Регулирование криптовалютного бизнеса в Кабо-Верде
Кабо-Верде стало одной из ведущих юрисдикций для получения лицензии криптобиржи, предлагая благоприятные условия для компаний, работающих с виртуальными активами. Местный регулятор сформировал справедливую регуляторную среду, в которой криптоиндустрия может развиваться — это привлекательно для инновационных компаний в блокчейн- и финтех-секторе. Всё больше инвесторов и предпринимателей ищут правовую определённость и соответствие требованиям для ведения бизнеса с криптоактивами, и компания Slope позиционирует Кабо-Верде как стратегическое место для регистрации и работы криптобирж, операторов кошельков и других сервисов с цифровыми активами.
Основные преимущества ведения криптобизнеса в Кабо-Верде заключаются в следующем:
- Прозрачный и ориентированный на бизнес процесс регистрации криптокомпании.
- Благоприятная регуляторная среда, поддерживающая рост отрасли.
- Наличие спроса на понятную структуру лицензирования из-за роста объёмов криптовалютных операций.
- Возможность зарегистрировать и формализовать деятельность криптосервисов (биржи, кошельки и т.д.).
Кроме того, стоит обратить внимание на ключевые органы и официальные ресурсы, связанные с регулированием криптобизнеса:
- Banco de Cabo Verde — центральный банк и основной надзорный орган;
- Boletim Oficial — публикации законов и Avisos;
- Министерство финансов Кабо-Верде — финансовая и бюджетная политика.
Получив лицензию криптобиржи, компания формализует свою деятельность в Кабо-Верде — это даёт дополнительный уровень регулирования, повышает защиту клиентов и обеспечивает безопасность торговли или передачи цифровых активов. Правительство и регулятор сделали ставку на соблюдение нормативов, безопасность и прозрачность лицензирования, что особенно важно для тех, кто намерен работать легитимно и в рамках закона.
Компании, планирующие выход в криптоиндустрию в Кабо-Верде, как правило, находят местных консультантов, которые помогают с документацией, регистрацией фирмы и соблюдением законодательства. Благодаря проактивному подходу к регулированию криптовалют Кабо-Верде создала среду, в которой бизнес может внедрять инновации и одновременно уверенно соблюдать требования, став одним из ведущих мест в Африке для регистрации криптобизнеса.
Виды деятельности, охватываемые криптолицензией
Лицензия криптобиржи в Кабо-Верде охватывает широкий спектр операций, связанных с криптовалютами и цифровыми активами.
Правовая база позволяет компаниям действовать в качестве поставщиков услуг, связанных с виртуальными активами (VASP), при этом компании могут предоставлять следующие основные виды услуг в соответствии с международными стандартами:
- Обмен криптовалют и фиатных средств. Организация площадок для обмена цифровых активов на фиат и наоборот; проведение торговых операций и расчётов.
- Брокерские и маркетмейкерские услуги. Посредничество в сделках, обеспечение ликвидности и содействие в исполнении ордеров клиентов.
- Кастодиальные услуги и хранение активов. Хранение приватных ключей, управление кошельками клиентов и обеспечение мер безопасности для сохранности средств.
- Операторы кошельков (wallet services). Выпуск и обслуживание программных/аппаратных кошельков для пользователей и бизнес-клиентов.
- Платёжные шлюзы и перевод средств. Интеграция приёмников платежей, обработка переводов в цифровых активах и/или фиате.
- Торговые платформы и инфраструктура. Предоставление инфраструктуры для проведения торгов, биржевых списков токенов, торговых интерфейсов и сопутствующих сервисов.
- P2P-платформы и агрегаторы. Организация площадок для прямых сделок между пользователями с контролем соответствия правилам KYC/AML.
- Консультационные и сопутствующие услуги. Юридическое, техническое и комплаенс-сопровождение, аудит безопасности и консультации по листингу токенов.
