Nikolai Timofejev
15 años en FinTech y pagos. Traslada su modelo de negocio al alcance de licencia adecuado y dirige el expediente hasta la decisión de ASIC, incluidas la banca y las vías de pago.
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La mesa minorista seria de Asia-Pacífico: la AFSL de ASIC para derivados OTC exige 1 000 000 AUD de activos tangibles netos, el techo de 30:1 de la orden de intervención sobre CFD y un sello que los traders de la región buscan activamente. Preparamos el expediente australiano de principio a fin.
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Australia en breve
El régimen minorista que los traders piden por su nombre.
Australia licencia la correduría de forex y CFD a través de ASIC: una Australian Financial Services Licence (AFSL) con habilitaciones de derivados y de divisas, responsible managers cuyo historial se corresponda con ellas y -para los emisores minoristas de derivados OTC- requisitos financieros con dientes de verdad: activos tangibles netos por el mayor de 1 000 000 AUD o el 10% de los ingresos medios, mantenidos en la forma líquida prescrita, conforme a la class order que ASIC rehízo en 2022. La capa de conducta es igual de concreta: la orden de intervención de producto sobre CFD, en vigor desde el 29 de marzo de 2021 y prorrogada desde entonces, limita el apalancamiento minorista desde 30:1 en los pares de divisas principales hasta 2:1 en subyacentes cripto, impone la protección de saldo negativo y un cierre por margen estandarizado: la reforma que llevó a la correduría minorista australiana del folclore del 500:1 a la respetabilidad institucional.
Esa respetabilidad es el producto: una AFSL de ASIC se lee en Asia-Pacífico como se lee una autorización de la FCA en Europa: los bancos la dan de alta, los PSP la tarifican y los traders de la región la buscan por su nombre. Las obligaciones son continuas -comunicación de incumplimientos, obligaciones de diseño y distribución (DDO), divulgación conforme a la RG 227- y ASIC supervisa con energía. Realista de principio a fin: 9-15 meses con responsible managers creíbles; el impuesto de sociedades es del 30% (25% para las base-rate entities). Dirigimos el expediente desde nuestra oficina de Sídney con abogados australianos.
La AFSL de ASIC para derivados OTC: NTA de 1 M AUD o el 10% de los ingresos en forma líquida, la orden de intervención sobre CFD (30:1-2:1, protección de saldo negativo, cierre por margen) desde marzo de 2021 y responsible managers con historial real.
La recompensa: el sello que los traders de Asia-Pacífico buscan por su nombre. Ruta solo mayorista disponible para modelos institucionales.
Las dos rutas
La AFSL de emisor minorista - o solo mayorista.
Una familia de licencias, dos perímetros: el emisor minorista pleno de derivados OTC con 1 M AUD de NTA y la orden de intervención, o la AFSL solo mayorista que cambia alcance institucional por obligaciones más ligeras. Fijamos primero el perímetro y construimos una sola vez.
La AFSL de emisor minorista - o solo mayorista, sin la orden de producto.
01 - EMISOR MINORISTA DE DERIVADOS OTC
La AFSL minorista plena
La insignia: emitir CFD y FX con margen a clientes minoristas al amparo de las habilitaciones de derivados y divisas - 1 000 000 AUD de NTA, las reglas de producto de la orden de intervención, la gobernanza de distribución DDO y toda la atención supervisora de ASIC.
La insignia: emitir CFD y FX con margen a clientes minoristas al amparo de las habilitaciones de derivados y divisas - 1 000 000 AUD de NTA, las reglas de producto de la orden de intervención, la gobernanza de distribución DDO y toda la atención supervisora de ASIC.
