Регулирование криптовалютного бизнеса в Израиле
Израиль быстро стал одной из предпочтительных юрисдикций для регулирования и лицензирования деятельности криптобирж и криптовалютного бизнеса: регуляторы страны осознают трансформационный потенциал блокчейн-технологий и цифровых активов, поэтому страна привлекает финтех-компании и поставщиков услуг с виртуальными активами (VASP), ориентированных на правовую определённость и расширение бизнеса. Это делает Израиль привлекательным для компаний, стремящихся сочетать инновации с надежной правовой базой, особенно в условиях глобальных перемен на крипторынке.
Что даёт лицензия?
Израильская крипто лицензия предоставляет законное основание для предоставления широкого спектра финансовых и цифровых услуг — от обменных и торговых операций до управления активами и кошельковых сервисов как для частных, так и для корпоративных клиентов и инвесторов. Кроме того, она упрощает взаимодействие с международными регуляторами, что важно для масштабирования бизнеса за пределами страны. Подробнее об этом можно узнать в публикации Министерства финансов Израиля.
Регуляторные требования и стандарты
Израильская правовая среда поощряет инновации в сфере криптовалют, одновременно требуя соблюдения высоких стандартов в областях AML (противодействие отмыванию денег), KYC, управления рисками и требований к уставному капиталу. Такие стандарты помогают компаниям минимизировать риски, связанные с кибератаками и финансовыми нарушениями. Этим занимается израильская структура по противодействию отмыванию — Israel Money Laundering and Terror Financing Prohibition Authority (IMPA).
Процедура и обязательства
Любая компания, планирующая регистрацию и работу в криптосфере, обязана выполнять постоянные лицензионные требования: подготовка полного пакета документов, прохождение строгой процедуры подачи и проверок, а также получение окончательного решения от компетентного финансового органа.
Защита клиентов и рынка
Закон предусматривает механизмы защиты клиентов и рынка, чтобы каждая зарегистрированная биржа или торговая компания действовала в безопасной и прозрачной финансовой экосистеме. Это также включает мониторинг транзакций в реальном времени, чтобы оперативно реагировать на потенциальные угрозы.
Стратегические преимущества юрисдикции
Сильная позиция Израиля обеспечивается чёткими правилами, правовой определённостью, налоговыми стимулами для финтех-проектов и проактивным отношением к технологиям, лежащим в основе блокчейн-приложений. Такая политика поддерживает развитие высокотехнологичных стартапов, укрепляя позиции Израиля как центра финтеха.
Практическая ценность лицензии
Наличие лицензии расширяет возможности для денежных оборотов, торговых операций и профессионального управления цифровыми активами, повышает доверие партнёров и инвесторов, облегчает интеграцию с международными контрагентами и даёт платформу для масштабирования продуктов (включая сложные решения: маржинальная торговля, кастодиальные сервисы и т. п.). Это также повышает репутацию компании на международной арене, привлекая новых клиентов и партнеров.
Виды деятельности, охватываемые криптолицензией в Израиле
Получение лицензии криптобиржи в Израиле уполномочивает компанию на предоставление ряда финансовых и сервисных услуг с цифровыми активами в рамках правовой и регуляторной базы, установленной местным органом. Лицензируемые виды деятельности направлены на стимулирование инноваций, соблюдение требований и обеспечение безопасности как для частных, так и для корпоративных клиентов.
Возможные виды деятельности, покрываемые израильской крипто-лицензией, включают следующее:
| Вид деятельности | Описание |
| Криптовалютная биржа | Легальная торговля криптовалютами, токенами и виртуальными активами, позволяющая клиентам покупать и продавать цифровые валюты. |
| Кастодиальные и кошельковые сервисы | Предоставление безопасных решений для хранения, перевода и управления криптоактивами и цифровыми деньгами. |
| Crypto-to-Fiat и Fiat-to-Crypto | Обмен и конвертация между виртуальными валютами и традиционными деньгами или банковскими счетами. |
| Управление активами и инвестиции | Управление портфелями цифровых активов и предоставление инвестиционных консультаций финтех-инвесторам и компаниям. |
| Поддержка ICO, STO и выпуска токенов | Содействие в легальном выпуске, обеспечении соответствия требованиям и регистрации новых криптоактивов, включая utility- и security-токены. |
| OTC (Over-the-Counter) торговля | Организация крупномасштабных или частных сделок с криптовалютами для институциональных клиентов и профессиональных инвесторов. |
| Консалтинг в области блокчейна и финтеха | Консультации по вопросам комплаенса, бизнес-процессов, AML/KYC и управления рисками в индустрии криптовалют. |
Для обеспечения правовой безопасности, защиты клиентов и соблюдения налоговых и регуляторных обязательств деятельность этих сервисов регулируется. Регулятор наблюдает за лицензированными компаниями, контролируя соблюдение строгих стандартов прозрачности операций, аудита и корпоративного управления.
