Nikolai Timofejev
15 años en FinTech y pagos. Traslada su modelo de negocio al alcance de licencia adecuado y dirige el expediente hasta la decisión de la SCB, incluidas la banca y las vías de pago.
Obtenga una licencia forex en las Bahamas.
La jurisdicción offshore que llevó los CFD minoristas a la ley: registro ante la Securities Commission of The Bahamas al amparo de la Securities Industry Act, regido por unas CFD Rules específicas - margen minorista mínimo del 0,5% (apalancamiento hasta 200:1), protección de saldo negativo por ley, fondos de clientes segregados y un calendario de reporting. Un reglamento de verdad, no un vacío.
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Bahamas en breve
El reglamento offshore para los CFD minoristas.
Bahamas tomó un camino que ningún otro centro offshore eligió: en lugar de dejar el FX minorista apalancado en una zona gris de definición, la Securities Commission escribió reglas para él. Toda persona que ejerza, ofrezca o comercialice CFD en Bahamas o desde Bahamas debe estar registrada al amparo de la Securities Industry Act, y las Securities Industry (Contracts for Differences) Rules rigen el producto en sí: margen minorista no inferior al 0,5% para los pares de divisas principales, la deuda soberana, los índices principales y el oro -apalancamiento limitado a 200:1- y del 5% (20:1) para los activos digitales. La responsabilidad del minorista queda limitada por norma a los fondos de su cuenta -protección de saldo negativo por ley-, los fondos de clientes están segregados y la firma no puede usarlos, y las firmas de CFD presentan informes trimestrales y anuales con estadísticas de negociación en formularios prescritos.
Por qué ese reglamento importa comercialmente: un registro bahameño de CFD es la habilitación offshore que un banco, un PSP o un proveedor de liquidez puede leer de verdad - mínimos de margen, reglas de fondos de clientes y un calendario de reporting escritos negro sobre blanco, desde una jurisdicción con un regulador de valores de larga trayectoria, sin impuesto de sociedades y con la infraestructura de centro financiero de Nassau. El capital se rige por la fórmula basada en riesgo que la Comisión aplica a las firmas que operan, y no por una cifra única y plana, y el registro se vigila. El límite firme es el de siempre -nada de minorista de la UE, del Reino Unido ni de EE. UU.-, pero para el libro global pocos pabellones offshore son más fáciles de defender en un cuestionario de due diligence. Construimos la sociedad, el expediente de registro y la maquinaria de compliance de CFD de principio a fin.
Registro ante la SCB al amparo de la Securities Industry Act con CFD Rules específicas: margen minorista ≥0,5% (200:1) en los principales, 5% en activos digitales, protección de saldo negativo por ley, fondos de clientes segregados, informes de CFD trimestrales y anuales y fórmula de capital basada en riesgo.
El pabellón offshore que un responsable de compliance puede verificar. Sin minorista de la UE ni del Reino Unido: lo combinamos con licencias onshore cuando hace falta.
Las dos rutas
El dealer de CFD - autónomo o de alcance pleno.
Las Rules reconocen ambas vías: una firma registrada exclusivamente para operar CFD, o CFD junto a un negocio de valores más amplio. Fijamos primero el alcance, porque determina el capital y el reporting.
Registro centrado en CFD - o CFD dentro de un alcance pleno de valores.
01 - REGISTRO CENTRADO EN CFD
La firma especialista en CFD
Registro limitado a operar CFD: la plataforma de FX minorista y CFD al amparo de las Rules específicas - arquitectura de apalancamiento de 200:1, segregación, protección de saldo negativo y el calendario de reporting de CFD.
Registro limitado a operar CFD: la plataforma de FX minorista y CFD al amparo de las Rules específicas - arquitectura de apalancamiento de 200:1, segregación, protección de saldo negativo y el calendario de reporting de CFD.
- ✓Operar CFD - el alcance específico
- ✓Margen minorista ≥0,5% - hasta 200:1
- ✓CFD sobre activos digitales al 5%
- ✓Protección de saldo negativo por ley
- ✓Fondos de clientes segregados
- ✓Reporting de CFD trimestral y anual
02 - ALCANCE PLENO DE VALORES
CFD + operativa más ampliaLa firma de alcance pleno
CFD junto a un negocio de valores más amplio al amparo de la Securities Industry Act: la firma multiproducto con las CFD Rules superpuestas a un registro más amplio y un único regulador para todo el libro.
Operativa en valores + permisos de CFD bajo una sola arquitectura de la SCB; capital basado en riesgo; margen para ampliar productos.
- ✓Operativa en valores + permisos de CFD
- ✓Una sola arquitectura de registro SCB
- ✓Fórmula de capital basada en riesgo
- ✓La misma disciplina de segregación
- ✓Margen para ampliar productos
- ✓Un solo calendario de compliance
Los costes y los plazos se confirman para su caso antes de iniciar cualquier trabajo. El capital sigue la fórmula prescrita por la Comisión para su alcance; las tasas y la sustancia se desglosan en su presupuesto.