- ✓Emitir CFD y FX con margen a minoristas
- ✓NTA - 1 M AUD o 10% de ingresos
- ✓Orden CFD - de 30:1 a 2:1 por clase
- ✓Protección de saldo negativo integrada
- ✓Gobernanza DDO de mercado objetivo
- ✓Responsible managers con historial real
02 - AFSL SOLO MAYORISTA
Perímetro institucionalLa ruta mayorista
Habilitaciones de derivados y divisas limitadas a clientes mayoristas: requisitos financieros más ligeros, sin reglas de producto de la orden de intervención y más rápida de obtener, para modelos de liquidez, próximos al prop trading y B2B que nunca tocan al minorista.
Solo clientes mayoristas; exigencias financieras más ligeras; modelos de liquidez y B2B; vía de ascenso al minorista.
- ✓Solo clientes mayoristas, por diseño
- ✓Requisitos financieros más ligeros
- ✓Sin reglas de producto de la orden CFD
- ✓Arquitecturas de liquidez y B2B
- ✓Vía de ascenso al minorista después
- ✓El mismo marco de licencia de ASIC
Los costes y los plazos se confirman para su caso antes de iniciar cualquier trabajo. Las tasas de ASIC siguen su cuadro oficial; los costes de NTA, de seguro de responsabilidad y de sustancia se desglosan en su presupuesto.
Por qué Australia
El sello que Asia-Pacífico busca.
Un régimen minorista saneado con capital real detrás, y la confianza regional que ese saneamiento compró.
✓
Confianza regional por su nombre
Los traders de Asia-Pacífico filtran activamente por brókeres con licencia de ASIC: la licencia es un activo comercial justo en los mercados de los que viene el crecimiento.Se filtra por su nombre.
✓
Requisitos financieros reales
1 000 000 AUD de NTA en la forma líquida prescrita separan a los operadores capitalizados del resto: las contrapartes lo saben, y por eso el sello convierte.La NTA de 1 M AUD separa.
✓
Un régimen de producto asentado
Los tramos de apalancamiento y las protecciones de la orden de intervención son norma estable y prorrogada: el producto se diseña una vez, no se renegocia cada año.Se diseña una vez.
✓
La opción mayorista
Los modelos institucionales y de liquidez toman la AFSL solo mayorista: misma familia de licencia, carga más ligera, una arquitectura de dos velocidades de verdad.Arquitectura de dos velocidades.
✓
Un mercado local desarrollado
La propia población inversora de Australia es amplia, acomodada y autónoma: la base local es un mercado, no solo un pabellón.Un mercado, no solo un pabellón.
✓
Supervisión enérgica, ya contemplada
ASIC sanciona de forma visible: comunicación de incumplimientos, revisiones DDO, vigilancia. Las firmas construidas para eso llevan el escrutinio como credencial; nosotros construimos para eso.Construida para la supervisión.
Comparativa
En qué se diferencia Australia de otras rutas.
Australia combina credibilidad de nivel FCA con alcance en Asia-Pacífico. La comparación completa está abajo.
Australia frente a otras jurisdicciones
| Parámetro |  Australia | Otras jurisdicciones |
|---|---|---|
| Régimen | AFSL - ASIC | Mesas MiFID u offshore |
| Capital | NTA 1 M AUD / 10% ingresos | 75 000 €-750 000 £ UE/RU |
| Reglas minoristas | Orden CFD - prorrogada | Estilo ESMA o ninguna |
| Tirón regional | Asia-Pacífico por su nombre | Centrado en Europa |
Régimen
AustraliaAFSL - ASIC
Otras jurisdiccionesMesas MiFID u offshore
Capital
AustraliaNTA 1 M AUD / 10% ingresos
Otras jurisdicciones75 000 €-750 000 £ UE/RU
Reglas minoristas
AustraliaOrden CFD - prorrogada
Otras jurisdiccionesEstilo ESMA o ninguna
Tirón regional
AustraliaAsia-Pacífico por su nombre
Otras jurisdiccionesCentrado en Europa
País por país
| País | Tipo de licencia | Fiscalidad | Requisitos |
|---|---|---|---|
| Australia | AFSL de ASIC | 30% · 25% base | NTA 1 M AUD, orden CFD |
 Reino Unido | Empresa de inversión FCA | 25% IS · 19% pymes | MIFIDPRU, CASS, PS19/18 |
 Chipre | CIF de CySEC | 15% IS (2026) | Tramos IFD, pasaporte UE |
 Singapur | Licencia CMS de la MAS | 17% · exenciones | Régimen SFA, sello de referencia |
AustraliaTipo de licenciaAFSL de ASIC
Fiscalidad30% · 25% base
RequisitosNTA 1 M AUD, orden CFD
Reino UnidoTipo de licenciaEmpresa de inversión FCA
Fiscalidad25% IS · 19% pymes
RequisitosMIFIDPRU, CASS, PS19/18
ChipreTipo de licenciaCIF de CySEC
Fiscalidad15% IS (2026)
RequisitosTramos IFD, pasaporte UE
SingapurTipo de licenciaLicencia CMS de la MAS
Fiscalidad17% · exenciones
RequisitosRégimen SFA, sello de referencia
Antes de solicitar
Requisitos de la AFSL de derivados OTC.Requisitos de la AFSL.