Каждый из перечисленных видов деятельности требует соблюдения соответствующих регуляторных и комплаенс-требований: процедур KYC/AML, мер по обеспечению безопасности и сохранности активов, а также прозрачной отчётности перед регулятором.
| Тип деятельности | Описание |
| Услуга криптобиржи | Обеспечение обмена криптовалют на фиатные деньги или между криптоактивами. |
| Услуги кошельков | Предоставление безопасных цифровых решений для хранения и управления активами клиентов. |
| Торговая платформа | Эксплуатация цифровых платформ для покупки, продажи или торговли криптовалютами. |
| Платёжная услуга | Обеспечение крипто-платежей, переводов средств и расчётов. |
| Консультации и поддержка | Предоставление услуг по комплаенсу, регуляторной поддержке и бизнес-консалтингу для криптопроектов. |
| Процедуры AML/KYC | Внедрение мер по противодействию отмыванию денег (AML) и процедуре «Знай своего клиента» (KYC). |
Лицензированная корпорация может выступать посредником, кастодианом цифровых активов, платёжным провайдером или эмитентом токенов. Такая корпоративная структура даёт возможность предоставлять дополнительные (value-added) услуги, которые могут включать, но не ограничиваться:
- управлением цифровыми активами (portfolio/custody services);
- реализацией блокчейн-инициатив и интеграцией смарт-контрактов;
- финансовым и операционным консалтингом для локальных и международных компаний;
- разработкой и сопровождением платёжных шлюзов и интеграций с фиатной банковской инфраструктурой.
Кроме того, лицензия позволяет компании легально осуществлять трансграничные услуги с цифровыми активами: при условии, что применимые правовые рамки и требования к подаче заявлений прозрачны и публично доступны.
Компания может предоставлять услуги клиентам в других юрисдикциях, соблюдая требования местного и международного законодательства. Выполнение правил регистрации на острове обеспечивает защиту средств клиентов, работу в рамках местной юрисдикции и поддержание репутации как добросовестного финансового провайдера.
В сумме, структура регулирования Кабо-Верде позволяет лицензированным компаниям функционировать как кастодианы в сфере виртуальных активов, взаимодействуя с клиентами посредством инновационных, безопасных и регулируемых финансовых услуг в среде криптовалют и блокчейна. При этом регуляторные ожидания обычно включают наличие надёжных процедур по хранению ключей, разделению клиентских и операционных средств, регулярному аудиту безопасности и прозрачной отчётности.
Преимущества Кабо-Верде как юрисдикции для криптолицензии
Кабо-Верде быстро зарекомендовало себя как развивающийся регион для криптобизнеса и цифровых финансовых инноваций. Ниже — развернутый список ключевых выгод для компаний, которые решают инкорпорироваться или получить лицензию здесь.
- Дружественная для бизнеса среда
Правительство Кабо-Верде поддерживает развитие криптовалют и блокчейн-технологий. Страна предлагает компаниям устойчивую правовую базу для работы с криптоактивами и понятный процесс лицензирования. Регуляторы и государственные органы обеспечивают упрощённую регистрацию и демонстрируют прогрессивный подход к финтеху. - Признанная международная лицензия
Криптолицензия, выданная в Кабо-Верде, признаётся и считается соответствующей требованиям ведущих международных финансовых и регулирующих организаций. Это укрепляет доверие со стороны клиентов, инвесторов и банковских партнёров по всему миру. - Эффективная процедура лицензирования
Требования и процесс подачи заявки чётко определены, что позволяет взаимодействовать с местными органами прозрачно и без излишней бюрократии. Регулятор Кабо-Верде предоставляет компаниям методические рекомендации, благодаря чему процесс получения лицензии проходит быстрее и эффективнее. - Низкая налоговая нагрузка и конкурентные издержки
Налоговые ставки для криптокомпаний в Кабо-Верде конкурентоспособны, а для некоторых видов деятельности с цифровыми активами предусмотрены льготы и даже освобождение от налогообложения. Это позволяет бизнесу эффективнее использовать капитал для развития и предоставления услуг клиентам. - Доступ к африканским и международным рынкам
Благодаря выгодному географическому положению и международным соглашениям, Кабо-Верде предоставляет уникальную возможность выхода на финансовые рынки Африки, Европы и других регионов. Компания, имеющая лицензию на ведение криптобиржевой деятельности, может оказывать услуги на международном уровне.