Por qué Bahamas
El pabellón con un reglamento detrás.
Bahamas vende lo que la mayoría de los pabellones offshore no puede: reglas de producto escritas que una contraparte puede comprobar.
✓
CFD Rules específicas
Mínimos de margen, segregación, protección de saldo negativo y reporting negro sobre blanco: el registro offshore que un responsable de compliance sí puede verificar.Verificables, no vagas.
✓
200:1 con disciplina
El margen mínimo minorista del 0,5% permite un apalancamiento que el mundo onshore limita a 30:1, y lo hace dentro de un reglamento que mantiene la oferta defendible.Un mínimo escrito en la norma.
✓
Protección del cliente por ley
La protección de saldo negativo y unos fondos segregados intocables son normas, no marketing: mecánica de confianza que convence tanto a los clientes como a los PSP.La confianza como norma.
✓
Un regulador con trayectoria
La SCB lleva décadas supervisando una industria de valores real: esto es un centro financiero con registro, no un muro de placas.Décadas de registro.
✓
Sin impuesto de sociedades
Bahamas no grava los beneficios societarios: el IVA alcanza a las entregas internas y el Estado cobra mediante tasas.Tasas, no tipos.
✓
La infraestructura de Nassau
Bancos, sociedades fiduciarias, auditores y abogados de un centro financiero real: el entorno operativo que un bróker offshore necesita de verdad.Un centro que funciona.
Comparativa
En qué se diferencia Bahamas de otras rutas.
Comparado sin maquillaje: el pabellón offshore de CFD minoristas más defendible, pagado en maquinaria de compliance y no en muros de capital.
Bahamas frente a otras jurisdicciones
| Parámetro |  Bahamas | Otras jurisdicciones |
|---|---|---|
| Régimen | SIA + CFD Rules específicas | Zonas grises de definición |
| Apalancamiento minorista | 200:1 - mínimo escrito | Sin límite o 30:1 |
| Protección del cliente | Saldo negativo + segregación por norma | Política interna, si acaso |
| Impuesto de sociedades | Ninguno | Horquilla 3-30% |
Régimen
BahamasSIA + CFD Rules específicas
Otras jurisdiccionesZonas grises de definición
Apalancamiento minorista
Bahamas200:1 - mínimo escrito
Otras jurisdiccionesSin límite o 30:1
Protección del cliente
BahamasSaldo negativo + segregación por norma
Otras jurisdiccionesPolítica interna, si acaso
Impuesto de sociedades
BahamasNinguno
Otras jurisdiccionesHorquilla 3-30%
País por país
| País | Tipo de licencia | Fiscalidad | Requisitos |
|---|---|---|---|
| Bahamas | Registro SCB + CFD Rules | Sin impuesto de sociedades | Margen 0,5%, saldo negativo, informes |
 BVI | Operativa Categoría 1 de la FSC | Sin impuesto de sociedades | Capital del código, personas verificadas |
 Islas Caimán | Licencia SIB de la CIMA | Sin impuesto de sociedades | Patrimonio 100 000 KYD, 10 000 KYD/año |
 Belice | Negociación de valores de la FSC | Impuesto territorial de actividad | Capitalización de 500 000 USD |
BahamasTipo de licenciaRegistro SCB + CFD Rules
FiscalidadSin impuesto de sociedades
RequisitosMargen 0,5%, saldo negativo, informes
BVITipo de licenciaOperativa Categoría 1 de la FSC
FiscalidadSin impuesto de sociedades
RequisitosCapital del código, personas verificadas
Islas CaimánTipo de licenciaLicencia SIB de la CIMA
FiscalidadSin impuesto de sociedades
RequisitosPatrimonio 100 000 KYD, 10 000 KYD/año
BeliceTipo de licenciaNegociación de valores de la FSC
FiscalidadImpuesto territorial de actividad
RequisitosCapitalización de 500 000 USD
Antes de solicitar
Requisitos del registro en Bahamas.Requisitos del registro.
La Comisión registra firmas cuya mecánica de producto ya cumple las CFD Rules. La lista siguiente es lo que contiene un expediente que pasa.
01
Sociedad bahameña: estructurada para el negocio de valores, con propietarios idóneos hasta el nivel de UBO.
02
Alcance del registro: solo CFD u operativa plena en valores, fijado antes de redactar.
03
Capital regulatorio: la fórmula prescrita por la Comisión, calculada para su alcance y mantenida de forma continua.
04
Arquitectura de márgenes: mínimos minoristas del 0,5% (5% en activos digitales) implementados en la plataforma, no prometidos en una política.
