Она выдает лицензии на обмен криптовалют, контролирует выполнение правил, среди которых и уплата налогов.
Условия лицензирования
Лицензия на обмен криптовалют в юрисдикции выдается тайским фирмам, у которых есть физический адрес для регистрации, пересылки корреспонденции и офис — хотя бы виртуальный. Соглашений об автоматизированном обмене информацией государство не подписало, требования AEOI выполнять не обязательно. Компании вправе привлекать иностранные инвестиции. Для успешной регистрации и лицензирования нужно:
- нанять минимум одного директора, не «замешанного» в уголовных преступлениях или делах о банкротстве;
- разделить капитал между, как минимум, тремя акционерами;
- открыть счет в тайском банке (предпочтительно в Бангкоке) и положить депозит от 5000 американских долларов или евро;
- предоставить пакет документов с подтверждением технических мощностей, выполнения правил по AML и CFT.
После того, как лицензия на криптовалюту получена, и обменник проработал год, он должен подготовить и передать SEC отчет о деятельности, провести аудит и предоставить заключение о проверке финансовой отчетности. Поддержку при лицензировании, легализации и ведении криптовалютного бизнеса можно получить, обратившись в компанию «Прифинанс».
