sociedad registrada en el AIFC: constituida en el centro y con oficinas allí.
02
Mapa de actividades: asesoría, intermediación, gestión, negociación o custodia delimitadas antes de presentar.
03
Capital base: 10 000 USD, 150 000 USD, 500 000 USD o 50 000 USD según actividad, acreditado.
04
Capital por riesgo: componentes de crédito, mercado y operacional cuando la firma negocia por cuenta propia.
05
Personas aprobadas: director ejecutivo sénior, responsable de compliance, MLRO y director financiero.
06
Idoneidad de los controladores: accionistas verificados hasta el propietario último.
07
Plan de negocio regulatorio: estrategia, clientela y proyecciones que la AFSA pueda contrastar.
08
Sistemas y controles: gobernanza, riesgo y compliance según las normas y guías del AIFC.
09
Régimen de activos de clientes: normas de custodia y fondos de clientes cuando los permisos los afectan.
10
Programa PBC/FT: marco del AIFC con un MLRO designado.
11
Sustancia en el centro: personal y operaciones que la AFSA pueda visitar en Astaná.
01
Sociedad AIFC, oficinas.
02
Actividades mapeadas primero.
03
Capital base acreditado.
04
Capital de riesgo si negocia.
05
Personas aprobadas designadas.
06
Controladores verificados hasta UBO.
07
Plan de negocio verificable.
08
Sistemas según normas AIFC.
09
Activos de clientes cubiertos.
10
MLRO y PBC operativos.
11
Sustancia en Astaná.
Refleja las AIFC Rules y las Prudential Rules for Investment Firms a 2026. La autorización simplificada aplica a asesoría, intermediación y otras cuatro actividades.AIFC Rules + Prudential Rules, 2026.
Cómo funciona
De la primera llamada al registro de la AFSA.
01
Mapa de actividades
Actividades reguladas elegidas según el modelo real: la línea de capital se deriva de ellas.El capital se deriva.
02
Sociedad y equipo
Entidad del AIFC registrada, capital base dispuesto, personas aprobadas identificadas.Personas designadas.
03
La solicitud
Ruta AFSA completa o simplificada, con plan y documentación de sistemas completos al presentar.Completa o simplificada.
04
Examen de la AFSA
Respuestas en plazo a las preguntas y condiciones de capital por riesgo negociadas cuando hay negociación por cuenta propia.Condiciones de riesgo fijadas.
05
Licencia y lanzamiento
Autorización concedida, banca y custodia operativas: operando bajo common law en Asia Central.Common law, Astaná.
Datos clave
ReguladorAFSA
CentroAIFC · common law
Asesoría10 000 USD
Gestión de inversiones150 000 USD
Negociación por cuenta propia500 000 USD
Órdenes casadas50 000 USD
Custodia500 000 USD
Ruta simplificada6 actividades
Las firmas intermediarias mantienen solo el capital base; las de negociación añaden capital por riesgo de crédito, de mercado y operacional fijado individualmente en la autorización.
Sobre el terreno en Kazajistán
Dirigido desde nuestra oficina de Astaná.
Prifinance - Kazajistán
Astaná · AIFC
Astana, Kazakhstan
01
Actividad y capital
El modelo mapeado a la Tabla 3.3: asesoría, gestión o negociación, con el capital que corresponde a cada una.Tabla 3.3 mapeada.
02
El expediente ante la AFSA
Plan de negocio regulatorio, documentación de sistemas y solicitudes de personas aprobadas: completo al presentarse.Completo en el momento de la presentación.
03
Simplificada donde encaja
Los modelos de asesoría e intermediación se tramitan por el procedimiento abreviado de la AFSA en lugar del completo.Usada donde encaja.
04
Lanzamiento en el centro
Banca, custodia y formalidades de participación en el AIFC secuenciadas: la firma en marcha sobre el capital regional.Banca y custodia.
También tenemos oficinas en
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Estonia
Roseni 13
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Turquía
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Conviene saber
Fiscalidad de las empresas de inversión en el AIFC.
Exenciones a nivel del centro sobre la actividad cualificada: el incentivo en torno al cual se construyó el AIFC.
Exenciones del participante AIFC
Los participantes del centro reciben exenciones fiscales sobre los servicios financieros cualificados: la razón estructural de que el AIFC exista.Sobre actividad cualificada.
La actividad cualificada importa
La exención se vincula a las actividades de la lista del AIFC, de modo que el perímetro de la licencia y la posición fiscal se diseñan juntos.Licencia = diseño fiscal.
Tipos kazajos fuera
El negocio fuera del perímetro cualificado tributa bajo el régimen general kazajo: se mapea de forma explícita en la estructuración.Fiscalidad kazaja general.
