Лицензия на обмен криптовалют в Тайланде

В 2017 году власти Таиланда ввели новые прогрессивные законодательные нормы, повысившие прозрачность и контролированность оборота криптовалют. Биржи, обменники и прочие продавцы нефиатных средств обязаны пройти регистрацию в регуляторе — Комиссии по ценным бумагам (SEC).

Она выдает лицензии на обмен криптовалют, контролирует выполнение правил, среди которых и уплата налогов.

Условия лицензирования

Лицензия на обмен криптовалют в юрисдикции выдается тайским фирмам, у которых есть физический адрес для регистрации, пересылки корреспонденции и офис — хотя бы виртуальный. Соглашений об автоматизированном обмене информацией государство не подписало, требования AEOI выполнять не обязательно. Компании вправе привлекать иностранные инвестиции. Для успешной регистрации и лицензирования нужно:

  • нанять минимум одного директора, не «замешанного» в уголовных преступлениях или делах о банкротстве;
  • разделить капитал между, как минимум, тремя акционерами;
  • открыть счет в тайском банке (предпочтительно в Бангкоке) и положить депозит от 5000 американских долларов или евро;
  • предоставить пакет документов с подтверждением технических мощностей, выполнения правил по AML и CFT.

После того, как лицензия на криптовалюту получена, и обменник проработал год, он должен подготовить и передать SEC отчет о деятельности, провести аудит и предоставить заключение о проверке финансовой отчетности. Поддержку при лицензировании, легализации и ведении криптовалютного бизнеса можно получить, обратившись в компанию «Прифинанс».

Сотрудничество
Наши партнеры