Важно отметить: границы допустимых услуг могут уточняться по мере развития сектора. Поэтому многие компании закладывают в модель гибкость — возможность расширять перечень сервисов и интегрировать новые продукты, не нарушая регуляторных требований. Комбинация нескольких направлений (например, биржа + кастодиальные услуги) часто даёт конкурентное преимущество и повышает привлекательность перед институциональными партнёрами.
Преимущества Израиля как юрисдикции для криптолицензии
Израиль — привлекательная юрисдикция для лицензирования криптобирж благодаря устоявшейся регуляторной системе, развитому финтех-сектору и деловой инфраструктуре. Это делает страну особенно интересной для компаний, стремящихся к устойчивому развитию в условиях строгого глобального регулирования, где баланс между инновациями и соблюдением норм играет ключевую роль.
Основные преимущества при выборе Израиля в качестве правовой юрисдикции для криптобизнеса:
- Правовая определённость и поддержка со стороны регулятора.
Израильские органы публикуют регуляторные руководства и устанавливают понятные процедуры комплаенса, благодаря чему процесс лицензирования прозрачен, предсказуем и стабильный. Регулятор готов к диалогу с заявителями — это снижает риски при подготовке пакета документов и позволяет точнее выстраивать соответствие требованиям. - Инновации и экосистема финтеха.
Израиль глобально известен как центр инноваций в финтехе и блокчейне. Сеть технологических компаний, сервис-провайдеров и инвесторов обеспечивает приток экспертизы, возможность быстрого найма специалистов и доступ к тестовым площадкам/акселераторам — всё это ускоряет разработку и вывод новых продуктов. Эта экосистема также поддерживает интеграцию с передовыми технологиями, такими как искусственный интеллект для анализа данных, что ускоряет внедрение новых решений. - Высокий уровень безопасности и соблюдения требований.
Лицензированные компании обязаны внедрять эффективные процедуры AML, KYC и аудита. Строгий комплаенс повышает защиту средств клиентов, целостность торгов и доверие со стороны институциональных контрагентов, что особенно важно при работе с крупными объёмами. Регулярные проверки со стороны властей обеспечивают постоянное соответствие стандартам, укрепляя репутацию компании на международном уровне. - Доступ к финансовым рынкам и банковским счетам.
Наличие лицензии облегчает взаимодействие с банками и доступ к корпоративным счётам, что упрощает расчёты, ввод/вывод фиатных средств и проведение платежей. Для многих партнёров (например, провайдеров ликвидности или эквайринга) лицензия является обязательным условием сотрудничества. Кроме того, это упрощает подключение к глобальным платежным системам, что критично для обеспечения бесперебойных операций с крупными клиентами. - Налоговая эффективность и прозрачность бизнес-операций.
Израильская налоговая система для криптобизнеса достаточно прозрачна: установлены правила учёта доходов, налогообложения прироста капитала и применения НДС. Гибкость системы позволяет компаниям оптимизировать налоговые обязательства через структурирование операций, что особенно выгодно для транснациональных проектов. Это облегчает финансовое планирование и снижает неопределённость при международных операциях.
Ключевые преимущества израильской лицензии для криптобиржи
| Преимущество | Описание |
| Регуляторная защищённость | Жёсткий контроль со стороны уполномоченных органов и чёткие требования для получения лицензии. |
| Технологическая и финтех-экосистема | Доступ к лучшим специалистам, экспертизе в блокчейне и инновационным бизнес-моделям. |
| Юридическая защита | Надёжная правовая база для защиты активов, инвесторов и клиентов. |
| Международное признание | Лицензия признаётся партнёрами и регуляторами в других финансовых юрисдикциях. |
| Эффективное банковское обслуживание | Упрощённая процедура открытия и ведения корпоративных и клиентских счетов. |
| Поддержка по комплаенсу и аудиту | Консультации от регулятора по вопросам текущего соответствия требованиям и налоговым аспектам. |
| Гибкие торговые модели | Возможность работы с различными форматами: биржа, OTC, кошельковые и сервисы цифровых активов. |
Создание криптокомпании в Израиле даёт сочетание правовой, финансовой и операционной поддержки, необходимой для роста цифрового бизнеса и выхода на новые международные рынки. Дополнительно экосистема предлагает акселерационные программы и частные инвестиционные фонды, которые могут помочь проектам на ранних стадиях.
