Одно из государств, португалоязычная республика Кабо-Верде, привлекает предпринимателей из сферы электронных и крипто-денег простотой регистрации фирм и получения разрешений на работу.
Лицензии на криптовалюту в Кабо Верде пока не выдаются, но вместо них существуют «общие» разрешения. Они делятся на муниципальные, которые распространяются на все виды бизнеса в столице, и для отдельных видов деятельности. Также Кабо-Верде включают в корпоративные схемы, основывая там бизнес и получая лицензии в иных юрисдикциях, — национальные разрешения позволяют работать лишь внутри страны.
Чтобы легально вести дела в республике, необходимо:
- зарегистрировать фирму — для востребованного, удобного аналога ООО (sociedade anónima) понадобится уставный капитал около 28 000 американских долларов в пересчете с эскудо Кабо-Верде, 30% из которых вносятся сразу, наличными;
- получить налоговый номер в Коммерческом торговом департаменте, посетив его лично, и, при работе в столице, муниципальную лицензию в муниципалитете (пошлина составляет около 400 американских долларов);
- подготовить политики AML/KYC, внутренние правила и предписания для выполнения международных требований по борьбе с преступным отмыванием денег и защите передаваемой клиентской информации;
- открыть счет для компании в одном из местных банков;
- оформить специализированное страхование для компании;
- нанять бухгалтерскую компанию для сопровождения деятельности.
Аспекты комплаенса
Местные власти уделяют этому вопросу очень много внимания. В рамках обеспечения комплаенса для получения лицензии на обмен криптовалют в Кабо Верде (это название применяем условно, помня, что в стране вместо нее выдаются разрешения на работу с криптовалютой) необходимо:
- разработать подходы к выявлению и уменьшению рисков, которые относятся к возможным случаям отмывания денег, заработанных преступным путем, и финансирования терроризма;
- проводить верификацию клиентов, собирать и хранить их персональные данные;
- осуществлять мониторинг всех проводимых операций на постоянной основе, а также фиксировать подозрительные для более тщательной проверки;
- внедрять технические меры для защиты данных о клиентах и операциях;
- проводить обучение персонала, задействованного в рамках проведения операций.
Поддержку при разворачивании бизнеса в островной республике и оформлению лицензий на криптовалюту вы получите у экспертов нашей консалтинговой компании.
«Прифинанс» — правовая и организационная поддержка в регистрации и лицензировании зарубежного криптобизнеса
Мы поможем вам на этапе подбора юрисдикции и организационных форм бизнеса, его регистрации, лицензирования и ведения дел по требованиям местного законодательства. Эксперты разработают корпоративную структуру, предпринимательскую схему, налоговую модель и стратегию действий.
- Выберем страну и организационную форму для создания фирмы с лицензией на криптовалюту.
- Подготовим, проверим пакет документов и проследим за процессом регистрации фирмы.
- Оформим необходимые политики, протоколы защиты информации, бизнес-план и прочую документацию, которую национальные регуляторы требуют при выдаче лицензий на обмен криптовалют.
- Откроем счет в банке-эквайере, поможем с организацией «физического» офиса, наймом директоров, штатного персонала, постановкой на налоговый учет и т.д.
С «Прифинанс» вы быстро, легально и без бюрократии развернете криптовалютный бизнес и лицензируете его.