| Преимущество | Описание |
| Поддержка бизнеса | Проинновационный подход, понятные правила и цифровая, дружественная среда. |
| Регуляторная поддержка | Регуляторы предоставляют практическую помощь по вопросам комплаенса и операций. |
| Эффективность расходов | Конкурентное налогообложение, низкие сборы и эффективное распределение ресурсов компании. |
| Международное признание | Регуляторная рамка принимается международными партнёрами. |
| Стратегический доступ к рынкам | Ворота на рынки Африки, ЕС и глобальные крипторынки. |
Выбирая Кабо-Верде в качестве юрисдикции, криптокомпании получают юридически безопасную, инновационную и ориентированную на бизнес среду для запуска или масштабирования операций.
Prifinance сопровождает процесс получения криптолицензии «под ключ»: берут на себя подготовку полного пакета документов и юридическую валидацию, настраивают и внедряют комплаенс (KYC/AML, санкции, мониторинг), проводят технические аудиты и помогают с безопасностью хранения активов.
Кроме того они ведут коммуникацию с регулятором и представляют твои интересы локально, сопровождают пост-лицензионные процедуры (аудиты, отчётность, банковские связи) и дают консультации по налогообложению и оптимизации операционных расходов — в результате снижают риски и ускоряют путь к запуску.
Криптолицензия в Кабо-Верде по сравнению с другими юрисдикциями
Когда мы ставим Кабо-Верде «посередине» выбора между получением лицензии криптобиржи там и в других юрисдикциях (Эстония, Мальта, BVI, Сейшельские острова), важно отметить: Кабо-Верде часто предлагает одно из лучших сочетаний деловых, регуляторных и финансовых факторов. Понимание этих ключевых различий помогает заявителям выбрать зону, наиболее подходящую для их криптобизнеса.
- Регуляторные требования и процесс
Кабо-Верде формализовало требования для провайдеров услуг с виртуальными активами и установило порядок предварительной регистрации у центрального банка — Banco de Cabo Verde; это создаёт относительно прозрачную и «дружественную к бизнесу» процедуру, ориентированную на комплаенс и защиту клиентов. Сравнительно, некоторые юрисдикции ЕС (например, Эстония или Мальта) могут требовать более детализированных процедур и большего объёма документации. - Налогообложение и издержки
Уровень налогообложения и сопутствующие расходы — важный фактор. Для корпоративных налогов в Кабо-Верде действуют общие ставки корпоративного налога; согласно обзору PwC, ставка корпоративного налога для резидентных компаний в Кабо-Верде. В то же время юрисдикции типа BVI или Сейшел предлагают более льготные/низкие режимы для офшорных компаний, а Эстония известна нулевой ставкой на нераспределённую прибыль (что делает налоговую нагрузку иной по структуре). Поэтому «налогово-выгодной» может оказаться та юрисдикция, чья модель налогообложения лучше совпадёт с твоей бизнес-структурой. - Гибкость и доступ к рынкам
Лицензия Кабо-Верде даёт возможность работать с клиентами на международных рынках, включая африканский регион и за его пределами; при этом некоторые страны накладывают ограничения, требующие физического присутствия или дополнительных разрешений для обслуживания локальных клиентов. Выбор юрисдикции стоит соотносить с целевыми рынками твоих клиентов. - Правовая определённость и поддержка комплаенса
Кабо-Верде стремится обеспечить правовую предсказуемость и постоянную регуляторную поддержку, что минимизирует операционные риски для лицензированных компаний. Юрисдикции с устоявшейся детализированной регуляторной базой (например, Мальта с её VFA-рамками) дают высокий уровень правовой ясности, но обычно требуют более сложного соответствия и более высоких затрат на поддержание лицензии.