ASIC licencia modelos que entiende, dirigidos por personas cuyo historial lo acredita: el oficio está en un expediente donde ambas cosas sean innegables. La lista siguiente es lo que contiene una solicitud que pasa.
01
Entidad australiana: una sociedad con operaciones reales en Australia.
02
Requisitos financieros: NTA de 1 000 000 AUD o el 10% de los ingresos medios (lo que sea mayor), en la forma líquida prescrita y proyectados a futuro.
03
Responsible managers: historiales demostrables en derivados OTC que se correspondan con cada habilitación solicitada.
04
Propiedad transparente: controladores revelados y evaluados hasta el nivel de UBO.
05
El modelo de operativa: B-book, STP o híbrido, documentado con las contrapartes de cobertura y una economía del flujo que ASIC pueda examinar.
06
Cumplimiento de la orden CFD: tramos de apalancamiento, protección de saldo negativo y cierre por margen implementados en la plataforma.
07
Marco DDO: determinaciones de mercado objetivo y gobernanza de distribución, operativas en el lanzamiento.
08
Tratamiento de los fondos de clientes: reglas australianas de client money con conciliación y reporting.
09
Divulgación RG 227: el régimen de divulgación de referencia para emisores de derivados OTC, cumplido en el PDS.
10
Disciplina de incumplimientos y reporting: la maquinaria de obligaciones continuas que ASIC comprueba de verdad.
01
Sociedad australiana, ops reales.
02
NTA 1 M AUD / 10% - forma líquida.
03
Responsible managers con historial.
04
Controladores hasta el UBO.
05
Modelo de operativa documentado.
06
Orden CFD implementada.
07
Marco DDO operativo.
08
Fondos de clientes: reglas cumplidas.
09
Divulgación RG 227 en el PDS.
10
Maquinaria de incumplimientos activa.
Refleja la Corporations Act, la RG 166, la class order rehecha para emisores minoristas de derivados OTC y la orden de intervención sobre CFD, a fecha de 2026.Corporations Act + RG 166 + class order + orden CFD, a 2026.
Cómo funciona
De la primera llamada al registro de AFSL.
01
Perímetro y estrategia
Emisor minorista o solo mayorista, habilitaciones y plan de NTA: fijados por escrito antes de redactar nada.Minorista o mayorista - fijado.
02
Sociedad y responsible managers
Constitución, prueba del capital y los responsible managers cuyo historial sostiene la solicitud.Capital y personas con historial.
03
El expediente de solicitud
Modelo de operativa, requisitos financieros, reglas de producto y DDO: completos antes de presentar, porque ASIC lo sondea todo.Completo - ASIC lo sondea todo.
04
Examen de ASIC
Rondas de preguntas y requerimientos respondidos: 9-15 meses realistas para el emisor minorista.9-15 meses realistas.
