Счета в иностранных банках

Intesa Sanpaolo – один из наиболее надежных и старейших итальянских банков, который уделяет большое внимание малому и среднему бизнесу. Перечень выгод, предоставляемых банком, включает широкий спектр банковских продуктов и услуг, но не ограничивается ими.

Преимущества счета в Intesa Sanpaolo Bank

Если хотите иметь счет в банке Intesa Sanpaolo, то банк предоставляет следующие выгоды:

• высокая степень безопасности финансов и данных клиентов;
• наличие широкой сети корреспондентских банков по всему миру;
• возможность управления счетом онлайн.

Процедура открытия счета в банке Intesa Sanpaolo

Открыть счет в банке Intesa Sanpaolo можно лично или по доверенности на представителя. Физлица предоставляют заполненную анкету, а также идентификационные документы. Физлицам также необходимо получить на территории юрисдикции налоговый номер. Кроме того, банк запрашивает подтверждение законности происхождения денежных средств, которые будут размещаться на счете.

Юрлицо, которое хочет иметь корпоративный счет в Intesa Sanpaolo, предоставляет заполненную анкету, учредительные документы, информацию о видах деятельности, а также карточку с образцами подписей. Также предоставляются документы, которые подтверждают полномочия директора и лиц, которые могут проводить операции по счету. Если на счете планируется размещение определенных сумм, то банк может запросить подтверждение законности происхождения этих денежных средств. Банк по своему усмотрению запрашивает дополнительную информацию и документы для того, чтобы удостовериться в отсутствии связи деятельности клиента с отмыванием денег, полученных преступным путем, финансированием терроризма, а также в надлежащей репутации клиента.

Как юристы «Прифинанс» могут помочь

Если планируете открыть счет в банке Intesa Sanpaolo, юристы «Прифинанс» готовы предоставить комплексную поддержку процесса, в том числе:

• оценят выгодность и вероятность открытия счета в рамках Вашего кейса;
• соберут и оформят необходимые данные и документы;
• проведут переговоры с банковскими служащими и представителями местных органов власти;
• предоставят юридическое сопровождение в рамках решения ситуаций, которые возникнут в процессе работы по счету.

Предоставьте вводные для получения индивидуальных консультаций и предложений.