05
Protección de saldo negativo: responsabilidad del minorista limitada a los fondos de la cuenta, implementada en el sistema de negociación.
06
Segregación de los fondos de clientes: cuentas separadas conforme a la normativa, nunca tomadas en préstamo ni usadas por la firma.
07
Plan de negocio: el modelo de operativa, la economía del flujo y las cifras que la Comisión pueda examinar.
08
Maquinaria de reporting: informes de CFD trimestrales (30 días) y anuales (120 días) en los formularios prescritos, asumidos desde el primer día.
09
Programa de PBC/FT: KYC, cribado y reporting conforme a la ley de PBC de Bahamas, con responsables designados.
10
Presencia local: domicilio social y la huella operativa que la práctica de la Comisión espera.
01
Sociedad bahameña, dueños idóneos.
02
Alcance fijado: CFD o pleno.
03
Capital por fórmula, calculado.
04
Márgenes del 0,5% implementados.
05
Saldo negativo en la plataforma.
06
Segregación intocada.
07
Plan de negocio contrastable.
08
Informes asumidos - 30/120 días.
09
PBC con responsables designados.
10
Huella real en Nassau.
Refleja la Securities Industry Act y las Securities Industry (Contracts for Differences) Rules a fecha de 2026.SIA + CFD Rules, a 2026.
Cómo funciona
De la primera llamada al registro de la SCB.
01
Alcance y estrategia
Solo CFD o alcance pleno de valores, catálogo de productos y fórmula de capital: fijados por escrito antes de redactar nada.CFD o pleno - fijado.
02
Sociedad y capital
Entidad bahameña, el cálculo de capital de la Comisión acreditado y la documentación de las personas reunida.Fórmula acreditada.
03
Cumplimiento del producto
Mínimos de margen, protección de saldo negativo y segregación implementados en la plataforma: las Rules aplicadas, no prometidas.Implementado, no prometido.
04
Examen de la SCB
Rondas de preguntas respondidas: 4-8 meses realistas de principio a fin.4-8 meses realistas.
05
Registro y lanzamiento
Inscripción en el registro, calendario de reporting activo y banca en marcha: el pabellón offshore defendible en funcionamiento.Calendario activo, banca en marcha.
Datos clave
ReguladorSCB
Marco normativoSIA + CFD Rules
Margen minorista - FX≥0,5% · 200:1
Activos digitales≥5% · 20:1
Protección del clienteSaldo negativo por norma
Fondos de clientesSegregados
ReportingTrimestral + anual
Plazo realista4-8 meses
La Comisión registra productos que ya cumplen: llevar las Rules a la plataforma antes de presentar es todo el juego, y es nuestro trabajo.
Sobre el terreno en Bahamas
Dirigido desde nuestra oficina de Nassau.
Prifinance - Bahamas
Nassau · Bahamas
Nassau, New Providence, Bahamas
01
Constitución de sociedad bahameña
Constitución, estructura y la capa societaria que la Comisión espera, construidas para el registro desde el primer día.Construida para el registro.
02
El expediente ante la SCB
Plan de negocio, cálculo del capital y mapeo del cumplimiento de las CFD Rules: redactados de principio a fin y defendidos a lo largo de las rondas.Mapeado a las Rules, defendido.
03
Ingeniería de producto
Mínimos de margen, protección de saldo negativo y segregación implementados en la plataforma antes de presentar: las Rules convertidas en ajustes del sistema.Las Rules pasan a ser ajustes.
04
Calendario de reporting
La maquinaria de reporting trimestral y anual de CFD montada junto con el registro: gestionada como un calendario, no como una carrera contrarreloj.Un calendario, asumido.
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Conviene saber
Fiscalidad de los brókeres forex en Bahamas.
Sin impuesto de sociedades: la capa fiscal son las tasas y el IVA interno, y la planificación se traslada al nivel de los propietarios.
Sin impuesto de sociedades
Bahamas no grava los beneficios societarios: la cuenta de resultados del libro de operaciones es una cuestión de negocio, no un cálculo.El resultado se conserva.
Sin plusvalías ni retenciones
Sin impuesto sobre plusvalías y sin retención sobre dividendos, intereses o comisiones: distribuir es transferir, no declarar.Transferencias, no declaraciones.
IVA sobre las entregas internas
El IVA bahameño alcanza a los bienes y servicios locales; el libro internacional de un bróker de FX queda en gran medida fuera.El libro queda fuera.
Tasas de licencia de actividad
El Estado cobra mediante tasas de licencia de actividad y de registro: partidas previsibles, desglosadas en su presupuesto.Partidas previsibles.
La sustancia como estrategia
Una presencia real en Nassau satisface a la Comisión y a las expectativas de sustancia de la jurisdicción: una inversión, varios amos.Un gasto, varios amos.