05
Licencia y lanzamiento
La inscripción en el registro, el régimen de fondos de clientes en marcha y el producto conforme a la orden de intervención funcionando: el sello que la región busca.Registro, fondos de clientes, lanzamiento.
Datos clave
ReguladorASIC
LicenciaAFSL - derivados y divisas
NTA1 M AUD o 10% de ingresos
Orden CFD desde29 de marzo de 2021 · prorrogada
Apalancamiento minorista30:1 → 2:1 por clase
Ruta mayoristaMás ligera - sin orden de producto
Plazo realista9-15 meses
Impuesto de sociedades30% · 25% tipo base
ASIC licencia a personas contrastadas que dirigen modelos comprensibles con capital real: reunir las tres cosas es todo el juego, y es nuestro trabajo.
Sobre el terreno en Australia
Dirigido desde nuestra oficina de Sídney.
Prifinance - Australia
Sídney · Australia
Sydney, Australia
01
Constitución de sociedad australiana
Constitución, el plan de capital para la NTA y la capa societaria que ASIC espera, estructurados para la licencia desde el primer día.Plan de NTA, estructurado.
02
El expediente de la AFSL
Modelo de operativa, cálculos de los requisitos financieros, ingeniería de producto para la orden CFD y marco DDO: redactados con abogados australianos y defendidos a lo largo de las rondas.Con abogados australianos, defendido.
03
Equipo de responsible managers
Las personas que ASIC aceptará, ajustadas a las habilitaciones solicitadas: seleccionadas, documentadas y preparadas como una línea de trabajo propia.Las personas que ASIC acepta.
04
Sustancia y plantilla
Dirección residente, compliance y supervisión de la operativa desde las amplias canteras de Sídney y Melbourne: sustancia real que ASIC reconoce.Talento de Sídney/Melbourne.
También tenemos oficinas en
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Conviene saber
Fiscalidad de los brókeres forex en Australia.
Tipos de mercado desarrollado para un mercado desarrollado: 30% general, 25% para las base-rate entities, con créditos de imputación por encima.
Impuesto de sociedades 30% · 25%
El 30% general baja al 25% para las base-rate entities por debajo del umbral de facturación: la mayoría de las startups con licencia empiezan en el 25%.La mayoría empieza en el 25%.
Créditos de imputación
El sistema de imputación adhiere créditos a los dividendos: los accionistas residentes compensan el impuesto de sociedades ya pagado y desaparece la doble imposición interna.Sin doble imposición interna.
GST - finanzas exentas
Las prestaciones financieras son input-taxed (exentas sin derecho a deducción); el GST del 10% alcanza a las entregas ordinarias, con el cálculo de créditos modelado con cuidado.Cálculo de créditos modelado.
Incentivo de I+D
El desarrollo de la plataforma y del motor de riesgo puede acogerse al incentivo reembolsable de I+D: dinero real de vuelta por desarrollo genuino.Desarrollo reembolsable.
Reglas de pérdidas y de grupo
Las pérdidas de la fase de construcción se compensan hacia adelante bajo pruebas de continuidad; los grupos consolidados modelan con limpieza en estructuras multientidad.Fase de construcción absorbida.
Red de convenios 45+
Cobertura sólida en la OCDE y en Asia: las estructuras de grupo por encima de la entidad australiana modelan con limpieza.OCDE + Asia.
Resumen fiscal
Impuesto de sociedades30% · 25% tipo base
DividendosImputación (franking)
GST10% · finanzas exentas
Incentivo de I+DTramos reembolsables
Convenios de doble imposición45+
*Cifras a fecha de 2026 según la ATO. La elegibilidad como base-rate entity y los efectos del franking se modelan según la estructura.
Acompañamiento profesional llave en mano
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Oleksii Kindratenko
Construye la solicitud en sí: sociedad australiana, paquete de políticas de PBC/KYC, estructura de capital y altas fiscales. Sus juegos de documentos son la razón de que los exámenes terminen en meses, no en años.