| Юрисдикция | Процесс лицензирования | Налогообложение | Регуляторная поддержка | Доступ к рынку | Операционные расходы |
| Кабо-Верде | Быстрый, прозрачный | Низкий/0% | Сильная | Глобальный | Низкие |
| Эстония | Средний/сложный | Средний | Хорошая | ЕС/Международный | Средние |
| Мальта | Сложный | Высокий | Сильная | ЕС/Международный | Высокие |
| BVI (Британские Виргинские острова) | Быстрый, умеренный | Низкий/0% | Хорошая | Глобальный | Средние |
| Сейшелы | Быстрый, гибкий | Низкий/0% | Умеренная | Глобальный | Низкие |
Выбирая Кабо-Верде как зону лицензирования, криптокомпании получают сбалансированный подход: относительно быстрое и прозрачное лицензирование, регуляторную предсказуемость и удобный выход на новые рынки.
Требования к получению криптолицензии в Кабо-Верде
Чтобы получить лицензию на криптовалютную биржу в Кабо-Верде, компания должна соответствовать установленным требованиям местного регулирующего органа. Цель этой процедуры — допуск на рынок только серьёзных, финансово устойчивых и полностью соответствующих законодательству участников, способных обеспечивать безопасность и прозрачность операций с криптовалютами и цифровыми активами.
- Регистрация компании
Заявитель обязан зарегистрировать юридическое лицо в одной из финансовых зон Кабо-Верде и предоставить полный пакет сведений о структуре собственности. В него входят:- полные данные о всех акционерах;
- сведения о директорах и топ-менеджерах;
- информация о бенефициарных владельцах.
Это обеспечивает прозрачность и контроль над деятельностью компании на территории страны.
- Минимальные требования к капиталу
Для подтверждения финансовой устойчивости необходимо внести установленную сумму на счёт в местном банке. Размер минимального капитала зависит от вида деятельности и масштабов криптовалютного бизнеса. Этот шаг показывает, что компания готова к операционной деятельности и обладает достаточными ресурсами для выполнения обязательств перед клиентами. - Подача заявки и документации
Кандидат обязан подать подробное заявление и пакет подтверждающих документов, включающий:- детальный бизнес-план;
- внутренние процедуры управления рисками;
- программы по борьбе с отмыванием средств (AML) и соблюдению норм «Знай своего клиента» (KYC);
- описание IT-инфраструктуры и систем безопасности;
- юридическую документацию, соответствующую местным нормам.
- Системы AML/KYC и соблюдение регуляторных требований
Компания должна разработать и внедрить эффективные механизмы противодействия отмыванию средств и проверки клиентов. Сюда входит:- постоянный мониторинг всех транзакций и действий пользователей;
- соответствие международным стандартам финансового мониторинга;
- назначение сертифицированного офицера по комплаенсу для контроля и регулярного взаимодействия с регуляторами Кабо-Верде.
- Квалификация руководства и персонала
Все директора, менеджеры и бенефициарные владельцы проходят проверку на наличие судимостей и обязаны подтвердить опыт работы в финансах, юриспруденции или цифровых технологиях. Это требование гарантирует, что управление компанией осуществляется компетентными специалистами с безупречной репутацией.
| Требование | Описание |
| Регистрация компании | Полный пакет документов, данные о директорах, бенефициарах, структура компании |
| Депозит капитала | Минимальный депозит на банковский счёт в Кабо-Верде |
| Заявка | Подача документов, бизнес-плана, внутренних политик |
| AML/KYC и комплаенс | Постоянный мониторинг, сертифицированный офицер по комплаенсу |
| Квалифицированное руководство | Проверка биографии, опыт, прозрачность |
При соблюдении этих условий криптовалютная компания получает полное юридическое признание в Кабо-Верде, что позволяет предоставлять регулируемые, безопасные и надёжные услуги на динамично растущем рынке цифровых активов страны.
