Это автоматически дает компаниям, у которых есть лицензия платежной системы Литвы, конкурентное преимущество. Разрешение выдается за 3-6 месяцев, и заявителям не придется ждать около года, как во многих других государствах.
Процедура получения литовской платежной лицензии
Лицензия электронных денег в Литве выдается после выполнения следующих требований:
- Открытие полноценной, действующей компании. Филиал или представительство не подходят: фирма должна иметь в стране головной офис или главное отделение, и все контрольно-управленческие процессы и сделки нужно проводить через него. Для выполнения условия достаточно открыть аналог российского ООО и внести уставный капитал. Директива ЕС оговаривает, что он не должен быть меньше 350 тысяч евро. Чем масштабнее деятельность потенциального эмитента электронных денег, тем большей должна быть сумма УК.
- Наличие счетов в литовском банке. Даже если компания уже осуществляет корпоративное обслуживание в другой европейской стране, это условие нужно выполнить, так как финансовые потоки должны проходить через местные структуры для упрощения контроля регулятором.
- Минимум один резидент страны в высшем руководстве фирмы. Он, как и другие директоры, должен подтвердить профессиональные компетенции документами. Управляющий руководитель обязан постоянно проживать в Литве на протяжении всего срока деятельности компании.
- Минимум одно физическое лицо в составе учредителей компании.
Платежная лицензия в Литве выдается заявителям, которые выполнили требования и предоставили регулятору пакет подтверждающих документов. Это:
- учредительные документы компании (в зависимости от организационной формы);
- сведения, идентифицирующие всех инвесторов/акционеров фирмы;
- описание внутренних регламентов, процедур безопасности и регуляции (сompliance, AML и так далее);
- документальное подтверждение наличия счета в банке, «физического» офиса и юридического адреса компании и другие документы, которые регулятор сочтет нужны запросить.
Наши услуги
Компания «Прифинанс» оказывает поддержку в получении литовских платежных лицензий и выполнении всех сопутствующих процедур. Мы разработаем для заказчика индивидуальную стратегию действий, оптимальную модель налогообложения и поможем:
- зарегистрировать компанию и открыть счет в стране;
- собрать документацию для получения EMI Литвы по регламенту страны — эксперты проверят ее на наличие юридических и фактических ошибок, помогут перевести и легализовать;
- составить коммерческий план, бизнес-модель;
- подать лицензионный пакет в регистрирующий орган, получить лицензию.
Наши клиенты, желающие проводить эмиссию электронных денег и предоставлять сопутствующие услуги, получают профессиональную юридическую и организационную поддержку. Обращайтесь, мы возьмем на себя все хлопоты и формальности.