Почему клиенты выбирают Prifinance
С командой Prifinance вы получаете более 15 лет опыта в криптобизнесе и финтехе, комплексное сопровождение на всех этапах — от юридической и финансовой поддержки до взаимодействия с регуляторами, точное планирование сроков и минимизацию рисков, а также поддержку после лицензирования, включая комплаенс, аудит и банковское сопровождение.
Сравнительный анализ: криптолицензия в Израиле по сравнению с другими юрисдикциями
При выборе юрисдикции для получения лицензии важно сравнить регуляторные рамки, правовые условия и инфраструктуру Израиля с такими юрисдикциями, как Швейцария, Эстония, ОАЭ и Сингапур. В каждой из них есть сильные и слабые стороны; решения Израиля по комплаенсу и поддержке финтеха часто представляют сбалансированное сочетание защиты и возможностей для роста.
| Критерий | Израиль | Швейцария | Эстония | ОАЭ | Сингапур |
| Регуляторная ясность | Высокая | Высокая | Высокая | Средняя | Высокая |
| Срок получения лицензии | Средний | Долгий | Быстрый | Быстрый | Средний |
| Налоговый режим | Средний | Высокий | Средний | Низкий | Средний |
| Стандарты комплаенса | Строгие | Строгие | Сбалансированные | Средние | Строгие |
| Доступ к банковскому обслуживанию | Высокий | Высокий | Средний | Высокий | Высокий |
| Технологическая и финтех-экосистема | Развитая | Средняя | Средняя | Развивающаяся | Развитая |
| Рыночное признание | Международное | Международное | ЕС | MENA/Азия | Глобальное |
| Барьер входа | Средний | Высокий | Низкий | Средний | Средний |
Сильные стороны Израиля
- Правовая определённость
Ясная правовая среда облегчает ведение бизнеса, заключение контрактов и управление налоговыми и регуляторными рисками. Это также упрощает взаимодействие с международными регуляторами, что особенно важно для компаний с трансграничной деятельностью. - Финтех-хаб
Доступ к квалифицированным инженерам, консультантам по комплаенсу и деловым партнёрам ускоряет развитие продуктов и расширение бизнеса. - Оптимизированные требования комплаенса
Регуляторы предлагают суппорт по постоянному аудиту, AML/KYC и отчётности, что снижает операционные барьеры при поддержании лицензии. Такой подход помогает компаниям адаптироваться к изменениям в законодательстве без значительных затрат ресурсов. - Банковские услуги и счета
Лицензированные компании легче находят банковских партнёров для обслуживания фиатных потоков, а также могут эффективно проводить переводы виртуальных активов, что упрощает международные расчёты и работу с клиентами. - Благоприятное налогообложение
Прозрачный режим налогообложения доходов и прироста капитала позволяет строить предсказуемые финансовые модели, при этом соблюдение требований к регулярной отчётности обеспечивает полное соответствие регуляторным стандартам.
Выбор Израиля часто оправдан для компаний, ставящих в приоритет стабильность регулирования, доступ к технологическим специалистам и желание активно работать с институциональными клиентами. Например, для компаний, ориентированных на долгосрочное партнерство с банками, Израиль предлагает более надежную основу, чем юрисдикции с менее строгим контролем.
Требования к получению криптолицензии в Израиле
Получение лицензии подчиняется ряду юридических, финансовых и регуляторных требований. Израильский финансовый регулятор разработал структурированный процесс подачи заявлений, направленный на допуск к работе только квалифицированных и соответствующих требованиям организаций.