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La AFSL forex australiana: preguntas frecuentes.
¿Qué licencia necesita un bróker forex en Australia?+
Una AFSL de ASIC con habilitaciones de derivados y de divisas: como emisor minorista de derivados OTC para la correduría dirigida al público, o solo mayorista para modelos institucionales, dirigida por responsible managers cuyo historial se corresponda con esas habilitaciones.
¿Cuáles son los requisitos financieros?+
Para los emisores minoristas de derivados OTC: activos tangibles netos por el mayor de 1 000 000 AUD o el 10% de los ingresos medios, mantenidos en la forma líquida prescrita conforme a la class order que ASIC rehízo en 2022, proyectados a futuro para que el crecimiento no los incumpla nunca.
¿Qué exige la orden de intervención sobre CFD?+
En vigor desde el 29 de marzo de 2021 y prorrogada desde entonces: apalancamiento minorista limitado desde 30:1 (divisas principales) hasta 2:1 (cripto), protección de saldo negativo y cierre por margen estandarizado. El producto se diseña para ello desde el primer día.
¿Cuánto tarda la AFSL?+
De forma realista, 9-15 meses para el emisor minorista: ASIC sondea el modelo de operativa, las cifras y las personas. Unos responsible managers creíbles son el mayor acelerador; reunirlos es nuestro trabajo.
¿Quién puede ser responsible manager?+
Personas con experiencia demostrable y reciente en derivados OTC que se corresponda con cada habilitación: ASIC examina el fondo, no el formato del currículum. Seleccionamos y preparamos a los RM como una línea de trabajo dedicada.
¿Qué sustancia se espera?+
Una operación genuinamente australiana: dirección residente, tratamiento de los fondos de clientes conforme a las reglas australianas, gobernanza DDO y una maquinaria de comunicación de incumplimientos que funciona de verdad. ASIC visita y sanciona de forma visible.
¿Cómo tributan los brókeres?+
30% de impuesto de sociedades (25% para las base-rate entities), créditos de imputación para los accionistas residentes, prestaciones financieras input-taxed a efectos del GST y el incentivo reembolsable de I+D para el desarrollo de la plataforma.
¿Qué aporta la ruta solo mayorista?+
Alcance institucional sin las reglas de producto de la orden de intervención y con requisitos financieros más ligeros: adecuada para proveedores de liquidez, flujo B2B y modelos próximos al prop trading. Muchos grupos operan primero en mayorista y pasan al minorista cuando se lo han ganado.
¿La AFSL pasaporta a algún sitio?+
No, como en el resto de Asia-Pacífico. Lo que viaja es la marca: los traders de la región filtran por brókeres con licencia de ASIC por su nombre, y eso es un pasaporte de tipo comercial. Los grupos la combinan con licencias de la UE u offshore para otros flujos.
¿Por qué Australia y no Chipre u offshore?+
Chipre vende el pasaporte europeo; el offshore vende rapidez. Australia vende la confianza de Asia-Pacífico con capital real detrás: la licencia para grupos cuyo mapa de crecimiento apunta al este. Las estructuras multilicencia serias suelen incluirla.
¿Qué licencia?+
AFSL de ASIC - derivados y divisas.
¿Capital?+
NTA 1 M AUD o 10% de ingresos.
¿Reglas de producto?+
Orden CFD - 30:1, saldo negativo, cierre.
¿Cuánto tarda?+
9-15 meses realistas.
¿Los RM?+
Historial real: los reunimos.
¿Sustancia?+
Residente, activa y visitable.
¿Impuestos?+
30%/25%; franking; I+D.
¿Mayorista?+
Ruta más ligera - sin orden.
¿Pasaporte?+
Ninguno: viaja la marca.
¿Frente a Chipre?+
Ellos, pasaporte; usted, Asia-Pacífico.
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