Sin restricciones cambiarias en el centro
El AIFC aplica su propio régimen cambiario a los participantes: los flujos transfronterizos funcionan como en un centro global.Rigen las normas del centro.
Acceso a convenios
La red de convenios de Kazajistán aplica por encima del centro: el enrutamiento se modela según el mapa de accionistas.Por encima del centro.
Base de costes
Salarios, oficinas y servicios a niveles de Asia Central: sustancia real por una fracción del precio del Golfo.Sustancia asequible.
Resumen fiscal
Participantes del AIFCExenciones en actividad cualificada
Fuera del perímetroFiscalidad general kazaja
Régimen cambiarioNormas del AIFC
Sistema jurídicoCommon law inglés
Base de costesNiveles de Asia Central
*Posición a 2026 según las normas del AIFC. La elegibilidad de la exención se confirma contra la lista de actividades cualificadas en la estructuración.
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Oleksii Kindratenko
Elabora la solicitud en sí: sociedad del AIFC, paquete de políticas PBC/KYC, estructura de capital y registros fiscales. Sus juegos de documentos son la razón de que los exámenes terminen en meses, no en años.
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Primer punto de contacto para fundadores internacionales. Dirige todo el proceso en remoto, entre husos horarios e idiomas, desde la primera llamada hasta una firma con licencia y en marcha.
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¿Qué licencia necesita una empresa de inversión en Kazajistán?+
Autorización de la AFSA dentro del Centro Financiero Internacional de Astaná, delimitada por actividades reguladas: asesoramiento en inversiones, intermediación en operaciones, gestión de inversiones, negociación por cuenta propia o custodia.
¿Qué capital base se exige?+
Según las AIFC Prudential Rules for Investment Firms: 10 000 USD para asesoramiento en inversiones, 150 000 USD para gestión de inversiones, 500 000 USD para negociación por cuenta propia o custodia y 50 000 USD cuando la negociación se limita a órdenes casadas.
¿Qué diferencia hay entre firmas intermediarias y de negociación?+
Las empresas de inversión intermediarias mantienen únicamente su requisito de capital base. Las de negociación añaden capital por riesgo de crédito, de mercado y operacional, con referencia a los estándares de Basilea y fijado individualmente durante la autorización.
¿En qué consiste la ruta de autorización simplificada?+
La AFSA introdujo una solicitud abreviada con documentación reducida para seis actividades reguladas, incluidos el asesoramiento de inversiones y la intermediación en operaciones de inversión: proporcionalidad que reduce materialmente el coste de entrada de los modelos de asesoría.
¿Es el AIFC realmente una jurisdicción de common law?+
Sí: el centro aplica su propio marco jurídico en lengua inglesa basado en el common law, con tribunal propio y jueces internacionales. Es la única jurisdicción de este tipo en Asia Central.
¿Cómo tributan las firmas del AIFC?+
Los participantes del centro reciben exenciones fiscales sobre la actividad de servicios financieros cualificada. Como la exención sigue la lista de actividades, el perímetro de la licencia y la posición fiscal se diseñan juntos.
¿Cuánto tarda la autorización?+
Siendo realistas, 4-8 meses incluida la preparación, menos por la ruta simplificada: la AFSA avanza al ritmo de un expediente completo con personas aprobadas identificadas.
¿AIFC o DIFC?+
La misma lógica de common law con precios y bases de clientes distintos: el DIFC tiene la bolsa de riqueza más profunda y costes más altos; el AIFC, proximidad a Asia Central, entrada de asesoría por 10 000 USD y una base de costes menor. Decide la geografía de sus clientes: modelamos ambos.
¿Qué sustancia espera la AFSA?+
Una operación real dentro del centro: oficinas en Astaná, personas aprobadas en su puesto y funciones realmente desempeñadas allí. El centro licencia firmas que puede visitar.
¿Por qué Prifinance para Kazajistán?+
Un mapa de actividades que mantiene el capital en el peldaño correcto, la ruta simplificada usada donde aplica y personas aprobadas preparadas antes de presentar, desde nuestra oficina de Astaná.
¿Qué licencia?+
La AFSA, dentro del AIFC.
¿Capital?+
10 000 / 150 000 / 500 000 USD.
¿Intermediaria?+
Solo capital base.
¿Ruta simplificada?+
Cubre seis actividades.
¿Common law?+
Sí, tribunales propios.
¿Impuestos?+
Exenciones del centro.
¿Cuánto tarda?+
4-8 meses realistas.
¿O el DIFC?+
Bolsa frente a precio.
¿Sustancia?+
Presencia real en Astaná.
¿Por qué nosotros?+
Peldaño y ruta correctos.
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