Ключевые требования
- Регистрация компании и корпоративная структура
Заявитель должен быть юридическим лицом, зарегистрированным в израильской финансовой юрисдикции. Требуется предоставить сведения о бенефициарной собственности, акционерах и директорах для обеспечения прозрачности. - Минимальный капитал и банковский счёт
Лицензированные компании обязаны поддерживать минимальный капитал на местном банковском счёте, чтобы демонстрировать финансовую устойчивость для торговли и обмена активов. Размер капитала может варьироваться в зависимости от набора услуг и уровня оцениваемого риска. - Комплексные программы комплаенса
Необходимо разработать и внедрить программы AML, KYC и управления рисками; предусмотреть регулярный аудит, мониторинг транзакций и отчётность. Практическая реализация включает обучение персонала, внедрение систем мониторинга и документирование процессов. - Заявление и сопроводительные документы
Пакет документов должен включать бизнес-план, политики ИТ-безопасности, правовую документацию и подробное описание услуг. Чем выше проработка материалов, тем быстрее идёт рассмотрение. - Квалифицированное руководство и сертифицированные сотрудники
Директора и офицеры по комплаенсу должны иметь соответствующую сертификацию и опыт в финтехе или криптоиндустрии; все ключевые лица проходят оценку на пригодность. - Текущая отчётность и аудит
Лицензированные компании обязаны подавать ежегодные аудиторские отчёты, вести прозрачный бухгалтерский учёт и своевременно уведомлять регулятор о существенных изменениях в деятельности.
Таблица требований
| Требование | Описание |
| Регистрация компании | Юридическое лицо, директора, акционеры, данные о собственности |
| Требования к капиталу | Минимальный депозит, банковский счёт, подтверждение дохода |
| Комплаенс, AML и KYC | Политики, мониторинг, аудит, управление рисками |
| Квалифицированное руководство | Сертифицированные директора и специалисты по комплаенсу |
| Заявка и документы | Бизнес-план, IT, юридическая и регуляторная документация |
| Постоянная отчётность и аудит | Бухгалтерский учёт, прозрачность, периодические аудиты |
Соответствие этим требованиям гарантирует, что твой крипто-бизнес полностью лицензирован, юридически защищён и признан клиентами и партнёрами на израильском финансовом рынке. Кроме того, это упрощает привлечение контрагентов и снижает вероятность отказа банков при обслуживании.
Регистрация криптовалютной компании в Израиле
Процесс получения лицензии в Israeli virtual asset space прозрачен и организован. Каждый этап требует подготовки документации и взаимодействия с регулятором — это совместный процесс, в котором важна тщательность и последовательность.
Основные этапы
- Первичная консультация и планирование
Привлечение опытных консультантов для оценки бизнес-модели, проработки требований и подготовки документов для первоначальной заявки. Наличие грамотного юридического и комплаенс-сопровождения существенно снижает риск возврата заявки на доработку. - Регистрация компании и внесение капитала
Регистрация в израильской юрисдикции, открытие местного банковского счёта и внесение требуемого капитала. Отдельное внимание уделяется верификации данных и источников средств. - Подготовка и подача заявления
Сбор всех сопроводительных материалов (бизнес-план, ИТ-политики, процедуры AML/KYC) и их структурированная подача в регулятор. - Регуляторная проверка
Регулятор анализирует документы, проводит проверки бенефициаров, директоров и ключевых сотрудников, оценивает политику по AML и управление рисками. - Окончательное утверждение и выдача лицензии
После устранения замечаний регулятор подтверждает одобрение и выдаёт лицензию, после чего компания получает право официально вести деятельность.
Типичные сроки
| Этап | Ориентировочная длительность |
| Первичная консультация и планирование | 1-2 недели |
| Регистрация компании | 1-2 недели |
| Подготовка и подача заявки | 1-2 недели |
| Регуляторная проверка и due diligence | 4-8 недель |
| Окончательное одобрение и лицензирование | 1-2 недели |
| Общая длительность | 8-14 недель |
Ключевые моменты:
- Сотрудничество со специализированными консультантами экономит время и повышает вероятность оперативной выдачи.
- Полнота и точность документов — критически важны для успешного рассмотрения.
- На каждом этапе возможен диалог с регулятором. Это облегчает процесс и снижает риски непонимания.
Стоит иметь в виду, что сроки могут варьироваться в зависимости от загруженности регулятора, сложности структуры компании и полноты представленных материалов; всегда полезно закладывать запас по времени при планировании запуска.
Налогообложение компаний с криптолицензией в Израиле
Израиль предлагает сбалансированную и прозрачную налоговую среду для компаний, работающих с криптовалютами. Налоговая система ориентирована на поощрение комплаенса и развития инноваций в рамках регулируемой экономики.
Налоговая политика Израиля адаптируется к динамике крипторынка, предлагая гибкие инструменты для минимизации фискальной нагрузки, особенно для компаний, интегрирующих блокчейн в традиционные финансовые процессы.
Регулярные обновления налогового законодательства, проводимые в сотрудничестве с международными организациями, обеспечивают соответствие глобальным стандартам, что особенно важно для VASP, работающих с институциональными клиентами.