Выполнить вышеперечисленные требования возможно, особенно если с вами команда профессионалов! Prifinance оказывает полное сопровождение на всех этапах получения криптолицензии в Кабо-Верде. Специалисты помогают подготовить документы, разработать бизнес-план, внедрить AML/KYC-процедуры и пройти проверки руководства, обеспечивая соответствие всем требованиям регулятора и минимизируя риск отказа.
Регистрация криптовалютной компании в Кабо-Верде: этапы и сроки
Система получения лицензии на деятельность криптовалютной биржи в Кабо-Верде разработана так, чтобы быть максимально прозрачной и эффективной по времени, обеспечивая плавный переход от регистрации компании до получения полного разрешения на работу. Местные регулирующие органы активно взаимодействуют с заявителями с самого начала, помогая при подготовке пакета документов и лицензии.
- Консультация и подготовка
На этом этапе большинство компаний стремятся получить чёткое понимание всех юридических и комплаенс-требований. Обычно они привлекают местных юристов и консультантов. Здесь также формируется корпоративная структура, разрабатывается детализированный бизнес-план и готовятся все сопутствующие документы. - Регистрация компании и внесение уставного капитала
Необходимо зарегистрировать юридическое лицо в финансовой зоне Кабо-Верде и внести минимальный капитал на счёт в местном банке. Эти средства подтверждают финансовую устойчивость будущей криптобиржи. - Подача заявки
После завершения подготовки компания подаёт официальную заявку и полный пакет документов, включая внутренние политики по комплаенсу, AML/KYC-процедуры, планы по кибербезопасности и технической защите данных. - Регуляторная проверка и комплаенс-анализ
Регулятор изучает поданные документы, проводит проверку биографии директоров и бенефициарных владельцев, анализирует риск-менеджмент и отчётность, а также оценивает готовность компании к безопасной и законной работе. - Решение и выдача лицензии
По завершении всех проверок принимается решение о выдаче лицензии на деятельность криптовалютной биржи и сопутствующих сервисов.
| Этап | Примерная продолжительность |
| Консультация и планирование | 1–2 недели |
| Регистрация компании и внесение капитала | 1–2 недели |
| Подача заявки | 1 неделя |
| Регуляторная проверка и due diligence | 4–6 недель |
| Одобрение и выдача лицензии | 1 неделя |
| Общая продолжительность | 7–12 недель |
Ключевые аспекты:
- чем быстрее подготовлены документы и внесён капитал, тем оперативнее будет получено одобрение;
- после получения лицензии обязательны регулярные аудиты, бухгалтерская отчётность и комплаенс-мониторинг;
- на каждом этапе можно получить помощь от местных консультантов и представителей регулирующих органов, что значительно ускоряет и упрощает процесс.
Компания Prifinance сопровождает клиентов на всех этапах — от первичной консультации до успешного получения лицензии. Эксперты помогают с разработкой бизнес-плана, регистрацией компании, внесением капитала, подготовкой документов для регулятора и прохождением всех проверок. Такой комплексный подход экономит время и минимизирует риски отказа.
Налогообложение компаний с криптолицензией в Кабо-Верде
Кабо-Верде предлагает благоприятные налоговые условия для криптовалютных бирж и компаний, занимающихся торговлей цифровыми активами. Это делает страну привлекательной как для стартапов, так и для уже действующих участников индустрии. Налоговая система здесь выстроена таким образом, чтобы стимулировать инвестиции, развитие и внедрение инноваций в сфере виртуальных активов и блокчейн-технологий.
