Условия для получения грузинских платежных лицензий
Платежная лицензия Грузии выдается фирмам-претендентам, которые выполнили следующие требования:
- внесли уставный капитал в сумме от 250 тысяч лари (примерно 107 тысяч долларов США) в полном объеме — это нужно сделать до подачи заявки;
- подготовили стандартный пакет документации — идентификация собственников, акционеров, политики безопасности, коммерческий план, сведения о дирекции — легализовали и апостилировали его;
- предоставили доказательства отсутствия судимости у лиц, управляющих компанией;
- открыли банковский счет для фирмы: это можно делать в разных юрисдикциях, но желательно, чтобы первый счет находился в грузинском банке — так минимизируется риск вывода средств из страны;
- выполнили иные условия, которые Регулятор вправе выставлять в индивидуальном порядке — например, если оборот по платежным услугам компании превышает установленный Нацбанком порог.
Компания, получившая лицензию e-money в Грузии, обязана поддерживать уставный капитал — он должен быть постоянным в течение всего периода деятельности. Высшие управляющие лица фирмы могут не быть резидентами страны. Если в поданных документах есть ошибки, регистрирующий орган отправляет пакет на доработку — на нее отводится максимум 30 календарных дней. Лицензия электронных денег Грузии дает право работать только внутри границ государства — при освоении новых рынков придется проходить верификацию в соответствующих структурах.
«Прифинанс» — поддержка при лицензировании платежных систем в Грузии
«Прифинанс» поможет соблюсти все требования грузинского законодательства и воспользоваться всеми преимуществами лицензирования EMI в стране. Эксперты компании:
- проанализируют документацию заказчика, помогут составить нужные бумаги, легализовать и апостилировать пакет;
- ускорят процедуру подготовки и подачи заявки и пакета документации — при благоприятных обстоятельствах срок вынесения решения в стране не отнимает более 1-3 месяцев;
- помогут зарегистрировать компанию, оформить юридический адрес или виртуальный офис, открыть счет;
- будут поддерживать коммуникацию с представителями Регистратора и отслеживать ход дела.
Наши услуги — это профессиональная, комплексная и оперативная помощь в лицензировании. Клиенты получают сертификат международной финансовой компании и доступ к перспективному рынку без затрат времени и сил.
