Получение крипто лицензии в DWTC

ОАЭ относится к регионам с высоким уровнем бизнес-активности во многом благодаря условиям, которые создает местное правительство. Юрисдикция также лояльна к криптоиндустрии и создает благоприятные условия для развития отрасли, в том числе за счет притока иностранных инвестиций. В частности, регион ассоциируется со следующими преимуществами.

Преимущества получения крипто лицензии в DWTC

Оформление лицензии и ведение деятельности на территории DWTC делает для инвесторов доступными следующие выгоды:

• лояльные условия ведения бизнеса в целом;
• возможность применить различные варианты работы с блокчейн-технологией и предоставления услуг, которые связаны с ней;
• легальный статус криптоактивов и свобода деятельности с ними;
• высокий уровень прозрачности отрасли;
• выгодные условия налогообложения операций, в том числе за счет отсутствия корпоративного налога;
• простота регистрации юрлица в DWTC без необходимости привлечения резидентов в качестве партнеров по бизнесу;
• отсутствие требований валютного контроля;
• конфиденциальность информации о бенефициарах юрлиц;
• возможность привлечения нерезидентов в качестве работников без ограничений.

Виды лицензий

Крипто лицензия в зоне Dubai World Trade Centre оформляется в нескольких форматах:

• лицензия на распределенный реестр – ассоциируется с правом на создание и управление базами данных для оказания услуг, которые связаны с такими реестрами;
• лицензия на торговлю криптовалютой – предоставляет право на осуществление операций купли-продажи активов, созданных на основании блокчейн-технологии;
• консультирование по финансовым вопросам, в том числе работы с криптоактивами;
• управление криптоактивами;
• брокерская деятельность.

От перечисленных выше типов деятельности следует различать нерегулируемые виды деятельности, для осуществления которых не нужна лицензия:

• IT – разработка программного обеспечения, майнинг, а также другие виды деятельности, которые прямо или косвенно связаны с созданием условий для работы криптоиндустрии;
• продвижение услуг и  проектов в сфере криптовалюты;
• обеспечение кибербезопасности;
• аудит.

Как получить лицензию на криптовалюту в DWTC

Если поставили задачу получить лицензию на криптовалюту в DWTC, то необходимо пройти ряд взаимосвязанных этапов:

1. Создание бизнес-плана с подробным описанием бизнеса и ресурсов, за счет которых он будет работать.

2. Сбор и оформление информации о директорах, бенефициарах и менеджерах проекта.

3. Выбор адреса для деятельности проекта (может совпадать с адресом регистрации юрлица-аппликанта, например).

4. Формирование капитала в необходимом размере, который соответствует требованиям законодательства и был заявлен в бизнес-плане (сумма зависит от видов деятельности, на которые оформляется лицензия).

5. Создать и внедрить AML и KYC процедуры, а также назначить:

• менеджера по вопросам AML;
• менеджера по вопросам комплаенса;
• аудитора.

6. Подача аппликационной формы на рассмотрение.

Регулятор (Управление по вопросам виртуальных активов (Virtual Asset Regulatory Authority (VARA) также может запросить дополнительные данные и документы, среди прочего, для устранения сомнений по поводу законности денежных средств, которые будут использоваться для работы проекта.

В DWTC получение крипто лицензии занимает 1-4 недели в зависимости от исходных данных бизнес-кейса. Юристы «Прифинанс» помогут с соблюдением нюансов и повышением шансов заявки на успех.

Как юристы «Прифинанс» могут помочь

Если заинтересованы в получении крипто лицензии в зоне Dubai World Trade Centre, юристы «Прифинанс» готовы сопровождать процесс, в том числе:

• оценят вариант с учетом бэкграунда и вероятности получения лицензии в конкретном случае;
• соберут и оформят все данные и документы для оформления лицензии и работы по проекту;
• разработают план соблюдения требований законодательств по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;
• проведут переговоры с представителями местных органов государственной власти;
• предоставят другие консультации и поддержку, которые могут потребоваться для работы проекта.

Предоставьте вводные для индивидуальных  предложений по поводу получения крипто лицензии в DWTC.