- Низкий корпоративный налог
Лицензированные криптовалютные компании облагаются корпоративным налогом по очень низкой ставке, значительно ниже, чем во многих других странах. Это позволяет сохранять большую часть прибыли и эффективно реинвестировать её в развитие бизнеса. - Отсутствие налога на прирост капитала с криптоактивов
Прибыль от торговли криптовалютами и другими цифровыми активами не облагается налогом на прирост капитала. Такой подход повышает рентабельность операций и позволяет компаниям извлекать максимальную выгоду от сделок. - Отсутствие налога у источника на выплаты иностранным лицам
Платежи, осуществляемые из Кабо-Верде в адрес иностранных инвесторов или партнёров, как правило, освобождаются от налога у источника. Это выгодно для бизнеса, нацеленного на международное сотрудничество и расширение географии клиентов. - Простое и эффективное соблюдение требований
Лицензированные компании обязаны вести точную бухгалтерскую отчётность и регулярно проходить аудит для соответствия налоговым правилам Кабо-Верде. Постоянный комплаенс, управление рисками и корректное оформление документации помогают избежать штрафов и санкций. - Соглашения об избежании двойного налогообложения
Кабо-Верде заключила ряд соглашений об избежании двойного налогообложения, что особенно полезно для криптовалютных компаний, ведущих международную деятельность. Оптимальная налоговая стратегия разрабатывается совместно с профессиональными консультантами.
| Налоговый аспект | Преимущество для криптовалютных компаний |
| Корпоративный налог | Низкая ставка, поддержка роста и реинвестиций |
| Налог на прирост капитала | Отсутствует для прибыли от торговли криптоактивами |
| Налог у источника | Отсутствует для выплат иностранным инвесторам и партнёрам |
| Комплаенс и отчётность | Обязательный аудит, бухгалтерия и соблюдение норм |
| Соглашения об избежании двойного налогообложения | Доступны для отдельных стран, важны для международных операций |
Ведение криптобизнеса в Кабо-Верде гарантирует налоговую эффективность, юридическую безопасность и конкурентоспособность для международных поставщиков цифровых активов.
Короткие факты о получении криптолицензии в Кабо-Верде
Криптовалютная лицензия в Кабо-Верде — это сочетание прозрачных правил, упрощённых процедур и привлекательных налоговых условий, что делает страну перспективной площадкой как для стартапов, так и для уже действующих игроков на рынке цифровых активов. Компании получают возможность работать в регулируемой и международно признанной юрисдикции, сохраняя при этом гибкость и доступ к ключевым рынкам.
| Параметр | Краткое пояснение |
| Тип лицензии | Лицензия на деятельность криптовалютной биржи и связанные услуги |
| Регулирующий орган | Центральный банк Кабо-Верде (Banco de Cabo Verde) |
| Минимальный уставной капитал | От 50 000 EUR (зависит от типа деятельности) |
| Требуется ли местный офис | Да, юридический адрес в Кабо-Верде обязателен |
| Срок получения лицензии | 7–12 недель при полной готовности документов |
| Налог на прибыль | Низкая ставка, обычно 0–10% |
| Необходимость назначения AML-офицера | Да, сертифицированный сотрудник по комплаенсу обязателен |
| Возможность удалённой подачи | Да, с нотариальным заверением и апостилем документов |
| Требуется ли аудит | Да, ежегодный обязательный аудит |
| Признание на международном уровне | Высокое, лицензия подходит для работы с клиентами из ЕС, Африки и глобально |
| Доступ к банковским услугам | Возможен счёт в местных и международных банках |
| Поддержка нерезидентов | Да, компании могут принадлежать иностранным владельцам |
Благодаря такому набору условий Кабо-Верде становится конкурентоспособной альтернативой популярным криптовалютным юрисдикциям вроде Эстонии, Мальты или Сейшельских островов. Лицензия даёт возможность легально и эффективно масштабировать бизнес, минимизируя налоговую нагрузку и получая доступ к глобальным финансовым инструментам.