Ключевые особенности налогообложения
- Корпоративный налог на доходы от крипто
Лицензированные криптокомпании облагаются стандартной ставкой корпоративного налога на прибыль от торговой и обменной деятельности, включая кастодиальные услуги. Требуется ведение полноценной бухгалтерии в соответствии с общепринятыми принципами. - Налог на прирост капитала по цифровым активам
Прибыли от продажи или торговли криптовалютами обычно рассматриваются как прирост капитала и облагаются соответствующим налогом; ставки зависят от правовой структуры и статуса компании. Для финтех-проектов в специальных экономических зонах доступны налоговые льготы и стимулы. - НДС и прочие налоги
Большинство сервисов, связанных с цифровыми активами, подпадают под НДС, но возможны исключения в зависимости от типа клиента и природы услуги. Вопросы квалификации услуг и НДС требуют отдельной налоговой экспертизы. - Обязательства по отчётности и комплаенсу
Все лицензированные компании обязаны вести детальную отчётность, проходящую периодические аудиты, и подавать налоговые декларации регулятору в установленные сроки. Корректная документация транзакций и внутренний контроль критичны для прохождения проверок. - Договоры об избежании двойного налогообложения
Израиль имеет широкую сеть соглашений об избежании двойного налогообложения, что позволяет компаниям эффективно решать вопросы глобального налогообложения доходов, оптимизировать налоговые обязательства при трансграничных операциях и снижать риск двойного налогообложения получаемой прибыли.
Таблица: Налоговые особенности
| Налоговая особенность | Преимущество для компании |
| Корпоративный налог | Предсказуемое ведение бизнеса и финансовое планирование |
| Налог на прирост капитала | Прозрачная отчётность и правовая определённость |
| Режим НДС | Снижение затрат на соответствующие услуги |
| Соглашения об избежании двойного налогообложения | Эффективное управление глобальными доходами |
| Аудит и бухгалтерский учёт | Юридическая защита и соблюдение требований |
Ведение криптобизнеса в регулируемой израильской юрисдикции обеспечивает ясную налоговую структуру, правовую защиту и доступ к международным рынкам. Рекомендуется сотрудничать с налоговыми консультантами для оптимизации структуры и соблюдения всех локальных требований.
Таблица с короткими фактами о криптолицензии в Израиле
Эта таблица даёт быстрый обзор ключевых параметров и требований для получения криптолицензии в Израиле. Она собрана так, чтобы ты могла одним взглядом понять, какие условия считать при подготовке заявки, и какие пункты потребуют первоочередного внимания. Информация лаконична для оперативного принятия решений и планирования.
Многие показатели (в частности минимальный капитал, детали локального присутствия и процедуры верификации) зависят от набора услуг и текущих регуляторных требований. Рекомендуется готовить пакет документов заранее и при возможности работать с профильными консультантами для сокращения времени рассмотрения и минимизации рисков возврата заявки на доработку.
| Параметр | Краткое пояснение / цифры |
| Тип лицензии | Лицензия оператора криптобиржи / VASP (обмен, хранение, операции с цифровыми активами) |
| Регулирующий орган | Соответствующий финансовый регулятор Израиля (компетентный орган по виртуальным активам) |
| Минимальный уставной капитал | Устанавливается регулятором и зависит от набора услуг; требуется депозит на местном банковском счёте |
| Требуется ли местный офис | Как правило — да: местное юрлицо и/или локальное представительство предпочтительны/обязательны |
| Срок получения лицензии | Ориентировочно 8-14 недель (зависит от полноты документов и проверки) |
| Налог на прибыль | Применяется стандартная ставка корпоративного налога к доходам от крипто-операций |
| Необходимость назначения AML-офицера | Обязательно назначение ответственного за AML/комплаенс и внедрение процедур KYC |
| Возможность удалённой подачи | Возможна дистанционная подача документов, но часто требуется присутствие уполномоченных лиц и локальная верификация |
| Требуется ли аудит | Да, ежегодный аудит и периодическая отчётность перед регулятором |
| Признание на международном уровне | Частичное: лицензия повышает доверие партнёров, степень признания зависит от контрагентов и юрисдикций |
| Доступ к банковским услугам | Упрощается при наличии лицензии, но окончательное решение остаётся за банками. Может потребоваться дополнительная верификация |
| Поддержка нерезидентов | Разрешена, но иностранные бенефициары и акционеры подлежат строгой проверке и раскрытию информации |
Наши специалисты
Команда Prifinance — это эксперты с многолетним опытом сопровождения криптопроектов и получения лицензий в ключевых международных юрисдикциях, включая Израиль. Мы глубоко погружены в специфику криптовалютного бизнеса, знаем нюансы местного и международного регулирования, а также тонкости взаимодействия с регуляторами и банками.
