Эстония – одна из стабильных европейских юрисдикций, которая создала и поддерживает благоприятные условия для предпринимательства, в том числе в аспекте открытия банковских счетов. Либеральный и лояльный подход местных регуляторов и банков, тем не менее, сочетается с тщательными проверками, в том числе на предмет предотвращения отмывания денег, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Если рассматриваете вариант открытия счета в иностранных банках Эстонии, то он связан со следующими выгодами и преимуществами:
Перечень доступных выгод варьируется в зависимости от выбранного эстонского банка. Юристы «Прифинанс» готовы проконсультировать подробно по вопросу Вашего бизнес-кейса.
Открытие иностранного счета Эстонии не сопряжено с обременительными бюрократическими формальностями и охватывает следующие ориентировочные этапы:
В случае с Эстонией есть важный нюанс – открыть счет в банке можно только на резидента. Если речь идет о юрлице, то эстонскому банку необходимо работать с директором-резидентом. Конкретный перечень данных и документов зависит от банка и того, кто планирует открыть счет в банке Эстонии. Физические лица должны предоставить персональные и паспортные данные. Юрлица подают, среди прочего:
Документы должны быть надлежащим образом оформлены, в том числе с проставленным апостилем или подтверждением консульской легализации. Важным нюансом для открытия счета в иностранном банке Эстонии является необходимость подтвердить связь со страной. Это может быть, например, наличие бизнес-партнеров, работников в Эстонии, ведение деятельности на территории юрисдикции. Независимо от того, подает документы физическое или юридическое лицо, эстонский банк должен получить подтверждение законности происхождения денежных средств, а также информацию о целях открытия счета. Юристы «Прифинанс» готовы проконсультировать подробно по вопросу, а также помочь с оформлением требуемых документов и аппликационных форм.
Если намереваетесь открыть счет на территории Эстонии, юристы «Прифинанс» готовы максимально упростить регистрационные усилия и полностью сопровождать процесс открытия банковского счета в юрисдикции. Среди прочего, юристы готовы взять на себя:
Юристы «Прифинанс» имеют широкий опыт в решении и сопровождении подобных вопросов. Предоставьте вводные для получения подробных консультаций по вопросу.