Наши специалисты
В команде Prifinance работают юристы, финансовые эксперты и специалисты по комплаенсу, которые знают законодательство, помогают обойти его подводные камни и использовать в интересах клиента.
Мы работаем на стыке технологий и права, создавая для каждого проекта индивидуальную стратегию: от выбора оптимальной юрисдикции и подготовки документов до внедрения AML/KYC-систем и сопровождения бизнеса после получения лицензии.
Николай Тимофеев Эксперт с 15-летним опытом в финтехе, платежах и стратегии развития бизнеса.
Алексей Киндратенко Эксперт в регистрации компаний, лицензировании и консалтинге по AML и налогам.
Евгений Бевзюк Специалист по международному консалтингу с опытом регистрации компаний, удалённой работы и знанием иностранных языков.
Откройте криптокомпанию в Кабо-Верде — быстро, без бюрократии, с юридической поддержкой.
Часто задаваемые вопросы
- Что такое лицензия на криптовалютную биржу в Кабо-Верде?
Лицензия на криптовалютную биржу в Кабо-Верде — это официальное разрешение, выдаваемое государством, которое позволяет компании легально предоставлять услуги по работе с криптовалютами и виртуальными активами в регулируемой финансовой зоне страны. - Какие виды деятельности можно осуществлять по лицензии?
Лицензированная компания может заниматься:- обменом и торговлей криптовалютами;
- предоставлением кошельков и цифрового хранения активов;
- обработкой платежей на основе криптовалют;
- консалтингом и поддержкой клиентов в сфере блокчейна и цифровых активов.
- Какие требования предъявляются к получению лицензии?
Для получения лицензии необходимо:- зарегистрировать компанию в Кабо-Верде;
- внести минимальный уставной капитал;
- подать пакет документов, включая бизнес-план и политики комплаенса;
- внедрить эффективные процедуры AML/KYC и систему внутреннего контроля.
- Сколько времени занимает получение лицензии?
Обычно процесс получения лицензии занимает от 7 до 12 недель. Срок напрямую зависит от скорости подготовки документов, регистрации компании и прохождения всех проверок регулятора. - Какие налоги должны платить криптокомпании в Кабо-Верде?
- Корпоративный налог установлен на низком уровне;
- Отсутствует налог на прирост капитала при торговле криптоактивами;
- Нет налога у источника для выплат иностранным инвесторам и партнёрам.
При этом компания обязана вести регулярную бухгалтерскую отчётность и комплаенс-мониторинг.
- Обязателен ли постоянный контроль AML и комплаенса?
Да, все лицензированные криптокомпании обязаны регулярно проводить мониторинг клиентов и транзакций, поддерживать соответствие стандартам AML/KYC и соблюдать регуляторные требования на постоянной основе. - Могут ли иностранные акционеры и бенефициарные владельцы участвовать в регистрации компании?
Да, иностранные акционеры и бенефициарные владельцы могут быть зарегистрированы, при условии соблюдения всех прочих юридических и регуляторных требований. - Какие документы необходимы для подачи заявки на лицензию?
Необходим пакет документов, включая:- детализированный бизнес-план;
- подтверждение внесённого капитала;
- политику AML/KYC;
- политику информационной безопасности;
- все соответствующие юридические документы.
- Кто регулирует криптовалютные биржи в Кабо-Верде?
Контроль и лицензирование осуществляет местный регулирующий орган — Центральный банк Кабо-Верде. Он отслеживает соблюдение регуляторных норм, проводит аудит и контролирует отчётность всех криптопровайдеров. - Почему стоит выбрать Кабо-Верде для ведения криптобизнеса?
- Дружественная к бизнесу среда;
- Выгодная налоговая система;
- Юридическая безопасность;
- Доступ к международным рынкам;
- Активная поддержка инноваций в криптосекторе.