Каждый проект для нас — это индивидуальная стратегия, в которой мы соединяем юридическую точность, понимание финансовых процессов и технологическую экспертизу. Работая с нами, вы получаете не просто оформление лицензии, а комплексное решение, которое открывает вашему бизнесу доступ к новым рынкам, партнёрствам и инвестициям.
Николай Тимофеев Эксперт с 15-летним опытом в финтехе, платежах и стратегии развития бизнеса.
Алексей Киндратенко Эксперт в регистрации компаний, лицензировании и консалтинге по AML и налогам.
Евгений Бевзюк Специалист по международному консалтингу с опытом регистрации компаний, удалённой работы и знанием иностранных языков.
Запустите криптобизнес в Израиле без рисков и задержек.
Мы знаем, как пройти весь путь — быстро, законно, безопасно.
Часто задаваемые вопросы
- Что такое лицензия криптобиржи Израиля?
Лицензия — официальное разрешение от уполномоченного органа на открытие легальной криптовалютной биржи, осуществление торговли и оказание сервисов, связанных с цифровыми активами и кошельками, в регулируемой финансовой юрисдикции Израиля. Получение лицензии формализует права компании и делает её деятельность подконтрольной регулятору. - На каких бизнес-активностях базируется лицензия?
Лицензия покрывает (но не ограничивается) криптообменом, торговлей криптовалютой, хранением цифровых активов, кошельковыми услугами, фиат-в-крипто сервисами и решениями на базе блокчейн для B2B и частных клиентов. Конкретный перечень услуг указывается в заявлении и может корректироваться в ходе взаимодействия с регулятором. - Каковы предварительные требования для получения лицензии?
Необходимо зарегистрировать компанию в Израиле, внести требуемый капитал на банковский счёт в стране, подготовить пакет сопроводительных документов и внедрить надёжные практики комплаенса, AML и KYC. Чем тщательнее подготовка, тем быстрее и плавнее пройдёт рассмотрение. - Сколько времени занимает процесс получения лицензии?
Обычно от подачи заявки до одобрения проходит 8-14 недель, в зависимости от полноты документов и регуляторных процедур. При сложных структурах или дополнительных запросах сроки могут увеличиться. - Каковы налоговые обязательства для криптокомпаний в Израиле?
Компания облагается корпоративным налогом с доходов от крипто-операций, налогом на прирост капитала при реализации цифровых активов и НДС. При переводе капитала за границу могут применяться дополнительные налоги и требования по валютному контролю. Израиль также имеет соглашения об избежании двойного налогообложения, что помогает оптимизировать налоговые обязательства при трансграничных операциях. Точная налоговая нагрузка зависит от структуры компании и характера операций. - Существуют ли постоянные обязательства по соблюдению AML/KYC?
Да, все лицензированные фирмы обязаны поддерживать актуальные программы комплаенса, AML и KYC, включая регулярные обновления политик, обучение персонала и технический мониторинг транзакций. - Могут ли бенефициарные владельцы или иностранные акционеры зарегистрировать компанию?
Да, иностранные физические и юридические лица могут быть владельцами или акционерами, но они обязаны соответствовать требованиям закона и регуляции; акцент делается на прозрачности структуры владения и происхождении средств. - Какие документы требуются для подачи заявления на лицензию?
Требуется пакет регистрационных документов, бизнес-план, подтверждение капитала, ИТ-и-безопасностные политики, сведения о директорах и полный справочник по комплаенсу. Рекомендуется включать чёткие схемы бизнес-процессов и модели управления рисками. - Кто регулирует криптобиржи в Израиле?
Надзор за лицензированными криптобиржами, VASP и провайдерами цифровых сервисов осуществляет уполномоченный израильский финансовый регулятор. Взаимодействие с регулятором — ключ к поддержанию лицензии и соблюдению стандартов. - Почему стоит выбрать Израиль для регистрации криптобиржи?
Израиль предлагает правовую определённость, поддерживающий регулятор, развитую финтех-инфраструктуру, конкурентную налоговую политику и выход на международные рынки. Все эти факторы делают юрисдикцию привлекательной для криптокомпаний. Кроме того, активная экосистема стартапов и инвесторов даёт возможности для поиска партнёров и привлечения финансирования.