Planificación en el propietario
La tributación local nula sobre beneficios traslada el modelado a las jurisdicciones de los accionistas: las reglas CFC y de residencia por encima de la entidad fijan el resultado.CFC modelado por encima.
Resumen fiscal
Impuesto sobre la renta de sociedadesNinguno
Impuesto sobre plusvalíasNinguno
RetencionesNinguno
IVAEntregas internas
Cobros del EstadoTasas de licencia + registro
*A fecha de 2026. Los efectos de CFC y de residencia a nivel de propietario se modelan según la estructura.
Acompañamiento profesional llave en mano
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Ofrecemos acompañamiento integral, desde la constitución de la sociedad y el expediente de solicitud hasta la interlocución con el regulador y la supervisión del compliance, con un enfoque individual para cada cliente.
Oleksii Kindratenko
Construye la solicitud en sí: sociedad bahameña, paquete de políticas de PBC/KYC, estructura de capital y altas fiscales. Sus juegos de documentos son la razón de que los exámenes terminen en meses, no en años.
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La licencia forex de Bahamas: preguntas frecuentes.
¿Qué licencia necesita un bróker forex en Bahamas?+
El registro ante la Securities Commission of The Bahamas al amparo de la Securities Industry Act: cualquiera que ejerza, ofrezca o comercialice CFD en Bahamas o desde Bahamas debe estar registrado, y las CFD Rules específicas rigen el producto.
¿Qué apalancamiento se puede ofrecer?+
Las Rules fijan márgenes mínimos minoristas: 0,5% para los pares de divisas principales, la deuda soberana, los índices principales y el oro -apalancamiento de hasta 200:1- y 5% (20:1) para los CFD sobre activos digitales. Los clientes profesionales quedan fuera de esos mínimos.
¿Qué protecciones al cliente son obligatorias?+
Por norma: la responsabilidad del cliente minorista se limita a los fondos de su cuenta (protección de saldo negativo) y los fondos de clientes están segregados y no pueden ser tomados en préstamo ni usados por la firma, todo implementado en la plataforma y no solo enunciado en las condiciones.
¿Qué capital se exige?+
Las Rules exigen recursos financieros suficientes, calculados con la fórmula de capital prescrita por la Comisión para su alcance: una cifra basada en riesgo, no un importe plano. La calculamos con usted antes de presentar.
¿Qué reporting presenta una firma de CFD?+
Informes trimestrales dentro de los 30 días siguientes al cierre del trimestre e informes anuales dentro de los 120 días siguientes al cierre del ejercicio, en los formularios de CFD prescritos: estadísticas de negociación y certificaciones de cumplimiento. El calendario se monta junto con el registro.
¿Cuánto tarda el registro?+
De forma realista, 4-8 meses de principio a fin, incluidas la constitución de la sociedad, la ingeniería de producto conforme a las Rules y las rondas de preguntas de la Comisión: una plataforma que ya cumple es la principal palanca de velocidad.
¿Puede un registro bahameño atender al minorista de la UE, el Reino Unido o EE. UU.?+
No: los mercados minoristas acotados exigen sus propias licencias. El libro bahameño es el global; los grupos combinan el registro con entidades onshore cuando el minorista regulado importa, y nosotros estructuramos los dos extremos.
¿Cómo tributan los brókeres bahameños?+
No hay impuesto de sociedades, ni impuesto sobre plusvalías, ni retenciones; el IVA se aplica a las entregas internas y el Estado cobra mediante tasas de licencia de actividad y de registro. Las reglas a nivel de propietario fijan el resultado del grupo.
¿Bahamas o los pabellones sin reglamento alguno?+
Bahamas cuesta más maquinaria de compliance y devuelve un registro que las contrapartes pueden verificar contra reglas escritas: mínimos de margen, protección de saldo negativo, segregación, informes. En los cuestionarios de due diligence, esa diferencia es la licencia. La modelamos frente a sus necesidades bancarias.
¿Por qué Prifinance para Bahamas?+
Presencia en Nassau, las CFD Rules implementadas en la plataforma antes de presentar, el calendario de reporting asumido desde el primer día y los dos extremos del grupo estructurados bajo un mismo techo.
¿Qué licencia?+
Registro SCB + CFD Rules.
¿Apalancamiento?+
200:1 principales; 20:1 digitales.
¿Protecciones?+
Saldo negativo + segregación, por norma.
¿Capital?+
Fórmula de la Comisión.
¿Informes?+
Formularios trimestrales y anuales.
¿Cuánto tarda?+
4-8 meses realistas.
¿Minorista UE?+
No: libro global.
¿Impuestos?+
Ninguno sobre beneficios.
¿Frente a pabellones sin reglas?+
La verificabilidad es la licencia.
¿Por qué nosotros?+
Reglas en ajustes, un solo techo.
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